證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2021-012

浙江君亭酒店管理股份有限公司

關于變更公司總經理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”或“君亭酒店”）于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司聘任總經理的議案》。現將有關情況公告如下：

一、關于總經理辭職的事項

公司董事會于2021年12月3日收到公司董事、總經理從波先生提交的書面辭職申請。從波先生原定離任期限是2024年4月1日，因個人原因，從波先生申請辭去公司總經理職務，辭去總經理職務后，從波先生仍在公司擔任董事。根據《中華人共和國公司法》《公司章程》等有關規定，從波先生的辭職事項自辭職申請送達公司董事會之日起生效。從波先生辭去總經理職務不會影響公司經營管理工作的正常進行。

截至本公告披露日，從波先生持有公司股份15,619,500股，從波先生辭去公司總經理職務后，依舊為公司董事，其持有的公司股份仍將按照相關法律法規及相關承諾進行管理。

二、關于聘任新總經理的事項

公司于2021年12月3日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關于公司聘任總經理的議案》，董事會同意聘任朱曉東女士（簡歷詳見附件）為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

公司董事會提名委員會已對上述總經理任職資格審查通過，現任獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日

附件：朱曉東女士簡歷

朱曉東，女，1964 年 11 月出生，中國國籍，無境外***居留權，碩士學位。1997年10月至2000年6月于浙江世貿中心大飯店任行政辦主任、副總經理；2000年7月至2003年6 月在三亞金棕櫚度假酒店任總經理；2003年7月至 2006年6月于三亞銀泰度假酒店任總經理；2006年7月至2013年2月于北京銀泰置業有限公司歷任副總經理、總經理；2013年3月至2015年2月于中國銀泰投資有限公司任副總裁；2015年3月至2017年2月于凱悅國際酒店集團任中國區副總裁；2017年3月至2020年5月于浙江銀泰文化旅游發展有限公司任首席執行官；2020年12月至今任北京上東資管科技有限公司董事長。另兼任第四屆三亞市政協委員、三亞市首屆旅游飯店協會會長、海南省旅游飯店協會副會長、中國旅游飯店協會***評星員、中國企業家木蘭匯常務理事、清華大學經管學院 EMBA 北京 10 級校友會會長。

截至本公告披露日，朱曉東女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》3.2.4條、第3.2.5條所規定的情形，亦不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和公司《章程》的有關規定。

證券代碼：301073 證券簡稱：君亭酒店 公告編號：2021-011

浙江君亭酒店管理股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、董事會會議召開情況

浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2021年12月3日（星期五）在在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2021年11月26日送達各位董事。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中：通訊方式出席董事1人）。

會議由董事長吳啟元主持，監事、高管列席。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于公司聘任總經理的議案》

鑒于從波先生因個人原因申請辭去公司總經理職務，為完善公司治理結構，保證公司經營和管理工作順利進行，經董事長吳啟元先生提名，董事會提名委員會審查，擬聘任朱曉東女士擔任公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

三、備查文件

1、 第三屆董事會第五次會議決議；

2、 獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

浙江君亭酒店管理股份有限公司

董事會

2021年12月4日

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