證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2022-14

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。 

2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

二、會議召開情況 

1、召開時間：2022年2月18日

現場會議召開時間：2022年2月18日15:00

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年2月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期間的任意時間。

2、現場會議地點:湖南省長沙市望城經濟技術開發區金星北路三段393號公司多媒體會議室。 3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式 

4、召集人：公司董事會 

5、現場會議主持人：董事長馬孝武先生 

6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。湖南啟元律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、會議出席情況

通過現場和網絡投票的股東44人，代表股份210,988,522股，占上市公司總股份的34.0213%。其中：通過現場投票的股東41人，代表股份204,649,140股，占上市公司總股份的32.9991%。通過網絡投票的股東3人，代表股份6,339,382股，占上市公司總股份的1.0222%。

公司董事、監事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。

四、會議議案審議及表決情況

會議以現場投票和網絡投票兩種表決方式，審議并通過了以下議案：

（一）以特別決議的表決方式審議通過了《關于公司注冊資本變更的議案》；

總表決情況：

同意210,444,522股，占出席會議所有股東所持股份的99.7422%；反對544,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2578%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：

同意66,262,140股，占出席會議的中小股東所持股份的99.1857%；反對544,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

（二）以特別決議的表決方式審議通過了《關于變更公司經營范圍的議案》；

總表決情況：

同意210,333,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.6895%；反對544,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2578%；棄權111,100股（其中，因未投票默認棄權111,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0527%。

中小股東總表決情況：

同意66,151,040股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0194%；反對544,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權111,100股（其中，因未投票默認棄權111,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1663%。

（三）以特別決議的表決方式審議通過了《關于修訂公司章程的議案》。

總表決情況：

同意210,333,422股，占出席會議所有股東所持股份的99.6895%；反對544,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2578%；棄權111,100股（其中，因未投票默認棄權111,100股），占出席會議所有股東所持股份的0.0527%。

中小股東總表決情況：

同意66,151,040股，占出席會議的中小股東所持股份的99.0194%；反對544,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.8143%；棄權111,100股（其中，因未投票默認棄權111,100股），占出席會議的中小股東所持股份的0.1663%。

五、律師見證情況

本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，合法、有效。

六、會議備查文件 1、湖南長高高壓開關集團股份公司2022年***次臨時股東大會會議決議；

2、湖南啟元律師事務所關于湖南長高高壓開關集團股份公司2022年***次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

湖南長高高壓開關集團股份公司董事會

2022年2月18日

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