證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-054

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、職工代表大會會議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第二次職工代表大會于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場的方式召開，就公司擬實施的員工持股計劃征求公司職工代表意見。本次會議應出席職工代表81人，實際出席職工代表81人。

會議由朱金桃先生主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位職工代表認真審議，會議形成了如下決議：

二、職工代表大會會議審議情況

（一）審議通過《關于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）及摘要的議案》

表決結果：81票同意，0票反對，0票棄權。

職工代表大會代表一致認為：《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“員工持股計劃”）及其摘要內容符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關法律、法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與員工持股計劃的情形。

公司員工持股計劃的實施有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享和風險共擔機制，提高公司的凝聚力和競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，進一步提升公司治理水平，實現公司的持續、快速、長遠發展。公司職工代表大會與會人員一致通過《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》及其摘要的全部內容。

該員工持股計劃尚需經公司董事會和股東大會審議通過方可實施。

三、備查文件

1、 法獅龍家居建材股份有限公司 2021年第二次職工代表大會會議決議。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會

2021年12月13日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-052

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第六次會議于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年12月5日通過郵件的方式送達各位董事。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人（其中：通訊方式出席董事3人）。

會議由董事長、總經理沈正華主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）及摘要的議案》

為了進一步健全和完善公司激勵機制，提高團隊的凝聚力和公司競爭力，增強公司董事、監事、高級管理人員以及核心員工對公司持續、快速發展的責任感和使命感，確保公司未來發展目標的實現，同意公司實施***期員工持股計劃。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事沈中海、陸周良回避表決。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，具體內容詳見公司披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法的議案》

為規范公司***期員工持股計劃的實施，確保本次員工持股計劃的有效落實，依據相關法律、行政法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定，制定了《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事沈中海、陸周良回避表決。

本議案需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理員工持股計劃相關事宜的議案》

同意公司提請股東大會授權董事會辦理下列事項：

1、授權董事會辦理成立、實施員工持股計劃所必需的全部事宜，包括但不限于向上海證券交易所提出申請、向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理有關登記結算業務等；

2、授權董事會決定員工持股計劃的修訂和變更事項，包括但不限于本計劃草案約定的股票來源、資金來源、管理模式變更，以及增加持有人、持有人確定依據、持有人認購份額標準數量、提前終止員工持股計劃等；

3、授權董事會決定員工持股計劃存續期、鎖定期的延長、縮短；

4、授權董事會審議員工持股計劃持有人會議通過并提交的決議；

5、員工持股計劃經股東大會審議通過后，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整；

6、授權董事會對本計劃草案作出解釋；

7、授權董事會變更員工持股計劃的參加對象及確定標準；

8、 授權董事會委托管理委員會辦理員工持股計劃購買股票的鎖定和解鎖賣出的全部事宜；

9、授權董事會簽署與本次員工持股計劃的合同及相關協議文件；

10、在法律、法規、有關規范性文件及《公司章程》允許范圍內，辦理與本次員工持股計劃有關的其他事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述提請股東大會向董事會授權的期限與員工持股計劃有效期一致。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

關聯董事沈中海、陸周良回避表決。

本議案需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于召開股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2021-055）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、 第二屆董事會第六次會議決議；

2、 獨立董事關于第二屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會

2021年12月13日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-053

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第六次會議于2021年12月10日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現場的方式召開。會議通知已于2021年12月5日通過郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。

會議由監事會主席潘曉翔主持。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議，具體情況如下：

二、監事會會議審議情況

（一）、審議《關于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）及摘要的議案》

公司監事會對上述議案進行了認真核查，發表核查意見如下：

1.公司本次員工持股計劃符合《公司法》、《證券法》、《指導意見》等法律、 法規和規范性文件的規定，制定和審議本次員工持股計劃的程序合法、有效，不存在禁止實施員工持股計劃的情形。

2.本次《員工持股計劃》遵循“依法合規”、“自愿參與”、“風險自擔”的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參與員工持股計劃的情形，亦不存在明 顯損害公司及全體股東利益的情形。

3.公司本次《員工持股計劃》確定的持有人均符合相關法律法規、規范性文件規定的持有人條件，符合員工持股計劃規定的參與對象的確定標準，其作為公司本次《員工持股計劃》持有人的主體資格合法、有效。

4.公司實施《員工持股計劃》有利于深化公司激勵體系，健全公司長期、有效的激勵約束機制，進一步完善公司與員工的利益共享機制，提高公司的凝聚 力，有利于公司可持續發展，不會損害公司及其全體股東的利益，符合公司長遠發展的需要。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》及其摘要。

關聯監事潘曉翔、朱金桃、嚴良豐參與本次員工持股計劃，已回避表決，監事會無法形成決議，本議案直接提交股東大會。

（二）、審議《關于法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法的議案》

監事會對《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》認真審核后認為：

公司制定的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》旨在保證公司員工持股計劃的順利實施和規范運行，堅持了公平、公正、公開的原則，有利于改善公司治理水平，進一步完善公司與員工的利益共享機制，有利于提高公司的凝聚力，有利于公司可持續發展，不會損害公司及其全體股東的利益，并符合公司長遠發展的需要。

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃管理辦法》。

關聯監事潘曉翔、朱金桃、嚴良豐參與本次員工持股計劃，已回避表決，監事會無法形成決議，本議案直接提交股東大會。

三、備查文件

1、 第二屆監事會第六次會議決議；

2、 監事會關于公司***期員工持股計劃相關事項的核査意見。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司監事會

2021年12月13日

證券簡稱：法獅龍 證券代碼：605318

法獅龍家居建材股份有限公司

***期員工持股計劃摘要（草案）

二二一年十二月

聲 明

公司及董事會全體董事成員保證本員工持股計劃及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

風險提示

1、法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“法獅龍”、“公司”或“本公司”）***期員工持股計劃（以下簡稱“本期員工持股計劃” 、“本員工持股計劃”或“本持股計劃”）須經公司股東大會批準后方可實施，本期員工持股計劃能否獲得公司股東大會批準，存在不確定性。

2、有關本期員工持股計劃的資金來源、出資金額、出資比例、實施方案等屬初步方案，本期員工持股計劃能否***終完成實施，存在不確定性。

3、本期員工持股計劃及相關協議尚未簽訂，本期員工持股計劃及相關協議能否簽訂，存在不確定性。

4、員工遵循依法合規、自愿參與、風險自擔原則，若員工認購金額較低時， 本期員工持股計劃存在不成立或者低于預計規模的風險。

5、股票價格受公司經營業績、宏觀經濟周期、國內外政治經濟形勢及投資者心理等多種復雜因素影響。因此，股票交易是有一定風險的投資活動，投資者對此應有充分準備。

6、公司后續將根據規定披露相關進展情況，敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

特別提示

1、《法獅龍家居建材股份有限公司***期員工持股計劃（草案）》系公司依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》等有關法律、行政法規、規章、規范性文件和《法獅龍家居建材股份有限公司章程》的規定制定。

2、本期員工持股計劃遵循依法合規、自愿參與、風險自擔、利益共享和可持續發展的原則，不存在攤派、強行分配等強制員工參加本期員工持股計劃的情形。

3、本期員工持股計劃持有人的范圍為公司董事（不含外部董事和獨立董事）監事、高級管理人員以及公司董事會認為應當激勵的重要員工。所有持有人均在公司或其全資子公司任職，與公司或其全資子公司具有勞動合同關系。參加本期員工持股計劃的員工總人數預計95人（不含預留），其中董事、監事、高級管理人員預計8人，具體參加人數根據實際繳款情況確定。

4、本員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金，以及法律、行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

5、本期員工持股計劃擬募集資金總規模不超過3,703.66萬元，以“份”為單位，每份份額為1元，本期員工持股計劃總份額不超過3,703.66萬份。持有人的***終人數、名單以及認購份額以員工實際參與情況為準。

6、本員工持股計劃的股票來源為公司回購股份，即2021年9月6日和2021年9月22日，公司分別召開第二屆董事會第四次會議和2021年***次臨時股東大會，會議審議通過的回購公司股份方案中擬回購的全部股票（具體內容詳見公司于***信息披露媒體披露的相關公告），截至2021年12月3日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量為4,367,521股，占公司回購完成日總股本的3.38%，回購已全部完成。本員工計劃草案獲得股東大會批準后，本員工持股計劃將通過非交易過戶等法律法規允許的方式獲得公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票。

本員工持股計劃所持有的公司股票總數不超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權益對應的股票總數不超過公司股本總額的1%。本員工持股計劃持有的股票總數不包括參加員工在公司***公開發行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

7、本持股計劃（含預留份額）受讓公司回購股票的價格為8.48元/股，即公司回購股份交易均價的60%。在董事會決議公告日至非交易過戶完成日期間，若公司發生資本公積轉增股本、送股、派息等除權除息事宜，購買價格做相應調整。

8、本期員工持股計劃的存續期為48個月，自公司公告***后一筆標的股票登記至本持股計劃之日起計算。本期員工持股計劃分兩期解鎖，各年度具體解鎖比例和數量依據上一年度公司業績目標及持有人績效考核結果計算確定：

本員工持股計劃鎖定期屆滿后的存續期內，管理委員會根據持有人會議的授權，應于每期解鎖日后擇機出售相應標的股票，將出售所得依法扣除相關稅費后按照持有人所持份額進行分配。持有人也可根據自身意愿，向管理委員會申請將其通過員工持股計劃間接持有的股票以非交易過戶等合法方式過戶至本人證券賬戶。

9、本期員工持股計劃設立后采用自行管理模式。本期員工持股計劃的內部管理權力機構為持有人會議。持有人會議設管理委員會，并授權管理委員會作為員工持股計劃的日常管理機構。本員工持股計劃持有人將放棄因參與本員工持股計劃而間接持有公司股票的表決權，僅保留該等股份的分紅權、投資受益權。

10、為了滿足公司可持續發展的需要及不斷吸引和留住***人才，本員工持股計劃擬預留不超過259.08萬份作為預留份額，占本持股計劃份額總數的7.00%。

預留份額暫由公司實際控制人沈正華先生出資認購并代為持有，預留份額在被認購前，不具備與持有人相關的表決權，不計入可行使表決權份額的基數。未來預留份額的分配方案（包括但不限于確定認購人及認購數量）由董事會授權管理委員會在存續期內一次性或分批次予以確定。預留份額的認購人可以為已持有本員工持股計劃份額的人員。

11、公司董事會對本員工持股計劃進行審議且無異議后，公司將發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本員工持股計劃并授權董事會辦理相關事宜。本員工持股計劃須經公司股東大會批準后方可實施。

12、公司實施本期員工持股計劃的財務、會計處理及其稅收等問題，按有關財務制度、會計準則、稅務制度規定執行，員工因參與本期員工持股計劃而需繳納的相關稅費由員工自行承擔。

13、本期員工持股計劃實施后，不會導致公司股權分布不符合上市條件要求。

***章 釋義

除非另有說明，以下名詞或簡稱在本文中具有如下含義：

注：本計劃草案中若出現合計數與各加數之和尾數不符的情況，系四舍五入所致。

第二章 員工持股計劃的參加對象及確定標準

一、員工持股計劃持有人的確定依據

公司本期員工持股計劃的持有人系依據《公司法》、《證券法》、《持股計劃指導意見》、《持股計劃披露指引》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的相關規定而確定，并結合實際情況確定員工持股計劃的持有人名單。

二、參加員工持股計劃的范圍及條件

本期員工持股計劃的持有人均與公司或其全資子公司有勞動關系。持有人應符合如下標準：公司董事（不含外部董事和獨立董事）、監事、高級管理人員以及公司董事會認為應當激勵的重要員工。

具有下列情形之一的，不能成為本期員工持股計劃的持有人：

1、 ***近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

2、 ***近三年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；

3、 ***近三年內，因泄露國家或公司機密、貪污、盜竊、侵占、受賄、行賄、失職、或瀆職等違反國家法律、法規的行為或違反公序良俗、公司規章制度、職業道德和操守的行為給公司利益、聲譽和形象造成嚴重損害的；

4、 董事會認定的不能成為本期員工持股計劃參加對象的情形；

5、 具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員情形的；

6、 相關法律、法規或規范性文件規定的其他不能成為本期員工持股計劃參加對象的情形。

員工持股計劃的參與人由公司董事會確定。

三、員工持股計劃持有人的核實

公司監事會對持有人名單予以核實，并將核實情況在股東大會上予以說明。

公司聘請的律師對持有人的資格等情況是否符合相關法律法規、《公司章程》以及本計劃草案規定條件出具法律意見書。

第三章 員工持股計劃的資金來源、股票來源、購買價格和規模

一、員工持股計劃的資金來源

本員工持股計劃的資金來源為員工合法薪酬、自籌資金，以及行政法規允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔保、借貸等財務資助。

本員工持股計劃員工自籌資金總額不超過人民幣3,703.66萬元，以“份”作為認購單位，每份份額為1.00元，本員工持股計劃的份數上限為3,703.66萬份。單個員工起始認購份數為1份（即認購金額為1.00元），單個員工必須認購1元的整數倍份額。

本員工持股計劃持有人的具體金額和股數根據實際出資繳款金額確定，員工持股計劃的繳款時間以員工持股計劃繳款通知為準。持有人認購資金未按期、足額繳納的，則自動喪失相應的認購權利。

二、員工持股計劃的股票來源

本員工持股計劃股票來源為公司回購專用賬戶中的法獅龍A股普通股股票。

2021年9月6日和2021年9月22日，公司分別召開第二屆董事會四次會議和2021年***次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分公司A股股份，回購股份數量不低于230萬股,不超過450萬股，回購價格不超過人民幣20元/股（含）（不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%），回購期限自股東大會審議通過之日起12個月內。

截至2021年12月3日，公司累計通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份數量為4,367,521股，占公司回購完成日總股本的3.38%，***高成交價為15.01元/股，***低成交價13.22元/股，回購均價為14.13元/股，成交總金額61,722,283元（不含印花稅、交易傭金等相關費用），本次回購公司股份已經實施完畢。回購的實施符合公司回購股份既定方案及相關法律法規的要求。

上述事項具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

本期員工持股計劃涉及受讓股票數量不超過4,367,521股，占公司現有總股本的3.38%。本員工持股計劃實施后，公司全部有效員工持股計劃所持標的股票總數累計不超過本期員工持股計劃生效時公司股本總額的10%，單個持有人所持持股計劃份額所對應的股票總數累計不超過本期員工持股計劃生效時公司股本總額的1%。本期員工持股計劃持有的股票總數不包括員工在公司***公開發行股票并上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權激勵獲得的股份。

三、購買股票價格

本員工持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的股份，本持股計劃將通過非交易過戶等法律法規允許的方式獲得公司回購專用證券賬戶所持有的公司股份。本持股計劃（含預留份額）受讓公司回購股票的價格為8.48元/股，即公司回購股份交易均價（14.13元/股）的60%。

在董事會決議公告日至非交易過戶完成日期間，若公司發生資本公積轉增股本、送股、派息等除權除息事宜，購買價格做相應調整。

第四章 員工持股計劃的認購原則、持有人名單及份額分配情況

本期員工持股計劃資金總規模不超過3,703.66萬元，以“份”為單位，每份份額為1.00元，即本期員工持股計劃總份額不超過3,703.66萬份。

本期員工持股計劃總人數不超過95人，參加對象及分配份額的情況如下：

符合條件的持有人按照依法合規、自愿參與、風險自擔的原則參加，***終參加人數及分配情況根據***終實際繳款情況確定，公司董事會可根據實際繳款情況對持有人名單及其認購份額進行調整。

為了滿足公司可持續發展的需要及不斷吸引和留住***人才，本員工持股計劃擬預留不超過259.08萬份作為預留份額，占本持股計劃份額總數的7.00%。

預留份額暫由公司實際控制人沈正華先生出資認購并代為持有，預留份額在被認購前，不具備與持有人相關的表決權，不計入可行使表決權份額的基數。未來預留份額的分配方案（包括但不限于確定認購人及認購數量）由董事會授權管理委員會在存續期內一次性或分批次予以確定。預留份額的認購人可以為已持有本員工持股計劃份額的人員。

若員工持股計劃存續期屆滿，仍未有符合條件的員工認購預留份額或該預留份額未完全分配（以下簡稱“剩余預留份額”），則管理委員會有權審議確定剩余預留份額的處理方式。

第五章 員工持股計劃存續期、解鎖安排和解鎖條件

一、員工持股計劃存續期

（一）本期員工持股計劃的存續期為48個月，自公司公告***后一筆標的股票登記至本持股計劃之日起計算。存續期滿且未展期的，本期員工持股計劃自行終止。

（二）本期員工持股計劃的鎖定期滿后，如本期員工持股計劃資產均為貨幣性資產時，本期員工持股計劃可提前終止。

（三）本期員工持股計劃的存續期屆滿前1個月，如持有的公司股票仍未全部出售，經出席持有人會議所持2/3以上份額的持有人同意并提交公司董事會審議通過后，本期員工持股計劃的存續期可以延長。

（四）公司應當在本期員工持股計劃存續期限屆滿前六個月披露提示性公告，說明本期員工持股計劃所持有的股票數量及占公司股本總額的比例。

二、員工持股計劃解鎖安排

（一）本期員工持股計劃的鎖定期屆滿后分兩期解鎖，具體如下：

在本期員工持股計劃鎖定期內，本期員工持股計劃及持有人因上市公司分配股票股利、資本公積轉增股本等情形所衍生取得的股份，亦應遵守上述股份鎖定安排。

預留份額適用與本持股計劃相同的鎖定期及解鎖條件，具體由董事會授權管理委員會審議確定。

本期員工持股計劃的交易限制

本期員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上交所關于股票買賣的相關規定，在下列期間不得買賣公司股票：

1、公司定期報告公告前三十日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原公告日前三十日起算，至公告前一日；

2、公司業績預告、業績快報公告前十日內；

3、自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內；

4、中國證監會、上海證券交易所規定的以及相關法律、法規規定的不得買賣公司股票的其他期間。

上述“重大事項”為公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定應當披露的交易或其他重大事項。管理委員會在決定買賣公司股票前，應及時咨詢公司董事會秘書是否處于股票買賣敏感期。

三、員工持股計劃解鎖條件

本期員工持股計劃的考核年度為2022-2023年兩個會計年度，每個會計年度考核一次，各年度解鎖條件及解鎖比例如下：

（一）公司業績考核指標

本員工持股計劃實施過程中，公司層面每個會計年度考核一次，并設置如下業績考核目標：

（二）個人業績考核指標

本員工持股計劃將根據公司績效考核相關制度對個人進行績效考核，由人力資源部組織實施，每個會計年度考核一次，解釋權歸公司董事會，***終考核結果將作為各持有人每個解鎖期對應批次持股計劃份額所涉標的股票解鎖及收益分配計算的依據。

考核結果劃分如下：

（三）考核結果應用

當期公司層面業績考核達標后，持有人當期可解鎖標的股票權益數量=目標解鎖數量×解鎖系數。

（四）未達到業績考核條件時的權益歸屬處理

1、任一考核期內，公司整體業績未達標的，該解鎖期對應的標的股票權益不得解鎖，由管理委員會辦理取消收回手續，并在擇機變現后按照持有人原始認購資金加相應期間的利息（按照6%年化單利計息）與售出收益孰低值返還持有人。

2、任一考核期內，持有人個人業績未達到考核要求的，無論該考核期內公司整體業績是否達標，其在該解鎖期對應的標的股票權益不得解鎖，由管理委員會辦理取消收回手續，并在擇機變現后按照持有人原始認購資金加相應期間的利息（按照6%年化單利計息）與售出收益孰低值返還持有人。

3、任一考核期內，若持有人實際解鎖的標的股票權益數量小于目標解鎖數量，差額部分的標的股票權益由管理委員會辦理取消收回手續，并在擇機變現后按照持有人原始認購資金加相應期間的利息（按照6%年化單利計息）與售出收益孰低值返還持有人。

4、管理委員會在收回份額后可以部分或全部轉讓給其他持有人或者符合本員工持股計劃規定條件的新增參與人，轉讓價格由管理委員會屆時根據實際情況確定。

5、本員工持股計劃到期清算或提前終止時，以上取消收回的份額尚未轉讓給其他參與人的剩余部分售出收益歸屬于公司。

第六章 存續期內公司融資時持股計劃的參與方式

本期員工持股計劃存續期內，公司以非公開發行股票、配股、可轉債等方式融資時，由管理委員會提交持有人會議、董事會審議是否參與及具體參與方案。

第七章 員工持股計劃的管理模式

本期員工持股計劃生效后，本期員工持股計劃由公司自行管理。本期員工持股計劃的內部管理權力機構為持有人會議。持有人會議設管理委員會，并授權管理委員會作為員工持股計劃的日常管理機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會根據法律、行政法規、部門規章、規范性文件及證券監管機構和本期員工持股計劃的規定，管理本期員工持股計劃資產，并維護本期員工持股計劃持有人的合法權益，確保本期員工持股計劃的資產安全，避免產生公司其他股東與本期員工持股計劃持有人之間潛在的利益沖突。

公司董事會負責擬定和修改本計劃草案，并在股東大會授權范圍內辦理本期員工持股計劃的其他相關事宜。

公司監事會對員工持股計劃是否有利于公司的持續發展，是否損害公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃發表專項意見。

公司獨立董事對員工持股計劃是否有利于公司的持續發展，是否損害公司及全體股東利益，公司是否以攤派、強行分配等方式強制員工參加員工持股計劃發表獨立意見。

一、持有人會議

（一）公司員工在分配本期員工持股計劃份額后即成為本計劃的持有人，持有人會議是員工持股計劃內部管理權力機構。除代持預留份額的公司實際控制人沈正華先生外，所有持有人均有權參加持有人會議。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費用、食宿費用等，均由持有人自行承擔。

（二）持有人的義務如下：

1、選舉、罷免管理委員會委員；

2、員工持股計劃的變更、終止、存續期的延長；

3、員工持股計劃存續期內，公司以配股、增發、可轉債等方式融資時，由管理委員會提交員工持股計劃持有人會議審議是否參與及具體參與方案；

4、審議和修訂《員工持股計劃管理辦法》；

5、授權管理委員會監督員工持股計劃的日常管理；

6、授權管理委員會負責員工持股計劃的清算和財產分配；

7、放棄因參與本員工持股計劃而間接持有公司股票的表決權，僅保留該等股份的分紅權、投資受益權；

8、其他管理委員會認為需要召開持有人會議審議的事項。

（三）持有人會議的召集程序

***持有人會議由公司董事會秘書或者***人員負責召集和主持，其后持有人會議由管理委員會負責召集，由管理委員會主任主持。管理委員會主任不能履行職務時，由其指派一名管理委員會委員負責主持。單獨或合計持有員工持股計劃10%以上份額的持有人可以向持有人會議提交臨時提案，臨時提案須在持有人會議召開前 2 日向管理委員會提交。

召開持有人會議，管理委員會應提前3日將書面會議通知，通過直接送達、郵寄、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書面會議通知應當至少包括以下內容：

1、會議的時間、地點；

2、會議的召開方式；

3、擬審議的事項（會議提案）；

4、會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

5、會議表決所必需的會議材料；

6、持有人應當親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求；

7、聯系人和聯系方式；

8、發出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過口頭方式通知召開持有人會議。口頭方式通知至少應包括上述第1、2項內容以及因情況緊急需要盡快召開持有人會議的說明。

（四）持有人會議的表決程序：

1、每項提案經過充分討論后，主持人應當適時提請與會持有人進行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進行表決，表決方式為書面表決；

2、本期員工持股計劃的持有人按其持有的份額享有表決權，公司實際控制人沈正華先生代持預留份額所對應的計劃份額不具有表決權；

3、持有人的表決意向分為同意、反對和棄權。與會持有人應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為棄權。持有人在會議主持人宣布表決結果后或者規定的表決時限結束后進行表決的，其表決情況不予統計；

4、持有人會議應當推舉兩名持有人參加計票和監票，會議主持人應當當場宣布現場表決統計結果。每項議案如經出席持有人會議的持有1/2以上（不含1/2）份額的持有人同意后則視為表決通過（員工持股計劃約定需持有2/3 以上份額的持有人同意的除外），形成持有人會議的有效決議；

5、持有人會議決議需報公司董事會、股東大會審議的，須按照《公司章程》的規定提交公司董事會、股東大會審議；

6、會議記錄、表決票、會議材料、會議決議等應妥善保存；

7、持有人會議可以線上、通訊、書面表決等方式進行，以線上、通訊、書面等方式審議并表決的持有人會議，管理委員會應當保障持有人的充分知情權等權利；

8、單獨或合計持有員工持股計劃30%以上份額的持有人可以提議召開持有人臨時會議。持有人會議應有合計持有員工持股計劃1/2以上份額的持有人出席方可舉行。

二、管理委員會

員工持股計劃設管理委員會，負責員工持股計劃的日常管理，代表持有人行使股東權利。

（一）管理委員會的組成

管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。管理委員會委員均由持有人會議選舉產生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數選舉產生。管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續期。

當管理委員會委員出現不再適合繼續擔任委員職務情形時，由持有人會議罷免原委員和選舉新委員。

（二）管理委員會主任行使下列職權：

1、主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

2、督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執行；

3、參與持有人會議，代表已辦理取消收回手續、且暫無受讓人的份額行使表決權；

4、管理委員會授予的其他職權。

（三）管理委員會會議的召集程序

管理委員會會議應有過半數的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經全體管理委員會委員的過半數通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。

管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并作出決議，并由所有管理委員會委員簽字。管理委員會會議，應由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應載明代理人的姓名、代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應當在授權范圍內行使管理委員會委員的權利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

管理委員會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應當在會議記錄上簽名。管理委員會會議記錄包括以下內容：

1、會議召開的時間、地點和召集人姓名；

2、管理委員會委員出席情況；

3、會議議程；

4、管理委員會委員發言要點；

5、每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。

管理委員會會議所形成的決議及會議記錄應報公司董事會備案。

第八章 員工持股計劃涉及各方的權利和義務

一、持有人的權利義務

（一）持有人的權利如下：

1、依法參加持有人大會并享有《管理辦法》規定的各項權利；

2、按名下的份額比例享有本期員工持股計劃的權益；

3、按名下的份額比例享有本期員工持股計劃自分配至售出股票期間的股利和/或股息（如有）；

4、對員工持股計劃的管理進行監督，提出建議或質詢；

5、法律、行政法規、部門規章及本期員工持股計劃所規定的其他權利。

（二）持有人的義務如下：

1、按認購員工持股計劃金額在約定期限內足額繳款，自行承擔與員工持股計劃相關的投資風險，自負盈虧。本期員工持股計劃存續期內，持有人名下的份額均視為持有人持有，不得代他人持有員工持股計劃份額；持有人未按時足額繳納認購資金的，視為自動放棄相應的認購權利，公司董事會可根據員工實際繳款情況對參與對象名單及其認購份額進行調整；

2、在員工持股計劃鎖定期內，不得要求分配員工持股計劃資產；

3、按相應分配份額承擔員工持股計劃的風險；

4、遵守持有人會議決議；

5、法律、行政法規、部門規章及《管理辦法》所規定的其他義務。

二、管理委員會的權利和義務

（一）管理委員會的權利如下：

1、負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；

2、自員工持股計劃相關股東大會通過之日起，按照持有人會議的授權，對員工持股計劃項下資產進行管理；

3、代表全體持有人行使股東權利，持有人放棄因參與本員工持股計劃而間接持有公司股票的表決權，僅保留該等股份的分紅權、投資受益權；

4、決定并執行員工持股計劃權益的清算與分配；

5、確定員工持股計劃預留份額持有人、預留份額的認購數量以及相關處置事宜；

6、有關法律、行政法規、中國證監會規定的其他權利。

（二）管理委員會的義務如下：

1、在員工持股計劃投資管理活動中恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，以專業技能管理員工持股計劃的資產，為持有人的***大利益服務；

2、管理持有人的名單和份額；

3、簽署與員工持股計劃相關的各項合同，辦理員工持股計劃份額認購事宜；

4、在持股計劃到期或終止時，妥善、及時處理員工持股計劃資產的分配事宜；

5、保證所管理的員工持股計劃資產與上市公司資產相互獨立；

6、妥善保存與員工持股計劃有關的合同、協議、交易記錄等文件、資料和數據；

7、根據持有人會議/持有人的要求，每年度提供對賬單等資料，說明報告期內資產的配置狀況、凈值變動、交易記錄等情況；

8、保證持有人會議/持有人能夠及時查詢委托資產的配置狀況、凈值變動、交易記錄等相關信息；

9、不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占員工持股計劃的財產；

10、不得挪用員工持股計劃資金；

11、未經管理委員會同意，不得將員工持股計劃資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

12、未經持有人會議同意，不得將員工持股計劃資金借貸給他人或者以員工持股計劃財產為他人提供擔保；

13、不得利用其職權損害員工持股計劃利益；

14、不得擅自披露與員工持股計劃相關的任何信息；

15、法律、行政法規、部門規章及本期員工持股計劃規定的其他義務。

管理委員會委員違反忠實義務給員工持股計劃造成損失的，應當承擔賠償責任。

三、公司的權利和義務

（一）公司的權利如下：

1、按照本持股計劃草案“第十章 員工持股計劃的資產構成及權益分配和處置”之相關規定對持有人權益進行處置；

2、法律、行政法規及員工持股計劃規定的其他權利。

（二）公司的義務如下：

1、真實、準確、完整、及時地履行關于員工持股計劃的信息披露義務；

2、根據相關法規為員工持股計劃開立及注銷證券賬戶、資金賬戶等其他相應的支持；

3、法律、行政法規及員工持股計劃規定的其他義務。

四、股東大會授權董事會的具體事項

本期員工持股計劃經股東大會審議通過后，股東大會授權董事會全權辦理與員工持股計劃相關的事宜，包括但不限于以下事項：

1、授權董事會實施或修訂本期員工持股計劃；

2、授權董事會決定并實施本期員工持股計劃的啟動、變更和終止事項，包括但不限于本持股計劃約定的資金來源、股票來源、管理模式變更，確定預留份額的歸屬以及取消持有人資格、增加持有人、持有人確定依據、持有人認購份額標準數量及變動、辦理持有人份額的繼承事宜和提前終止員工持股計劃等；

3、授權董事會對本期員工持股計劃的存續期延長和提前終止作出決定；

4、授權董事會變更員工持股計劃的參與對象及確定標準；

5、授權董事會辦理本期員工持股計劃所持股票的鎖定和解鎖事宜；

6、授權董事會擬定、簽署與本期員工持股計劃相關協議文件；

7、授權董事會辦理本期員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。

上述授權自股東大會通過之日起至本期員工持股計劃實施完畢之日內有效。

五、風險防范及隔離措施

本期員工持股計劃通過持有人會議選舉產生管理委員會，由管理委員會根據本期員工持股計劃的規定履行員工持股計劃日常管理職責、代表員工持股計劃行使股東權利等職權，管理委員會對全體持有人負責，向持有人會議匯報工作并接受監督。《管理辦法》對管理委員會的權利和義務進行了明確的約定，風險防范和隔離措施充分。

第九章 員工持股計劃的資產構成及權益分配和處置

一、員工持股計劃的資產構成

（一）員工持股計劃對應的公司股票權益；

（二）現金存款和應計利息；

（三）資金管理取得的收益等其他資產。

員工持股計劃的資產獨立于本公司的固有財產，公司不得將員工持股計劃資產歸入其固有財產。因員工持股計劃的管理、運用或者其他情形而取得的財產和收益歸入員工持股計劃資產。

二、員工持股計劃的權益分配

（一）在員工持股計劃存續期內，除法律、行政法規、部門規章另有規定或者經管理委員會同意外，持有人所持本期員工持股計劃份額不得擅自退出、轉讓或用于抵押、質押、擔保、償還債務或作其他類似處置。

（二）在員工持股計劃存續期內，員工持股計劃所持標的股票交易出售取得現金或取得其他可分配的收益時，在每個解鎖期完成股票處置后，由管理委員會按照持有人所持份額占本期員工持股計劃總份額的比例統一進行分配。

各鎖定期屆滿后，持有人也可根據自身意愿，向管理委員會申請將其通過員工持股計劃間接持有的股票以非交易過戶等合法方式過戶至本人證券賬戶。

（三）在員工持股計劃鎖定期內，持有人不得要求對員工持股計劃的權益進行分配。

（四）在員工持股計劃鎖定期內，公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利時，員工持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉讓，該等股票的解鎖期與相對應股票相同。

（五）在員工持股計劃鎖定期內，公司發生派息時，員工持股計劃因持有公司股份而獲得的現金股利計入員工持股計劃貨幣性資產，暫不作另行分配，待本期員工持股計劃各鎖定期結束后，由管理委員會根據持有人會議的授權決定是否進行分配。本期員工持股計劃各鎖定期結束后發生的派息，由管理委員會根據持有人會議的授權決定是否進行分配。

（六）其他未盡事項，由管理委員會根據法律法規的相關規定及持有人會議授權決定。

三、員工持股計劃的權益處置

（一）持有人存在嚴重違法違紀的情形

員工持股計劃存續期內，持有人發生下述情形之一的，持有人不再具備員工持股計劃參與資格：

1、觸犯法律法規被采取強制措施或追究刑事責任的；

2、因重大過錯等原因被降職、降級的，或給公司造成損失的；

3、違反職業道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為損害公司利益或聲譽的；

4、因違反法律法規、公司規章制度被公司或子公司解除勞動合同或聘用合同的；

5、其他經公司董事會或管理委員會認定為對公司有重大負面影響的情形。

截至出現該種情形之日起，無論其持有的員工持股計劃份額是否解鎖，其持有的員工持股計劃份額必須被強制轉讓，份額受讓人由管理委員會***，被強制轉讓的持有人應配合管理委員會辦理相關轉讓事宜，轉讓價格按照轉讓人原始出資金額與轉讓時份額凈值的孰低值確定；已解鎖部分如有實現收益，公司保留要求該持有人退還收益的權利。

（二）在員工持股計劃存續期內出現持有人與公司解除勞動關系的，發生如下情形之一的：

1、持有人經過辭職審批程序或辦理正常離職手續離職的；

2、因公司經營需要和人員冗余等情形發生減員、裁員的；

3、管理委員會認定的其他可視為持有人與公司正常解除勞動關系的情形。

該員工持有的尚未解鎖員工持股計劃份額由管理委員會***受讓人強制轉讓，轉讓價格按照授予價格與轉讓時份額凈值或售出金額的孰低值確定；已解鎖部分的權益不作變更。

（三）持有人退休、喪失勞動能力或死亡的情形

員工持股計劃存續期內，發生持有人退休、喪失勞動能力或死亡的情形，其持有的員工持股計劃份額未解鎖部分，按原始出資金額退還給該持有人或合法繼承人；其持有的員工持股計劃份額已解鎖但未實現收益部分，待公司變現后將已解鎖份額收益（含原始出資金額）分配給該持有人或合法繼承人。

持有人退休后由公司返聘繼續服務的，其持有的員工持股計劃權益不作變更。

（四）員工持股計劃存續期滿時，若計劃所持資產仍包含標的股票的，由管理委員會確定處置辦法。

（五）其他未盡事項，由管理委員會根據法律法規的相關規定及持有人會議授權決定。

四、員工持股計劃應承擔的稅收和費用

（一）稅收

員工持股計劃涉及的各納稅主體應根據國家稅收法律、法規履行其納稅義務。

（二）費用

1、證券交易費用：員工持股計劃應按規定比例在發生投資交易時計提并支付交易手續費、印花稅等。

2、其他費用：除交易手續費、印花稅之外的其他費用，由管理委員會根據有關法律、法規及相應的合同，從員工持股計劃資產中支付。

第十章 員工持股計劃的變更、終止

一、員工持股計劃的變更

在本期員工持股計劃的存續期內，員工持股計劃的變更須經出席持有人會議所持 2/3 以上份額的持有人同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導致本期員工持股計劃持有的公司股票無法在存續期上限屆滿前全部變現時，經持有人會議和公司董事會審議通過后，本期員工持股計劃的存續期限可以延長或提前終止。

二、員工持股計劃的終止

（一）本期員工持股計劃的存續期屆滿后未有效延期的，員工持股計劃即終止。

（二）本期員工持股計劃鎖定期屆滿后存續期屆滿前，所持有的標的股票已全部出售且依照本計劃規定清算、分配完畢的，經持有人會議通過并經公司董事會審議通過后，本持股計劃可提前終止。

（三）本期員工持股計劃在存續期屆滿前1個月，經出席持有人會議所持 2/3以上份額的持有人同意并提交公司董事會審議通過，本持股計劃的存續期可以延長。

第十一章 其他事項

一、公司董事會與股東大會審議通過本期員工持股計劃不構成公司或子公司對員工聘用期限的承諾，持有人持有員工持股計劃份額不構成公司或子公司對持有人聘用期限的承諾，公司或子公司與持有人的勞動關系仍按公司或子公司與持有人簽訂的勞動合同執行。

二、公司實施本期員工持股計劃的財務、會計處理及稅收等事項，按有關財務制度、會計準則、稅務制度的規定執行，員工因員工持股計劃實施而需繳納的相關個人所得稅由員工個人自行承擔。

三、員工持股計劃需經公司股東大會審議通過。員工持股計劃自公司股東大會批準之日起生效。

四、公司員工持股計劃的解釋權屬于董事會。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會

2021年12月10日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-055

法獅龍家居建材股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月28日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月28日 14點00 分

召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道 5888號公司三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月28日

至2021年12月28日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第六次會議、第二屆監事會第六次會議分別審議通過，詳情見2021年12月13日及2021年12月13日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告以及即將披露的2021年第二次臨時股東大會會議資料

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3、

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記方式

1、個人股東親自出席的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；委托他人出席的，應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡

2、法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。

3、股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（二）登記時間

2021年12月22日（上午9時—下午15時）

（三）登記地點

本公司證券事務部（浙江省海鹽縣武原街道武原大道5888號法獅龍家居建材股份有限公司）

六、 其他事項

出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理，會期半天。（根據中國證券監督管理委員會有關規定，上市公司股東大會不發送禮品或紀念品。）

電話：0573-89051928

聯系人：范哲昀

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司

董事會

2021年12月13日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

法獅龍家居建材股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月28日召開的貴公司2021年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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