本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日接到控股股東河南仕佳信息技術有限公司（以下簡稱“河南仕佳”）的通知，獲悉其股權結構于近期發生變更。現將具體股權結構變更公告如下：

一、控股股東股權結構變更情況

截至本公告披露日，河南仕佳持有公司102,629,667股股份，占總股本的22.37%，為公司的控股股東。

河南仕佳股東常海波先生、孫亞晨先生與鶴壁經開投資集團有限公司（以下簡稱“鶴壁經開投”）達成股權轉讓合意，由鶴壁經開投分別受讓常海波先生、孫亞晨先生持有的河南仕佳14.62%、3.60%股權。股權轉讓協議已于2021年12月28日簽署，約定分兩批次付款并辦理工商變更手續。轉讓完成后，鶴壁經開投持有河南仕佳18.22%股權。

本次股權轉讓全部完成后，河南仕佳的股權結構前后變化情況如下：

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二、河南仕佳的股權結構變動后，實際控制人與公司之間的股權及控制關系

本次股權結構變動前后，公司實際控制人葛海泉先生直接持有公司6.66%的股份，通過河南仕佳間接控制公司22.37%的股份，合計控制公司29.03%的股份，持有公司的股權比例未發生變動。本次股權結構變動前后，實際控制人與公司之間的控制關系如下圖所示：

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三、控股股東股權結構變更對公司的影響

上述股權轉讓完成后，公司控股股東、實際控制人未發生變化，對公司經營的獨立性不構成影響，亦不會對公司的生產經營造成重大不利影響。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

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