證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-049

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 根據財政部2018年12月7日修訂頒布的《企業會計準則第21號——租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）的規定，公司自2021年1月1日起***執行新租賃準則。

● 本次會計政策變更不會對公司財務報告產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月30日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》，獨立董事對該議案發表了獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、本次會計政策變更概述

1、會計政策變更的原因

2018年12月7日，財政部修訂發布了新租賃準則，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自2019年1月1日起施行，其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據新租賃準則的要求，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

2、變更前采用的會計政策

本次會計政策變更前，公司執行的會計政策為財政部2006年發布的《企業會計準則第21號—租賃》及其他相關規定。

3、變更后采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行財政部于2018年修訂并發布的新租賃準則。其他未變更部分，仍按照財政部前期頒發的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

4、變更日期

根據財政部相關準則及通知規定，公司作為境內上市企業自2021年1月1日起執行新租賃準則。

二、本次會計政策變更的主要內容

1、新租賃準則下，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；

2、對于使用權資產，承租人能夠合理確定租賃期屆滿時取得租賃資產所有權的，應當在租賃資產剩余使用壽命內計提折舊。無法合理確定租賃期屆滿時能夠取得租賃資產所有權的，應當在租賃期與租賃資產剩余使用壽命兩者孰短的期間內計提折舊。同時承租人需確定使用權資產是否發生減值，并對已識別的減值損失進行會計處理；

3、對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益；

4、對于短期租賃和低價值資產租賃，承租人可以選擇不確認使用權資產和租賃負債，并在租賃期內各個期間按照直線法或其他系統合理的方法計入相關資產成本或當期損益。

5、按照新租賃準則及上市規則要求，在披露的財務報告中調整租賃業務的相關內容。

三、本次會計政策變更對公司的影響

本次公司會計政策變更屬于根據財政部發布的相關規定和要求進行變更。公司自2021年1月1日起按照新租賃準則要求進行會計報表披露，不追溯調整2020年可比數據。上述新租賃準則實施預計對公司財務報告不會產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

四、獨立董事、監事會意見

獨立董事、監事會均認為：公司本次會計政策變更是執行財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定，本次會計政策變更的審議、決策程序符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策的變更。

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-053

浙江建業化工股份有限公司

第四屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2021年12月24日向全體董事以專人送出、郵遞或通訊的方式發出第四屆董事會第十二次會議通知和材料。

本次會議于2021年12月30日14時以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事7名，實際參會董事7名，會議由公司董事長馮烈先生召集并主持。會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定。

二、會議審議的情況

各位董事認真討論和審議了本次會議議案，并對議案進行了書面記名投票表決，通過了以下決議：

1、審議并通過《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的公告》（公告編號：2021-049）。

2、審議并通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-050）。

3、審議并通過《關于優化調整部分募投項目產品結構的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于優化調整部分募投項目產品結構的公告》（公告編號：2021-051）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

4、審議并通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-052）。

三、上網公告附件

1、獨立董事關于第四屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

2、浙商證券股份有限公司關于浙江建業化工股份有限公司優化調整部分募投項目產品結構的核查意見。

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-050

浙江建業化工股份有限公司關于使用

部分閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用總額不超過人民幣30,000萬元的自有資金進行現金管理，該額度可在公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內滾動使用。

● 公司擬進行現金管理的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

● 本事項無須提交公司股東大會審議。

一、使用部分自有資金進行現金管理的基本情況

（一）現金管理的目的

為充分利用閑置資金、提高資金使用效率，在保證公司正常經營且資金安全的情況下，合理利用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，可以增加收益，實現公司和股東利益***大化。

（二）現金管理的額度及資金來源

公司擬使用總額不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金進行現金管理，資金來源合法合規，在上述額度內，資金可循環滾動使用。

（三）現金管理產品的品種

公司將按照相關規定嚴格控制風險，閑置自有資金擬用于購買投資期限不超過12個月的銀行或其他金融機構的安全性高、流動性好的低風險投資產品。公司擬進行現金管理的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。

（四）投資期限

自公司第四屆董事會第十二次會議審議通過之日起12個月內有效。

（五）實施方式

在授權額度范圍內，授權公司董事長或董事長授權人員在規定額度、期限范圍內行使相關投資決策權并簽署文件，具體由公司計劃財務部負責組織實施。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定要求，及時披露公司使用自有資金進行現金管理的具體情況。

二、風險控制措施

（一）嚴格遵守審慎投資原則篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。

（二）公司將根據市場情況及時跟蹤理財產品投向，如果發現潛在的風險因素，將組織評估，并針對評估結果及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

（三）公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，將持續監督公司該部分自有資金的使用情況和歸還情況。

三、對公司經營的影響

公司***近一年又一期主要財務數據情況：

單位：萬元

公司使用部分閑置自有資金進行現金管理是在保證公司日常經營資金需求和資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務發展。通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東謀取更多的投資回報。

四、履行的審議程序

公司于2021年12月30日召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二次會議，分別審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。該議案無需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事、監事會對該事項發表了明確的同意意見。

五、專項意見

（一）公司獨立董事意見

獨立董事認為：公司在保證正常經營所需流動資金的前提下，使用部分閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，降低財務成本，獲得一定的投資收益，亦不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司及公司中小股東利益的情形。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元的閑置自有資金購買安全性高、風險較低且流動性較好的理財產品。

（二）公司監事會意見

監事會認為：本次使用部分閑置自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展；同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元部分閑置自有資金進行現金管理。

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-051

浙江建業化工股份有限公司關于

優化調整部分募投項目產品結構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、優化調整部分募投項目產品結構的情況概述

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江建業化工股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2019]2389號）核準，浙江建業化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，發行價格為14.25元/股。公司本次發行募集資金總額為57,000萬元，扣除各項發行費用7,345.58萬元后，實際募集資金凈額為49,654.42萬元。上述募集資金已于2020年2月25日全部到賬，并由立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具立信中聯驗字[2020]D-0001號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與保薦機構浙商證券股份有限公司、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。

募集資金投資項目之一為“年產8萬噸有機胺項目（年產5萬噸乙基胺、年產3萬噸正丁基胺）”，項目建成后，將年產8萬噸有機胺，其中：乙基胺5萬噸，正丁基胺3萬噸。

根據公司募集資金投資項目建設進展情況，結合公司發展規劃，為提升募投項目的整體經濟效益，經公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二會議審議通過，擬對募投項目“年產8萬噸有機胺項目”產品結構進行優化調整，調整后項目產能仍為年產有機胺8萬噸，產品結構調整為“乙基胺5.5萬噸，正丁基胺2.5萬噸”。本次優化調整募投項目產品結構尚需提交公司股東大會審議。

二、募集資金投資項目調整的具體情況

（一）募集資金投資項目基本情況

“年產8萬噸有機胺項目”為公司***公開發行股票募投項目，項目已取得立項、環評等相關主管部門的批復，實施主體為浙江建業化工股份有限公司，項目投資總額為20,947.19萬元，擬投入募集資金金額為20,815.43萬元，截至2021年9月30日，項目實際完成募集資金投入3,298.15萬元，募集資金投入進度為15.84%。

（二）“年產8萬噸有機胺項目” 優化產品結構實施內容調整情況

《浙江建業化工股份有限公司年產8萬噸有機胺項目可行性研究報告書》由浙江省天正設計工程有限公司編制完成。根據可研報告，原計劃項目分兩期建設，一期新建1套5萬噸/年乙基胺裝置，待一期建成后拆除現有1套3萬噸/年乙基胺裝置，原地新建3萬噸/年正丁基胺裝置。

由于產品市場變化，加之大裝置頻繁開停車損耗大，不利于生產的組織管理和經營計劃的安排。公司對總體建設方案進行了優化調整，一期新建1套2.5萬噸/年乙基胺裝置，二期新建1套2.5萬噸/年正丁基胺裝置，原3萬噸/年乙基胺裝置不再拆除，而是通過APC改造（指***過程控制系統改造），繼續生產乙基胺產品。調整后項目產能仍為年產有機胺8萬噸，產品結構調整為“乙基胺5.5萬噸，正丁基胺2.5萬噸”，具體調整情況如下：

1、項目建設內容調整情況

2、調整前后經濟效益比較情況

注1：表中調整后數據為擬新建的2.5萬噸乙基胺和2.5萬噸正丁基胺二套裝置所計算出的數值；

注2：保留的原有3萬噸乙基胺裝置（參照新建乙基胺裝置計算口徑），年均銷售收入為34,715.52萬元，年均利潤總額為4,641.61萬元。若按8萬噸有機胺的口徑統計，公司預計年均銷售收入為98,015.37萬元，年均利潤總額為12,911.85萬元。

三、“年產8萬噸有機胺項目”優化調整產品結構的原因

（一）市場情況發生變化。近年來，隨著化工原材料價格逐步上漲，乙基胺產品下游應用領域不斷延伸，乙基胺產品市場價格持續走高。公司根據市場情況，預計后續正丁基胺與乙基胺的需求量會發生變化，在保持有機胺總產能8萬噸/年不變的情況下，增加乙基胺的產能5000噸/年，同時減少正丁基胺的產能5000噸/年。

（二）大裝置頻繁開停車損耗大，不利于生產的組織管理和經營計劃的安排。

（三）原有的3萬噸/年乙基胺生產線只進行APC改造和少量設備的更新，提高裝置自動化率以及運行穩定性和安全性，同時減少項目建設投資費用。

四、本次募投項目優化調整產品結構對公司的影響

（一）本次調整不會改變募集資金的實際用途

本次調整主要針對募投項目產品結構，審批的年產8萬噸有機胺總產能不變，產品種類不變，單產品產能略有增減。通過優化調整產品結構，能更好地滿足市場需求，整體提升募投項目的經濟效益。

（二）本次調整不會改變募投項目的實施主體

本次調整后，募投項目建設實施主體不變，仍為“浙江建業化工股份有限公司”。

（三）本次調整將節省募投項目的建設投資費用

本次募投項目優化產品結構后，保留了現有3萬噸/年乙基胺裝置，預計項目總投資節省2,416.53萬元。

（四）本次調整不會增加募投項目的用地需求

本次募投項目優化調整，可以在原項目用地范圍內完成布置，不會增加項目建設用地需求。

（五）本次調整不會改變募投項目的建設周期

本次募投項目優化調整，保留了現有3萬噸/年乙基胺裝置，新建2.5萬噸/年乙基胺裝置已建成投產；新建2.5萬噸/年正丁胺裝置，預計在原計劃的建設周期內完成項目建設。

（六）本次項目調整已經取得必要的外部核準

本次募投項目優化調整已經取得了建德市經信局出具的《浙江省工業企業“零土地”技術改造項目備案通知書》以及浙江省環境科技有限公司出具的《環評補充說明報告》。

五、獨立董事、監事會、保薦機構對本次募投項目優化調整產品結構的意見

（一）獨立董事獨立意見

根據中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證劵交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，我們認為公司本次募投項目優化產品結構是基于公司戰略發展規劃及實際經營情況做出的決策，有利于資源的合理利用及提升公司整體經營業績，為股東創造了更好的投資回報，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形。

（二）公司監事會意見

公司本次募投項目優化產品結構是公司根據業務發展規劃而做出的合理安排，有利于公司提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的整體利益；符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法規的要求，其程序是合法、合規、有效的，有利于資源的合理利用及提升公司整體經營業績，為股東創造了更好的投資回報，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

（三）保薦機構浙商證券核查意見

經核查，保薦機構認為：

1、本次優化調整募集資金投資項目事項，已經建業股份第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過，公司獨立董事發表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上市公司募集資金管理辦法》等法規的要求。

2、本次優化調整募集資金投資項目事項，不存在改變募集資金用途、損害公司及中小股東利益的情形。

保薦機構對該等事項無異議。

六、關于優化調整募投項目產品結構提交股東大會審議事宜

本次優化調整募集資金投資項目產品結構事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-052

浙江建業化工股份有限公司關于召開

2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月18日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月18日 14 點00 分

召開地點：建德市梅城鎮嚴東關路8號公司會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月18日

至2022年1月18日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經浙江建業化工股份有限公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，并于2021年12月31日在公司***媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上進行了披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1、登記手續：

（1）法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現場會議的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

（3）異地股東可用傳真或信函方式進行登記，須在登記時間2022年1月17日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

2、登記地點：公司證券事務部。

六、 其他事項

1、本次現場會議會期半天，食宿及交通費自理。

2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、聯系人：張有忠、饒國成

聯系地址：浙江省建德市梅城鎮嚴東關路8號

電話：0571-64141533

傳真：0571-64144048

郵箱：zyz@chinaorganicchem.com

郵政編碼：311604

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江建業化工股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月18日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-054

浙江建業化工股份有限公司

第四屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于2021年12月24日向全體監事以專人送出、郵遞或通訊方式發出第四屆監事會第十二次會議通知和材料。

本次會議于2021年12月30日14時在公司會議室召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。會議由公司監事會主席顧海燕女士主持，會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

二、會議審議的情況

與會監事經過舉手表決，一致形成以下決議：

1、審議并通過《關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的議案》

監事會認為：公司本次會計政策變更是執行財政部相關文件要求進行的合理變更，符合財政部、中國證監會、上海證券交易所的相關規定，本次會計政策變更的審議、決策程序符合有關法律、法規和本公司《公司章程》的相關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司本次會計政策的變更。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于執行新租賃準則并變更相關會計政策的公告》（公告編號：2021-049）。

2、審議并通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》

監事會認為： 本次使用部分閑置自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展；同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。同意公司使用不超過人民幣30,000萬元部分閑置自有資金進行現金管理。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-050）。

3、審議并通過《關于優化調整部分募投項目產品結構的議案》

監事會認為：公司本次募投項目優化產品結構是公司根據業務發展規劃而做出的合理安排，有利于公司提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的整體利益；符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》等法規的要求，其程序是合法、合規、有效的，有利于資源的合理利用及提升公司整體經營業績，為股東創造了更好的投資回報，不存在損害公司利益和全體股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

具體內容詳見公司于2021年12月31日在上海證券交易所網站披露的《浙江建業化工股份有限公司關于優化調整部分募投項目產品結構的公告》（公告編號：2021-051）。

本議案尚須提交公司股東大會審議。

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司監事會

2021年12月31日

證券代碼：603948 證券簡稱：建業股份 公告編號：2021-055

浙江建業化工股份有限公司

關于總工程師辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江建業化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到總工程師陳云斌先生提交的書面辭職報告，陳云斌先生因個人原因申請辭去總工程師職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，陳云斌先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

陳云斌先生的辭職不會對公司的生產經營產生影響。公司董事會對陳云斌先生在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！

特此公告。

浙江建業化工股份有限公司董事會

2021年12月31日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010