證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）076

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）董事會(huì)決定于2021年12月16日召開(kāi)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況：

1、股東大會(huì)的屆次

本次召開(kāi)的股東大會(huì)為公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》已經(jīng)公司于2021年11月30日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：召開(kāi)本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)日期與時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2021年12月16日（星期四）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2021年12月16日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年12月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年12月16日上午9:15-下午15:00。

5、會(huì)議召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2021年12月9日。

7、出席對(duì)象

（1）于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（3）本公司聘請(qǐng)的律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的其他嘉賓。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)藏龍島開(kāi)發(fā)區(qū)潭湖路1號(hào)武漢光迅科技股份有限公司108會(huì)議室。

9、中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票。

公司本次股東大會(huì)表決票統(tǒng)計(jì)時(shí)，將會(huì)對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將于股東大會(huì)決議公告時(shí)同時(shí)公開(kāi)披露。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案

2、關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案

2.1 本次發(fā)行股票的種類和面值

2.2 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

2.3 發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則

2.4 發(fā)行數(shù)量

2.5 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

2.6 限售期

2.7 募集資金數(shù)額和用途

2.8 上市地點(diǎn)

2.9 本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)安排

2.10 發(fā)行決議有效期

3、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案

4、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案

5、關(guān)于前次募集資金使用情況的議案

6、關(guān)于公司與特定對(duì)象簽訂附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案

7、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

8、關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案

9、關(guān)于未來(lái)三年（2021年—2023年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案

10、關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案

11、關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案

12、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司現(xiàn)行章程的議案

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳見(jiàn)2021年11月13日和2021年12月1日公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的相關(guān)公告。

上述議案1—議案12為特別表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

議案1、議案2、議案3、議案6、議案7以及議案8關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

三、提案編碼

四、會(huì)議登記事項(xiàng)

（一）登記時(shí)間：

本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2021年12月10日9:30—16:30。

（二）登記手續(xù)：

1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。

2、登記地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)藏龍島開(kāi)發(fā)區(qū)潭湖路1號(hào)武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

3、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

4、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡和委托人身份證。法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。

5、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2021年12月10日16:30點(diǎn)之前送達(dá)或傳真到公司），并請(qǐng)通過(guò)電話方式對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司進(jìn)行確認(rèn)。

（三）會(huì)務(wù)聯(lián)系

地址：武漢市江夏區(qū)藏龍島開(kāi)發(fā)區(qū)潭湖路1號(hào)武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室

聯(lián)系人：毛浩、方詩(shī)春

聯(lián)系電話：027-87694060

傳真：027-87694060

（四）其他事項(xiàng)

1、會(huì)議材料備于董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

2、臨時(shí)提案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)十天前提交。

3、會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

附件一：授權(quán)委托書(shū)樣本。

五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體詳見(jiàn)“附件二：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程”。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二二一年十二月一日

附件一：

授權(quán)委托書(shū)

茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席武漢光迅科技股份有限公司于2021年12月16日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。

一、本人(本單位)對(duì)本次股東大會(huì)提案的明確投票意見(jiàn)如下：

二、本人(本單位)對(duì)上述審議事項(xiàng)中未作明確投票指示的，代理人有權(quán)____/無(wú)權(quán)____按照自己的意見(jiàn)投票。

委托人名稱： 委托人證件號(hào)碼：

委托人持股數(shù)量及性質(zhì)： 委托人股票賬戶卡號(hào)碼：

受托人姓名： 受托人證件號(hào)碼：

委托人姓名或名稱(簽章)：

委托日期：2021年 月 日

有效期：2021年 月 日至2021年 月 日

附件二：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：362281

2、投票簡(jiǎn)稱：光迅投票

3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

對(duì)于非累積投票的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2021年12月16日的交易時(shí)間，即上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月16日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月16日下午15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）073

武漢光迅科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的8人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的11.2萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷；***授予的激勵(lì)對(duì)象中的5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認(rèn)第三期不可解鎖部分為2.9萬(wàn)股，將由公司回購(gòu)并注銷（以下統(tǒng)稱“本次回購(gòu)注銷”）。本次回購(gòu)注銷事宜已經(jīng)公司2021年11月30日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容如下：

一、 2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及股票回購(gòu)注銷的依據(jù)

1、2017年8月3日，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃”）及其摘要，公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議上述議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2017年9月15日，公司第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》。

3、2017年11月6日，公司收到實(shí)際控制人武漢郵電科學(xué)研究院轉(zhuǎn)批的國(guó)資委《于武漢光迅科技股份有限公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)意見(jiàn)的復(fù)函》（國(guó)資廳考分[2017]708號(hào)），國(guó)資委原則同意公司實(shí)施第三期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并予以備案。

4、2017年12月11日，公司2017年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《武漢光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)武漢光迅科技股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

5、2017年12月29日，公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予名單及數(shù)量的議案》以及《關(guān)于向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。確定2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的***授予日為2017年12月29日，以9.55元/股的價(jià)格向521名激勵(lì)對(duì)象授予1,740萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

6、2018年5月29日，公司第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整授予價(jià)格并向2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，同意對(duì)暫緩授予的2017年限制性股票授予價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。本次調(diào)整后，授予價(jià)格由9.55元/股調(diào)整為9.38元/股。公司董事會(huì)確定以2018年5月29日為授予日，向9名激勵(lì)對(duì)象授予136.2萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為9.38元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

7、2018年11月30日，公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意以2018年11月30日為授予日，向符合條件的83名激勵(lì)對(duì)象授予186.2萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為12.98元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)，律師事務(wù)所出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

8、2018年12月7日，公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司原限制性股票激勵(lì)對(duì)象丁明等21人因離職已不符合激勵(lì)條件，其已獲授予但尚未解鎖的限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷，回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股，回購(gòu)數(shù)量共計(jì)80.7萬(wàn)股。

9、2019年12月9日，公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的黃理功已身故，鄧燕等22人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述23人已獲授予但尚未解鎖的63.6萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷。

10、2020年1月3日，公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的限制性股票***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)***授予的477名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為5,319,000股。

11、2020年5月29日，公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)暫緩授予的9名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為454,000股。

12、2020年12月2日，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的9人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述9人已獲授予但尚未解鎖的17.7萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷；激勵(lì)對(duì)象中的1人因2019年度個(gè)人績(jī)效考核不符合解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認(rèn)第二期不可解鎖部分為1萬(wàn)股，將由公司回購(gòu)并注銷。

13、2021年1月4日，公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》、《關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的限制性股票***個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)***授予的470名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為5,243,000股；對(duì)預(yù)留授予的80名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在***個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為908,500股。

14、2021年4月21日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的2人因個(gè)人原因離職，1人已身故，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述3人已獲授予但尚未解鎖的2.9萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷。

15、2021年5月31日，公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的限制性股票第二個(gè)解鎖期解鎖條件成就的議案》。根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，董事會(huì)同意對(duì)暫緩授予的9名符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)解鎖期解鎖，可解鎖的限制性股票數(shù)量為454,000股。

16、2021年11月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。公司2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的8人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的規(guī)定，上述8人已獲授予但尚未解鎖的11.2萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷；***授予的激勵(lì)對(duì)象中的5人因2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認(rèn)第三期不可解鎖部分為2.9萬(wàn)股，將由公司回購(gòu)并注銷。

二、 公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的回購(gòu)數(shù)量、價(jià)格及調(diào)整依據(jù)

（一）調(diào)整依據(jù)

(一)調(diào)整依據(jù)

1、公司2017年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的8人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第十四章第三十六條的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象在勞動(dòng)合同期內(nèi)主動(dòng)提出辭職時(shí)，已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按照激勵(lì)對(duì)象授予價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)的孰低值予以回購(gòu)。

據(jù)此，由公司按照上述原因回購(gòu)并注銷8名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票合計(jì)為11.2萬(wàn)股。

2、***授予的激勵(lì)對(duì)象中的5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第九章第二十三條的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象只有在上一年度績(jī)效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當(dāng)期限制性股票，具體解鎖比例依據(jù)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定。具體如下：

激勵(lì)對(duì)象由于上述業(yè)績(jī)考核原因，未能解鎖的限制性股票由公司以授予價(jià)格和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的孰低值回購(gòu)注銷。

根據(jù)公司制定的《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核辦法》，公司薪酬與考核委員會(huì)于2021年11月22日召開(kāi)會(huì)議，審核了公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的2020年度績(jī)效考核結(jié)果，548名激勵(lì)對(duì)象中的543人考核分?jǐn)?shù)達(dá)到90以上（含90分）；***授予的激勵(lì)對(duì)象中的3人考核分?jǐn)?shù)不滿80分，2人考核分?jǐn)?shù)不滿60分，上述5人因2020年度個(gè)人績(jī)效考核原因已確認(rèn)第三個(gè)解鎖期不可解鎖的股份為2.9萬(wàn)股，需由公司回購(gòu)并注銷；考核達(dá)到90分以上（含90分）的543名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票是否可以解鎖尚需鎖定期滿后另行召開(kāi)董事會(huì)審議其是否達(dá)到解鎖條件。

綜上，由公司回購(gòu)注銷上述合計(jì)股份數(shù)為14.1萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本將由699,824,918元減少為699,683,918元。

（二）回購(gòu)數(shù)量

因公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予完成后無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)。因此，公司需回購(gòu)注銷上述合計(jì)14.1萬(wàn)股限制性股票無(wú)需調(diào)整。

（三）回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》第十六章第四十五條的規(guī)定，若在授予日后公司實(shí)施派息、公開(kāi)增發(fā)或定向增發(fā)，且按本計(jì)劃規(guī)定應(yīng)當(dāng)回購(gòu)注銷限制性股票的，回購(gòu)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。故此，對(duì)于7名***授予的激勵(lì)對(duì)象的6.3萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股，同時(shí)，根據(jù)《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》，扣除已由公司代為收取的該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅0.68元/股；對(duì)于6名預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象的7.8萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為12.98元/股，同時(shí)，扣除已由公司代為收取的該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅0.51元/股。

（四）回購(gòu)的資金來(lái)源

公司應(yīng)就本次限制性股票回購(gòu)支付價(jià)款共計(jì)161.4090萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

三、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的核實(shí)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象8人已離職，5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，公司回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)14.1萬(wàn)股，符合公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》有關(guān)回購(gòu)注銷的規(guī)定。董事會(huì)審議本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述限制性股票按照《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》中對(duì)回購(gòu)事項(xiàng)的約定實(shí)施回購(gòu)注銷。

四、 獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象2人已離職，5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合解鎖要求，同意公司按照《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)6.3萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股；公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象6人已離職，同意公司按照《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)7.8萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為12.98元/股。上述回購(gòu)價(jià)格及股份數(shù)量系依據(jù)公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。

我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷行為符合公司激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

五、 預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

（單位：股）

六、 回購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。本次回購(gòu)注銷完成后，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票數(shù)量由6,586,500股調(diào)整為6,445,500股。公司股本總額由699,824,918股調(diào)整為699,683,918股。

七、 律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

北京市嘉源律師事務(wù)所對(duì)公司回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：光迅科技本次回購(gòu)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，尚需提交股東大會(huì)審議。本次回購(gòu)符合《管理辦法》、《試行辦法》、《通知》的相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容。本次回購(gòu)注銷完成后，公司將依法辦理減資手續(xù)。

八、 備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、武漢光迅科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的核查意見(jiàn)；

5、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于武漢光迅科技股份有限公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）074

武漢光迅科技股份有限公司

關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

部分限制性股票的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司2019年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的11人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的24.6萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷；激勵(lì)對(duì)象中的5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認(rèn)***期不可解鎖部分為2.9萬(wàn)股，將由公司回購(gòu)并注銷（以下統(tǒng)稱“本次回購(gòu)注銷”）。本次回購(gòu)注銷事宜已經(jīng)公司2021年11月30日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)。具體內(nèi)容如下：

一、 2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及股票回購(gòu)注銷的依據(jù)

1、2019年12月24日，公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議上述議案并對(duì)公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)，公司獨(dú)立董事就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

2、2020年9月10日，公司2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議并通過(guò)了2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃、《武漢光迅科技股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核辦法》、《關(guān)于提請(qǐng)武漢光迅科技股份有限公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

3、2020年9月21日，公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格及***授予名單和數(shù)量的議案》以及《關(guān)于向2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象***授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象主體資格確認(rèn)辦法合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。

4、2020年12月2日，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2019年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象1人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的0.9萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷。

5、2020年12月17日，公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司董事會(huì)確定以2020年12月18日為授予日，向4名激勵(lì)對(duì)象授予50.4萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為14.22元/股。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)。

6、2021年4月21日，公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2019年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的3人因個(gè)人原因離職，1人已身故，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，上述4人已獲授予但尚未解鎖的7.8萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷。

7、2021年8月27日，公司第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分限制性股票的議案》，同意以2021年8月27日為授予日，向符合條件的198名激勵(lì)對(duì)象授予230萬(wàn)股限制性股票，授予價(jià)格為12.40元/股，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核查，并出具了核查意見(jiàn)。

8、2021年11月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。2019年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象11人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，其已獲授予但尚未解鎖的24.6萬(wàn)股限制性股票將由公司回購(gòu)并注銷；***授予的激勵(lì)對(duì)象中的5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，其獲授限制性股票中已確認(rèn)***期不可解鎖部分為2.9萬(wàn)股，將由公司回購(gòu)并注銷。

二、 公司本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的回購(gòu)數(shù)量、價(jià)格及調(diào)整依據(jù)

（一）調(diào)整依據(jù)

1、公司2019年實(shí)施的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中的11人因個(gè)人原因離職，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十四章第三十六條的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象在勞動(dòng)合同期內(nèi)主動(dòng)提出辭職時(shí)，已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司按照激勵(lì)對(duì)象授予價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)的孰低值予以回購(gòu)。

據(jù)此，由公司按照上述原因回購(gòu)并注銷11名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票合計(jì)為24.6萬(wàn)股。

2、***授予的激勵(lì)對(duì)象中的5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第九章第二十三條的相關(guān)規(guī)定：激勵(lì)對(duì)象只有在上一年度績(jī)效考核滿足條件的前提下，才能部分或全額解鎖當(dāng)期限制性股票，具體解鎖比例依據(jù)激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果確定。具體如下：

激勵(lì)對(duì)象由于上述業(yè)績(jī)考核原因，未能解鎖的限制性股票由公司以授予價(jià)格和當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格的孰低值回購(gòu)注銷。

根據(jù)公司制定的《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃績(jī)效考核辦法》，公司薪酬與考核委員會(huì)于2021年11月22日召開(kāi)會(huì)議，審核了公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的2020年度績(jī)效考核結(jié)果，689名激勵(lì)對(duì)象中的684人考核分?jǐn)?shù)達(dá)到90以上（含90分）；3人考核分?jǐn)?shù)不滿80分，2人考核分?jǐn)?shù)不滿60分，上述5人因2020年度個(gè)人績(jī)效考核原因已確認(rèn)***個(gè)解鎖期不可解鎖的股份為2.9萬(wàn)股，需由公司回購(gòu)并注銷；考核達(dá)到90分以上（含90分）的684名激勵(lì)對(duì)象持有的限制性股票是否可以解鎖尚需鎖定期滿后另行召開(kāi)董事會(huì)審議其是否達(dá)到解鎖條件。

綜上，由公司回購(gòu)注銷上述合計(jì)股份數(shù)為27.5萬(wàn)股，公司注冊(cè)資本將由699,683,918元減少為699,408,918元。

（二）回購(gòu)數(shù)量

因公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予完成后無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細(xì)、配股或縮股等事項(xiàng)。因此，公司需回購(gòu)注銷的原激勵(lì)對(duì)象的27.5萬(wàn)股限制性股票無(wú)需調(diào)整。

（三）回購(gòu)價(jià)格

根據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十六章第四十五條的規(guī)定，若在授予日后公司實(shí)施派息、公開(kāi)增發(fā)或定向增發(fā)，且按本計(jì)劃規(guī)定應(yīng)當(dāng)回購(gòu)注銷限制性股票的，回購(gòu)價(jià)格不進(jìn)行調(diào)整。故此，對(duì)于15名***授予的激勵(lì)對(duì)象的26.9萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為14.22元/股，同時(shí)，根據(jù)《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，扣除已由公司代為收取的該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金分紅0.17元/股；對(duì)于1名預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象的0.6萬(wàn)股限制性股票的回購(gòu)價(jià)格為12.40元/股。

（四）回購(gòu)的資金來(lái)源

公司應(yīng)就本次限制性股票回購(gòu)支付價(jià)款共計(jì)389.9580萬(wàn)元，全部為公司自有資金。

三、 監(jiān)事會(huì)關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票的核實(shí)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象11人已離職，5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，公司回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票27.5萬(wàn)股，符合公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》有關(guān)回購(gòu)注銷的規(guī)定。董事會(huì)審議本次關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定，同意對(duì)上述限制性股票按照《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中對(duì)回購(gòu)事項(xiàng)的約定實(shí)施回購(gòu)注銷。

四、 獨(dú)立董事關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)

公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象10人已離職，5人2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合解鎖要求，同意公司按照《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)26.9萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為14.22元/股；公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象1人已離職，同意公司按照《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)0.6萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為12.40元/股。其回購(gòu)價(jià)格及股份數(shù)量系依據(jù)公司《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。

我們認(rèn)為公司本次回購(gòu)注銷行為符合公司激勵(lì)計(jì)劃以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股東的利益。

五、 預(yù)計(jì)本次回購(gòu)注銷完成后公司股本結(jié)構(gòu)變化情況

（單位：股）

六、 回購(gòu)對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，且不影響公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。本次回購(gòu)注銷完成后，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的限制性股票數(shù)量由23,645,000股調(diào)整為23,370,000股。公司股本總額由699,683,918股調(diào)整為699,408,918股。

七、 律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

北京市嘉源律師事務(wù)所對(duì)公司回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：光迅科技本次回購(gòu)已經(jīng)取得現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，尚需提交股東大會(huì)審議。本次回購(gòu)符合《管理辦法》、《試行辦法》、《通知》的相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)容。本次回購(gòu)注銷完成后，公司將依法辦理減資手續(xù)。

八、 備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

3、武漢光迅科技股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的核查意見(jiàn)；

5、北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于武漢光迅科技股份有限公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）075

武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于

回購(gòu)注銷部分限制性股票減少注冊(cè)資本

通知債權(quán)人的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）回購(gòu)已授予的限制性股票相關(guān)議案已經(jīng)2021年11月30日召開(kāi)的公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)刊載于中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)和巨潮資訊網(wǎng)上的《武漢光迅科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告》[公告編號(hào)：(2021)070]、《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》[公告編號(hào)：(2021)073]、《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》[公告編號(hào)：(2021)074]。

根據(jù)相關(guān)回購(gòu)注銷的議案，公司將回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象所持的限制性股票共41.6萬(wàn)股。回購(gòu)?fù)戤吅?0日內(nèi)，公司將向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)?jiān)摬糠止善钡淖N，注銷完成后，公司注冊(cè)資本將由699,824,918元減少為699,408,918元。

現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定公告如下：凡本公司債權(quán)人均有權(quán)于本通知公告之日（2021年12月1日）起45天內(nèi)向本公司申報(bào)債權(quán)，并可根據(jù)合法債權(quán)文件及憑證向本公司要求履行償還債務(wù)之義務(wù)或者要求本公司為該等債權(quán)提供有效擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司繼續(xù)履行。

債權(quán)申報(bào)所需材料：公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書(shū)和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。債權(quán)申報(bào)具體方式如下：

1、債權(quán)申報(bào)登記地點(diǎn)：武漢市江夏區(qū)藏龍島開(kāi)發(fā)區(qū)潭湖路1號(hào)武漢光迅科技股份有限公司 董事會(huì)秘書(shū)辦公室

2、申報(bào)時(shí)間：2021年12月1日至2022年1月14日

工作日上午9:00-11:30，下午 13:00-16:30

3、聯(lián) 系 人：方詩(shī)春

4、聯(lián)系電話：027-87694060

5、傳真號(hào)碼：027-87694060

6、郵政編碼：430205

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）072

武漢光迅科技股份有限公司

關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的

公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

公司于2021年4月21日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及2021年5月14日召開(kāi)的2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》,2021年全年擬與關(guān)聯(lián)方烽火通信科技股份有限公司、深圳市亞光通信有限公司、武漢郵電科學(xué)研究院有限公司等發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)人民幣128,985萬(wàn)元（不含稅）。

除上述已預(yù)計(jì)并履行審批程序的2021年度日常關(guān)聯(lián)交易外,由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展調(diào)整，須新增與關(guān)聯(lián)方武漢長(zhǎng)江計(jì)算科技有限公司、北京通和實(shí)益電信科學(xué)技術(shù)研究所有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，另外須對(duì)深圳市亞光通信有限公司、烽火超微信息科技有限公司、武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司、武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司、武漢郵電科學(xué)研究院有限公司、武漢理工光科股份有限公司、南京烽火星空通信發(fā)展有限公司、武漢烽理光電技術(shù)有限公司、電信科學(xué)技術(shù)第五研究所有限公司、武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司、長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司、大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司超出已履行審批程序的日常關(guān)聯(lián)交易做出補(bǔ)充預(yù)計(jì)。以下為對(duì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)一步補(bǔ)充預(yù)計(jì)的具體情況：

單位：元

1、2021年11月30日，公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，來(lái)自烽火科技集團(tuán)有限公司的三名關(guān)聯(lián)董事余少華、吳海波、羅鋒回避表決，其他八名非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)了上述議案。

2、根據(jù)公司章程的相關(guān)規(guī)定，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)無(wú)須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn)。

二、補(bǔ)充的關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

1、武漢長(zhǎng)江計(jì)算科技有限公司。法定代表人：余堯。注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元。住所：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東科技園線纜大樓三樓局部。主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：服務(wù)器、計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)產(chǎn)品、云計(jì)算、交換機(jī)、工作站軟硬件產(chǎn)品及相關(guān)部件的技術(shù)和產(chǎn)品、光纖通信網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、光模塊、終端設(shè)備及通信產(chǎn)品（不含無(wú)線電發(fā)射設(shè)備）、智能交互產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)信息安全軟件、信息安全設(shè)備、人工智能應(yīng)用軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)；云儲(chǔ)存服務(wù)；信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、集成、運(yùn)營(yíng)和技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成服務(wù)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)；貨物及技術(shù)進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口貨物及技術(shù)）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）截至2020年12月31日，武漢長(zhǎng)江計(jì)算科技有限公司總資產(chǎn)119,074,746.28元，凈資產(chǎn)20,199,699.49元，2020年度營(yíng)業(yè)收入51,191,142.61元，凈利潤(rùn)199,699.49元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議， 其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)300萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢長(zhǎng)江計(jì)算科技有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

2、北京通和實(shí)益電信科學(xué)技術(shù)研究所有限公司。法定代表人：張知恒。注冊(cè)資本：1,638萬(wàn)元。住所：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)研七樓300-507號(hào)。主營(yíng)業(yè)務(wù)：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)租賃；工程和技術(shù)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展；銷售電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、通訊設(shè)備。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）截至2020年12月31日，北京通和實(shí)益電信科學(xué)技術(shù)研究所有限公司總資產(chǎn)203,009,939.15元，凈資產(chǎn)185,823,099.4元，2020年度營(yíng)業(yè)收入83,807,512.73元，凈利潤(rùn)19,742,516.68元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)20萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，北京通和實(shí)益電信科學(xué)技術(shù)研究所有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

3、烽火超微信息科技有限公司。法定代表人：戈俊。注冊(cè)資本：3,333萬(wàn)美元。住所：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園烽火路光通信產(chǎn)業(yè)大樓1樓。經(jīng)營(yíng)范圍：通用服務(wù)器、高性能計(jì)算機(jī)、存儲(chǔ)產(chǎn)品、云計(jì)算、交換機(jī)、工作站軟硬件產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng)范圍不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，烽火超微信息科技有限公司總資產(chǎn)768,531,171.72元，凈資產(chǎn)161,341,559.27元，2020年度營(yíng)業(yè)收入1,085,011,499.58元，凈利潤(rùn)21,234,460.6元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)170萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，烽火超微信息科技有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

4、武漢理工光科股份有限公司。法定代表人：何書(shū)平。注冊(cè)資本:5566.854萬(wàn)元。住所：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)武漢理工大學(xué)科技園。經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：光纖傳感、儀器儀表、光機(jī)電器件、計(jì)算機(jī)軟、硬件等技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)及咨詢、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品制造、銷售；承接自動(dòng)化系統(tǒng)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程安裝、維護(hù)；自動(dòng)化辦公設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、儀表及電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；鋼材、鋼鐵爐料、建筑材料、五金交電、計(jì)算機(jī)銷售；機(jī)械設(shè)備安裝及維修；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；代理出口將本企業(yè)自行研制開(kāi)發(fā)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；消防器材開(kāi)發(fā)研制、生產(chǎn)、銷售；消防工程設(shè)計(jì)、制造、安裝；消防設(shè)備的銷售；消防器材的維護(hù)及修理業(yè)務(wù)；電子專用設(shè)備（火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警設(shè)備及消防聯(lián)動(dòng)控制設(shè)備、建筑電氣設(shè)備、自動(dòng)滅火設(shè)備、樓宇自動(dòng)化控制設(shè)備、住宅小區(qū)智能化設(shè)備、可視對(duì)講設(shè)備、應(yīng)急疏散設(shè)備、電氣火災(zāi)設(shè)備、消防遠(yuǎn)程監(jiān)控設(shè)備）、監(jiān)測(cè)儀器（可燃?xì)怏w探測(cè)報(bào)警設(shè)備）的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)服務(wù)；消防系統(tǒng)升級(jí)與改造；消防設(shè)施工程、建筑智能化工程、建筑機(jī)電工程、機(jī)電安裝工程、輸變電工程施工；建筑勞務(wù)分包；消安防系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，武漢理工光科股份有限公司總資產(chǎn)1,046,211,165.75元，凈資產(chǎn)523,562,780.76元，2020年度營(yíng)業(yè)收入425,776,479.87元，凈利潤(rùn)17,910,785.42元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)300萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢理工光科股份有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

5、長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司。法定代表人：馬杰。注冊(cè)資本：75790.5108萬(wàn)元。住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)光谷大道九號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售預(yù)制棒、光纖、光纜、通信線纜、特種線纜及器件、附件、組件和材料, 專用設(shè)備以及通信產(chǎn)品的制造，提供上述產(chǎn)品的工程及技術(shù)服務(wù)。（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目，經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng)）。截至2020年12月31日，長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司總資產(chǎn)15,855,597,394元，凈資產(chǎn)9,385,523,416元，2020年度營(yíng)業(yè)收入8,221,542,967元，凈利潤(rùn)544,199,979元。

與本公司關(guān)系：中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)2,570萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

6、南京烽火星空通信發(fā)展有限公司。法定代表人：汪洋。注冊(cè)資本：53,972.38萬(wàn)元。住所：南京市建鄴區(qū)云龍山路88號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟硬件、通信電子產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品研究、開(kāi)發(fā)、銷售；計(jì)算機(jī)及通信產(chǎn)品的系統(tǒng)集成、施工及技術(shù)服務(wù)；自有房屋租賃。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日,南京烽火星空通信發(fā)展有限公司總資產(chǎn)2,520,830,695.36元，凈資產(chǎn)1,527,408,275.23元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,160,523,417.28元，凈利潤(rùn)66,161,760.11元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1,200萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，南京烽火星空通信發(fā)展有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

7、武漢烽理光電技術(shù)有限公司。法定代表人：江山。注冊(cè)資本：4,998.38萬(wàn)元.住所：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)武漢理工大學(xué)科技園。經(jīng)營(yíng)范圍：從事光電技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、傳感技術(shù)、交通技術(shù)、數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用技術(shù)、電子信息技術(shù)、信息系統(tǒng)集成技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)合作、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)及軟硬件產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；電子與智能化工程、消防工程、安防工程、交通控制設(shè)施安裝；消防設(shè)備、安防設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的批發(fā)兼零售與技術(shù)服務(wù)；自有成果的轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，武漢烽理光電技術(shù)有限公司總資產(chǎn)81,662,202.53元，凈資產(chǎn)60,918,591.53元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26,709,612.21元，凈利潤(rùn)5,791,948.1元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)450萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢烽理光電技術(shù)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

8、電信科學(xué)技術(shù)第五研究所有限公司。法定代表人：范照全。注冊(cè)資本10,000萬(wàn)元。住所：成都市錦江區(qū)大慈寺路22號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：（以下范圍不含前置許可項(xiàng)目，后置許可項(xiàng)目憑許可證或?qū)徟募?jīng)營(yíng)）：通信工程、電信工程、建筑裝修裝飾工程；通信產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售；物業(yè)管理；房屋租賃；公共安全技術(shù)防范工程；軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)；技術(shù)推廣服務(wù)；專業(yè)停車場(chǎng)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，電信科學(xué)技術(shù)第五研究所有限公司總資產(chǎn)471,331,668.48元，凈資產(chǎn)250,374,246.3元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入521,330,761.48元，凈利潤(rùn)65,885,358.63元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)100萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，電信科學(xué)技術(shù)第五研究所有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

9、武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司。法定代表人：余子儀。注冊(cè)資本：52,262.42萬(wàn)元。住所：洪山區(qū)郵科院路88號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：信息技術(shù)及相關(guān)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)；信息系統(tǒng)的工程設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成；信息咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)兼零售；安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì)、施工、維修；建筑智能化工程施工；增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)中的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù)）；消防工程；裝修裝飾工程；機(jī)電工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路機(jī)電工程；汽車銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司總資產(chǎn)6,702,498,845.41元，凈資產(chǎn)2,747,539,102.7元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,377,463,709.81元，凈利潤(rùn)196,211,636.26元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)80萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

10、武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司。法定代表人：胡廣文。注冊(cè)資本：16,000萬(wàn)元。住所：武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)山街郵科院路88號(hào)1幢1-3層。經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；認(rèn)證服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：光電子器件制造；光電子器件銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)量技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司總資產(chǎn)452,677,885.11元，凈資產(chǎn)137,057,706.26元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17,929,953.95元，凈利潤(rùn)11,942,193.88元。

與本公司關(guān)系：公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)3,300萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢光谷信息光電子創(chuàng)新中心有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

11、深圳市亞光通信有限公司。法定代表人：周芳。注冊(cè)資本：500萬(wàn)元。住所：深圳市福田區(qū)八卦嶺工業(yè)區(qū)光纖小區(qū)三棟七樓。經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事通信產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)（生產(chǎn)項(xiàng)目涉及需環(huán)保部門(mén)審批的，必須經(jīng)環(huán)保部門(mén)審批后方可經(jīng)營(yíng)）、銷售，從事貨物、技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含分銷、國(guó)家專營(yíng)專控商品）；承接光纖通信系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、安裝業(yè)務(wù)。截至2020年12月31日，深圳市亞光通信有限公司總資產(chǎn)27,563,314.63元，凈資產(chǎn)19,506,544.94元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66,603,793.15元，凈利潤(rùn)2,914,509.31元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)7,200萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，深圳市亞光通信有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

12、武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司。法定代表人：何建明。注冊(cè)資本：77,296.44萬(wàn)元。住所：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)東工業(yè)園烽火路光通信產(chǎn)業(yè)大樓二樓。經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路、電子器件、通信系統(tǒng)設(shè)備、軟件的研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。截至2020年12月31日，武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司總資產(chǎn)1,532,857,319.32元，凈資產(chǎn)1,338,153,102.69元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入430,334,600.73元，凈利潤(rùn)14,173,295.18元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)1600萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢飛思靈微電子技術(shù)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

13、武漢郵電科學(xué)研究院有限公司。法定代表人：魯國(guó)慶。注冊(cè)資本：210,000萬(wàn)元。住所：洪山區(qū)郵科院路88號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：通信、電子信息、自動(dòng)化技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、研制、技術(shù)服務(wù)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷售；通信工程設(shè)計(jì)、施工；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；承包境外通信工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。截至2020年12月31日，武漢郵電科學(xué)研究院有限公司總資產(chǎn)3,141,381,266.71元，凈資產(chǎn)1,749,276,047.66元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61,699,386.16元，凈利潤(rùn)58,370,279.17元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)650萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，武漢郵電科學(xué)研究院有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

14、大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司。法定代表人：肖波。注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元。住所：北京市海淀區(qū)學(xué)院路40號(hào)一區(qū)。經(jīng)營(yíng)范圍：（一）對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；（二）協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；（三）經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；（四）對(duì)成員單位提供擔(dān)保；（五）辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；（六）對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；（七）辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；（八）吸收成員單位的存款；（九）對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；（十）從事同業(yè)拆借；（十一）承銷成員單位的企業(yè)債券；（十二）有價(jià)證券投資（股票二級(jí)市場(chǎng)投資除外）；（十三）成員單位產(chǎn)品的買(mǎi)方信貸。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）截至2020年12月31日，大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司總資產(chǎn)3,783,418,426.93元，凈資產(chǎn)1,255,229,038.59元，2020年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88,274,317.90元，凈利潤(rùn)39,688,571.09元。

與本公司關(guān)系：同受中國(guó)信息通信科技集團(tuán)有限公司控制。

履約能力分析：該企業(yè)能夠履行與公司達(dá)成的各項(xiàng)協(xié)議，其應(yīng)支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性很小。

2021年與該關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的各類日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過(guò)50,900萬(wàn)元（不含稅）。經(jīng)查詢，大唐電信集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司不屬于“失信被執(zhí)行人”。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，有國(guó)家定價(jià)的，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家定價(jià)；沒(méi)有國(guó)家定價(jià)的，依照國(guó)際和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行。付款安排和結(jié)算方式與其他非關(guān)聯(lián)方相比無(wú)差異。

四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)本公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必須發(fā)生的，是公司合理配置資源、降低經(jīng)營(yíng)成本的重要手段，對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極意義。上述關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開(kāi)的原則，沒(méi)有損害公司及其它股東，尤其是中小股東的利益，亦不會(huì)對(duì)公司本期以及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不良影響，不影響公司的獨(dú)立性。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

上述新增預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事一致同意將該議案提交公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議，并就此發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：

公司本次補(bǔ)充預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的項(xiàng)目與金額，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，保證了公司業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，從而有利于保障公司及全體股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及其他股東利益的情形。董事會(huì)關(guān)于上述關(guān)聯(lián)交易的表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

六、備查文件

1、公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)；

3、獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）071

武漢光迅科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2021年11月30日在公司432會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知已于2021年11月24日發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事7人，實(shí)到監(jiān)事7人。會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳建華先生主持。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

一、 審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為對(duì)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的補(bǔ)充預(yù)計(jì)合理，不存在損害公司和股東利益的行為。關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

二、 審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象2人已離職，5人因2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，同意公司按照《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)6.3萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股；公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象6人已離職，同意公司按照《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)7.8萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為12.98元/股。本次回購(gòu)注銷的限制性股票的數(shù)量及單價(jià)的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確，董事會(huì)實(shí)施本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

此項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議。

三、 審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

有效表決票7票，其中同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

監(jiān)事會(huì)對(duì)本次董事會(huì)審議回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為：公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***授予的激勵(lì)對(duì)象10人已離職，5人因2020年度個(gè)人績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，同意公司按照《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票合計(jì)26.9萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為14.22元/股；公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象1人已離職，同意公司按照《2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷上述人員持有的已獲授予但尚未解鎖的限制性股票0.6萬(wàn)股，回購(gòu)價(jià)格為12.40元/股。本次回購(gòu)注銷的限制性股票的數(shù)量及單價(jià)的計(jì)算結(jié)果準(zhǔn)確，董事會(huì)實(shí)施本次回購(gòu)注銷部分限制性股票的程序符合相關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

此項(xiàng)議案須提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二一年十二月一日

證券代碼：002281 證券簡(jiǎn)稱：光迅科技 公告編號(hào)：（2021）070

武漢光迅科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）

決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于2021年11月30日在公司432會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2021年11月24日以電子郵件和書(shū)面方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11名，實(shí)際表決董事11名。公司監(jiān)事會(huì)7名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)余少華先生主持。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

一、 審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

有效表決票8票，其中同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。余少華、吳海波、羅鋒為來(lái)自烽火科技集團(tuán)的董事，回避了對(duì)該議案的表決。

《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計(jì)2021年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

二、 審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象2020年度績(jī)效考核的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。黃宣澤、金正旺為2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決。

經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核并經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃556名激勵(lì)對(duì)象中的8人（其中***授予的激勵(lì)對(duì)象有2名，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象有6名）因個(gè)人原因已辭職，不再符合激勵(lì)對(duì)象條件；除以上不符合激勵(lì)條件的對(duì)象外，有3人（均為***授予的激勵(lì)對(duì)象）考核分?jǐn)?shù)不滿80分，有2人（均為***授予的激勵(lì)對(duì)象）考核分?jǐn)?shù)不滿60分，其余543名激勵(lì)對(duì)象考核分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上（含90分）。

三、 審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象2020年度績(jī)效考核的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。黃宣澤、金正旺為2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決。

經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核并經(jīng)公司董事會(huì)確認(rèn)，公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃700名激勵(lì)對(duì)象中的11人（其中***授予的激勵(lì)對(duì)象有10名，預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象有1名）因個(gè)人原因已辭職，不再符合激勵(lì)對(duì)象條件；除以上不符合激勵(lì)條件的對(duì)象外，有3人（均為***授予的激勵(lì)對(duì)象）考核分?jǐn)?shù)不滿80分，有2人（均為***授予的激勵(lì)對(duì)象）考核分?jǐn)?shù)不滿60分。其余684名激勵(lì)對(duì)象考核分?jǐn)?shù)達(dá)到90分以上（含90分）。

四、 審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。黃宣澤、金正旺為2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決。

公司因2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象離職或績(jī)效考核不符合全部解鎖要求，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷7名***授予的激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解鎖的6.3萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為9.55元/股；回購(gòu)并注銷6名預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解鎖的7.8萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為12.98元/股。

《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市嘉源律師事務(wù)所就該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

此項(xiàng)議案需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

五、 審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》

有效表決票9票，其中同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。黃宣澤、金正旺為2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避了對(duì)該議案的表決。

公司因2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的部分激勵(lì)對(duì)象離職或績(jī)效考核不符合解鎖要求，根據(jù)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定回購(gòu)并注銷15名***授予的激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解鎖的26.9萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為14.22元/股；回購(gòu)并注銷1名預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象已獲授予但尚未解鎖的0.6萬(wàn)股限制性股票，回購(gòu)價(jià)格為12.40元/股。

《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，北京市嘉源律師事務(wù)所就該事項(xiàng)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

此項(xiàng)議案需提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

六、 審議通過(guò)了《變更公司注冊(cè)資本并修改公司現(xiàn)行章程的議案》

有效表決票11票，其中同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

公司向2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票2,276,000股；另根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議的《關(guān)于回購(gòu)注銷2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》和《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》，公司擬回購(gòu)注銷限制性股票共計(jì)416,000股。綜上，公司注冊(cè)資本由697,548,918元變更為699,408,918元，公司股份總數(shù)由697,548,918股變更至699,408,918股。公司股份總數(shù)和注冊(cè)資本等事項(xiàng)發(fā)生變更，因此須對(duì)《公司章程》的相關(guān)條款進(jìn)行修訂。章程的具體修訂情況見(jiàn)附件一。

獨(dú)立董事對(duì)章程的修訂事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)。

此項(xiàng)議案須提交公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

七、 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

有效表決票11票，其中同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

《武漢光迅科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告

武漢光迅科技股份有限公司董事會(huì)

二○二一年十二月一日

附件一：公司章程修訂內(nèi)容

一、 原章程：

第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣697,548,918元。

修訂為：

第六條：公司注冊(cè)資本為人民幣699,408,918元。

二、原章程：

第十九條、公司現(xiàn)股份總數(shù)為697,548,918股，每股面值人民幣壹元，均為普通股。

修訂為：

第十九條：公司現(xiàn)股份總數(shù)為699,408,918股，每股面值人民幣壹元，均為普通股。

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