來源：證券日報

　　證券代碼：688776 證券簡稱：國光電氣 公告編號：2024-001

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、總經理暨法定代表人變更的情況

　　成都國光電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到蔣世杰先生的書面辭職報告。因達到法定退休年齡，蔣世杰先生申請辭去公司總經理職務；根據《成都國光電氣股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）規定，蔣世杰先生將不再擔任公司法定代表人。辭去上述職務后，蔣世杰先生仍擔任公司董事及其他職務，仍為公司核心技術人員。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的規定，蔣世杰先生提交的辭職報告自送達董事會之日起生效。公司董事會對蔣世杰先生擔任總經理期間為公司發展做出的卓越貢獻表示衷心感謝！

　　根據《公司法》《公司章程》及有關法律法規的規定，經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，公司于2024年1月3日召開第八屆董事會第九次會議，審議通過了《關于變更公司總經理的議案》，同意聘任李濘先生為公司總經理（簡歷詳見附件），任期自董事會審議通過之日至第八屆董事會任期屆滿之日，并繼續兼任公司董事會秘書，李濘先生不再擔任公司常務副總經理。同時根據《公司章程》“第七條 總經理為公司的法定代表人”，李濘先生擔任公司總經理后將擔任公司法定代表人。公司董事會授權公司相關人員按照市場監督管理部門要求，辦理后續工商變更登記等相關事項，完成公司總經理及法定代表人的變更登記手續。

　　二、董事會專門委員會委員調整的情況

　　公司董事會于同日審議通過了《關于變更公司董事會審計委員會及薪酬與考核委員會成員的議案》，根據《上市公司獨立董事管理辦法》的相關規定，審計委員會成員應當為不在公司擔任高級管理人員的董事，李濘先生不再擔任公司第八屆董事會審計委員會委員，公司補選蔣世杰先生擔任第八屆董事會審計委員會委員；蔣世杰先生不再擔任公司第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，公司補選李濘先生擔任第八屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期均為自公司董事會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

　　調整后的專門委員會委員情況具體如下：

　　審計委員會：楊建強先生（主任委員）、蔣世杰先生、馮開明先生

　　薪酬與考核委員會：李中華先生（主任委員）、李濘先生、楊建強先生

　　特此公告。

　　成都國光電氣股份有限公司董事會

　　2024年1月4日

　　高級管理人員的簡歷

　　李濘，男，1982年出生，電子科技大學電子與通信工程專業碩士，中國國籍，無境外***居留權。2005年7月至2007年1月曾任國光電氣真空技術研究所技術員；2007年1月至2008年1月曾任國光電氣真空技術研究所副所長；2008年1月至2022年1月任國光電氣真空技術研究所所長、真空測控分公司總經理；2020年4月至今任國光電氣董事會秘書；2020年6月至2022年1月任國光電氣副總經理；2022年1月至今任國光電氣常務副總經理；2022年4月至今任國光電氣董事。

　　李濘先生通過河南國之光電子信息技術研發中心（有限合伙）間接持有成都國光電氣股份有限公司0.17%股份，與公司控股股東、實際控制人、5%以上股東、其他董監高不存在關聯關系，符合上海證券交易所對上市公司董事及高級管理人員任職資格和經驗的要求，符合《公司法》等相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等規定要求的任職條件，未受到中國證監會及其他有關部門的處罰或懲戒，能夠滿足崗位職責要求。

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