原標題：南京諾唯贊生物科技股份有限公司***屆董事會第九次會議決議公告

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-005

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

***屆董事會第九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆董事會第九次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以郵件或電話的方式向全體董事發出。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

1、審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

董事會同意公司本次對《公司章程》中涉及上市情況、注冊資本、股份總數及部分條款進行修訂更新。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》（公告編號：2021-007）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

在保證募投項目建設的資金需求和募投項目正常進行的前提下，董事會同意公司使用27,000萬元超募資金（占超募資金總額29.77%）***補充流動資金，用于公司的生產經營及業務拓展。該事項的實施有利于提高募集資金的使用效率，在滿足公司流動資金需求的同時降低財務成本，進一步提升公司盈利能力。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

3、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

董事會同意公司使用43,810.29萬元募集資金置換預先投入募投項目及支付部分發行費用的自籌資金。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。會計師事務所出具了有關募集資金置換專項鑒證報告。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-009）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

在不影響募集資金投資項目正常實施、確保部分自有資金確實合規、合理、有效地用于募投項目的前提下，董事會同意公司及相關子公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金（含外匯）先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、部分房屋租金、個稅及社保代扣等，并定期統計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規范。

獨立董事對該事項發表了一致同意的獨立意見。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-010）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

5、審議通過《關于擬簽訂項目投資協議書的議案》

鑒于公司戰略規劃落地及經營發展需要，董事會同意公司與南京經濟技術開發區管理委員會簽署《諾唯贊生產基地投資協議書》，在南京經濟技術開發區投資人民幣約13億元建設南京諾唯贊生產基地項目。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于擬簽訂項目投資協議書的公告》（公告編號：2021-011）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

6、審議通過《關于2021年日常關聯交易實際發生及2022年日常關聯交易預計的議案》

根據公司2021年度日常關聯交易的實際發生情況，并結合公司生產經營實際需要，董事會同意公司對2022年度日常關聯交易的預計，預計2022年度日常關聯交易金額為652.70萬元。

獨立董事對上述事項已進行事前認可，并發表了一致同意的獨立意見。關聯董事張蕾娣、陳淼已依法回避表決。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年日常關聯交易執行及2022年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-012）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

7、審議通過《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《股東大會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《股東大會議事規則》（2021年12月修訂）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

8、審議通過《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》

為進一步完善公司治理結構，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《董事會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《董事會議事規則》（2021年12月修訂）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

9、審議通過《關于制訂〈重大事項內部報告制度〉的議案》

為進一步完善公司內部管理制度，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據公司實際情況和需要制訂的《重大事項內部報告制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《重大事項內部報告制度》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

10、審議通過《關于制訂〈內幕信息知情人管理制度〉的議案》

為進一步完善公司內部管理制度，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據公司實際情況和需要制訂的《內幕信息知情人登記管理制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《內幕信息知情人管理制度》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

11、審議通過《關于制訂〈信息披露暫緩與豁免事務管理制度〉的議案》

為進一步完善公司內部管理制度，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據公司實際情況和需要制訂的《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《信息披露暫緩與豁免事務管理制度》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

12、審議通過《關于制訂〈年報信息披露重大差錯責任追究制度〉的議案》

為進一步完善公司內部管理制度，提升公司規范運作水平，董事會同意公司根據公司實際情況和需要制訂的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《年報信息披露重大差錯責任追究制度》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

13、審議通過《關于提請召開2022年***次臨時股東大會的議案》

董事會提請于2022年1月14日召開公司2022年***次臨時股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-013）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-006

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

***屆監事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)***屆監事會第八次會議（以下簡稱“會議”）于2021年12月29日以通訊表決的方式召開。會議通知于2021年12月24日以郵件或電話的方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。會議審議通過如下議案：

1、審議通過《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》

在確保公司募集資金投資項目所需資金的情況下，公司使用部分超募資金***補充流動資金，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可滿足公司流動資金需求，降低財務成本，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分超募資金***補充流動資金，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2021-008）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過6個月，不與公司募集資金投資項目的實施相抵觸，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號：2021-009）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

3、審議通過《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》

公司以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。綜上，監事會同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-010）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

4、審議通過《關于擬簽訂項目投資協議書的議案》

公司本次擬簽訂項目投資協議書事項及涉及的生產基地建設項目，是基于公司戰略規劃落地及經營發展需要出發，不影響公司現有主營業務的正常開展，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創板上市規則》、《公司章程》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效。綜上，監事會同意公司簽訂該項目投資協議書。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于擬簽訂項目投資協議書的公告》（公告編號：2021-011）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

5、審議通過《關于2021年日常關聯交易實際發生及2022年日常關聯交易預計的議案》

相關日常關聯交易事項為滿足公司業務發展及生產經營需要，在公平、公正、互利的基礎上進行，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。公司審計委員會、董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序合法有效；公司獨立董事發表了一致同意的事前認可意見和同意上述交易的獨立意見。綜上，監事會同意公司關于2022年度日常關聯交易總額為652.70萬元的預計。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2021年日常關聯交易執行及2022年日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2021-012）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》

監事會同意公司根據本次《公司章程》相關條款的修訂并結合公司實際情況和需要，對公司《監事會議事規則》相關內容進行修訂。

修訂后的全文詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《監事會議事規則》（2021年12月修訂）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

監事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-007

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月29日召開***屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會于2021年7月13日出具的《關于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2367號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股40,010,000股。經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于2021年11月10日出具的《驗資報告》（信會師報字[2021]第ZA15793號），確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由人民幣36,000.00萬元變更為人民幣40,001.00萬元，公司股份總數由36,000萬股變更為40,001萬元股。公司已完成本次發行并于2021年11月15日在上海證券交易所科創板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

為進一步完善公司治理結構，提升規范運作水平，根據《證券法》、《上市公司章程指引（2019年修訂）》和《上海證券交易所科創板股票上市規則（2020年12月修訂）》等相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司***公開發行的情況，對《公司章程》中涉及上市情況、股份總數及部分條款進行修訂更新，具體修訂內容對照如下：

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除上述之外，《公司章程》中其他內容不變，修訂后的章程全文詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2021年12月修訂）。

上述變更***終以市場監督管理部門核準、登記內容為準。本次章程修訂尚需股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向工商登記機關辦理修訂《公司章程》的相關手續。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊?????公告編號：2021-008

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于使用部分超募資金***補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發行股票實際募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，其中超募資金為人民幣90,704.52萬元。公司擬使用超募資金27,000.00萬元***補充流動資金，占超募資金總額的比例為29.77%。

●公司承諾每十二個月內累計使用超募資金用于***補充流動資金或者歸還銀行貸款金額將不超過超募資金總額的30%；在補充流動資金后的十二個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

●本事項尚需提交公司股東大會審議。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）于2021年12月29日召開公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣27,000萬元***補充流動資金。公司獨立董事針對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”或“華泰聯合”）對本事項出具了明確同意的核查意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2367號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據有關法律、法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。詳細情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

（一）募集資金投資項目計劃

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

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公司募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為120,212.50萬元，超募資金為人民幣90,704.52萬元。

（二）募集資金使用情況

2021年12月2日，公司***屆董事會第八次會議、***屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施、募集資金安全及合法合規的前提下，董事會同意公司使用不超過人民幣18億元（含本數）的暫時閑置募集資金進行現金管理。公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，詳見公司2021年12月3日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-003）

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》、《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目及支付部分發行費用的自籌資金合計人民幣43,810.29萬元以及使用自有資金（含自有外匯）先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換。公司獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的（www.sse.com.cn）《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告》、《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告》（公告編號：2021-009、010）。

三、本次使用部分超募資金***補充流動資金的計劃

在保證募集資金投資計劃正常進行的前提下，為提高募集資金的使用效率，滿足公司流動資金需求，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，結合公司實際生產經營需要及財務情況，公司擬使用人民幣27,000萬元超募資金（占超募資金總額的比例為29.77%）***補充流動資金，用于公司的生產經營及業務拓展等主營業務相關支出。

公司***近12個月內累計使用超募資金***補充流動資金的金額未超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定，符合公司實際生產經營發展需要，符合全體股東的利益。

四、相關承諾

公司承諾每12個月內累計用于***補充流動資金金額不超過超募資金總額的30%；承諾本次使用超募資金***補充流動資金不會影響募投項目建設的資金需求，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資及為除公司控股子公司外的對象提供財務資助。

五、審議程序

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議分別以9票同意、0票反對、0票棄權和3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用部分超募資金***補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣27,000.00萬元***補充流動資金。該事項尚需提交公司股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審核，公司獨立董事發表如下一致意見：

在保證募集資金投資項目正常進行的前提下，公司本次使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，有利于滿足公司流動資金的需求，降低財務成本，提高募集資金使用效率。該事項及已履行的審批程序符合關于募集資金使用的相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（二）監事會審議情況

經審議，監事會認為在確保公司募集資金投資項目所需資金的情況下，公司使用部分超募資金***補充流動資金，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，可滿足公司流動資金需求，降低財務成本，提高募集資金使用效率。公司本次擬使用部分超募資金***補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，監事會同意公司使用人民幣27,000.00萬元的超募資金補充流動資金，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（三）保薦機構審核意見

公司將部分超募資金用于***補充流動資金，有助于提高募集資金使用效率，降低財務成本，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形，且已經上市公司董事會、監事會審議批準、獨立董事發表同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規的要求。公司本次使用部分超募資金***補充流動資金，并用于與主營業務相關的生產經營和業務拓展，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益。

綜上，保薦機構對公司本次使用部分超募資金***補充流動資金的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用部分超募資金***補充流動資金之核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-009

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議于2021年12月29日召開，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣43,810.29萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣43,200.47萬元和已支付發行費用的自籌資金人民幣609.82萬元。上述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2367號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。詳細情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

■

公司募集資金凈額為人民幣210,917.02萬元，募集資金投資項目計劃使用募集資金總額為120,212.50萬元，超募資金為人民幣90,704.52萬元。

三、自籌資金預先投入募投項目及支付發行費用情況和置換安排

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司擬以募集資金人民幣43,810.29萬元置換預先投入募集資金投資項目及支付部分發行費用的自籌資金，其中已預先投入募集資金投資項目的自籌資金為人民幣43,200.47萬元，已支付發行費用的自籌資金為人民幣609.82萬元。本次募集資金置換時間在募集資金到賬日后6個月內，符合相關法律法規的要求。

（一）自籌資金預先投入募集資金投資項目情況

本次募集資金到位前，公司根據募集資金投資項目實施的實際情況，以自籌資金預先投入募投項目。截至2021年11月30日，該部分自籌資金為人民幣432,004,717.81元，本次置換金額為432,004,717.81元，具體情況如下：

單位：元，幣種：人民幣

■

立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司上述以募集資金置換截至2021年11月30日預先投入募投項目的自籌資金事項進行了審核，并出具了《關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號）。

（二）已支付發行費用的情況

在募集資金到位前，公司已用自籌資金支付本次發行費用人民幣6,098,205.00元（含稅），本次置換金額為6,098,205.00元（含稅），具體情況如下：

單位：元，幣種：人民幣

■

四、審議程序和專項意見

2021年12月29日，公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣43,810.29萬元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣43,200.47萬元、已支付發行費用的自籌資金人民幣609.82萬元。

（一）獨立董事意見

經審核，公司獨立董事發表如下一致意見：

公司本次募集資金置換的時間在募集資金到賬后6個月內，不與公司募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變或者變相改變募集資金投向和損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。該事項及已履行的審批程序符合關于募集資金使用的相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定。

綜上，我們一致同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金。

（二）監事會審議情況

經審議，監事會認為本次募集資金置換距募集資金到賬時間未超過6個月，不與公司募集資金投資項目的實施相抵觸，也不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。公司本次擬使用募集資金置換預先投入募投項目和已支付發行費用的自籌資金，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，監事會同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項。

（三）會計師事務所鑒證結論

立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號），認為：

公司管理層編制的《關于公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《中國證監會上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》的規定，在所有重大方面如實反映了公司截至2021年11月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際情況。

（四）保薦機構審核意見

保薦機構華泰聯合證券對諾唯贊使用募集資金置換已預先投入募投項目之自籌資金及已支付發行費用發表核查意見如下：

公司本次使用募集資金置換已預先投入募投項目之自籌資金及已支付發行費用事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告，履行了必要的審議程序，符合相關法律法規。上述事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換已預先投入募投項目之自籌資金及已支付發行費用的事項無異議。

五、上網公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《立信會計師事務所（特殊普通合伙）關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自有資金的專項鑒證報告》（信會師報字[2021]第15964號）

（三）《華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司以募集資金置換已預先投入募投項目及已支付發行費用之自籌資金的核查意見之核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-010

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）于2021年12月29日召開公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及相關子公司在募集資金投資項目實施期間以自有資金（含外匯）先行支付部分募集資金投資項目款項，包括員工薪酬、部分房屋租金、個稅及社保代扣等，并定期統計匯總以募集資金等額置換，同時明確了上述等額置換的具體操作流程規范。公司獨立董事針對上述事項發表了一致同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”或“華泰聯合”）對本事項出具了明確同意的核查意見。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會《關于同意南京諾唯贊生物科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2367號），公司獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）4,001萬股，發行價格為每股55.00元，募集資金總額為人民幣220,055.00萬元，扣除發行費用9,137.98萬元后，募集資金凈額為210,917.02萬元。上述募集資金到位情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了信會師報字[2021]第ZA15793號《驗資報告》。

根據有關法律法規及公司《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》或《募集資金專戶存儲四方監管協議》。詳細情況請參見公司2021年11月12日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目基本情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，本次發行的募集資金在扣除發行費用后其投資項目計劃如下：

單位：萬元，幣種：人民幣

■

三、使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的原因

公司***公開發行股票上市募投項目“公司總部及研發新基地項目”與“營銷網絡擴建項目”在實際實施過程中將涉及支付員工薪酬、以自有外匯支付、對私支付房屋租金等情形，為提高運營管理效率，符合相關銀行員工薪酬支付、個稅及社保代扣等應通過企業基本存款賬戶或***賬戶直接辦理、募集資金專戶不支持對私轉賬的規定，公司擬在募投項目實施期間，根據實際需要并經相關審批后，以自有資金先行支付部分募投項目款項，后續按月統計以自有資金支付募投項目款項金額，從募集資金專戶等額劃轉至公司及相關子公司的自有資金賬戶。

四、等額置換流程規范

為確保部分自有資金確實合規、合理、有效地用于募投項目，上述擬使用自有資金（含自有外匯）先行支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的具體操作流程規范如下：

1、根據募投項目實施進度，項目實施主體的具體經辦部門在簽訂相關合同前，應事先咨詢財務部門意見，確認可使用自有資金進行支付后，履行相應審批程序并簽訂交易合同，約定交易內容、支付方式和金額等交易細節，并提交相關內部付款申請單至財務部門。

人力資源部門根據研發及銷售等人員參與募投項目具體情況，在每月核算人員薪資時分別列示需由募集資金直接支付和需以公司自有資金支付的金額，并履行公司內部薪酬支付審批程序后將有關薪酬發放清單提交給財務部門。

2、財務部門根據上述付款申請單及薪酬發放清單，及時以自有資金履約支付，并按月編制以自有資金支付募投項目款項匯總表，提交財務負責人（財務總監）復核、總經理審批，并抄送保薦代表人。

3、財務部門按月根據獲批支付部分募投項目款項的自有資金清單編制置換申請單，于次月***周由募集資金專戶監管銀行將以自有資金支付募投項目的款項從募集資金專戶等額劃轉至公司及相關子公司非募集資金賬戶。

4、保薦機構和保薦代表人對公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的情況進行持續監督，有權定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監管權，公司及募集資金存放銀行應當配合保薦機構的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司擬以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項，并定期以募集資金等額置換，有利于提升募集資金使用效率和公司整體運營管理效率，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號—規范運作》等相關規定，不會影響公司募投項目的正常實施，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經審核，公司獨立董事發表如下一致意見：

在不影響募集資金投資項目正常實施的前提下，公司本次申請以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，并制定了相應的操作流程，符合公司業務開展的實際需求與募集資金專戶監管銀行的管理規范，有利于提高募集資金使用效率與公司運營管理效率。該事項及已履行的審批程序符合關于募集資金使用的相關法律法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

綜上，我們一致同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

（二）監事會審議情況

經審議，監事會認為本次公司以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換，可滿足公司募集資金投資項目實施的實際需要，有利于提高募集資金使用效率和運營管理效率，符合公司及全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關規定。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，程序與決議合法有效。

綜上，監事會同意公司本次以自有資金（含自有外匯）支付相關募投項目款項并定期以募集資金等額置換的事項。

（三）保薦機構審核意見

公司擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續以募集資金等額置換的事項已經公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律規定。公司在不影響募集資金投資計劃正常進行的前提下，擬使用自有資金支付募投項目部分款項后續以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，提高運營管理效率，符合公司及股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司本次使用自有資金支付募投項目部分款項后續以募集資金等額置換的事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《南京諾唯贊生物科技股份有限公司獨立董事關于***屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》；

（二）《華泰聯合證券有限責任公司關于南京諾唯贊生物科技股份有限公司使用自有資金支付募投項目部分款項并以募集資金等額置換的核查意見》。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊???公告編號：2021-011

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于擬簽訂項目投資協議書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●公司擬與南京經濟技術開發區管理委員會簽訂投資協議書，投資建設諾唯贊生產基地項目，總投資額約13億元。該事項不屬于關聯交易，不構成重大資產重組。

●相關風險提示：

1、項目投資與實施以取得項目用地為前提，該事項具有不確定性。土地使用權的***終成交價格及取得時間具有不確定性。上述投資協議書為框架性協議，履行過程中存在因政府政策變化而導致協議變更、取消的風險。

2、項目投資與實施尚需有關主管部門審批，具體投資金額、建設周期和實施進度存在不確定性。項目實施完成后可能面臨市場、技術、人才等層面的風險，相關項目經營業績、投資回報存在不確定性。

3、預計短期內該事項不會對公司生產經營成果產生重大影響，敬請廣大投資者注意投資風險。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）根據公司戰略規劃落地及經營發展需要，擬與南京經濟技術開發區管理委員會（以下簡稱“經開區管委會”）簽署《諾唯贊生產基地投資協議書》（以下簡稱“投資協議書”或“本協議”），在南京經濟技術開發區（以下簡稱“開發區”）投資建設南京諾唯贊生產基地項目（以下簡稱“項目”）。投資協議書約定總投資額約人民幣13億元，主要就一期項目投資建設內容進行約定。本次投資項目不屬于關聯交易，不構成重大資產重組。

根據《上海證券交易所科創板上市規則》、《公司章程》等規定，該事項經公司董事會審議通過后，需提交股東大會審議批準。

一、協議簽訂基本情況

（一）項目實施主體

本次生產基地項目投資實施主體為公司，包含全資子公司南京諾唯贊醫療科技有限公司及后續新設立的相關子公司。

（二）協議對方基本情況

名稱：南京經濟技術開發區管理委員會

南京經濟技術開發區2002年升級為***經濟技術開發區，還擁有包括南京綜合保稅區（龍潭片）、***新港高新技術產業園、南京港口型（生產服務型）國家物流樞紐在內的3個***平臺以及中國（南京）智谷、液晶谷、生物科技、華僑城等特色產業載體。

（三）投資項目基本情況

公司生產基地項目計劃總投資約13億元，其中固定資產投資不低于9億元，規劃使用工業用地約170畝，規劃建筑面積約20萬平方米。項目過渡期計劃總投資約3億元，固定資產投資不低于2億元。生產基地一期項目計劃總投資約5億元，固定資產投資不低于4億元，計劃開發土地約80畝。項目二期預留規劃土地90畝，根據公司發展需求另行研究供地并簽訂協議約定。

（四）需要履行的審批手續

公司擬與南京經濟技術開發區管理委員會簽署《投資協議書》，主要約定一期項目相關投資建設、土地規劃等事項。投資協議書的簽訂須經公司董事會審議通過后，提交公司股東大會審議。

公司及相關主體需通過“招拍掛”方式取得項目土地，按照有關規定辦理不動產權證及相關用地建設手續，及時完成項目備案、安全、環保等必要審批手續。

二、投資協議書主要內容

（一）協議主體

甲方：南京經濟技術開發區管理委員會

乙方：南京諾唯贊生物科技股份有限公司

（以上簡稱“雙方”）

（二）投資金額

項目計劃總投資約13億元（固定資產投資不低于9億元）：項目過渡期計劃總投資約3億元（固定資產投資不低于2億元），生產基地一期項目計劃總投資約5億元（固定資產投資不低于4億元），項目二期預計投資約5億元。投資協議書主要就一期項目投資建設相關內容進行約定。

（三）過渡廠房與建設用地

1、過渡期安排

為保障項目建設過渡期內的實際生產經營需求，甲方提供位于南京經濟技術開發區疏港大道1號三棟廠房（生產基地項目用地周邊，共約5萬平米）用于乙方過渡項目建設，主要為建設生產車間。具體租賃事項由乙方與南京龍潭物流基地開發有限公司另行簽訂租賃協議約定。

2、一期項目

一期項目甲方提供南京經濟技術開發區三江河西路以西、平港路以北、經二路以東、龍南大道以南的工業用地80畝，規劃建筑面積約9萬平方米（以實際獲批許可為準），供乙方用于建設各事業部生產中心、標準化生產車間、運營管理中心、物流倉儲中心及配套基礎設施等。

該地塊采取一次性整體出讓方式供地（不可分割），出讓年期為50年。如因乙方項目相關審批手續原因致使該項目不能在上述項目土地上實施，則雙方另行協商。

3、二期項目

二期項目用地面積約90畝，根據項目實際需求及公司產出效益情況，協議雙方另行研究約定。

4、相關安排與約定

協議簽訂后，乙方須按相關法律及政策文件要求，通過“招拍掛”的法定方式獲得項目土地，甲方協助乙方辦理相關用地手續。

乙方在簽署每塊用地《土地出讓合同》后一個月內，須向甲方繳納該出讓地塊土地出讓金的20%作為項目建設的履約保證金。乙方按時開工建設后，甲方返還乙方履約保證金的50%；乙方按約定時間完成項目竣工驗收，同時完成***筆稅收后，甲方返還乙方剩余履約保證金。如乙方未在領取不動產權證后兩年內竣工，或未按“土地出讓合同”申請延建的，甲方則有權扣除乙方所繳納的全部或部分履約保證金，且乙方須向甲方繳納建設違約金1,000萬元。

如因乙方自身原因，在獲得不動產權證后不能在約定期限內開工或不能按期竣工（含申請延期工期），乙方須無條件退出項目用地，同意甲方對項目土地和房產按照乙方已投入成本的折舊價格進行征收或協議收回。

乙方在受讓宗地上從事的合法經營，受法律保護。如乙方將宗地全部或部分轉讓、出租時，乙方需征得甲方書面同意、審批并按照政府相關用地實施方案政策文件規定執行。

甲方按照“七通一平”標準提供乙方項目用地及過渡廠房。甲方負責項目工程建設過程中的相關審批、監督事宜。

（四）乙方承諾完成協議約定的相關指標。

（五）違約責任及其他

1、雙方應嚴格遵守本協議，切實履行好各自應承擔的責任與義務。雙方在協議執行過程中如發生爭議，應首先友好協商解決。

2、乙方承諾自本協議簽訂之日起十五年內，未經甲方書面同意，乙方不在開發區以外、江蘇省以內的其他區域注冊獨立法人主體或投資項目，不將注冊關系遷出開發區，不關閉注銷已在開發區注冊的公司。如有違約，乙方應向甲方支付違約金。

3、雙方可就相關具體條款的執行另行簽訂補充協議，相關附件、補充協議與本協議擁有同等法律效力。如乙方***終未能取得該宗土地，雙方互不負任何賠償責任。

三、本次投資對公司的影響

本次投資符合公司戰略發展規劃與實際經營發展需要，不影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。項目建成達產后，有助于提升公司未來整體生產經營能力、盈利能力和抗周期性波動風險能力，促進公司長期可持續發展。公司將根據財務資金情況合理安排項目資金規劃，如有需要將根據相關法律法規要求，履行必要的審議程序。

由于項目建設與達產需一定時間周期，本次投資的實施不會對公司現階段生產經營與業績成果構成重大影響。

四、風險與應對措施

（一）審批風險

投資協議書涉及的項目實施需完成法定建設用地“招拍掛”、取得有關主管部門項目備案、環評審批、建設規劃許可、施工許可等前置審批手續，能否取得規劃用地并完成相關審批手續存在不確定性，項目實施存在變更、延期、中止等風險，但不會對公司目前生產經營產生重大影響。

（二）市場風險

我國生命科學、生物制藥與體外診斷領域行業發展迅速、相關需求旺盛，終端客戶對產品質量、服務水平要求高，投資項目或將面臨競爭激烈、客戶驗證周期長、產品質量危機等市場風險。

（三）技術與人才風險

伴隨生命科學領域技術進步與產業化進程的加快，如發生新產品與技術替代、專業技術人才緊缺等情形，可能存在項目實施、經營業績、投資回報不達預期等情況。

（四）其他風險

投資協議書的執行，存在因政府政策變化而導致需修改或取消協議的風險。項目實施可能因出現國家或地區產業政策或安全環保監管要求變化、市場風險、技術風險等不可抗力因素帶來的重大不利影響。

針對上述風險，公司將充分利用多年積累的核心技術、市場需求洞察與匹配機制、生產管理與質量控制經驗等優勢，繼續加強人才引進與培養，在項目實施過程中充分關注內外部環境因素的變化，以及時準確把握、控制各風險點。公司將根據戰略規劃、經營計劃、資金情況等實際情況，制定切實可行的項目實施方案，謹慎分期執行。

公司將積極落實本協議約定事項，并按照有關法律法規要求及時履行相應的決策程序及信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-012

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于2021年日常關聯交易執行

及2022年日常關聯交易預計的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次2022年度日常關聯交易預計事項無需提交股東大會審議。

●本次預計的關聯交易是與日常經營相關的，系公司按照公平、公正、公開原則開展，交易價格遵循公允定價的原則、根據同行業市場平均水平確定，交易結算方式合理，在公司整體經營中占比較小，不會損害公司和全體股東的利益，不會影響公司獨立性亦不會對關聯方形成依賴。

為規范公司日常關聯交易管理，根據《上海證券交易所科創板上市規則》、《公司章程》等規定要求，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）財務部梳理了截至2021年12月8日日常關聯交易實際發生情況，同時根據公司實際業務開展需要對2022年日常關聯交易情況進行預計，具體情況如下：

一、日常關聯交易基本情況

（一）日常關聯交易履行的審議程序

2021年12月29日，南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）***屆董事會第九次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2021年日常關聯交易實際發生及2022年日常關聯交易預計的議案》。關聯董事張蕾娣女士、陳淼先生已回避表決。

公司獨立董事已就上述議案發表了事前認可與一致同意的獨立意見：公司已將2021年度日常關聯交易執行與2022年度日常關聯交易預計事項事先與我們進行了匯報，并取得事先認可。經審閱公司提供的有關資料，我們認為：公司2021年度已發生的日常關聯交易遵循了公平、公正、公開的原則，定價合理，發生金額在公司2021年初經審議通過的預計總額范圍內，實際發生與預計情況未有重大差異，無損害公司利益、股東利益特別是中小股東和非關聯方利益的情形；公司預計2022年與關聯方發生的日常關聯交易符合公司經營業務開展實際需要；上述關聯交易定價合理、交易公平，不存在通過關聯交易操縱公司利潤的情形，不會對公司持續獨立經營能力產生影響。公司董事會審議本議案時，關聯董事回避了表決，本次關聯交易議案的審議和表決程序符合有關規定，合法有效。

公司審計委員會對上述議案進行了事先審核，意見如下：公司2021年度日常關聯交易執行及2022年度日常關聯交易的預計系基于公司正常業務開展需要，遵循了公開、公平、公正的原則，不影響公司運營的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合公司整體利益。同意將該事項提交董事會審議。

2021年12月29日，公司***屆監事會第八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于2021年日常關聯交易實際發生及2022年日常關聯交易預計的議案》。

根據《上海證券交易所科創板上市規則》、《公司章程》等規定，上述日常關聯交易相關事項在公司董事會審議權限內，無需提交公司股東大會審議。

（二）2021年度日常關聯交易執行情況

根據公司2021年度日常關聯交易預計與公司業務實際開展情況，截至2021年12月8日，公司日常關聯交易實際發生766.15萬元，***終數字請以后續年審會計師事務所出具的審計報告為準,具體如下：

單位：萬元

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注1：北京博暉創新生物技術股份有限公司截至2021年6月止為公司關聯方，相關數據統計時間截止2021年6月。

注2：安諾優達基因科技（北京）有限公司關聯交易金額含其子公司浙江安諾優達生物科技有限公司、安諾優達（義烏）醫學檢驗有限公司和北京安諾優達醫學檢驗實驗室有限公司交易金額。

上述關聯交易事項符合公司交易當時經營業務的實際需要，價格公允，符合交易當時法律法規的規定以及交易當時公司的相關制度，有利于公司的生產經營及長遠發展，未損害公司及其他非關聯方的利益。

（三）2022年度日常關聯交易預計情況

為規范公司日常關聯交易運作，依據《上海證券交易所科創板上市規則》、《公司章程》等相關規定與管理辦法，并結合公司業務實際情況，公司就2022年度日常關聯交易情況進行預計，預計2022年度日常關聯交易金額為652.70萬元，具體如下：

單位：萬元

■

注：上表中本次預計金額占同類業務比例計算公式的分母為2021年1月1日至12月8日同類業務發生金額。北京博暉創新生物技術股份有限公司截至2021年6月止為公司關聯方。

二、關聯人基本情況和關聯關系

公司2021年度日常關聯交易及2022年度日常關聯交易預計涉及的各關聯人相關情況如下：

（一）北京博暉創新生物技術股份有限公司

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（二）安諾優達基因科技（北京）有限公司

■

（三）華熙生物科技股份有限公司

■

（四）蘇州賽分科技股份有限公司

■

（五）江蘇液滴邏輯生物技術有限公司

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注：主要股東信息通過上市公司定期報告、“天眼查”等公開信息渠道查詢取得

上述關聯方經營情況持續、穩定，過往發生的交易能夠正常實施與結算，具備良好的履約能力。公司將持續密切關注關聯方履約能力，如果發生重大不利變化，將及時采取相應措施。

三、日常關聯交易的主要內容、定價原則與協議簽署情況

公司日常關聯交易主要涉及向關聯人銷售產品與商品，其定價原則為：有國家定價的，適用國家定價；沒有國家定價的，按市場價格確定；沒有市場價格的，按照實際成本加合理利潤原則由雙方協商定價，對于某些無法按照成本加合理利潤原則定價的特殊服務，由雙方協商定價，確定出公平、合理的價格。

公司將根據公司相關業務制度、業務實際情況與需要，同關聯人簽署具體的關聯交易協議。

四、日常關聯交易的目的和對公司的影響

公司與上述關聯人的日常關聯交易，是基于公司日常業務發展需要，對公司日常生產經營的有序開展具有積極的影響和重要意義。以上日常關聯交易事項在公平、公正、互利的基礎上進行，公司主營業務不會因此形成對關聯人的依賴，不影響公司的獨立性，不存在損害公司股東利益的情形。

上述日常關聯交易預計事項已經公司審計委員會審議通過，公司獨立董事發表了一致同意的事前認可意見及獨立意見。

五、保薦機構核查意見：

經核查，保薦機構認為：公司上述關聯交易事項符合公司正常發展經營的需要，關聯交易事項定價公允、合理，沒有損害公司及其他非關聯股東的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等文件的要求和《公司章程》的規定。因此，本保薦機構對諾唯贊關于確認2021年度日常關聯交易及2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊????公告編號：2021-013

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年1月14日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次：2022年***次臨時股東大會

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）?現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年1月14日14點00分

召開地點：南京市棲霞區科創路紅楓科技園D2棟1樓報告廳

（五）?網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月14日至2022年1月14日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

（七）?涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司***屆董事會第九次會議、***屆監事會第八次會議審議通過，相關公告內容詳見公司于2021年12月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。公司將于2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站登載《南京諾唯贊生物科技股份有限公司2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：議案1、3

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）?股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超?過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（四）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

（一）?股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）?公司董事、監事和部分高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員。

五、?會議登記方法

為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認。

（一）?登記時間

2022年1月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

（二）?登記地點

江蘇省南京市棲霞區紅楓科技園科創路D2棟南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會辦公室

（三）?登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復印件、授權委托書及委托人股票賬戶卡復印件（如有，需委托人簽名）等持股證明。

2、法人股東應由其法定代表人/執行事務合伙人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人/執行事務合伙人出席的，需持法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書（復印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執行事務合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業執照復印件（加蓋公章）、依法出具的授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

4、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記入場手續。

注：所有原件均需一份復印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。

六、?其他事項

（一）?會議聯系方式

聯系人：薛振宇

聯系電話：025-85771179

傳真：025-85771171

電子郵箱：irm@vazyme.com

通訊地址：江蘇省南京市棲霞區科創路紅楓科技園D2棟董事會辦公室

郵政編碼：210033

（二）?會議費用

本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費用自理。

（三）?疫情防控

現場參會須持有48小時內核酸檢測證明，14天內有中高風險地區旅居史的人員謝絕現場參會。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司董事會

2021年12月30日

附件1：授權委托書

附件1：授權委托書

授權委托書

南京諾唯贊生物科技股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月14日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：688105????證券簡稱：諾唯贊???公告編號：2021-014

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于獲得政府補助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、獲得補助的基本情況

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及相關全資子公司，自2021年1月1日至2021年12月24日，累計獲得政府補助款1,389.41萬元，其中：與收益相關的政府補助1,330.31萬元，與資產相關的政府補助59.10萬元。

二、補助的類型及對上市公司的影響

公司根據《企業會計準則第16號-政府補助》的有關規定，確認上述事項并劃分補助類型。部分政府補助項目存在驗收條件及需按照資產進行分攤，需在滿足相關條件后才能計入當期損益。預計上述政府補助對公司2021年度及之后年度的利潤將產生一定的積極影響。

上述政府補助未經審計，具體的會計處理以及對公司2021年度損益的影響***終以審計機構年度審計確認后的結果為準。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

證券代碼：688105???????????????證券簡稱：諾唯贊???????????????公告編號：2021-015

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

關于自愿披露對外投資

設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●南京諾唯贊生物科技股份有限公司擬在江蘇省南京經濟技術開發區以自有資金投資設立全資子公司南京諾唯贊動物保健有限公司、南京諾唯贊檢測技術有限公司（暫定名，以工商登記機關核準信息為準），注冊資本金分別為人民幣2,500萬元、人民幣1,500萬元，公司出資比例均為100%。

●公司本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

●本次設立全資子公司事項尚需有關主管部門審批核準，能否***終順利實施存在不確定性。擬設立的全資子公司未來可能面臨宏觀環境、市場政策、經營管理、內部控制等風險，投資收益存在不確定性。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“諾唯贊”）根據業務發展實際需要，為完善公司整體產業布局，進一步落地公司戰略規劃，提高公司綜合競爭實力，公司擬分別使用自有資金人民幣2,500萬元、人民幣1,500萬元在江蘇省南京經濟技術開發區投資設立全資子公司南京諾唯贊動物保健有限公司和南京諾唯贊檢測技術有限公司（均為暫定名，以下分別簡稱“動保子公司”、“檢測子公司”，統稱“全資子公司”）。

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

1、動保子公司

根據公司生物試劑版塊動物檢疫相關業務發展需要，為更好地匹配下游客戶需求，進一步豐富相關產品線，同時完善相關產品生產質量管理規范體系，公司擬在江蘇省南京經濟技術開發區設立全資動保子公司，開展獸醫診斷制品的研發、生產與銷售業務。

2、檢測子公司

基于公司生物醫藥業務版塊發展規劃與現有業務開展情況，為進一步完善公司生物樣本檢測服務質量體系，更好地匹配下游客戶需求，公司擬在江蘇省南京經濟技術開發區成立全資檢測子公司，開展疫苗臨床前及臨床生物樣本檢測服務業務。

檢測子公司成立之后，將建立獨立的質量體系并逐步取得相關資質認證，同時可承接目前由公司承接的疫苗企業臨床及臨床前生物樣本檢測服務項目，以更好地匹配國內外相關法規與檢測資質要求。

（二）決策與審批程序

根據《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件以及《公司章程》、公司《對外投資管理辦法》等規定，上述投資事項已經公司總經理審核批準，無需公司董事會審議，無需提交股東大會審議。

公司本次對外投資事項不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、擬設立全資子公司的基本情況

（一）動保子公司

名稱：南京諾唯贊動物保健有限公司（暫定名）

注冊地點：江蘇省南京經濟技術開發區

注冊資本：2,500萬元

出資比例：南京諾唯贊生物科技股份有限公司100%持股

法定代表人：張力軍

類型：有限責任公司

經營范圍：許可項目：獸藥生產；動物診療（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：生物化工產品技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；實驗分析儀器制造；實驗分析儀器銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；會議及展覽服務；技術推廣服務；科技推廣和應用服務；***類醫療器械生產；醫學研究和試驗發展（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（二）檢測子公司

名稱：南京諾唯贊檢測技術有限公司（暫定名）

注冊地點：江蘇省南京經濟技術開發區

注冊資本：1,500萬元

出資比例：南京諾唯贊生物科技股份有限公司100%持股

法定代表人：徐曉昱

類型：有限責任公司

經營范圍：許可項目：檢驗檢測服務；一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

以上信息以工商登記機關***終核準的信息為準。

三、對上市公司的影響

公司本次以自有資金投資設立上述全資子公司，是從業務發展實際需求出發、圍繞公司主營業務產業鏈的拓展，有利于促進公司長遠戰略規劃逐步落地，并進一步提升公司綜合競爭實力，對公司主營業務的持續發展有積極促進作用，不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響，不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。

上述全資子公司設立后將被納入公司合并報表范圍內，公司合并報表范圍將發生變更。

四、風險分析

公司本次擬對外投資設立上述全資子公司尚需辦理工商注冊登記等手續，存在一定不確定性。上述全資子公司未來業務開展可能面臨宏觀環境、市場政策、經營管理、內部控制等方面的風險，投資收益存在不確定性。公司將充分關注外部環境、市場與行業的變化，審慎決策，同時不斷提高管理水平、完善內部控制機制、強化風險管理，積極防范和應對上述風險。

公司將嚴格按照相關法律法規及規范性文件的要求，及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

南京諾唯贊生物科技股份有限公司

董事會

2021年12月30日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010