證券代碼：002499 證券簡稱：*ST科林 公告編號：2021-107

科林環保裝備股份有限公司

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

科林環保裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2021年12月13日以通訊方式召開。會議通知于2021年12月10日以電子郵件、電話或短信、微信方式通知全體董事。本次會議應出席董事7人，實際出席7人。會議由公司董事長杜簡丞先生主持，公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

與會董事以記名投票表決方式審議通過了以下議案：

1.審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》

考慮公司新業務現狀及發展需要，在統籌疫情防控和年度審計工作的基礎上，經公司董事會審計委員會提議擬改聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構，承擔公司2021年度審計工作，聘期一年。

表決結果：

同意7票，反對0票，棄權0票。

（內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-108《關于變更會計師事務所的公告》）

公司獨立董事對該項議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見，具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的《獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》和《獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

2.審議通過了《關于提請召開公司2021年第七次臨時股東大會的議案》

公司董事會決定于2021年12月29日（星期三）15:30 在重慶市渝北區龍塔街道紅黃路121號紫荊商業廣場1幢公司會議室召開2021年第七次臨時股東大會，審議上述需提交股東大會審議的議案。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（內容詳見巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn，公司公告：2021-109《關于召開2021年第七次臨時股東大會的通知》）

三、備查文件

1、第五屆董事會第十二次會議決議。

特此公告。

科林環保裝備股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月十三日

證券代碼：002499 證券簡稱：*ST科林 公告編號：2021-108

科林環保裝備股份有限公司

關于變更會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、公司上一年度審計意見為帶“與持續經營相關的重大不確定性”事項段及強調事項段的無保留意見審計報告。

2、原會計師事務所：天健會計師事務所（特殊普通合伙），擬聘任會計師事務所：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）。

3、擬變更會計師事務所的原因：公司原審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）考慮自身人員情況和業務量及審計時間安排，不再續接公司2021年度財務報表審計業務。綜合考慮公司新業務現狀及發展需要，在統籌疫情防控和年度審計工作的基礎上，經公司董事會審計委員會提議，擬改聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構。

4、本次聘任會計師事務所尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

科林環保裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于2021年12月13日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，擬將公司2021年財務審計機構變更為永拓會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓會所”）。本議案尚需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：

一、變更會計師事務所的情況說明

公司原審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會所”）為公司提供了2017年-2020年度審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，勤勉盡職，公允的發表審計意見，客觀、公正、準確的反映公司財務報表情況，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。由于公司2021年發展了新業務，因天健會所考慮自身人員情況和業務量及審計時間安排，不再續接公司2021年度財務報表審計業務。

綜合考慮公司新業務現狀及發展需要，在統籌疫情防控和年度審計工作的基礎上，經公司董事會審計委員會提議，擬改聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據2021年公司實際業務情況與市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

二、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1.基本信息

機構名稱：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）

機構性質：特殊普通合伙企業

成立日期：2013年12月20日

歷史沿革：1993年，經國家審計署批準成立了永拓會計師事務所。1999年，經財政部和審計署批準改制為有限責任公司。2006年，永拓成為尼克夏國際成員所。2007年，經香港政府批準，永拓在香港成立了永拓富信（香港）會計師事務所。2013年底，永拓會計師事務所完成由有限責任公司向特殊普通合伙制轉制。是全國具有證券、期貨相關業務執業資格的會計師事務所之一，具有金融相關業務審計資格，具有軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書。2019年，永拓通過香港FRC財務匯報局認證，獲得香港聯合交易所上市審計許可。2002年起至今，連續被中國注冊會計師協會評為全國百強會計師事務所，通過了ISO9001：2015國際質量管理體系認證。

注冊地址：北京市朝陽區關東店北街1號2幢13層

首席合伙人：呂江

職業資質：具有證券期貨審計資質

2.人員信息

截至2020年末，永拓會所擁有合伙人104名、注冊會計師508名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過202名；

3.業務信息

2020年度業務收入3.34億元，其中審計業務收入2.94億元，證券業務收入1.50億元；

2020年上市公司審計客戶家數35家，涉及的主要行業包括制造業、軟件和信息技術服務業等，審計收費0.76億元，本公司同行業上市公司審計客戶家數1家。

4.投資者保護能力

在投資者保護能力方面，永拓會所已購買職業保險和計提職業風險金，2020 年購買職業責任保險累計賠償限額為10000萬元，職業保險累計賠償限額和職業風險基金之和10646萬元。職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任，職業風險基金計提或職業保險購買符合相關規定。近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

5.誠信記錄

永拓會所近三年（2018年至2020年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

18名從業人員近三年（2018年至2020年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施20次、自律監管措施0次和紀律處分0次。

（二）項目信息

1.基本信息

項目合伙人：萬從新2006年成為注冊會計師、2008開始從事上市公司審計、2006年開始在永拓會所執業，2021年開始為本公司提供審計服務。

簽字注冊會計師：湯春雷2015年成為注冊會計師，從2008年開始從事市公司審計，2019年開始在永拓會所執業，2021年開始為本公司提供審計服務。

項目質量控制復核人：李氣大，現擔任永拓會計師事務所質量控制復核人，中國注冊會計師。1999年12月29日成為執業注冊會計師，2016年開始從事上市公司審計業務，2021年10月18日加入永拓會計師事務所提供審計服務。從事注冊會計師審計行業工作21年，具備證券服務業務經驗。近三年在致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計過上市公司5家。

2.誠信記錄

相關紀律處分，詳見下表：

■

3.獨立性

永拓會所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人均多年從事證券服務業務，且不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，具備相應的專業勝任能力。

4.審計收費

主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。公司2021年度審計費用預計為180萬元（含稅），定價原則未發生變化，公司董事會提請股東大會授權管理層按市場情況與審計機構協商確定2021年度審計費用。

三、擬變更會計師事務所的情況說明

（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

公司原聘請的天健會所，為公司提供審計服務4年，公司2020年年度財務報告經天健會所審計并出具了帶“與持續經營相關的重大不確定性”事項段及強調事項段的無保留意見審計報告。公司不存在已委托天健會所開展2021年部分審計工作后，又解聘天健會所的情況。

（二）擬變更會計師事務所的原因

綜合考慮公司新業務現狀及發展需要，在統籌疫情防控和年度審計工作的基礎上，公司擬改聘永拓會所擔任公司2021年度審計機構，為公司提供2021年財務報表審計服務，聘期一年。公司已就該事項與前后任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。

（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

公司已就會計師事務所變更事宜與原聘任的天健會所進行了溝通，天健會所對變更事宜確認無異議。公司對天健會所審計團隊為公司提供的專業、嚴謹、負責的審計服務工作以及辛勤的勞動表示誠摯的感謝。

四、擬變更會計師事務所履行的程序

（一）董事會審計委員會審查意見

公司第五屆董事會審計委員會認為，永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具有較為豐富的上市公司審計工作經驗，具備為公司提供財務審計服務的專業服務的能力和資質，能夠滿足公司2021年度審計要求。公司本次變更會計師事務所事項基于公司經營業務發展及審計工作需要，理由充分恰當，變更合理合規。董事會審計委員會同意公司變更會計師事務所，聘請永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，并將相關議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事的事前認可意見和獨立意見

1、獨立董事事前認可意見

經核查：永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備對公司財務狀況進行審計的能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。本次擬變更會計師事務所事項符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，獨立董事同意將該事項相關議案提交公司第五屆董事會第十二次會議審議。

2、獨立董事獨立意見

公司擬改聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，符合公司的新業務發展需要和審計要求。永拓會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務審計從業資格，具備對公司財務狀況進行審計的能力，能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司本次變更會計師事務所事項的審議程序符合法律、法規和《公司章程》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意聘任永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年度財務審計機構，承擔公司2021年度審計工作，并同意將本議案提交公司股東大會審議。

（三）董事會對議案審議和表決情況

公司于2021年12月13日召開了第五屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關于變更會計師事務所的議案》，考慮公司新業務現狀及發展需要，在統籌疫情防控和年度審計工作的基礎上，同意改聘永拓會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2021年財務審計機構，承擔公司2021年度審計工作，聘期一年，并將該議案提交公司股東大會審議。

（四）生效日期

本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2021年第七次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

五、備查文件

1、第五屆董事會第十二次會議決議；

2、第五屆董事會審計委員會關于變更2021年度審計機構的意見；

3、獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見；

4、獨立董事關于第五屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見；

5、永拓會計師事務所（特殊普通合伙）營業執照、執業證書，主要負責人和監管業務聯系人信息、聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證件和聯系方式。

特此公告。

科林環保裝備股份有限公司

董 事 會

二○二一年十二月十三日

證券代碼：002499 證券簡稱：*ST科林 公告編號：2021-109

科林環保裝備股份有限公司

關于召開2021年第七次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2021年第七次臨時股東大會。

2、股東大會的召集人：公司董事會。

公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提請召開2021年第七次臨時股東大會的議案》。

3、本次股東大會會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、召開時間

現場會議召開時間：2021年12月29日（星期三）15:30。

網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所互聯網投票系統的投票時間為2021年12月29日9:15至2021年12月29日15:00之間的任意時間；

（2）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的投票時間為2021年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、本次股東大會股權登記日：2021年12月23日（星期四）。

7、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）或其代理人。

于股權登記日2021年12月23日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權恢復的優先股股東）均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員。

（3）公司聘請的本次股東大會的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：重慶市渝北區龍塔街道紅黃路121號紫荊商業廣場1幢公司會議室。

二、會議審議事項

（一）提交股東大會表決的議案

1、審議《關于變更會計師事務所的議案》

（二）提案內容披露情況

上述議案的內容已經公司第五屆董事會第十二次會議審議通過，詳見與本公告同日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的有關內容。

（三）特別強調事項

（1）公司原控股股東重慶東誠瑞業投資有限公司（以下簡稱“東誠瑞業”）于2021年1月簽署《表決權放棄承諾函》，東誠瑞業自愿且不可撤銷的放棄其所持有的上市公司35,910,000股股份（占上市公司總股本19%）及在該承諾函承諾的棄權期間內增加的股份表決權。詳情請見公司于2021年1月28日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于收到公司控股股東〈表決權放棄承諾函〉暨公司控制權發生變更的提示性公告》（公告編號：2021-006）。

（2）公司股東既可參與現場投票，也可通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

（3）本次股東大會的議案均對中小投資者的表決單獨計票，中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。公司將根據計票結果進行公開披露。

三、提案編碼

本次股東大會提案編碼示例表（表一）：

■

四、參加現場會議登記方法

1、登記時間：

2021年12月24日（星期五）9:00－12:00，13:00－17:00；

2、登記方式：

（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；

（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公司公章的復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公司公章的復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；

（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。（信函或傳真方式以2021年12月24日17:00前到達本公司為準）

3、登記地點及授權委托書送達地點：

公司證券部（重慶市渝北區龍塔街道紅黃路121號紫荊商業廣場1幢37樓）。

五、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn )參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、其他事項

1、聯系方式

聯系地址：重慶市渝北區龍塔街道紅黃路121號紫荊商業廣場1幢37樓

郵 編：401147

聯 系 人：李小慧

聯系電話：023-88561909

傳 真：023-88561990

2、出席現場會議的股東或代理人交通和食宿費自理。

七、備查文件

1、第五屆董事會第十二次會議決議；

特此公告。

科林環保裝備股份有限公司

董 事 會

二〇二一年十二月十三日

附件一：參加網絡投票的具體操作流程

附件二：授權委托書

附件三：回執

附件一

參加網絡投票的具體操作流程

（一）網絡投票的程序

1、投票代碼：362499。

2、投票簡稱：科林投票。

3、填報表決意見或選舉票數。

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（二）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2021年12月29日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2021年12月29日（現場股東大會召開當日）9:15，結束時間為2021年12月29日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

科林環保裝備股份有限公司

2021年第七次臨時股東大會股東授權委托書

茲授權委托 先生（女士）代表我單位（個人） 出席于2021年12月29日召開的科林環保裝備股份有限公司2021年第七次臨時股東大會，并依據本授權書的指示對會議審議的各項議案進行投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。若委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決的后果均由委托人承擔。

■

委托人簽名： 身份證號碼（營業執照）：

證券賬戶號： 持股數量：

受托人簽名： 受托人身份證號碼：

委托日期： 委托有效期：截止本次股東大會結束

附件3：

回 執

截至2021年12月23日15：00，我單位（個人） 持有科林環保裝備股份有限公司股票 股，擬參加公司召開的2021年第七次臨時股東大會現場會議。

注：回執剪報、復印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

股東賬號：

股東名稱（簽章）：

日 期：

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010