證券代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶 公告編號：臨2021-056

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

新湖中寶股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第十一屆董事會第四次會議于2021年11月19日以書面傳真、電子郵件等方式發出通知，于2021年11月23日以通訊方式召開。公司應參加簽字表決的董事7名，實際參加簽字表決的董事7名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定。會議審議并通過了以下議案：

一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更公司注冊地址暨修改的議案》

詳見公司公告臨2021-057號。

本議案需提交公司股東大會審議。

二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2021年第四次臨時股東大會的議案》

詳見公司公告臨2021-058號。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會

2021年11月24日

證券代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶 編號：臨2021-057

新湖中寶股份有限公司關于變更公司

注冊地址暨修改《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

一、變更公司注冊地址

根據公司經營需要，公司擬變更注冊地址。

變更前：

浙江省嘉興市中山路禾興路口，郵政編碼為314000

變更后：

浙江省衢州市芹江東路288號衢時代創新大廈3號樓6樓A619室，郵政編碼為324000

變更意義：

為深入貫徹習近平總書記“在高質量發展中促進共同富裕”的指示精神，響應踐行《中共中央 國務院關于支持浙江高質量發展建設共同富裕示范區的意見》，公司與衢州市將開展全方位戰略合作。

公司將深入利用在區塊鏈、大數據、人工智能、新材料等技術領域的投資和布局，與衢州市展開在綠色能源、智能制造、智慧城市、數字化轉型等方面的多層次***合作，互利互惠，不斷提高合作的廣度與深度，加速公司戰略轉型，同時吸引集聚一批重大產業投資項目，助力衢州打造成為四省邊際共同富裕先行示范區。

二、修改《公司章程》

根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》相關要求，公司變更注冊地址需對《公司章程》作相應修改，具體修改內容如下：

公司提請股東大會授權董事長及其授權人士全權辦理相關工商登記變更事宜。

上述事項需提交公司股東大會審議通過方可生效。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會

2021年11月24日

證券代碼：600208 證券簡稱：新湖中寶 公告編號：2021-058

新湖中寶股份有限公司關于召開

2021年第四次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月9日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年第四次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月9日 10 點 00分

召開地點：杭州市西溪路128號新湖商務大廈11層會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2021年12月9日

至2021年12月9日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2021年11月23日召開的第十一屆董事會第四次會議審議通過。會議決議公告已刊登在2021年11月24日的本公司***披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記手續：

1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照復印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委托書原件和股東賬戶卡進行登記；

2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權委托代理人出席會議的，須持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書原件（格式見附件）、委托人股東賬戶卡及持股憑證。

（二）異地股東可采用信函或傳真的方式登記(傳真號碼：0571-87395052)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

（三）登記地點及授權委托書送達地點

地址：浙江省杭州市西溪路128 號新湖商務大廈11 層證券事務部

電話：0571-85171837、0571-87395051

傳真：0571-87395052

郵編：310007

聯系人：高莉、徐唱

（四）登記時間：

2021年12月3日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、 其他事項

2021年第四次臨時股東大會擬出席現場會議的股東自行安排食宿、交通費用。

特此公告。

新湖中寶股份有限公司董事會

2021年11月24日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

新湖中寶股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月9日召開的貴公司2021年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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