證券簡稱：興發集團 證券代碼：600141 公告編號：臨2021—097

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

湖北興發化工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月16日收到上海證券交易所下發的《關于對湖北興發化工集團股份有限公司變更部分募集資金投資項目事項的問詢函》（上證公函【2021】2995號）（以下簡稱“問詢函”），具體內容如下：

“湖北興發化工集團股份有限公司：

2021年12月15日盤后，你公司提交變更部分募集資金投資項目公告稱，擬將子公司興福電子“6萬噸/年芯片用超高純電子級化學品項目”、“3萬噸/年電子級磷酸技術改造項目”尚未使用的募集資金變更投向，用于子公司內蒙興發建設的“40萬噸/年有機硅生產裝置”。本次變更投向的募集資金47,524.07萬元（含利息），占公司2020年非公開發行股票募集資金凈額7.76億元的61.26%。經對上述公告事后審核，根據本所《股票上市規則》第16.1條等有關規定，現請你公司就以下事項進行核實并補充披露。

1.根據公告，原募投項目實施主體均為興福電子，建設期2年，目前已投入募集資金6,203.8萬元，約占原擬投入募集資金的11.5%，工程進度分別為38.03%、59.19%。興福電子擬引入15家戰略投資機構合計增資7.68億元，后續擬以自有資金繼續投入原募投項目。請公司補充披露：（1）原募投項目的具體情況，包括實際開工時間、實際投資金額及具體用途、已形成的資產、預計完工時間等；（2）結合原募投項目的前期立項、論證情況、具體建設周期和實際建設進度，說明募投項目是否存在推進緩慢的情況。如有，請詳細說明原因及前期風險提示是否充分；（3）結合與戰略投資機構的接洽時間、達成意向時間等情況，說明前期實施非公開發行股票的必要性。

2.根據公告，前期非公開發行募集資金除2.38億元用于歸還銀行貸款外，其余資金5.38億元均用于興福電子的項目投建。目前已投入的募集資金占興福電子凈資產的比例為13.17%，本次增資完成后該比例降至10%以下。前期，公司于2021年8月披露興福電子擬分拆上市的提示性公告。請公司補充披露：（1）興福電子前期披露提示性公告時是否符合《上市公司分拆所屬子公司境內上市試點若干規定》（以下簡稱《若干規定》）的分拆條件，如否，請說明前期風險提示是否充分；（2）本次變更募投項目及引入戰略投資機構增資的主要考慮，是否系通過相關安排達到《若干規定》中分拆條件的要求；（3）結合上述情況及興福電子目前融資需求等情況，說明通過分拆上市方式融資的必要性。

3.根據公告，變更投向的募集資金47,524.07萬元擬用于子公司內蒙興發建設的“40萬噸/年有機硅生產裝置”。前期，公司于2021年5月披露上述項目投資公告，投資金額為23.08億元。請公司：（1）結合上述項目的具體投資安排和投產計劃，說明該項目是否已按計劃開工建設、目前建設進度、資金使用情況及其來源、預計完工時間等；（2）結合當前公司有機硅產能情況、市場供需現狀及未來走勢等情況，補充披露上述項目投建的必要性與可行性。

4.請你公司全體董事、監事及高級管理人員明確說明在上述募投項目的實施、推進和變更投向等相關事項過程中所做的工作，并就本人是否勤勉盡責發表意見。請獨立董事就本次變更募集資金投向是否有利于上市公司中小股東利益發表明確意見。

5.請保薦機構就上述問題逐項發表意見，并結合在公司募投項目的實施、推進及變更過程中所做的工作，說明是否根據相關規定履行了募集資金使用和管理的保薦職責和持續督導義務。

請你公司收到本問詢函后立即披露，并于五個交易日內披露對本問詢函的回復。

特此公告。

湖北興發化工集團股份有限公司

董事會

2021年12月17日

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