證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-057

天通控股股份有限公司

八屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

天通控股股份有限公司八屆十三次董事會會議通知于2021年12月8日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議于2021年12月13日以現(xiàn)場+通訊方式召開，其中現(xiàn)場會議于12月13日上午10點在海寧公司會議室召開，會議由公司董事長潘建清先生主持。本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

經(jīng)各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

1、《關(guān)于減持公司所持其他上市公司部分股份的議案》

公司現(xiàn)持有博創(chuàng)科技股份有限公司（證券代碼：300548，以下簡稱“博創(chuàng)科技”）10,270,717股股份。董事會同意授權(quán)公司管理層自博創(chuàng)科技減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)通過深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)（包含集中競價、大宗交易等方式）根據(jù)市場情況擇機減持不超過347.43萬股博創(chuàng)科技股份，不超過其總股本的2%。若在本次計劃減持期間，博創(chuàng)科技有送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-058號“關(guān)于減持公司所持其他上市公司部分股份的公告”。

2、《關(guān)于減持公司所持其他上市公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司現(xiàn)持有亞光科技集團股份有限公司（證券代碼：300123，以下簡稱“亞光科技”）52,572,360股股份，占其總股本（指剔除回購專戶中股份之后的總股本1,007,559,123股，下同）的5.22%。董事會同意授權(quán)公司管理層自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式，根據(jù)市場情況擇機減持公司所持有的亞光科技52,572,360股股份，占其總股本的5.22%。若在本次計劃減持期間，亞光科技實施送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

***近十二個月內(nèi)公司關(guān)聯(lián)方海寧東方天力創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“東方天力”）作為公司一致行動人曾為亞光科技股東；由于公司監(jiān)事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占其出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，董事葉時金先生需回避表決。

表決結(jié)果：6票同意、0票棄權(quán)、0票反對、1票回避。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-059號“關(guān)于減持公司所持其他上市公司股份暨關(guān)聯(lián)交易公告”。

3、《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-060號“關(guān)于修改《公司章程》的公告”，修改后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。

4、《關(guān)于更換公司董事長、副董事長的議案》

為更好適應(yīng)新的信息技術(shù)和新能源等科技創(chuàng)新為代表的新經(jīng)濟周期，把握半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的機遇期，高質(zhì)量完成公司“十四五”戰(zhàn)略目標，同時考慮公司長遠發(fā)展的需要，著力推進公司治理結(jié)構(gòu)的完善和管理團隊的年輕化，打造一支與公司未來發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)化、知識化管理隊伍，為此，公司管理層作了相應(yīng)的崗位調(diào)整。同意潘建清先生辭去公司董事長職務(wù)，辭去后，潘建清先生仍擔任公司董事、戰(zhàn)略委員會主席。會議選舉鄭曉彬先生為公司第八屆董事會董事長、潘正強先生為公司第八屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。選舉后，鄭曉彬先生將不再擔任公司副董事長職務(wù)。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-061號“關(guān)于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務(wù)調(diào)整暨變更法定代表人的公告”。

5、《關(guān)于變更公司總裁、法定代表人的議案》

根據(jù)公司管理層崗位調(diào)整，同意鄭曉彬先生辭去公司總裁職務(wù)，經(jīng)公司董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任潘正強先生為公司總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。同時，變更公司法定代表人為潘正強先生，待本次董事會審議的《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》經(jīng)公司股東大會通過后生效。聘任后，潘正強先生將不再擔任公司副總裁職務(wù)。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-061號“關(guān)于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務(wù)調(diào)整暨變更法定代表人的公告”。

6、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》

經(jīng)公司總裁提名，董事會提名委員會審核，同意聘任蘆筠女士為公司副總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-061號“關(guān)于公司董事長、副董事長、總裁、副總裁職務(wù)調(diào)整暨變更法定代表人的公告”。

7、《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提高公司管理水平和效率，提升公司綜合營運水平，公司對組織架構(gòu)進行了重新梳理，并授權(quán)公司管理層負責(zé)公司組織架構(gòu)調(diào)整后的具體實施等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

8、《關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的提案》

表決結(jié)果：7票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-062號“關(guān)于召開2021年***次臨時股東大會的通知”。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ο二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-058

天通控股股份有限公司

關(guān)于減持公司所持其他上市公司部分

股份的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“天通股份”）擬自博創(chuàng)科技股份有限公司（證券代碼：300548，以下簡稱“博創(chuàng)科技”）減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)以集中競價交易、大宗交易等合法方式減持不超過347.43萬股博創(chuàng)科技股份，不超過其總股本的2%；其中任意連續(xù)90個自然日通過集中競價交易減持不超過其總股本的1%，通過大宗交易減持不超過其總股本的2%。若在本次計劃減持期間，博創(chuàng)科技有送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

●本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次交易無需提交公司股東大會審議。

一、交易概述

公司于2021年12月13日召開八屆十三次董事會，會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于減持公司所持其他上市公司部分股份的議案》，同意授權(quán)公司管理層通過深圳證券交易所證券交易系統(tǒng)（包含集中競價、大宗交易等方式）擇機減持公司所持的部分博創(chuàng)科技股份。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

博創(chuàng)科技于2003年7月8日成立，于2016年10月12日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，其主營業(yè)務(wù)為光纖電子元器件的生產(chǎn)和銷售。博創(chuàng)科技***近一次公開的總股本為173,716,355股，天通股份持有其10,270,717股股份，占其5.91%。該部分股份不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，也不涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項以及被查封、凍結(jié)等情形。

（二）減持方案

1、交易時間：自博創(chuàng)科技減持計劃公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)。

2、交易數(shù)量及方式：交易數(shù)量不超過347.43萬股，占博創(chuàng)科技總股本的比例不超過2%。其中采取集中競價交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過博創(chuàng)科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過博創(chuàng)科技總股本的2%。

若在本次計劃減持期間，博創(chuàng)科技有送股、轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動事項，上述減持股份數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

3、交易價格：根據(jù)減持時的市場價格確定。

三、本次減持的目的及對公司的影響

公司將根據(jù)實際發(fā)展需要，擇機減持持有的部分博創(chuàng)科技股份。由于證券市場股價波動性大，收益存在較大的不確定性。公司將根據(jù)股份減持的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

四、相關(guān)風(fēng)險提示

本次減持計劃將根據(jù)市場情況、博創(chuàng)科技股價情況等情形決定是否實施，本次減持計劃存在減持方式、時間、數(shù)量、價格的不確定性，存在是否按期實施完成的不確定性。

五、獨立董事意見

本次減持事項的審議決議程序符合法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，未損害公司及全體股東的利益。同意授權(quán)管理層擇機減持部分博創(chuàng)科技股份。

六、本次交易履行的決策程序

2021年12月13日，公司八屆十三次董事會以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了本項交易。根據(jù)公司初步測算，本次授權(quán)減持股份扣除持股成本和相關(guān)稅費后，預(yù)計獲得的收益不會超過公司***近一期經(jīng)審計凈利潤的50%，因此本次交易無需提交股東大會審議。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-060

天通控股股份有限公司

關(guān)于修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》、《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況，公司八屆十三次董事會審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。具體修改內(nèi)容如下：

■

本議案需提交公司股東大會審議。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-061

天通控股股份有限公司

關(guān)于公司董事長、副董事長、總裁、

副總裁職務(wù)調(diào)整

暨變更法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

為更好適應(yīng)新的信息技術(shù)和新能源等科技創(chuàng)新為代表的新經(jīng)濟周期，把握半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的機遇期，高質(zhì)量完成公司“十四五”戰(zhàn)略目標，同時考慮公司長遠發(fā)展的需要，著力推進公司治理結(jié)構(gòu)的完善和管理團隊的年輕化，打造一支與公司未來發(fā)展相適應(yīng)的專業(yè)化、知識化管理隊伍，為此，公司管理層作了相應(yīng)的崗位調(diào)整。公司董事長潘建清先生、副董事長兼總裁鄭曉彬先生于近日向董事會遞交了書面辭職報告，潘建清先生辭去公司董事長職務(wù)，辭去后，仍擔任公司董事、戰(zhàn)略委員會主席。鄭曉彬先生辭去總裁職務(wù)，辭去后，仍擔任公司董事、戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，潘建清先生、鄭曉彬先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。上述人員辭去職務(wù)后將繼續(xù)在公司任職并由董事會選舉、聘任相應(yīng)崗位。

為保證公司董事會的正常運作，公司于2021年12月13日召開八屆十三次董事會，會議審議通過了《關(guān)于更換公司董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于變更公司總裁、法定代表人的議案》、《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》，同意潘建清先生辭去公司董事長職務(wù)，會議選舉鄭曉彬先生為公司第八屆董事會董事長、潘正強先生為公司第八屆董事會副董事長；同意鄭曉彬先生辭去公司總裁職務(wù)，經(jīng)董事長提名，董事會提名委員會審核，同意聘任潘正強先生為公司總裁；經(jīng)總裁提名，董事會提名委員會審核，同意聘任蘆筠女士為公司副總裁。（上述相關(guān)人員簡歷見附件）

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。

待本次董事會審議的《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》經(jīng)公司2021年***次臨時股東大會通過后，公司法定代表人變更為潘正強先生。屆時公司將按照登記機關(guān)的要求辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

附件：

鄭曉彬，男，1970年11月出生，漢族，籍貫江蘇，博士研究生。2000年至2001年，在南方證券投資銀行總部（上海）從事企業(yè)改制上市工作；2001年至2005年，在華晟達投資管理有限公司從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)及上市公司并購重組工作；2005年至2011年，擔任天通控股股份有限公司投資業(yè)務(wù)；2012年至2016年5月，任天通新環(huán)境技術(shù)有限公司總經(jīng)理；2016年10月至2021年5月，任天通控股股份有限公司董事會秘書；2021年5月至今，任公司副董事長兼總裁。

潘正強，男，1987年3月出生，漢族，籍貫浙江海寧，日本千葉工業(yè)大學(xué)管理學(xué)碩士，上海市嘉興商會青年企業(yè)家聯(lián)合發(fā)展委員會副會長。2016年12月進入天通控股股份有限公司，歷任公司總裁助理、電子材料事業(yè)群負責(zé)人、總裁助理、市場部負責(zé)人。2021年5月至今，任公司董事兼副總裁。

蘆筠，女，1975 年出生，中國國籍，無***境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，高級會計師，美國注冊管理會計師（CMA）。2008年5 月至2011年5月，在澳大利亞空調(diào)國際有限公司任職財務(wù)經(jīng)理，2011年6 月至2015年12月，在美國赫斯可國際有限公司任職財務(wù)總監(jiān)，2016年1月至2020年9月，在美國博格思眾有限公司任職中國區(qū)財務(wù)負責(zé)人。 2020 年 11 月至今，任職天通控股股份有限公司副總裁助理；2021年2月至今，任公司財務(wù)負責(zé)人。

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-062

天通控股股份有限公司

關(guān)于召開2021年

***次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2021年12月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2021年12月29日 10點00分

召開地點：浙江省海寧市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2021年12月29日

至2021年12月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2021年12月13日召開的八屆十三次董事會、八屆十次監(jiān)事會審議通過。詳見2021年12月14日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

2、 特別決議議案：2

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東帳戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席會議人身份證辦理登記手續(xù)；

（二）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

（三）登記時間：2021年12月27日（星期一）、12月28日（星期二）上午9:00一11:30，下午1:00一4:30。

（四）登記地點及授權(quán)委托書送達地點：天通控股股份有限公司董事會秘書處。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東（或委托代理人）食宿、交通費用自理；

（二）聯(lián)系電話：0573-80701330

傳真：0573-80701300

（三）會議聯(lián)系人：吳建美

（四）通訊地址：浙江省海寧市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙聯(lián)路129號天通控股股份有限公司董事會辦公室

（五）郵政編碼：314400

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

2021年12月14日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報備文件

八屆十三次董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

天通控股股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年12月29日召開的貴公司2021年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件2

采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

■

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

■

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-063

天通控股股份有限公司

八屆十次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

天通控股股份有限公司八屆十次監(jiān)事會會議通知于2021年12月8日以傳真、電子郵件和書面方式發(fā)出。會議以現(xiàn)場+通訊方式召開，現(xiàn)場會議于12月13日在海寧公司會議室召開，會議由公司監(jiān)事會主席張桂寶女士主持。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

經(jīng)各位監(jiān)事認真審議，充分討論，會議形成了如下決議：

審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，同意推選郭躍波先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司臨2021-064號“關(guān)于更換公司監(jiān)事的公告”。

特此公告。

天通控股股份有限公司監(jiān)事會

二О二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-059

天通控股股份有限公司

關(guān)于減持公司所持其他上市公司股份

暨關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易概述：天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天通股份”或“本公司”）現(xiàn)持有亞光科技52,572,360股股份，占其總股本（指剔除回購專戶中股份之后的總股本1,007,559,123股，下同）的5.22%。公司擬自亞光科技公告披露之日起15個交易日后的六個月內(nèi)以集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等合法方式減持亞光科技52,572,360股，占其總股本的5.22%。其中采取集中競價交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過亞光科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過亞光科技總股本的2%；采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的，減持股份的總數(shù)不低于亞光科技總股本的5%，且受讓比例不低于亞光科技總股本的5%。

若在本次計劃減持期間，亞光科技實施送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等股份變動事項，則上述減持股份數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整。

●關(guān)聯(lián)人回避事宜：***近十二個月內(nèi)公司關(guān)聯(lián)方海寧東方天力創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“東方天力”）作為公司一致行動人曾為亞光科技股東；為保證董事會所形成的涉及此次關(guān)聯(lián)交易議案決議的合規(guī)性，按有關(guān)規(guī)定，在審議此項關(guān)聯(lián)交易事項時，公司關(guān)聯(lián)董事葉時金先生回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意此項議案。

●過去12個月公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易次數(shù)及金額（除日常關(guān)聯(lián)交易外）：2021年4月20日，公司八屆八次董事會審議通過了《關(guān)于減持其他上市公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。截至2021年11月9日收盤，公司和東方天力通過集中競價方式及大宗交易方式合計減持了亞光科技20,739,096股股份，占其總股本的2.06%；其中東方天力減持了亞光科技6,948,956股股份，占其總股本的0.69%。

●本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●特別風(fēng)險提示：本次減持計劃將根據(jù)市場情況、亞光科技股價情況等情形決定，尚存在不確定性；本次交易需提交公司股東大會審議。

一、本次關(guān)聯(lián)交易概述

1、公司八屆十三次董事會審議通過了《關(guān)于減持公司所持其他上市公司股份暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意授權(quán)公司管理層自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起15個交易日后的六個月內(nèi)通過集中競價、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等方式，根據(jù)市場情況擇機減持公司所持有的亞光科技52,572,360股股份，占其總股本的5.22%。

2、***近十二個月內(nèi)公司關(guān)聯(lián)方東方天力作為公司一致行動人曾為亞光科技股東。由于公司監(jiān)事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力的普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海寧天力出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，董事葉時金先生需回避表決。公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見及獨立意見。

3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

三、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

***近十二個月內(nèi)公司關(guān)聯(lián)方東方天力作為公司一致行動人曾為亞光科技股東。由于公司監(jiān)事張桂寶女士的女兒沈璨女士為東方天力的普通合伙人（GP）海寧天力投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的有限合伙人（LP）（占海寧天力出資額的93%），以及公司董事葉時金先生任東方天力投資決策委員會委員，因此本次交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

產(chǎn)業(yè)基金名稱：海寧東方天力創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91330481MA28A02C3M

類型：有限合伙企業(yè)

主要經(jīng)營場所：海寧市海洲街道金匯大廈B座2201室G-H

執(zhí)行事務(wù)合伙人：海寧天力投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧東方紅投資管理有限公司

成立日期：2015年9月30日

合伙期限：2015年9月30日至2022年9月29日止

經(jīng)營范圍：股權(quán)投資；實業(yè)投資；投資管理；投資咨詢（證券、期貨除外）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

存續(xù)期限：自獲取營業(yè)執(zhí)照起七年。

普通合伙人：海寧東方紅投資管理有限公司、海寧天力投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）；有限合伙人：天通控股股份有限公司、海寧市轉(zhuǎn)型升級產(chǎn)業(yè)基金有限公司、上海東方證券資本投資有限公司、浙江錢塘江投資開發(fā)有限公司、劉紅、鄭維雄、陸彬。

***近一年的會計數(shù)據(jù)：經(jīng)嘉興信一會計師事務(wù)所（普通合伙）審計，東方天力2020年度末資產(chǎn)總額26,496.55萬元，負債總額57.33萬元，凈資產(chǎn)26,439.23萬元；2020年度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤4,529.97萬元。

公司持有東方天力39.84%的份額，且公司董事葉時金先生擔任東方天力投資決策委員會委員，其他與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

（一）交易標的

1、交易的名稱和類別：減持公司持有的其他上市公司股份。

2、本公司持有亞光科技52,572,360股，占其總股本的5.22%。上述股份不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及重大爭議、訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等情形。

（二）交易標的基本情況

公司名稱：亞光科技集團股份有限公司

股票代碼：300123

上市地點：深圳證券交易所

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：湖南省沅江市游艇工業(yè)園

法定代表人：李躍先

注冊資本：100763.082萬元

成立日期：2003年6月3日

經(jīng)營范圍：制造、銷售半導(dǎo)體器件及成套電路板、通訊器材（不含無線電發(fā)射設(shè)備制造）、半導(dǎo)體零配件、保安設(shè)備、有線電視設(shè)備生產(chǎn)、銷售及工程設(shè)計、安裝、調(diào)試；機械制造；批發(fā)零售代購代銷日用百貨、五金交電；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口；機械設(shè)備租賃；公路交通工程；安全技術(shù)防范產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及工程設(shè)計、安裝、維修；建筑智能化工程設(shè)計、安裝、調(diào)試、維修；計算機信息系統(tǒng)集成；自有房屋租賃；生產(chǎn)銷售電子電器、高技術(shù)無人裝備、智能裝備、自動駕駛系統(tǒng)；生產(chǎn)銷售自產(chǎn)的復(fù)合材料、金屬材料及多混材料的游艇、商務(wù)艇、特種船、水上高速裝備及平臺、設(shè)備配件、電器設(shè)備；船舶與動力設(shè)備維修維護；船舶設(shè)計領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。（以上項目涉及行政許可的須取得行政許可后方可經(jīng)營）。

亞光科技***近一年及一期的會計數(shù)據(jù)：

單位：萬元

■

（三）減持方案

1、交易時間：自亞光科技對本次減持計劃公告披露之日起的六個月內(nèi)。

2、交易數(shù)量及方式：公司本次交易數(shù)量為52,572,360股，占其總股本的5.22%。交易方式為集中競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等，其中采取集中競價交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過亞光科技總股本的1%；采用大宗交易方式的，在任意連續(xù)90個自然日內(nèi)，減持股份的總數(shù)不超過亞光科技總股本的2%；采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓的，減持股份的總數(shù)不低于亞光科技總股本的5%，且受讓比例不低于亞光科技總股本的5%。

3、交易價格：根據(jù)減持時的市場價格確定。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

公司將根據(jù)實際發(fā)展需要，擇機減持所持有的亞光科技股份。亞光科技作為公司其他權(quán)益工具投資，其減持收益計入“其他綜合收益”，故不影響公司損益，但有利于實現(xiàn)公司長期產(chǎn)業(yè)投資回收，有利于增加公司可支配資金，提高資金使用效率，有助于公司自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對外產(chǎn)業(yè)投資的良性循環(huán)。公司將根據(jù)股份減持的進展情況，及時履行信息披露義務(wù)。

六、本次關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當履行的審議程序

2021年12月13日，公司以現(xiàn)場+通訊方式召開了八屆十三次董事會會議，在審議本項議案時，關(guān)聯(lián)董事葉時金先生回避表決。經(jīng)其他非關(guān)聯(lián)董事審議表決，以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)一致審議通過。公司獨立董事對本次交易事項發(fā)表了獨立意見以及對本關(guān)聯(lián)交易進行了事前認可。

獨立董事認為，公司本次減持亞光科技股份主要是考慮公司的未來發(fā)展需要，實現(xiàn)長期產(chǎn)業(yè)投資回收，有利于增加公司可支配資金，提高資金使用效率，有助于公司自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展與對外產(chǎn)業(yè)投資的良性循環(huán)，不會影響上市公司的獨立性，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。董事會在審議時，關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定進行了回避表決。上述關(guān)聯(lián)交易表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。因此，我們同意公司按照證券監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)法規(guī)減持所持有的亞光科技股份。

本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交股東大會審議。

七、相關(guān)風(fēng)險提示

1、本次減持計劃將根據(jù)市場情況、亞光科技股價情況等情形決定是否實施，本次減持計劃存在減持方式、時間、數(shù)量、價格的不確定性，是否按期實施完成存在一定的不確定性。

2、本次減持計劃尚需提交公司股東大會審議，存在是否審議通過的相關(guān)不確定性。

八、上網(wǎng)公告附件

1、獨立董事對關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見

2、獨立董事簽字確認的獨立董事意見

3、董事會審計委員會對關(guān)聯(lián)交易事項的意見書

特此公告。

天通控股股份有限公司董事會

二Ｏ二一年十二月十四日

證券代碼：600330 證券簡稱：天通股份 公告編號：臨2021-064

天通控股股份有限公司

關(guān)于更換公司監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

一、更換非職工監(jiān)事

近日，天通控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會收到非職工監(jiān)事張桂寶女士的書面辭職報告，張桂寶女士因個人原因申請辭去公司第八屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務(wù)，辭職后將不再擔任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張桂寶女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于法定***低人數(shù)，張桂寶女士的辭職申請將于公司召開股東大會增補選舉新任監(jiān)事后方可生效。在此期間，張桂寶女士仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

2021年12月13日，公司召開了八屆十次監(jiān)事會，審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，同意推選郭躍波先生為公司第八屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自股東大會審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

二、更換職工監(jiān)事

同日，公司監(jiān)事會收到公司工會《職工代表大會決議》。由于工作調(diào)整，談國樑先生不再擔任公司職工代表監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，公司于2021年12月13日在公司會議室召開了職工代表大會，選舉滕斌先生為公司第八屆監(jiān)事會職工監(jiān)事（簡歷附后），任期自選舉之日起至第八屆監(jiān)事會屆滿之日止。

公司及公司監(jiān)事會對張桂寶女士、談國樑先生在任職期間的辛勤工作以及為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

天通控股股份有限公司監(jiān)事會

二О二一年十二月十四日

附：監(jiān)事候選人及職工監(jiān)事簡歷

1、監(jiān)事候選人簡歷

郭躍波，男，1972年11月出生，漢族，中共黨員，大專學(xué)歷。1995年至1997年，浙江省奉化市步云集團市場部工作；1997年進入天通控股股份有限公司，先后任銷售員、銷售部經(jīng)理、營銷管理部部長、市場部總監(jiān)，藍寶石事業(yè)本部運營總經(jīng)理，晶體材料事業(yè)本部執(zhí)行總經(jīng)理等職。2008年至2009年，參加清華大學(xué)總裁研修班學(xué)習(xí)。現(xiàn)任天通控股股份有限公司旗下全資子公司浙江凱成半導(dǎo)體材料有限公司總經(jīng)理。

2、職工監(jiān)事簡歷

滕斌，男，1976年12月出生，漢族，中共黨員，高級工程師，銀川市政協(xié)第十三屆政協(xié)委員。1998年7月進入天通控股股份有限公司，歷任裝備事業(yè)部經(jīng)理、研究所副所長、廠長、材料事業(yè)部部長、光伏事業(yè)部副總經(jīng)理、晶體材料事業(yè)部副總經(jīng)理；2014年7月至2020年8月，任天通控股股份有限公司旗下控股子公司天通銀廈新材料有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任天通銀廈新材料有限公司執(zhí)行董事。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費咨詢電話：400-006-0010