證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-069

本公司及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月22日審議通過了《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》。

為進一步完善公司治理，結合公司實際經營情況，公司擬對公司《章程》中經營范圍進行修訂。公司《章程》具體修訂內容詳見附件。上述事項尚需提交公司2021年第二次臨時股東大會審議。

公司董事會提請股東大會授權管理層辦理修訂《公司章程》相關的變更登記等事宜。***終變更內容以管理部門核準登記的內容為準。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

附件：

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-070

煙臺雙塔食品股份有限公司

關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2021年11月22日召開第五屆董事會第十四次會議，會議決議召開2021年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

一、 召開會議基本情況

1、本次股東大會的屆次：2021年第二次臨時股東大會

2、會議召集人：董事會。

3、會議召開的合法、合規性：董事會作為本次股東大會召集人，確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

4、會議召開日期、時間：

（1）現場會議召開時間：2021年12月9日（周四）下午14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間 為：2021年12月9日09:15-09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年12月9日09:15—15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、互聯網投票系統投票中的一種，若同一表決權出現重復表決的，以***次有效投票結果為準。

6、會議股權登記日：2021年12月6日（周一）

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會的股權登記日為2021年12月6日（周一），于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的律師。

8、現場會議召開地點：煙臺雙塔食品股份有限公司會議室

地址：山東省招遠市金嶺鎮寨里村西

二、會議審議事項

1、審議《關于變更經營范圍并修訂章程的議案》，同時授權公司經營層辦理變更登記手續等相關事宜

（1）上述議案已經第五屆董事會第十四次會議審議通過，相關內容詳見2021年11月23日刊登在公司***信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

三、提案編碼

表 1 本次股東大會提案編碼表：

四、會議登記事項

1、登記方式：現場登記或傳真方式登記；

2、登記時間：2021年12月7日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登記地點：煙臺雙塔食品股份有限公司證券辦公室。

4、登記手續：

（1）法人股東代理人應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、

加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；

（2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用傳真的方式登記，傳真應在2021年12月7日16：00前傳真至公司證券辦公室。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

六、其他

1、會議聯系人：師恩戰、張靜靜

聯系電話：0535-8938520

傳 真：0535-2730726

2、與會人員食宿及交通費用自理。

3、出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。

七、備查文件

1、公司第五屆董事會第十四次會議決議

2、附件：參加網絡投票的具體流程

公司2021年第二次臨時股東大會的授權委托書

股東參會登記表

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（ http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的相關事宜說明如下： 一、 網絡投票的程序 1、投票代碼：362481，投票簡稱：雙塔投票 2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權，1 股代表同意、2 股代表反對、3 股代表棄權。 對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

表二 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

① 選舉非獨立董事（如議案 1.00，采用等額選舉，應選人數為6位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6 股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉獨立董事（如議案 2.00，采用等額選舉，應選人數為3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

② 選舉監事（如議案3.00，采用等額選舉，應選人數為2位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將所擁有的選舉票數在2位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的方案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 4、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2021年12月9日09:15-09:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2021年12月9日（現場股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2021年12月9日（現場股東大會結束當日）下午3:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者

網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托____________先生（女士）代表本單位（本人）出席煙臺雙塔食品股份有限公司2021年第二次臨時股東大會并代為行使下列表決權。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。 代理人應對本次股東大會以下議案進行審議表決

(注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、棄權或者反對并在相應欄內注明持有的公司股權數，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

委托人單位（姓名）：

委托人身份證號碼：

委托人持股性質：

委托人持股數量：

代理人簽名：

代理人身份證號碼：

委托有效期：

委托人單位公章（簽名）：

委托日期：

附件三：

股東參會登記表

股東名稱（姓名）：

地址：

有效證件及號碼：

股東賬號：

持股數量：

聯系電話：

電子郵件：

股東蓋章（簽名）：

年 月 日

證券代碼：002481 證券簡稱：雙塔食品 編號：2021-068

煙臺雙塔食品股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。

一、董事會會議召開情況

煙臺雙塔食品股份有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第五屆董事會第十四次會議于2021年11月9日以口頭及電話的形式發出會議通知，并于2021年11月22日在公司會議室以現場的形式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。

本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，會議由董事長楊君敏主持。

二、董事會會議審議情況

經過全體董事審議，會議審議通過以下議案：

1、審議通過了《關于變更經營范圍并修訂公司章程的議案》，并提請股東會授權公司經營層辦理變更登記手續等相關事宜。

表決結果：9票同意，0 票棄權，0 票反對。

本議案需提交2021年第二次臨時股東大會審議，并需獲得出席股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。

具體內容詳見刊登在2021年11月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于變更經營范圍并修訂公司章程的公告》。

2、審議通過了《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》，同意以現場方式召開2021年第二次臨時股東大會。

表決結果：9票同意，0 票棄權，0 票反對。

具體內容詳見刊登在2021年11月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網上的《關于召開2021年第二次臨時股東大會的通知》。

三、備查文件

公司第五屆董事會第十四次會議決議。

特此公告。

煙臺雙塔食品股份有限公司

董 事 會

二二一年十一月二十二日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010