原標(biāo)題:中科電氣:關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告

證券代碼：300035
證券簡稱：中科電氣
公告編號：2022-014

湖南中科電氣股份有限公司
關(guān)于變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應(yīng)條款的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏。

湖南中科電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中科電氣”）2022年2月19日
召開的第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂
相應(yīng)條款的議案》，本議案尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、注冊資本變更
鑒于公司2018年限制性股票激勵計劃***授予部分激勵對象中有5人以及預(yù)留授予
部分激勵對象中有1人因個人原因辭職不再滿足成為激勵對象的條件，其已獲授但尚未
解除限售的共158,000股限制性股票將由公司回購并注銷。因此，根據(jù)公司《2018年限制
性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)
于回購注銷2018年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，擬回購注銷上述離職
人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計158,000股。

根據(jù)2018年股權(quán)激勵計劃限制性股票回購注銷情況，公司第五屆董事會第十次會議
審議通過《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂相應(yīng)條款的議案》，上述限制性股
票回購注銷完成后，公司注冊資本、股份總數(shù)將發(fā)生如下變更：
變更事項
變更前
變更后
注冊資本（元）
642,365,824.00
642,207,824.00
股份總數(shù)（股）
642,365,824
642,207,824
二、公司章程擬修訂情況
公司就本次減少注冊資本等事宜擬修訂《公司章程》有關(guān)條款，具體修訂內(nèi)容如下：
《公司章程》修訂對照表
條款
修訂前
修訂后
第六條
公司注冊資本為人民幣642,365,824元
（陸億肆仟貳佰叁拾陸萬伍仟捌佰貳拾肆
公司注冊資本為人民幣642,207,824元
（陸億肆仟貳佰貳拾萬柒仟捌佰貳拾肆

元）。

元）。

第十九條
公司股份總數(shù)為642,365,82股，均為普通
股。

公司股份總數(shù)為642,207,824股，均為普
通股。

除上述修訂外，《公司章程》其他內(nèi)容保持不變，修訂后的《公司章程》于同日披露于
中國證監(jiān)會***的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

三、其他說明事項
1、上述變更公司注冊資本并修訂《公司章程》相應(yīng)條款事項的議案尚需提交公司
股東大會審議，并經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通
過。

2、公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理工商登記變更有關(guān)事項。

3、上述回購注銷限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》
等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次回購注銷限制性股票相關(guān)議案經(jīng)股東大會審議通過后，
公司將于股東大會決議披露日同時披露《關(guān)于回購注銷部分限制性股票減資暨通知債權(quán)
人的公告》。債權(quán)人自上述公告披露之日起45日內(nèi)，有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要
求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。若債權(quán)人在上述期限內(nèi)無異議的，本次回購注銷將
按法定程序繼續(xù)實施，屆時公司將按程序辦理減少注冊資本的變更登記。

4、本次注冊資本變更以商事主體登記部門***終核準(zhǔn)、登記為準(zhǔn)。

四、備查文件
公司第五屆董事會第十次會議決議

特此公告。

湖南中科電氣股份有限公司董事會
二〇二二年二月十九日


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