??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-001

??晶科能源股份有限公司

??***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

??本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2022年2月16日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議資料已于2022年2月10日以郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席孫敏先生召集并主持，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

??二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》；

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

??綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公告編號(hào)：2022-002）。

??（二）審議通過《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》；

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的事項(xiàng)。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2022-003）。

??（三）審議通過《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會(huì)審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次將超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用部分超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-004）。

??（四）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》；

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-005）。

??（五）審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的議案》；

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目“海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是基于公司實(shí)際需要和資源配置要求做出的必要調(diào)整，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)損害公司及股東利益。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的事項(xiàng)。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的公告》（公告編號(hào)：2022-006）。

??（六）審議通過《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易〈合作框架協(xié)議〉的議案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司與關(guān)聯(lián)方之間簽署的日常關(guān)聯(lián)交易《合作框架協(xié)議》遵循了公平、自愿、合理的原則，有利于發(fā)揮雙方在業(yè)務(wù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。關(guān)聯(lián)交易作價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，涉及關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，公司對(duì)上述議案的審議程序及表決結(jié)果合法有效。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次公司關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易《合作框架協(xié)議》的事項(xiàng)。

??上述議案表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??具體情況見公司2022年2月17日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易〈合作框架協(xié)議〉的公告》（公告編號(hào)：2022-008）。

??該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??監(jiān)事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-010

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于獲得政府補(bǔ)助的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??一、獲得補(bǔ)助的基本情況

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及子公司自2021年10月1日至2022年2月15日，累計(jì)獲得政府補(bǔ)助款項(xiàng)人民幣79,685.67萬元，其中與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助為人民幣36,115.31萬元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助為人民幣43,570.36萬元。

??二、補(bǔ)助的類型及對(duì)上市公司的影響

??公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)一政府補(bǔ)助》的有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)上述事項(xiàng)并劃分補(bǔ)助類型。上述政府補(bǔ)助未經(jīng)審計(jì)，具體的會(huì)計(jì)處理以及對(duì)公司2021年度和2022年度損益的影響，***終以審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

??敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-003

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于通過開立募集資金保證

??金賬戶方式開具銀行承兌匯票

??支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日召開的***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》，同意公司通過開設(shè)募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目中涉及的部分材料、設(shè)備、工程等款項(xiàng)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、專款專用。具體情況詳見2022年1月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

??二、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的基本情況和操作流程

??為提高資金使用效率，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低資金使用成本，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡(jiǎn)稱“《募集資金管理制度》”）相關(guān)規(guī)定，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，在募投項(xiàng)目實(shí)施期間申請(qǐng)通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票，用來支付募投項(xiàng)目中涉及的部分材料、設(shè)備、工程等款項(xiàng)。具體操作流程如下：

??1、使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)所需的申請(qǐng)、審批、支付等程序，須遵守《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

??2、財(cái)務(wù)部建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐筆統(tǒng)計(jì)使用銀行承兌匯票支付的募投項(xiàng)目款項(xiàng)，按月編制匯總明細(xì)表，并定期抄送保薦機(jī)構(gòu)。

??3、對(duì)于開具銀行承兌匯票用于支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的，以募集資金支付銀行承兌匯票保證金，并以銀行承兌匯票保證金形式存儲(chǔ)于募集資金專戶銀行開設(shè)的募集資金保證金賬戶中。從募集資金專戶中轉(zhuǎn)出相應(yīng)款項(xiàng)之后，應(yīng)及時(shí)以郵件或書面形式通知保薦機(jī)構(gòu)。

??4、募集資金專戶銀行在募集資金保證金賬戶內(nèi)以該銀行承兌匯票保證金開具銀行承兌匯票，并用于支付募投項(xiàng)目相關(guān)材料、設(shè)備及工程等款項(xiàng)。

??5、銀行承兌匯票到期后，銀行承兌匯票保證金及其利息將直接用于兌付到期的銀行承兌匯票資金，剩余不足支付部分用募集資金專戶中的募集資金直接支付。

??6、募集資金保證金賬戶注銷前，若存在本金及利息結(jié)余，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)入募集資金專戶。

??7、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對(duì)公司通過開設(shè)募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督。保薦機(jī)構(gòu)有權(quán)采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、書面問詢等方式對(duì)公司開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司及相關(guān)募投項(xiàng)目實(shí)施主體與募集資金專戶銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

??三、通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)對(duì)公司的影響

??通過開設(shè)募集資金保證金賬戶開具銀行承兌匯票用來支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，降低資金使用成本，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??四、履行的審議程序

??公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的議案》，同意公司使用由募集資金保證金賬戶開具的銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目中涉及的款項(xiàng)，有利于提高公司募集資金的使用效率、降低公司財(cái)務(wù)成本，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

??五、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，符合公司及股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??綜上，公司獨(dú)立董事同意公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及股東利益，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的事項(xiàng)。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司通過開設(shè)募集資金保證金賬戶的方式開具銀行承兌匯票支付募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)，有利于提高資金使用效率、降低資金使用成本，該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的決策程序。公司制定了具體的操作流程，確保銀行承兌匯票用于募投項(xiàng)目。保薦機(jī)構(gòu)將對(duì)此事項(xiàng)實(shí)際操作流程進(jìn)行監(jiān)督，并督促晶科能源加強(qiáng)募集資金使用的管理。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)事項(xiàng)。

??六、上網(wǎng)公告文件

??1、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司通過開立募集資金保證金賬戶方式開具銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目款項(xiàng)的核查意見》。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-009

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于召開2022年第二次

??臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

??● 股東大會(huì)召開日期：2022年3月7日

??● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??一、 召開會(huì)議的基本情況

??（一） 股東大會(huì)類型和屆次

??2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

??（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

??（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

??（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開日期時(shí)間：2022年3月7日 14點(diǎn)30分

??召開地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科中心

??（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月7日

??至2022年3月7日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

??（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

??涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

??（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

??不適用

??二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

??本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

??■

??1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

??上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》等披露的相關(guān)公告。

??2、 特別決議議案：2

??3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1,3

??4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：晶科能源投資有限公司、上饒市卓群企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市潤(rùn)嘉企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市卓領(lǐng)貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰企業(yè)管理發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市凱泰貳號(hào)企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）、上饒市佳瑞企業(yè)發(fā)展中心（有限合伙）

??5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

??三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

??（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

??（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??（三） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

??四、 會(huì)議出席對(duì)象

??（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

??■

??（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

??（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

??（四） 其他人員

??五、 會(huì)議登記方法

??（一）股東登記

??1、法人股東由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）。

??2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人的股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件。

??3、上述登記材料均需提供原件進(jìn)行核查、復(fù)印件留存，并提供原件（授權(quán)委托書）一份。自然人股東登記材料復(fù)印件須個(gè)人簽字；法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公司公章。

??（二）登記時(shí)間2022年3月3日（上午9:00-下午16:00）。

??（三）登記地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科中心

??（四）注意事項(xiàng)：股東或代理人在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)須攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

??六、 其他事項(xiàng)

??（一）參會(huì)股東或代理人食宿及交通費(fèi)自理。

??（二）參會(huì)股東或代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

??（三）會(huì)議聯(lián)系方式

??聯(lián)系地址：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄1號(hào)晶科中心

??郵編：201206

??電子郵箱：investor@jinkosolar.com

??聯(lián)系電話：021-51808688

??聯(lián)系人：蔣瑞

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月17日

??附件1：授權(quán)委托書

??授權(quán)委托書

??晶科能源股份有限公司：

??茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月7日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

??委托人持普通股數(shù)：

??委托人持優(yōu)先股數(shù)：

??委托人股東帳戶號(hào)：

??■

??委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

??委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

??委托日期： 年 月 日

??備注：

??委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-002

??晶科能源股份有限公司關(guān)于

??使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及

??已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金111,472.00萬元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金、使用募集資金97.80萬元置換已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，合計(jì)使用募集資金111,569.80萬元置換上述預(yù)先投入及支付的自籌資金。前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），公司***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、專款專用。具體情況詳見2022年1月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

??二、募集資金投資項(xiàng)目情況

??按照公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下：

??■

??三、自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目及支付發(fā)行費(fèi)用和置換情況

??（一）自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況

??截至2022年1月21日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資金額為111,472.00萬元，具體情況如下：

??■

??（二）已支付發(fā)行費(fèi)用的情況

??截至2022年1月21日，公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額97.80萬元，擬使用募集資金人民幣97.80萬元置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用。

??合計(jì)使用募集資金人民幣111,569.80萬元。

??前述事項(xiàng)符合募集資金到賬后6個(gè)月內(nèi)進(jìn)行置換的規(guī)定。

??四、公司履行的審議程序

??2022年2月16日，公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金人民幣111,472.00萬元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金人民幣97.80萬元。募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定要求。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用募集資金置換事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

??五、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會(huì)審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常運(yùn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

??綜上，公司獨(dú)立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過六個(gè)月，本次募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，內(nèi)容及程序合法合規(guī)。

??綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的事項(xiàng)。

??（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒證結(jié)論

??天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入資金的實(shí)際投資情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《關(guān)于晶科能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]85號(hào)）。

??經(jīng)核查：我們認(rèn)為：晶科能源公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的專項(xiàng)說明》符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》（上證發(fā)〔2022〕14號(hào)）及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了晶科能源公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際情況。

??（四）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報(bào)告，履行了必要的法律程序，且置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，內(nèi)容及審議程序合法合規(guī)。本次募集資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金事項(xiàng)。

??六、上網(wǎng)公告文件

??1、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??2、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）《關(guān)于晶科能源股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審[2022]85號(hào)）；

??3、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-004

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于使用部分超募資金***

??補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保募集資金安全的前提下，使用部分超募資金計(jì)人民幣111,680.00萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額372,285.17萬元的比例為29.9985%，使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、專款專用。具體情況詳見2022年1月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

??二、募集資金投資項(xiàng)目情況

??按照公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下：

??■

??三、本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

??在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求和募集資金項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，為提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《晶科能源股份有限公司募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司擬使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

??公司超募資金總額為372,285.17萬元，本次擬用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額為111,680.00萬元，占超募資金總額的比例為29.9985%。公司***近12個(gè)月內(nèi)累計(jì)使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額不超過超募資金總額的30%，并承諾本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在本次超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。

??公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金將用于公司的業(yè)務(wù)拓展、與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不會(huì)直接或間接用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)債等交易，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

??四、公司履行的審議程序

??2022年2月16日，公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以及確保募集資金安全的前提下，使用部分超募資金計(jì)人民幣111,680.00萬元用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。該議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??五、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：本次使用超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會(huì)審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次將超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金和暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，獨(dú)立董事同意本次公司使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次使用超募資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《募集資金管理制度》等的規(guī)定。本次使用超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)通過董事會(huì)審議，議案內(nèi)容及表決情況符合相關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。公司本次將超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東的利益。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)的事項(xiàng)，并同意提交公司股東大會(huì)審議。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晶科能源本次使用部分超募資金用于***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??公司本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，并用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有利于提高募集資金的使用效率、降低財(cái)務(wù)成本，維護(hù)上市公司和股東的利益，公司承諾本次使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，在本次超募資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后的12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資以及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

??六、上網(wǎng)公告文件

??1、獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??2、《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司使用部分超募資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-005

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

??補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、專款專用。具體情況詳見2022年1月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

??二、募集資金投資項(xiàng)目情況

??按照公司《招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下：

??■

??三、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的基本情況

??為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，維護(hù)公司和股東利益，根據(jù)公司目前業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況，在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司本次擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

??本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不對(duì)除控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。

??四、公司履行的審議程序

??2022年2月16日，公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司本次擬使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自本次董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。公司獨(dú)立董事對(duì)上述使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

??五、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于解決公司暫時(shí)的流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營(yíng)效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購(gòu)或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

??綜上，獨(dú)立董事同意本次公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)流動(dòng)資金的需求,有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東利益,符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意公司本次公司使用額度不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晶科能源本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。

??公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

??六、上網(wǎng)公告文件

??（一）獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??（二）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-006

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及

??實(shí)施主體的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的議案》，同意調(diào)整募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目“海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。

??公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。

??一、募集資金基本情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)施專項(xiàng)存儲(chǔ)、專款專用。具體情況詳見2022年1月25日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

??二、募集資金投資項(xiàng)目情況

??按照公司《***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃，募集資金使用計(jì)劃如下：

??■

??三、本次變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的基本情況

??為了滿足募投項(xiàng)目的實(shí)際開展需要，保障募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，同時(shí)由于政府土地規(guī)劃調(diào)整，公司擬將***公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體進(jìn)行變更，具體如下：

??（一）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)部分調(diào)整情況：

??■

??[注]：年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施地點(diǎn)具體為：7.5GW高效電池建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為浙江省海寧市尖山新區(qū)，5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為浙江省海寧市袁花鎮(zhèn)。本次募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更僅涉及5GW高效電池組件部分，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更后，7.5GW高效電池建設(shè)項(xiàng)目和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)均為浙江省海寧市尖山新區(qū)。

??（二）項(xiàng)目實(shí)施主體調(diào)整情況：

??■

??四、本次部分募投項(xiàng)目變更后的實(shí)施主體基本情況

??■

??五、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體的原因

??公司本次部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體，是為了符合當(dāng)?shù)卣畬?duì)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的土地長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與研發(fā)需要，優(yōu)化土地資源配置，提高空間資源的綜合利用效率。上述變更總體上未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。

??六、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體對(duì)公司的影響

??公司本次變更，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)際情況做出的決定，未改變募集資金的用途及實(shí)施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《晶科能源股份公司募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。募投項(xiàng)目所面臨的風(fēng)險(xiǎn)與《晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中提示風(fēng)險(xiǎn)保持相同，公司不存在新增風(fēng)險(xiǎn)及不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，有利于公司及時(shí)發(fā)揮募集資金效益，實(shí)現(xiàn)公司和廣大投資者利益***大化。

??七、公司履行的審議程序

??2022年2月16日，公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的議案》，同意調(diào)整募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目“海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。

??八、專項(xiàng)意見說明

??（一）獨(dú)立董事意見

??獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目“海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是基于公司實(shí)際需要和資源配置要求做出的必要調(diào)整，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)損害公司及股東利益。

??綜上，獨(dú)立董事同意本次公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體的事項(xiàng)。

??（二）監(jiān)事會(huì)意見

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整募投項(xiàng)目“年產(chǎn)7.5GW高效電池和5GW高效電池組件建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)、調(diào)整募投項(xiàng)目“海寧研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是基于公司實(shí)際需要和資源配置要求做出的必要調(diào)整，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變相改變募集資金用途的情形，不會(huì)損害公司及股東利益。

??綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次公司關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施主體的事項(xiàng)。

??（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

??經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：晶科能源本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)是公司根據(jù)客觀實(shí)際情況做出的審慎決定，不改變募集資金的用途及實(shí)施方式，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

??本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

??綜上，保薦機(jī)構(gòu)同意上述晶科能源股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的事項(xiàng)。

??九、上網(wǎng)公告文件

??（一）獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

??（二）《中信建投證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司部分募投項(xiàng)目變更實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體的核查意見》。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司

??董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-007

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及

??修訂公司章程并辦理相應(yīng)工商

??變更登記的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年2月16日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的表決方式召開公司***屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理相應(yīng)工商變更登記的議案》，本次議案尚需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

??一、公司注冊(cè)資本、公司類型變更情況

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)下發(fā)的《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]4127號(hào)），晶科能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股200,000萬股（每股面值人民幣1元），發(fā)行價(jià)格為人民幣5.00元/股，股票發(fā)行募集資金總額為人民幣10,000,000,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣277,148,301.89元后，募集資金凈額為人民幣9,722,851,698.11元。上述募集資金全部到賬并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2022]28號(hào)）。

??公司完成***公開發(fā)行后，公司注冊(cè)資本由人民幣800,000萬元增加至1,000,000萬元，總股本由800,000萬股增加至1,000,000萬股。公司類型由“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、未上市）”變更為“股份有限公司（港澳臺(tái)投資、上市）”，***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

??二、修訂《公司章程》相關(guān)情況

??結(jié)合公司***公開發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬將《晶科能源股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《晶科能源股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程（草案）》部分條款進(jìn)行填充、修改，具體修訂內(nèi)容如下：

??■

??除上述條款修訂外，《公司章程（草案）》其他條款不變。公司將于股東大會(huì)審議通過后及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本和公司類型的變更登記，以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。本次議案尚需提交股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??晶科能源股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月17日

??證券代碼：688223 證券簡(jiǎn)稱：晶科能源 公告編號(hào)：2022-008

??晶科能源股份有限公司

??關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽署日常關(guān)聯(lián)交易

??《合作框架協(xié)議》的公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。（下轉(zhuǎn)B76版）

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