證券代碼：002902 證券簡稱：銘普光磁 公告編號：2021-088

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決、修改、新增議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開的基本情況：

1、會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月13日下午15:00

（2）網絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2021年12月13日9:15-15:00。

2、現場會議召開地點：廣東省東莞市石排鎮東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

4、會議召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：公司董事長楊***先生

6、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

參加本次股東大會的股東及股東代理人共10人，代表股份92,174,487股，占公司有表決權股份總數210,000,000股的43.8926%。其中，參加本次會議的中小股東及股東代理人共9人，代表股份7,296,349股，占公司有表決權股份總數210,000,000股的3.4745%。

1、現場會議情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共6人，代表股份 84,879,038股，占公司有表決權股份總數210,000,000股的40.4186%。

2、網絡投票情況

通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統的股東4人，代表股份7,295,449股，占公司有表決權股份總數210,000,000股的3.4740%。

3、公司部分董事、監事及董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人員及廣東華商律師事務所見證律師列席了本次會議。廣東華商律師事務所見證律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書。

三、會議議案審議和表決情況

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，每項議案的表決情況如下：

1、《關于擬變更會計師事務所的議案》

總表決情況：

同意92,170,187股，占出席會議有表決權股份總數的99.9953%；反對4,000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0043%；棄權300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0003%。

其中，中小投資者表決情況為：

同意7,292,049股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.9411%；反對4,000股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0548%；棄權300股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0041%。

表決結果：該議案獲得通過。

2、《關于擬購買董監高責任險的議案》

關聯股東楊***先生為公司董事長，已回避表決。

總表決情況：

同意7,292,049股，占出席會議有表決權股份總數的99.9411%；反對4,000股，占出席會議有表決權股份總數的0.0548%；棄權300股，占出席會議有表決權股份總數的0.0041%。

其中，中小投資者表決情況為：

同意7,292,049股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的99.9411%；反對4,000股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0548%；棄權300股，占出席會議中小投資者有表決權股份總數的0.0041%。

表決結果：該議案獲得通過。

四、律師出具的法律意見

1、見證本次股東大會的律師事務所：廣東華商律師事務所；

2、見證律師：周燕、張鑫；

3、結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

五、備查文件

1、東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；

2、廣東華商律師事務所關于東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

東莞銘普光磁股份有限公司

董事會

2021年12月14日

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