證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-002

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2022年2月11日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。會議由公司董事長王躍旦先生主持，本次會議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響公司的獨(dú)立性。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

關(guān)聯(lián)董事王躍旦先生回避表決。獨(dú)立董事均事前認(rèn)可本事項(xiàng)并對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機(jī)構(gòu)申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止，在上述額度范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬將經(jīng)營范圍修改為“許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：家用電器制造；家用電器研發(fā)；家用電器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；家用電器零配件銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫(yī)療器械銷售；***類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發(fā)；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業(yè)管理咨詢；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。”變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高自有資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬使用不超過人民幣500,000,000元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止。在額度范圍內(nèi)，公司授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關(guān)于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年3月3日（星期四）13:30在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室召開2022年***次臨時股東大會。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-008）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-003

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二次會議于2022年2月14日（星期一）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議通知已于2022年2月11日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。會議由黃建龍先生主持，本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響公司的獨(dú)立性。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-004）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，同意公司及子公司向各金融機(jī)構(gòu)申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止，在上述額度范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準(zhǔn)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-005）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬將經(jīng)營范圍修改為“許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：家用電器制造；家用電器研發(fā)；家用電器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；家用電器零配件銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫(yī)療器械銷售；***類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發(fā)；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業(yè)管理咨詢；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。”變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-006）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

為提高自有資金使用效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬使用不超過人民幣500,000,000元的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。上述投資額度可由公司及子公司共同滾動使用，使用期限為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止。在額度范圍內(nèi)，由公司授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士在上述額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-004

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際

發(fā)生額并預(yù)計2022年度

日常關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

公司本次預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要是為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益，不會對關(guān)聯(lián)人形成依賴，也不會影響公司的獨(dú)立性。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一） 所履行的審批程序及相關(guān)意見

1、董事會審議情況

2022 年2月14日公司召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事王躍旦先生回避了本議案的表決，其他非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過上述議案。

公司獨(dú)立董事對上述議案進(jìn)行了事前審核，同意將該議案提交董事會審議， 并發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司擬審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營需要。我們對關(guān)聯(lián)交易的各項(xiàng)條款的公平及合理性做了認(rèn)真確認(rèn)，認(rèn)為本次交易定價遵循了公平、公正、公允的原則，不存在影響公司和股東利益的情形，同意將該議案提交公司第二屆董事會第二次會議審議。

獨(dú)立董事對該議案進(jìn)行審議并發(fā)表獨(dú)立意見如下：我們認(rèn)為公司董事會審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響公司的獨(dú)立性。綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

董事會審計委員會對本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)發(fā)表了書面意見如下：認(rèn)為本次日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營需要，遵循了公平、公正、公開、自愿、誠信的原則，不存在損害公司和公司股東的利益，特別是中小股東的利益。

2、監(jiān)事會審議情況

2022年2月14日，公司召開第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2021年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生額并預(yù)計2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，3位監(jiān)事一致同意通過上述議案。

3、上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

（二） 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況

單位：萬元

注：1.上表數(shù)據(jù)未經(jīng)審計；

2.北京順造科技有限公司2021年實(shí)際發(fā)生額（不含稅）金額為2021年1-7月未經(jīng)審計的金額。公司原董事、副總經(jīng)理唐成于2020年7月離職，公司與其離職后持股并擔(dān)任總經(jīng)理的公司北京順造科技有限公司存在交易，依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，唐成離職后12個月內(nèi)，北京順造科技有限公司視同為公司的關(guān)聯(lián)人，因此2021年1-7月期間，公司與北京順造科技有限公司的交易仍視為關(guān)聯(lián)交易，2021年8月開始不屬于公司關(guān)聯(lián)方。

3.余姚市景隆電器配件廠（普通合伙）2021年實(shí)際發(fā)生額（不含稅）存在尚未開票，公司暫估入賬130萬。

4.余姚市乾順電器配件廠（普通合伙）是公司實(shí)際控制人配偶及其父母、兄弟控制的企業(yè)，且公司實(shí)際控制人配偶之弟擔(dān)任該企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人，該企業(yè)已于2021年1月注銷。

（三） 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、余姚三升電器有限公司（以下簡稱“三升電器”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330281739467864H

法定代表人：孫小君

成立日期：2002年6月18日

注冊資本：50萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市梨洲街道三溪村鳳溪路88號

公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

主營業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：家用電器制造；電子元器件制造；塑料制品制造；橡膠制品制造；玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造；模具制造(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額206,035,468.53元，凈資產(chǎn)37,574,824.80元；2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入242,309,810.82元，凈利潤11,845,874.15元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

三升電器系因其由公司實(shí)際控制人王躍旦先生已故配偶之弟孫小君控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三升電器依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

2、余姚市景隆電器配件廠（普通合伙）（以下簡稱“景隆電器”）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330281066623403Y

執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄭惠江

成立日期：2013年5月14日

注冊資本：10萬元人民幣

注冊地址：浙江省余姚市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)振興西路65號

公司類型：普通合伙企業(yè)

主營業(yè)務(wù)：電器配件、塑料制品、五金件的制造、加工。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)：截止2021年12月31日，資產(chǎn)總額16,129,820.21元，凈資產(chǎn)2,964,545.92元；2021年實(shí)現(xiàn)銷售收入33,540,631.33元，凈利潤1,078,144.21元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

景隆電器系因其由公司實(shí)際控制人王躍旦先生配偶之表親鄭惠江控制而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

景隆電器依法存續(xù)且經(jīng)營正常，根據(jù)關(guān)聯(lián)交易方的財務(wù)狀況，具備充分的履約能力，能嚴(yán)格遵守合同約定。

三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

公司與上述關(guān)聯(lián)方之間進(jìn)行的交易均以自愿、平等、互惠互利、公允的原則進(jìn)行，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。公司與上述關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的交易價格均以市場價格為基礎(chǔ)，同時參照公司與其他交易對方發(fā)生的同類交易價格，關(guān)聯(lián)交易定價遵循公平、公正、等價等市場原則。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況需要，在關(guān)聯(lián)交易額度內(nèi)辦理相關(guān)具體事宜及簽署相關(guān)協(xié)議和文件。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生主要系為滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，有利于公司充分發(fā)揮相關(guān)方資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)資源的優(yōu)勢互補(bǔ)與合理配置，有助于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易符合公司的整體利益，也符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會損害公司及全體股東的合法權(quán)益，也不影響公司的獨(dú)立性。

五、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況與公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際情況相符，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性，并均履行相應(yīng)的法律程序。上述關(guān)聯(lián)交易以市場價格為定價依據(jù)，遵循公平、合理的原則，未損害公司及公司中小股東的利益，未影響公司的獨(dú)立性。公司董事會對該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易在審議時關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，董事會的審議程序符合《公司法》《公司章程》等的規(guī)定，相關(guān)決議合法、有效。

綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對公司上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見；

4、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

5、甬興證券有限公司出具的《關(guān)于寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司2021年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的核查意見》。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-006

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年2月14日召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議，分別審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍暨修改〈公司章程〉的議案》。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、變更經(jīng)營范圍情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬將經(jīng)營范圍修改為“許可項(xiàng)目：第二類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營；第三類醫(yī)療器械生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：家用電器制造；家用電器研發(fā)；家用電器銷售；智能機(jī)器人的研發(fā)；智能機(jī)器人銷售；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人制造；服務(wù)消費(fèi)機(jī)器人銷售；家用電器零配件銷售；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；電機(jī)制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；電子產(chǎn)品銷售；電子專用材料研發(fā)；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；電力電子元器件制造；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；有色金屬合金銷售；***類醫(yī)療器械銷售；***類醫(yī)療器械生產(chǎn)；第二類醫(yī)療器械銷售；寵物食品及用品零售；寵物食品及用品批發(fā)；日用雜品制造；日用雜品銷售；企業(yè)管理咨詢；進(jìn)出口代理；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。”變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修改《公司章程》情況

根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，具體情況如下：

三、相關(guān)授權(quán)事項(xiàng)

因變更公司經(jīng)營范圍和修訂《公司章程》需要辦理工商變更登記，公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)的工商變更登記的全部事宜。

本次《公司章程》修改需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)后生效。除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。***終以工商部門核準(zhǔn)的經(jīng)營范圍及章程修訂為準(zhǔn)，修訂后形成的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022 年 2 月 16 日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-007

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●現(xiàn)金管理受托方：銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)；

●現(xiàn)金管理金額：不超過人民幣500,000,000元；

●投資范圍：安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品；

●現(xiàn)金管理授權(quán)期限：自2021年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止；

●履行的審議程序：寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議分別審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣500,000,000元進(jìn)行現(xiàn)金管理。在前述投資額度內(nèi)，各投資主體資金可以滾動使用。本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

一、 現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

在確保不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，利用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高閑置自有資金的使用效率，提高資產(chǎn)回報率，為公司和股東謀取較好的投資回報。

（二）資金來源

公司閑置的自有資金。

（三）投資額度

根據(jù)公司目前的資金狀況，公司及子公司擬共同使用合計不超過人民幣500,000,000元進(jìn)行投資。在前述投資額度內(nèi)，各投資主體資金可以滾動使用。

（四）產(chǎn)品品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，使用閑置自有資金投資的產(chǎn)品品種為安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品。

（五）授權(quán)期限

自2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止。

（六）實(shí)施方式和授權(quán)

在上述額度、期限范圍內(nèi)，公司授權(quán)董事長或董事長授權(quán)人士行使該項(xiàng)投資決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)，具體事務(wù)由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

二、現(xiàn)金管理風(fēng)險控制措施

1、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇穩(wěn)健的投資品種。

2、公司將遵守審慎投資原則，嚴(yán)格篩選發(fā)行主體，選擇信譽(yù)好、資金安全保障能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制風(fēng)險。

3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為銀行等具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險。

四、對公司的影響

1、公司***近一年及一期主要財務(wù)指標(biāo)情況：

單位：元

截至2021年9月30日，公司貨幣資金為93,966,954.03元。公司本次現(xiàn)金管理的金額占公司***近一期貨幣資金的比例為532.10%，公司使用暫時閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，公司將遵循“資金安全、防范風(fēng)險、規(guī)范運(yùn)作”的原則，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不涉及使用募集資金。

2、會計處理方式

公司進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”科目、“持有至到期投資”科目，“其他非流動金融資產(chǎn)”科目、“一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)”科目、“其他非流動資產(chǎn)”科目，利潤表中的“財務(wù)費(fèi)用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

五、風(fēng)險提示

公司擬購買的理財產(chǎn)品品種主要是安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及貨幣政策、財政政策等宏觀政策發(fā)生變化帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險影響，投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

六、所履行的審批程序及相關(guān)意見

（一）董事會審議情況

2022年2月14日，第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，實(shí)現(xiàn)資金的保值、增值，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

2022年2月14日，公司第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（三）公司獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司在確保日常經(jīng)營和控制風(fēng)險的前提下，遵循“規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、資金安全”的原則，合理利用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會影響公司資金周轉(zhuǎn)，亦不涉及使用募集資金。該事項(xiàng)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，且履行了必要的審批程序，符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展及公司股東的利益。

綜上所述，我們一致同意公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并將該議案提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

七、截至本公告日，公司及子公司***近十二個月使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

八、備查文件

1、第二屆董事會第二次會議決議；

2、第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二次會議相關(guān)事宜的獨(dú)立意見。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月16日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-008

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司關(guān)于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年3月3日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年3月3日 13點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年3月3日

至2022年3月3日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第四號一一股東大會網(wǎng)絡(luò)投票》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年2月16日披露于***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。

公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：3

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、4

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)會議登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；

自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年2月28日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件。

（二）現(xiàn)場登記時間及地點(diǎn)

符合出席會議要求的股東，于2022年2月28日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關(guān)證明到浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室辦理登記手續(xù)。

六、 其他事項(xiàng)

1、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：陳昂良

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

郵政編碼：315400

地址：浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月3日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-005

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司

關(guān)于2022年度公司及子公司

向銀行申請綜合授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年2月14日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》，此議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、申請授信額度的基本情況

為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司及子公司擬在2022年度向各金融機(jī)構(gòu)申請總計不超過人民幣120,000萬元的綜合授信額度，用于補(bǔ)充公司及子公司流動資金，授信有效期為2022年***次臨時股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會結(jié)束后止，在上述額度范圍內(nèi)，無需另行召開股東大會審議批準(zhǔn)。

上述授信額度不等于公司及子公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額將視公司及子公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定，在授信額度內(nèi)以各銀行與公司及子公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

上述融資方式包括但不限于流動資金借款、貿(mào)易融資、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票、項(xiàng)目貸款、開進(jìn)口信用證等，融資擔(dān)保方式為信用、保證、抵押及質(zhì)押等，融資期限以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。授信期限內(nèi)授信額度可循環(huán)使用，具體融資金額在綜合授信額度內(nèi)根據(jù)公司及子公司實(shí)際資金需求情況來確定。

公司及子公司將在上述綜合授信額度范圍內(nèi)，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要開展融資活動。授信申請和融資業(yè)務(wù)的辦理，董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長王躍旦先生或其授權(quán)人士代表公司簽署相關(guān)法律文件，具體事宜由財務(wù)總監(jiān)應(yīng)瑛女士辦理。

二、對公司的影響

公司本次向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度是為促進(jìn)公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展，有利于公司持續(xù)經(jīng)營，不會損害公司及公司股東的利益，同時也不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

寧波富佳實(shí)業(yè)股份有限公司董事會

2022年2月16日

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