證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-002

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●浙江物產環保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。

●經公司自查并向控股股東及實際控制人核實，截至本公告披露日，不存在應披露而未披露的重大信息。

一、股票交易異常波動的具體情況

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定，屬于股票交易異常波動情形。

二、公司關注并核實的相關情況

針對股票異常波動情況，公司對有關事項進行了核查，并函詢了公司控股股東及其一致行動人，現將有關情況說明如下：

（一）生產經營情況

經公司自查，公司目前生產經營活動一切正常，市場環境、行業政策沒有發生重大調整；生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動；內部生產經營秩序正常，不存在影響公司股票交易價格異常波動的應披露而未披露的重大信息。

（二）重大事項情況

經公司自查并向公司控股股東物產中大集團股份有限公司及其一致行動人函證核實：截至本公告披露日，除了在***媒體上已公開披露的信息外，不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事宜；不存在其他涉及本公司應披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大資產重組、發行股份、上市公司收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重組、重大業務合作、引進戰略投資者等重大事項。

（三）媒體報道、市場傳聞、熱點概念情況

經公司自查，公司未發現存在對公司股票交易價格可能產生重大影響的媒體報道及市場傳聞，也未涉及市場熱點概念。

（四）其他股價敏感信息

經公司核實，公司未發現其他有可能對公司股價產生較大影響的重大事件，公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及實際控制人在公司本次股票交易異常波動期間不存在買賣公司股票的情況。

三、相關風險提示

（一）二級市場風險

公司股票于2021年12月21日、2021年12月22日、2021年12月23日連續三個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，股價剔除大盤和板塊整體因素后的實際波動幅度較大，截至2021年12月23日收盤，公司股票價格為33.50元/股，靜態市盈率為37.17，動態市盈率為20.14。因公司股票多次出現漲停，漲幅較大，公司特別提醒廣大投資者，注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。

（二）其他風險

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》為公司***信息披露報刊，上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)為公司***信息披露網站。公司所有信息均以在上述***媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

四、董事會聲明及相關方承諾

經公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的事項或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-004

浙江物產環保能源股份有限公司

第四屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

根據《中華人民共和國公司法》和《浙江物產環保能源股份有限公司章程》的有關規定，浙江物產環保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會第七次會議于2021年12月23日在公司會議室以現場方式召開。會議通知已于2021年12月17日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事5人，實際出席監事5人。會議由監事長朱江風先生主持。會議的召集、召開程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

公司全體與會監事經認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項不會影響募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，內容及審議決策程序均符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。同時，本次置換事項有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經營發展需要，具有必要性及合理性。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

2、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

監事會認為：公司用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發展的需要，未違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

3、審議通過《關于以協定存款方式存放募集資金的議案》

監事會認為：公司***公開發行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項賬戶，公司擬將暫時閑置募集資金以協定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和制度的規定。

表決結果：贊成5票、反對0票、棄權0票。

三、備查文件

1、第四屆監事會第七次會議決議。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司監事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-005

浙江物產環保能源股份有限公司

關于變更注冊資本、經營范圍及修改

《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

浙江物產環保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月23日召開了公司第四屆董事會第十次會議，審議并通過《關于變更注冊資本、經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。上述議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權公司董事會及時向工商登記機關辦理與本次相關的工商變更、章程備案等相關事項。現將具體情況公告如下：

一、變更公司注冊資本及公司類型的相關情況

根據中國證券監督管理委員會《關于核準浙江物產環保能源股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發行股票的申請。并經上海證券交易所同意，公司***向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票10,043.18萬股，經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，本次發行后，公司注冊資本由人民幣45,752.2642萬元變更為人民幣55,795.4442萬元，公司的股份總數由45,752.2642萬股變更為55,795.4442萬股。同時，公司股票已于2021年12月16日在上海證券交易所正式上市，公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則(2020年12月修訂)》等法律、法規及規范性文件的規定，結合公司本次發行上市的實際情況，現擬將《浙江物產環保能源股份有限公司章程(草案)》名稱變更為《浙江物產環保能源股份有限公司章程》，并對《浙江物產環保能源股份有限公司章程(草案)》中的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)予以披露。

本事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，同時提請股東大會授權公司董事會就上述事項辦理工商變更登記手續。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-006

浙江物產環保能源股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入募投項目

及已支付發行費用的自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江物產環保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“物產環能”)于2021年12月23日分別召開公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金59,848.48萬元置換預先投入募投項目的自籌資金，使用募集資金821.77萬元置換已支付發行費用的自籌資金，合計使用募集資金60,670.25萬元置換上述預先投入及支付的自籌資金。前述事項符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年11月19日下發《關于核準浙江物產環保能源股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發行股票的申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發行價格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元，扣除各項發行費用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計師事務所(特殊普通合伙)2021年12月10日出具大華驗字[2021]000865號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、負責實施募投項目的子公司已與保薦機構及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《物產環能***公開發行股票上市公告書》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

根據公司《***公開發行股票招股說明書》披露的募集資金使用計劃，公司本次公開發行股票募集資金在扣除發行費用后將投入到下列項目：

單位：萬元

注：上表中擬使用募集資金投入金額149,700.26萬元為原預測數，實際募集資金凈額為148,823.46萬元。

三、自籌資金預先投入募投項目情況

（一）自籌資金預先投入募集資金項目情況

物產環能***公開發行股票募集資金投資項目已經批準立項，并經物產環能2020年度股東大會決議通過利用募集資金投資。募集資金投資項目在募集資金到位之前已由物產環能利用自籌資金先行投入。

截至2021年12月10日，自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為59,848.48萬元。具體情況如下：

單位：萬元

（二）自籌資金已支付發行費用情況

物產環能本次募集資金各項發行費用合計人民幣6,042.38萬元（不含稅），截止至2021年12月10日止，已支付發行費用（不含稅）5,329.58萬元，其中自籌資金預先投入金額821.77萬元，具體情況如下：

單位：萬元

綜上，截至2021年12月10日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為59,848.48萬元，以自籌資金預先投入發行費用的金額為821.77萬元，合計可使用募集資金60,670.25萬元置換上述預先投入及支付的自籌資金，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定。

四、募集資金置換履行的審議程序

2021年12月23日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金60,670.25萬元置換預先投入募投項目的自籌資金及已支付發行費用的自籌資金。募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，相關審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規及公司《募集資金管理辦法》的規定要求。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

2021年12月23日，公司全體獨立董事就公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項發表了明確的同意意見，認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，置換的時間距募集資金到賬的時間未超過六個月，大華會計師事務所(特殊普通合伙)針對本次募集資金置換預先已投入的自籌資金已出具了《浙江物產環保能源股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況鑒證報告》。該項議案履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》《公司募集資金管理辦法》的相關規定。本次募集資金置換預先已投入的自籌資金，沒有與募集資金使用項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

2、監事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監事會第七次會議審議通過了《公司關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，監事會認為：公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，本次置換事項不會影響募集資金投資項目的正常實施，符合募集資金到賬后6個月內進行置換的規定，內容及審議決策程序均符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關規定。同時，本次置換事項有利于提高募集資金使用效率，不存在損害股東利益的情形，符合公司經營發展需要，具有必要性及合理性。

3、會計師事務所意見

大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《浙江物產環保能源股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》(大華核字 (2021)0013085號)，認為物產環能編制的《以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關規定，在所有重大方面公允反映了物產環能截止2021年12月10日以自籌資金預先投入募集資金投資項目的情況。

4、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，會計師出具了鑒證報告，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的事項無異議。

六、 上網公告文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《浙江物產環保能源股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》。

5、中信證券股份有限公司出具的《關于浙江物產環保能源股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金以及以協定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-007

浙江物產環保能源股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金暫時

補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金的金額為人民幣55,000.00萬元；

●使用期限：自公司董事會審議批準之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年11月19日下發《關于核準浙江物產環保能源股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發行股票的申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發行價格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元， 扣除各項發行費用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗字[2021]000865號《驗資報告》。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、負責實施募投項目的子公司已與保薦機構及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的《物產環能***公開發行股票上市公告書》。

截至本公告披露之日，公司不存在使用募集資金用于暫時補充流動資金的情況。

二、募集資金投資項目的基本情況

本次募投資金投資項目具體情況如下：

單位：萬元

公司采用自籌資金預先投入募投項目金額為59,848.48萬元，以自籌資金預先投入發行費用的金額為821.77萬元，合計擬置換金額為60,670.25萬元。截止2021年12月16日，公司募集資金實際存放余額140,087.56萬元（未扣除置換金額）。由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募集資金投資項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。

三、本次使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的計劃

結合募集資金投資項目的資金使用計劃和項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設的前提下，為提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，公司擬使用不超過人民幣55,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司第四屆董事會第十次會議審議批準之日起不超過12個月。

公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。不存在變相改變募集資金用途的情形，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

如因募集資金投資項目需要使用部分補充流動資金的募集資金，公司將及時歸還暫時用于補充流動資金的該部分募集資金，確保不影響募集資金投資項目的正常實施。

四、相關審議程序

公司已于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，將不超過人民幣55,000.00元的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見。公司履行的審批程序符合法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

五、 專項意見說明

1、獨立董事獨立意見

2021年12月23日，公司全體獨立董事就公司使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金事項發表了明確的同意意見，認為：本次使用部分閑置募集資金補充流動資金，有利于解決公司暫時的流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益，符合股東和廣大投資者利益。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不直接或間接安排用于新股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

綜上，公司獨立董事同意公司使用不超過55,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金并用于與公司主營業務相關的生產經營，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

2、監事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，監事會認為：公司用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于降低公司財務費用，提高募集資金的使用效率，符合公司發展的需要，未違反相關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，同意本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意公司實施本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的事項。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關于浙江物產環保能源股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金以及以協定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-008

浙江物產環保能源股份有限公司

關于以協定存款方式存放募集資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

浙江物產環保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年12月23日分別召開公司第四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關于以協定存款方式存放募集資金的議案》，同意公司在不影響公司募集資金正常使用及募集資金項目正常建設的情況下，將***公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

中國證券監督管理委員會于2021年11月19日下發《關于核準浙江物產環保能源股份有限公司***公開發行股票的批復》(證監許可〔2021〕3689號)，同意公司***公開發行股票的申請。公司獲準向社會公開發行人民幣普通股10,043.18萬股，每股面值為1.00元，每股發行價格為15.42元，募集資金總額為154,865.84萬元， 扣除各項發行費用(不含稅)人民幣6,042.38萬元后，實際募集資金凈額為人民幣148,823.46萬元。大華會計師事務所(特殊普通合伙) 2021年12月10日出具大華驗字[2021]000865號《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲，公司、負責實施募投項目的子公司已與保薦機構及募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》及《募集資金專戶存儲四方監管協議》。具體情況詳見2021年12月15日披露于上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)的《物產環能***公開發行股票上市公告書》。

二、本次將未使用募集資金以協定存款方式存放的基本情況

根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及前期簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》和《募集資金專戶存儲四方監管協議》的相關規定，為提高資金使用效率，增加存儲收益，保護投資者的權益，在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，將公司***公開發行股票募集資金的存款余額以協定存款方式存放，存款利率按募集資金開戶銀行的中標利率執行，并授權公司資金部根據募集資金投資計劃對募集資金的使用情況調整協定存款的余額，期限自董事會審議批準之日起不超過12個月。

上述事項經公司第四屆董事會第十次會議審議通過，并經監事會、獨立董事及保薦機構發表同意意見。后續，公司將及時與募集資金專戶銀行簽訂辦理協定存款事宜的合同，并將按照《上海證券交易所股票上市規則》等有關要求及時履行審議程序及信息披露義務。

三、對公司日常經營的影響

在符合國家法律法規、確保不影響公司正常運營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，公司將未使用募集資金存款余額以協定存款方式存放不會影響公司日常經營和募集資金投資項目的正常開展，本次通過協定存款方式存放募集資金，可以提高公司資金使用效率，增加存儲收益，符合公司和全體股東的利益。

四、投資風險及風險控制措施

公司將未使用募集資金以協定存款方式存放，安全性高，流動性好，風險可控。公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全的業務審批和執行程序，確保協定存款事宜的有效開展和規范運行，確保募集資金安全。獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

五、專項意見說明

1、獨立董事意見

2021年12月23日，公司全體獨立董事就公司以協定存款方式存放募集資金事項發表了明確的同意意見，認為：在確保不影響募集資金項目開展和使用計劃的前提下，公司使用募集資金以協定存款方式存放有助于提高募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金管理辦法》的相關規定。本次使用的募集資金以協定存款方式存放，不會改變或變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。我們一致同意公司使用募集資金以協定存款方式存放。

2、監事會意見

2021年12月23日，公司召開了第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時性補充流動資金的議案》，監事會認為：公司***公開發行股票募集資金已到位并存放于募集資金專項賬戶，公司擬將暫時閑置募集資金以協定存款方式存放，履行了必要的程序,不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進行的情況，有利于提高資金使用效率，提升公司的經營效益，符合全體股東利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、法規和制度的規定。

3、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本次公司以協定存款方式存放募集資金已經公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第七次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。上述事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法規的規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構同意本次公司以協定存款方式存放募集資金的事項。

六、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、第四屆監事會第七次會議決議；

3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見；

4、中信證券股份有限公司出具的《關于浙江物產環保能源股份有限公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金、使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金以及以協定存款方式存放募集資金的核查意見》。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-009

浙江物產環保能源股份有限公司

關于聘請2021年度審計機構的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●擬聘請會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華”）

●浙江物產環保能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議審議通過了《關于聘請2021年度審計機構的議案》。同意公司聘請大華為公司2021年度財務報告及內部控制的審計機構。該議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

一、擬聘請會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息：

機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

首席合伙人：梁春

截至2020年12月31日合伙人數量：232人

截至 2020年12月31日注冊會計師人數：1,679人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：821人

2020年度業務總收入： 252,055.32萬元

2020年度審計業務收入：225,357.80萬元

2020年度證券業務收入：109,535.19萬元

2020年度上市公司審計客戶家數：376家

主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、房地產業、批發和零售業、建筑業

2020年度上市公司年報審計收費總額：41,725.72萬元

本公司同行業上市公司審計客戶家數：16家

2、投資者保護能力：

職業風險基金2020年度年末數：405.91萬元

職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元

職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。

近三年因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：無

3、誠信記錄

大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施27次、自律監管措施1次、紀律處分2次；56名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施25次、紀律處分3次。

（二）項目成員信息

1、基本信息

項目合伙人：吳光明，1997年9月成為注冊會計師，2010年11月開始從事上市公司審計，2011年11月開始在大華會計師事務所執業，2020年6月開始為本公司提供審計服務；近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告近50家次，簽署物產中大、浙商中拓、浙江東方等3家上市公司2020年度財務報表審計報告。

簽字注冊會計師：楊胤，1999年12月成為注冊會計師，2010年11月開始從事上市公司審計，2011年11月開始在大華會計師事務所執業，2020年6月開始為本公司提供審計服務；簽署物產中大2020年度財務報表審計報告。

項目質量控制復核人：李海成，2002年2月成為注冊會計師，2000年1月開始從事上市公司和掛牌公司審計工作，2000年1月開始在本所執業，2012年1月開始從事復核工作，近三年復核上市公司和掛牌公司審計報告超過50家次。

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

（三）審計收費

公司擬支付大華會計師事務所（特殊普通合伙）2021年度財務報表審計費用90萬元（含稅），內部控制審計費用30萬元（含稅），合計120萬元（含稅）。

此次收費定價系按照大華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

二、擬聘請會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會意見

本公司第四屆董事會審計委員會第五次會議審議通過了《關于聘請2021年度審計機構的議案》，公司董事會審計委員會對大華的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，在查閱了大華的基本情況、資格證照和誠信記錄等相關信息后，認為大華在企業重組、資本運作、公司改制、審計及財務咨詢等方面具有豐富的經驗與實力，具備證券期貨相關業務審計資格，有多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計工作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。同意向公司董事會提議聘請大華為公司2021年度審計機構。

（二）獨立董事的事前認可意見

公司獨立董事就聘請2021年度審計機構的事項發表了事前認可意見，認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有執行證券、期貨業務相關審計資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2021年度審計要求。能夠在為公司提供審計服務的工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。我們一致同意公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并將該議案提交公司第四屆董事會第十次會議審議。

（三）獨立董事的獨立意見

2021年12月23日，公司全體獨立董事就聘請2021年度審計機構的事項發表了明確的獨立意見，認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具有執行證券、期貨業務相關審計資格，具有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司2021年度審計要求。能夠在為公司提供審計服務的工作中，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作。出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果。我們一致同意公司聘請大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度審計機構，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

（四）董事會的審議和表決情況

公司于2021年12月23日召開第四屆董事會第十次會議，以11票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于聘請2021年度審計機構的議案》，同意公司聘請大華為公司2021年度財務報告及內部控制的審計機構。

（五）本次聘請審計機構事項尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-003

浙江物產環保能源股份有限公司

第四屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江物產環保能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十次會議通知于2021年12月17日以電子郵件方式發出，會議于2021年12月23日上午在公司12樓會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名，監事及部分高級管理人員列席了會議。會議由董事長鐘國棟先生主持，本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。

二、董事會會議審議情況

經公司全體與會董事會認真審議和表決，形成以下決議：

1、審議通過《關于變更注冊資本、經營范圍及修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

2、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

4、審議通過《關于以協定存款方式存放募集資金的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

5、審議通過《關于修訂的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

6、審議通過《關于聘請2021年度審計機構的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

7、審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第四屆董事會第十次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第十次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

證券代碼：603071 證券簡稱：物產環能 公告編號：2021-010

浙江物產環保能源股份有限公司

關于召開2022年***次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年1月10日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年1月10日 15點 00分

召開地點：杭州市慶春路137號華都大廈12樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年1月10日

至2022年1月10日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年12月23日召開的第四屆董事會第十次會議審議通過。會議決議公告及相關文件均已在公司***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：2

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法

（一）參會股東（包括股東代理人）辦理會議登記或報到時需要提供以下文件：

（1）法人股東：法人股東的法定代表人出席會議的，應持有加蓋公司公章的營業執照復印件和股東賬戶卡及本人身份證；委托代理人出席會議的，代理人應持有加蓋公司公章的營業執照復印件和股東賬戶卡、本人身份證、書面授權委托書（詳見附件一）；

（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持有本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件、股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應持有本人有效身份證件、股東賬戶卡、股東授權委托書（詳見附件一）；

（3）異地股東可用信函或傳真、電子郵件方式辦理登記，并提供上述第（1） （2）條規定的有效證件的復印件，同時電話確認，登記時間以郵戳或本公司收到傳真、電子郵件日期為準。

（二）登記時間：2022年1月5日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。

（三）登記地點：杭州市慶春東路137號華都大廈11樓公司董事會辦公室。

（四）聯系人：朱方超、鄭娟

郵政編碼：310003

聯系電話：0571-87231399

傳真號碼：0571-87215672

郵箱：wchnsa@zmee.com.cn

六、 其他事項

（一）本次股東大會現場會議會期半天，出席現場會議的股東請自行安排食宿、交通費用。

（二）根據國家疫情防控相關規定，出席現場會議的人員請主動出示健康碼、行程碼或核酸檢測證明。（三）出席現場會議的人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。

特此公告。

浙江物產環保能源股份有限公司董事會

2021年12月24日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江物產環保能源股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月10日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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