證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-005

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月18日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本、變更公司地址、變更公司類型的議案》。上述議案尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，同時提請股東大會授權(quán)公司董事會及時向登記機關(guān)辦理與本次相關(guān)的變更、章程備案等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司地址、公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3623號）核準(zhǔn)，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,838.10萬股，并于2021年12月24日在上海證券交易所上市交易。根據(jù)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具的《驗資報告》（容誠驗字[2021] 241Z0006 號），本次發(fā)行后，公司注冊資本由人民幣26,514.20萬元變更為人民幣35,352.30萬元，公司股份總數(shù)由26,514.02萬股變更為35,352.30萬股。公司地址由內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新華大街56號1號辦公樓4層1號，郵編010020變更為內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路內(nèi)蒙古農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)大廈1號樓2號樓2號樓1層2號樓102等，郵編010010。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

上述事項尚需提交公司股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司董事長及其再授權(quán)人士辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

上述變更***終以登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司董事會

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-008

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年3月8日 14點30分

召開地點：如意大廈15樓會議室（呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年3月8日

至2022年3月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年2月18日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月19日披露在***披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及經(jīng)濟參考網(wǎng)和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：1、2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記手續(xù)：

（1）個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示個人身份證或其他有效身份證件、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證、委托人身份證復(fù)印件、有簽章或蓋章的授權(quán)委托書、股票賬戶卡。

（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人身份證明、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（加蓋公章）；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

（二）登記時間：2022年3月4日，上午9:00—11:30，下午2:30—5:00

（三）登記地點：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號公司證券投資部（異地股東可用傳真或信函方式登記）

（四）注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

六、 其他事項

（一）與會股東食宿及交通費用自理。

（二）聯(lián)系地址及電話

聯(lián)系地址：呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路28號內(nèi)蒙新華證券投資部

聯(lián)系人：張迪

聯(lián)系電話（傳真）：0471-6268890 郵箱：nmgxhjt@tom.com

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司董事會

2022年2月19日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月8日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-006

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于

修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“內(nèi)蒙新華”或“公司”）于2022年2月18日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過《關(guān)于修訂的議案》，該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議批準(zhǔn)，同時提請股東大會授權(quán)公司董事會及時向登記機關(guān)辦理與本次相關(guān)的變更、章程備案等相關(guān)事宜。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)《公司法》《證券法》、中國證監(jiān)會《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，擬對公司2020年第四次臨時股東大會通過于上市后執(zhí)行的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司章程》的部分條款進行相應(yīng)修訂。因此，公司擬自股東大會通過之日起適用新修訂的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司章程》。現(xiàn)行《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司章程》同時廢止。具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。

上述事項尚需提交股東大會審議，同時提請股東大會授權(quán)公司董事長及其再授權(quán)人士辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

上述變更***終以登記機關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)，修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司

董事會

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-004

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十次會議于2022年2月18日上午11點在公司十五樓會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議通知已于2022年2月7日以書面形式送達各位監(jiān)事。會議由柯云霞女士主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的相關(guān)規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

會議以記名投票方式進行表決，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-007

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于

使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用不超過人民幣45,000萬元的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

投資品種：商業(yè)銀行發(fā)行的流動性好、安全性高并能夠滿足保本要求的現(xiàn)金管理產(chǎn)品。

本次現(xiàn)金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動使用。

履行的審議程序：公司于2022年2月18日召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事對本事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3623號）核準(zhǔn)，公司***向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,838.10萬股，每股發(fā)行價格為人民幣11.15元，募集資金總額為人民幣985,448,150.00元，扣除券商承銷費用51,555,393.18元（不含增值稅）后的募集資金為933,892,756.82元，已由主承銷商國元證券股份有限公司于2021年12月21日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除其他發(fā)行費用（含前期已支付的保薦費2,830,188.68 元）（不含增值稅）人民幣21,056,153.78元后，公司本次募集資金凈額為人民幣912,836,603.04元，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并于2021年12月21日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2021] 241Z0006 號）。公司按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及相關(guān)規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲，公司已與保薦機構(gòu)、存儲募集資金的商業(yè)銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。

根據(jù)公司披露的《***公開發(fā)行股票招股說明書》，募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

二、本次現(xiàn)金管理的具體情況

公司擬使用部分閑置募集資金共計不超過人民幣45,000萬元進行現(xiàn)金管理。公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風(fēng)險，使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風(fēng)險短期保本型理財產(chǎn)品，使用期限不超過12個月。在上述額度及決議有效期內(nèi)，可循環(huán)滾動使用。

（一）現(xiàn)金管理產(chǎn)品

購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風(fēng)險短期保本型理財產(chǎn)品。

（二）現(xiàn)金管理的資金投向

購買安全性高、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾且流動性好、不影響募集資金投資計劃正常進行的低風(fēng)險短期保本型理財產(chǎn)品。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產(chǎn)品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔(dān)保債權(quán)為投資標(biāo)的銀行理財或信托產(chǎn)品。

（三）現(xiàn)金管理交易對方的情況

公司擬購買理財產(chǎn)品交易對方為商業(yè)銀行等正規(guī)金融機構(gòu)，將視交易對方資信狀況嚴格把控風(fēng)險。

（四）實施方式

在額度范圍內(nèi)董事會授權(quán)公司管理層負責(zé)辦理使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品等相關(guān)事宜，具體事項由公司財務(wù)與資產(chǎn)管理部負責(zé)組織實施。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

（六）其他相關(guān)情況說明

本次公司使用閑置募集資金購買的低風(fēng)險短期保本型理財產(chǎn)品，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目正常進行。

公司***近十二個月沒有使用募集資金現(xiàn)金管理的情況。

三、公司對現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險的內(nèi)部控制

本著維護股東利益的原則，公司嚴格控制風(fēng)險，對理財產(chǎn)品嚴格把關(guān)，謹慎決策。盡管公司購買的理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化進行合理投資，但不排除該項投資受到市場波動的影響。

風(fēng)險控制措施：

1、嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將根據(jù)市場情況及時跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險因素，將進行評估，并針對評估結(jié)果及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。

4、公司將嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，規(guī)范使用募集資金。

四、對公司的影響

公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行現(xiàn)金管理，不影響公司募集資金項目的正常建設(shè)，亦不會影響公司募集資金的正常使用。

五、公司履行的決策程序及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見

2022年2月18日，公司召開第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用閑置募集資金共計不超過人民幣45,000萬元進行現(xiàn)金管理。

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在保障募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的資金收益，不會影響募投項目規(guī)劃和正常使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意公司使用不超過4.5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司在確保不影響募投項目建設(shè)和資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的低風(fēng)險現(xiàn)金管理產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機構(gòu)意見

保薦機構(gòu)認為：公司將募集資金進行現(xiàn)金管理，不影響募集資金投資項目的正常進行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；上述事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；上述事項符合《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》以及內(nèi)蒙新華《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；上述事項在不影響募集資金使用的前提下，增加了存儲收益，符合公司和全體股東的利益。保薦機構(gòu)對公司本次將募集資金進行現(xiàn)金管理的事項無異議。

六、備查文件

1.第二屆董事會第十九次會議決議；

2.第二屆監(jiān)事會第十次會議決議；

3.獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見；

4.《國元證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司董事會

2022年2月19日

證券代碼：603230 證券簡稱：內(nèi)蒙新華 公告編號：2022-003

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司

第二屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況：

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2022年2月7日以書面形式通知全體董事，于2022年2月18日上午在呼和浩特市賽罕區(qū)騰飛路如意大廈B座15樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事8人，實際出席董事8人，會議由秦建平董事長主持，公司監(jiān)事、高管及相關(guān)人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況：

（一）審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本、變更公司地址、變更公司類型的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于增加公司注冊資本、變更公司地址、變更公司類型并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過了《關(guān)于修訂的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

保薦機構(gòu)國元證券股份有限公司對本議案出具了《國元證券股份有限公司關(guān)于內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

（四）審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

同意召開公司2022年***次臨時股東大會，會議召開的時間、地點、議程等具體事宜詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-008）。

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團股份有限公司

董事會

2022年2月19日

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010