證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-032

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日在公司會議室召開第二屆董事會第八次會議。會議通知于2021年12月24日以郵件方式發出。會議由董事長李清泉先生主持，應出席董事5名，實際出席董事5名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》規定。會議采用現場結合通訊表決方式召開，經與會董事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

《關于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2021-034）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，保薦機構出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發電項目合同》，由其在公司廠房屋頂上實施安裝光伏發電項目。公司考慮到在光伏發電項目建設完成組網后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發自用余電上網模式接入電網，實現在降低公司整體用電成本的同時，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費，以增加公司綜合運營效益。余電產生的額外效益對公司不構成重大影響。基于經營發展需要，公司擬決定在經營范圍中增加“發電業務、輸電業務、供（配）電業務”，并相應修訂《公司章程》。

《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2021-035）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

修訂后的《公司章程》同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

三、審議通過《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的議案》

公司根據長期發展戰略需要，擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂《工業新城投資協議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產業項目，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業風機的研發、生產和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續公司可能會根據土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，具體以實際投資金額為準。

《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的公告》（公告編號：2021-036）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

四、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司董事會定于2022年1月17日召開公司2022年***次臨時股東大會，審議本次董事會提交的有關議案。

《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-037）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-033

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日在公司會議室召開第二屆監事會第八次會議。會議通知于2021年12月24日以郵件方式發出。會議由監事會主席鄭志球先生主持，應出席監事3名，實際出席監事3名。會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》規定。會議采用現場表決方式召開，經與會監事認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于使用募集資金置換先期投入的議案》

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定，公司決定使用募集資金置換先期投入資金，同意以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

《關于使用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2021-034）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項鑒證報告，保薦機構出具了專項核查意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的議案》

公司根據長期發展戰略需要，擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂《工業新城投資協議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產業項目，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業風機的研發、生產和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續公司可能會根據土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，具體以實際投資金額為準。

《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的公告》（公告編號：2021-036）同日刊載于《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司監事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-034

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于使用募集資金置換先期投入的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“綠島風”）于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，具體內容如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意廣東綠島風空氣系統股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2205號）同意注冊，綠島風***公開發行人民幣普通股（A股）股票1,700.00萬股，每股面值1元，每股發行價格為人民幣26.75元，募集資金總額為45,475.00萬元，減除發行費用（不含增值稅）人民幣4,341.32萬元后，募集資金凈額為41,133.68萬元。上述資金（扣除保薦及承銷費用）已于2021年8月2日劃至公司***賬戶，華興會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《驗資報告》（華興驗字〔2021〕21000790172號），公司已對募集資金進行了專戶存儲，并按規定與專戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），本次發行募集資金扣除發行費用后將用于以下項目：

單位：萬元

■

本次發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況需要，先行通過銀行貸款和自有資金等方式支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。如果本次募集資金不能滿足擬投資項目的資金需求，則不足部分由公司通過銀行貸款和自有資金等方式解決。如果實際募集資金凈額超出上述投資項目需要，超出部分將用于補充與公司主營業務相關的營運資金。

三、募集資金投入和置換情況概述

為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目及發行費用進行了預先投入。具體情況如下：

（一）自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣40,096,908.96元，具體情況如下：

單位：萬元

■

（二）自籌資金預先支付發行費用的情況

截至2021年11月30日，公司以自籌資金預先支付的不含稅發行費用的總額為3,449,086.31元，具體情況如下：

單位：萬元

■

綜上，公司本次將以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用進行了專項審核，并出具了《關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的鑒證報告》（司農專字[2021]21006130011號）。

四、募集資金置換先期投入的實施

根據《招股說明書》中對募集資金置換先期投入做出的安排，即“本次發行募集資金到位前，公司可根據募集資金投資項目的實際情況需要，先行通過銀行貸款和自有資金等方式支付項目所需款項，待募集資金到位后予以置換。”本次擬置換募集資金事項與公司發行申請文件中的內容一致。置換時間距募集資金到賬時間未超6個月，置換行為符合法律、法規的規定以及發行申請文件的相關安排，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途的情形。

五、相關審議程序

（一）董事會審議情況

公司于2021年12月29日召開的第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，同意公司以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金40,096,908.96元及已支付發行費用的自籌資金3,449,086.31元（不含稅），共計43,545,995.27元。

（二）監事會審議情況

公司于2021年12月29日召開的第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換先期投入的議案》，監事會認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金的決策程序符合《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等有關規定。

（三）獨立董事意見

獨立董事認為：公司本次使用募集資金置換先期投入的事項，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向的情形，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，且本次置換事項履行了規定的決策程序，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形，一致同意本次置換事項。

（四）會計師事務所鑒證意見

廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）對公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用進行了專項審核，并出具了《關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的鑒證報告》（司農專字[2021]21006130011號），認為：綠島風董事會編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的專項說明》符合相關規定，在所有重大方面公允地反映了綠島風截止至2021年11月30日以自籌資金預先投入募集資金投資項目和發行費用的實際情況。

（五）保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及已支付發行費用的自籌資金事項已經公司第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議審議通過，獨立董事亦發表了明確同意意見，并由會計師事務所出具了鑒證報告，履行了必要的審批程序，且置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關規定。本次募集資金置換不影響募集資金投資項目的正常實施，本次募集資金的使用不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

保薦機構對綠島風本次使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項無異議。

六、備查文件

1、第二屆董事會第八次會議決議；

2、第二屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

4、《關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目和已支付發行費用的鑒證報告》；

5、《申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司關于廣東綠島風空氣系統股份有限公司使用募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的核查意見》。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-035

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于變更經營范圍及修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。現將相關情況內容如下：

一、公司經營范圍變更情況

公司于2021年11月16日與振森電能有限公司簽訂了《1267.63kWp分布式光伏發電項目合同》，約定根據公司的安排，由振森電能有限公司在公司廠房屋頂上實施安裝光伏發電項目。項目為一期項目，擬裝機容量為1267.63kWp，合同總金額約為460.15萬元人民幣，***終按實際裝機容量進行結算為準，實施該項目是為降低公司整體用電成本。詳見公司于巨潮資訊網在2021年11月17日發布的《關于簽訂分布式光伏發電項目合同的公告》（公告編號：2021-030）

公司考慮到在光伏發電項目建設完成組網后，可出售部分多余的電量，所以決定采用自發自用余電上網模式接入電網，實現在降低公司整體用電成本的同時，提高電力資源的利用效率，避免資源浪費，以增加公司綜合運營效益。余電產生的額外效益對公司不構成重大影響。基于經營發展需要，公司擬決定在經營范圍中增加“發電業務、輸電業務、供（配）電業務”。

二、《公司章程》修訂情況

根據以上經營范圍變更情況，對《公司章程》作出以下內容修訂。

■

除上述部分條款修訂外，《公司章程》其他內容不變。

上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，并提請股東大會授權董事會***專人辦理工商變更登記相關手續，本次經營范圍變更內容***終以工商行政管理機關核準登記結果為準。

三、備查文件

第二屆董事會第八次會議決議

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-036

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于擬與臺山市工業新城管理委員會

簽訂《工業新城投資協議書》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬簽訂的協議為雙方針對擬投資項目達成的合作協議，投資協議項下具體投資事項的實施尚需合作雙方進一步落實，并分別履行相應的審批程序和信息披露義務。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定，本協議尚需公司股東大會審議通過后方可生效，協議的生效尚存在不確定性。

2、本次擬簽訂的投資合作協議所涉及的項目用地需按照國家現行法律法規及正常規定的用地程序辦理，通過招標、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權能否競得、土地使用權的***終成交面積、價格及取得時間存在不確定性。

3、投資合作協議所涉及項目的實施時間存在一定的不確定性，且項目建設過程中也可能面臨各種不確定因素，存在期間因市場環境變化或政策變化而導致協議部分內容無法履行的風險，協議能否順利履行存在不確定性。本投資協議書涉及項目的各項數據均為初步規劃或估計數據，不代表公司對未來盈利的任何預測或承諾，***終實際投資金額具有不確定性。請廣大投資者注意投資風險。

4、本協議的簽訂對公司2022年度經營業績不會構成重大影響。

一、對外投資概述

廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）根據長期發展戰略需要，擬與臺山市工業新城管理委員會（以下簡稱“甲方”）簽訂《工業新城投資協議書》，約定由公司計劃投資建設綠島風空氣處理機組產業項目（以下簡稱“項目”），主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業風機的研發、生產和銷售。項目投資總額約為10億元人民幣，規劃用地約121畝。該金額為計劃投資金額，后續公司可能會根據土地購置情況、扶持政策等具體情況進行調整，具體以實際投資金額為準。

2021年12月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議審議通過《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的議案》，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等規定，本次擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂投資合作協議書的事項需提交股東大會審議通過后方可生效。

本次對外投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、投資合作協議對方的基本情況

1、對方名稱：臺山市工業新城管理委員會

2、單位性質：地方政府機構

3、與公司關系說明：與公司不存在關聯關系

三、投資合作協議的主要內容

1、項目名稱：綠島風空氣處理機組產業項目

2、項目投資總額：約10億元人民幣

3、項目資金來源：公司自有資金或自籌資金

4、項目用地情況：項目選址于臺山工業新城內，臺城街道工業大道以北，臺開快速路東側，華濟醫院以西。面積約為121畝。土地準確位置及用地范圍以臺山市自然資源局頒發的《不動產權登記證》標示為準。土地性質為工業用地。

5、項目預計年產值和創稅指標：項目自簽訂用地《國有土地使用權出讓合同》之日起計算，自第四個會計年度起年產值不少于人民幣5.2億元，單位用地面積創稅額不低于人民幣25萬元/畝/年，項目年創稅總額不低于3,025萬元。

6、項目投資強度要求：項目固定資產投資總額不低于36,300萬元，固定資產投資強度不低于人民幣300萬元/畝。

四、雙方責任義務

（一）甲方責任和義務

1、甲方根據法律和政府有關部門的授權，協調將該地塊提交江門市公共資源交易中心臺山分中心掛牌出讓。

2、在乙方競得地塊并支付完所有的土地出讓金后，甲方協助乙方辦理與該地塊土地使用權出讓相關的法律手續。

3、甲方負責該地塊的“五通一平”工作及承擔全部費用（指宗地紅線外通路、通水、通電、通排污、通訊和平整土地），保證該項目開工前通電、通水且管網鋪設到該地塊紅線，不得影響該項目的建設進度，排污管網工程必須在項目投產前完成，確保項目正常投產。

4、甲方負責協調該項目供電設施的敷設，確保該項目投產前完成，并承諾項目投產后按《關于降低我省工商業用電價格有關問題的通知》（粵發改價格【2015】179號）的相關規定，享受廣東省東西兩翼電價價區優惠，該電價優惠政策隨著國家和廣東省相關政策調整而調整。

5、甲方積極協助乙方辦理本項目的各項行政審批手續。

6、甲方盡快推進該地塊周邊道路等市政配套設施建設，滿足乙方項目建設和投產需要。

（二）乙方責任和義務

1、江門市公共資源交易中心臺山分中心掛牌出讓該地塊時，乙方應按照國有建設用地使用權網上掛牌出讓要求，積極參與競買，并按規定時間將競買履約保證金。

2、乙方若競得該地塊，應嚴格按照《國有土地使用權出讓合同》中約定的期限和方式，繳納土地出讓價款和其他相關稅費。

3、乙方應嚴格按照本協議***條關于項目設立、指標及建設要求有效推進項目的各項建設。

4、乙方必須嚴格遵守甲方制定的園區管理制度，自覺守法經營、自負盈虧，并承擔其違法經營的法律責任。

五、項目扶持政策

為支持乙方項目做大做強，在乙方能夠嚴格按照前述條款進行項目建設，并在本協議約定的建設期限內完成廠房及倉庫等設施建設，且乙方項目投產后各項指標達到本協議***條的要求（項目設立、指標及建設要求），甲方承諾按照新修訂《臺山市“7+1”現代新城投資項目優惠辦法》和各級政策規定給予乙方優惠待遇。

六、對公司的影響

本次對外投資項目選址在公司附近，主要從事空氣處理機組設備、風機盤管、新風交換機、建筑風機、工業風機的研發、生產和銷售。項目如能順利實施，將對公司總部的生產經營形成良好的協同促進效果，進一步提升品牌競爭力。項目建設符合公司當前的戰略發展規劃，有利于公司的長遠發展。公司將根據項目進度逐步投入，不會影響現有主營業務的正常開展。本協議的簽署對公司2022年度經營業績不構成重大影響。

七、重大風險提示

1、本次項目投資總金額較大，項目存在資金不能及時到位，從而導致項目全部或部分無法實施或延期的風險；同時，項目投資建設過程中的資金籌措、信貸政策等方面的變化有可能使公司面臨資金壓力或償債壓力，可能會對項目的投資建設進度產生不確定性影響。

2、本次項目投資是基于公司戰略發展的需要，但行業的發展趨勢、市場行情的變化等均存在一定的不確定性，并將對未來經營效益的實現產生不確定性影響。

3、項目用地購置尚需按照相關法律法規的要求進行“招、拍、掛”出讓程序，本項目涉及的立項、環保、規劃、施工許可、環評、安評等有關報批事項，還需獲得有關主管部門批復，辦理完成時間存在一定的不確定性。

4、項目建設過程中可能會面臨各種不確定因素，從而導致項目開工建設、竣工及正式投產能否按照協議約定的期限完成存在較大的不確定性，同時，未來市場情況的變化也將對收入、稅收的實現造成不確定性影響。

5、投資協議中的項目預計年產值和創稅指標、投資金額、投資強度等數值均為計劃數或預估數不代表公司對未來業績的預測，亦不構成對投資者的業績承諾。公司鄭重提示投資者理性投資，注意投資風險。

八、備查文件

1、公司第二屆董事會第八次會議決議；

2、公司第二屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見；

4、公司與臺山市工業新城管理委員會擬簽署的《工業新城投資協議書》。

特此公告。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

證券代碼：301043 證券簡稱：綠島風 公告編號：2021-037

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

關于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

根據《公司法》和《公司章程》的規定，廣東綠島風空氣系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會定于2022年1月17日召開2022年***次臨時股東大會，具體事宜如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年***次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司第二屆董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第八次會議決定提議召開本次股東大會。本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、召開會議日期、時間：

現場會議召開時間為：2022年1月17日（星期一）下午14:30

網絡投票時間為：2022年1月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年1月17日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式

（1）現場表決：股東出席現場股東大會或書面委托代理人出席現場會議參與表決，股東委托的代理人不必是公司的股東；

（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的，以***次有效投票結果為準。

6、會議的股權登記日：2022年1月10日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）公司董事、監事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關人員。

8、會議召開地點：廣東綠島風空氣系統股份有限公司會議室

二、會議審議事項

1、《關于變更經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；

2、《關于擬與臺山市工業新城管理委員會簽訂〈工業新城投資協議書〉的議案》。

公司已于2021年12月29日召開第二屆董事會第八次會議審議通過上述兩項議案，召開第二屆監事會第八次會議審議通過上述第2項議案，議案具體內容詳見公司于2021年12月30日在***信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經濟參考報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

獨立董事對上述第2項議案發表了同意的獨立意見，根據《上市公司股東大會規則》的要求，該項議案將對中小投資者的表決單獨計票，并將結果在2022年***次臨時股東大會決議公告中單獨列示。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、議案編碼

本次股東大會議案編碼表

■

四、出席現場會議登記方法

1、登記方式：現場登記、傳真登記、信函登記。

股東辦理參加現場會議登記手續時應提供下列材料：

（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續。

（2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業執照復印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權委托書、營業執照復印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續。

（3）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需一并提交。

2、參加現場會議登記時間：2022年1月11日、12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。（信函方式以2022年1月12日16:00前到達本公司為準。）

3、登記地點：公司證券事務部

五、出席現場會議登記方法

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

聯系地址：廣東省臺山市臺城南興路15號

聯系人：朱道、金圣涵 聯系電話：0750-5605598

聯系傳真：0750-5415555（備注：證券部收） 郵政編碼：529200

聯系郵箱：5605598@nedfon.com

2、會議費用：與會股東及股東代理人的食宿及交通費自理。

3、授權委托書、股東大會回執見附件2、附件3。

特此通知。

廣東綠島風空氣系統股份有限公司董事會

二〇二一年十二月三十日

附件1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票程序

1.普通股的投票代碼：351043；投票簡稱：綠島投票

2.填報表決意見或選舉票數。對于上述投票議案，填報表決意見“同意”、“反對”或“棄權”。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1.投票時間：2022年1月17日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1.互聯網投票系統開始投票的時間為2022年1月17日9:15-15:00。

2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

2022年***次臨時股東大會授權委托書

茲委托（大會主席）或 先生（女士）全權代表本人（本單位），出席廣東綠島風空氣系統股份有限公司2022年***次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下表決指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。

■

說明：授權委托書復印或按以上格式自制均有效，請在表決指示中打“√”，多選無效。

二、本委托書有效期限自本委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章由法定代表人本人簽字）：

委托日期： 年 月 日

附件3：

廣東綠島風空氣系統股份有限公司

2022年***次臨時股東大會回執

致：廣東綠島風空氣系統股份有限公司

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附注：

1、請用正楷填上全名及地址（須與股東名冊上所載的相同）。

2、已填妥及簽署的回執，應于2022年1月12日或該日之前以專人送達、郵寄或傳真方式交至本公司證券事務部。

3、如股東擬在本次股東大會上發言，請于發言意向及要點欄目中表明您的發言意向及要點，并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證在本回執上發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。

4、上述回執的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

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