公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

招商局港口集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）分別于2021年3月29日召開第十屆董事會第三次會議、2021年5月28日召開2020年度股東大會審議通過了《關于續聘2021年度會計師事務所的議案》，同意繼續聘請德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“德勤華永”）為本公司2021年度會計師事務所，承擔年度財務報表審計及內控審計工作。具體內容詳見公司于2021年3月31日披露的《第十屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2021-017）、《關于續聘2021年度會計師事務所的公告》（公告編號：2021-025）以及2021年5月29日披露的《2020年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-047）。

一、本次變更情況

2021年12月10日，公司收到德勤華永《關于變更招商局港口集團股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函》，德勤華永作為公司2021年度財務報告和內部控制審計的審計機構，原指派李渭華女士為項目合伙人、張敏女士為簽字注冊會計師為公司提供審計服務。現因李渭華女士工作調整，德勤華永指派許湘照女士接替李渭華女士作為公司2021年度審計項目的項目合伙人；因張敏女士離職，德勤華永指派皮德函先生接替張敏女士作為公司2021年度審計項目的簽字注冊會計師，繼續完成公司2021年度財務報告審計和內部控制審計相關工作。變更后公司2021年度財務報告審計和內部控制審計簽字注冊會計師為許湘照女士、皮德函先生。

二、本次變更人員的簡歷及誠信和獨立性情況

項目合伙人許湘照女士，2003年加入德勤華永，2010年5月成為注冊會計師執業會員并從事上市公司相關的專業服務工作，曾為多家上市公司提供審計專業服務并擔任簽字注冊會計師，具備相應專業勝任能力，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告1家。

簽字注冊會計師皮德函先生，2018年加入德勤華永，2019年3月成為注冊會計師執業會員并從事上市公司相關的專業服務工作，曾為多家上市公司提供審計專業服務，具備相應專業勝任能力，2021年開始為本公司提供審計服務。

德勤華永及以上項目合伙人、簽字注冊會計師不存在可能影響獨立性的情形，***近三年未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、自律處分。本次變更過程中相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2021年度財務報表及內控審計工作產生影響。

三、備查文件

（一）關于變更招商局港口集團股份有限公司2021年度審計項目合伙人及簽字注冊會計師的函；

（二）本次變更人員的身份證件、執業證照和聯系方式。

特此公告。

招商局港口集團股份有限公司

董 事 會

2021年12月14日

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