原標題:巨一科技:巨一科技關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

證券代碼：
688162
證券簡稱：
巨一科技
公告編號：
202
2
-
0
02

安徽巨一科技股份有限公司
關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂
《
公司章程
》
并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。


安徽巨一科技股份公司（以下簡稱
“公司”“本公司”或“巨一科技”

）于
202
2
年
1
月
4
日召開***屆董事會第
十
三
次會議，審議通過了
《關于變更公司
注冊資本、公司類型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
。現將有
關事項公告如下：
一、關于變更公司注冊資本、公司類型的相關情況
經中國證券監督管理委員會《關于同意安徽巨一科技股份有限公司***公開
發行股票注冊的批復》（證監許可
[2021]3018
號）同意注冊，公司***公開發行
人民幣普通股（
A
股）股票
3,425.00
萬股，每股發行價格
46.00
元，募集資金
總額為人民幣
1,575,500,000.00
元；扣除本次發行費用人民幣
98,436,816.04
元（不考慮增值稅），實際募集資金凈額為人民幣
1,477,063,183.96
元。上述募
集資金已全部到賬，并經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于
2021
年
11
月
5
日出具了容誠驗字
[202
1]230Z0271
號驗資報告。

公司***公開發行人民幣普通股（
A
股）股票并在上海證券交易所科創板上
市（以下簡稱“***公開發行上市”）完成后，公司注冊資本由
102,750,000
元
變更為
137,000,000
元，公司股份總數由
102,750,000
股變更為
137,000,000
股，公司類型由“股份有限公司
(
非上市、自然人投資或控股
)
”變更為“股份有
限公司
(
上市
)
”。

二、關于修訂《公司章程》部分條款的相關情況
根據《公司法》《證券法》、中國證監會《上市公司章程指引》等法律、法規
的相關規定，結合公司***公開發
行上市的實際情況，現擬將經公司
2020
年第
三次臨時股東大會審議通過的《安徽巨一科技股份有限公司章程（上市適用稿）》
名稱變更為《安徽巨一科技股份有限公司章程》，并對其中的部分條款進行相應
修訂，具體修訂內容如下：

修訂前
修訂后
第三條
公司于【
】年【
】月
【
】日經中國證券監督管理委員會（以
下簡稱“中國證監會”）注冊，***向社會公
眾發行人民幣普通股【
】股，于【
】
年【
】月【
】日在【
】上市。

第三條
公司于
2021
年
9
月
14
日
經中
國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證
監會”）
同意
注冊，***向社會公眾發行人民
幣普通股
34,250,000
股，于
2021
年
11
月
10
日
在
上海證券交易所科創板
上市。

第六條
公司注冊資本為人民幣【
】
萬元。

第六條
公司注冊資本為人民幣
13,700
萬元。

第十七條
公司發行的股份，在
【
】集中存管。

第十七條
公司發行的股份，在
中國證
券登記結算有限責任公司
集中存管。

第十八條
公司全部資產等額劃分為
【
】萬股，每股面值為
1
元。……
第十八條
公司全部資產等額劃分為
13
,
700
萬股，每股面值為
1
元。……
第十九條
公司股份總數為【】萬股，
公司的股份均為普通股，同股同權，無其他
種類股。

第十九條
公司股份總數為
13
,
700
萬
股，公司的股份均為普通股，同股同權，無
其他種類股。

***百九十七條
本章程經股東大會通
過，自公司***公開發行股票并上市之日起
生效并施行。

***百九十七條
本章程
自
股東大會通
過之日起生效并施行。

除上述條款修改外，《安徽巨一科技股份有限公司章程》其他條款不變。

本議案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

同時，
董事會提請
股東
大會授權公司相關人員向工商登記機關辦理注冊資本和公司類型的變更登記以
及《公司章程》的備案登記等相關手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內
容為準。

修訂后的《安徽巨一科技股份有限公司章程》全文
與本公告
同日披露于上海
證券交易所網站
（
www.sse.com.cn
）
。


特此公告

安徽巨一科技股份有限公司
董事會
202
2
年
1
月
5
日


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