證券代碼：600539???????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：臨2022-058

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第二十六次會議通知于2022年6月21日以書面形式發(fā)出，于2022年6月24日以現(xiàn)場方式在公司會議室召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司監(jiān)事會主席吳家輝先生召集，與會監(jiān)事一致審議通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次改聘審計機構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和全體股東的利益，我們一致同意公司聘任永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)公司信息系統(tǒng)升級而采取的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》等規(guī)定，符合公司實際情況及存貨核算管理的需要，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，我們一致同意本次會計政策變更。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月25日

證券代碼：600539???????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：臨2022-061

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于高級管理人員變動的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月24日召開了第八屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關(guān)于免去周馳浩先生財務(wù)負責人職務(wù)的議案》。因分工調(diào)整，公司董事會同意免去周馳浩先生公司財務(wù)負責人職務(wù)，自審議通過之日起執(zhí)行。免職后周馳浩先生仍繼續(xù)擔任公司副總裁。周馳浩先生的職務(wù)變動不會對公司日常經(jīng)營管理產(chǎn)生影響。周馳浩先生未持有本公司股份。

鑒于公司尚未確定新的財務(wù)負責人人選，為保證公司財務(wù)工作的正常開展，在董事會聘任新的財務(wù)負責人之前，由公司董事長趙冬梅女士代行財務(wù)負責人職責，公司將盡快聘任新的財務(wù)負責人。

周馳浩先生在擔任公司財務(wù)負責人期間，勤勉敬業(yè)、恪盡職守，公司董事會對周馳浩先生在任職財務(wù)負責人期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年6月25日

證券代碼：600539????????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：2022-062

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月11日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月11日?14點?00分

召開地點：山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號摩天石3號樓101室公司會議室

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年7月11日

至2022年7月11日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司2022年6月24日召開的第八屆董事會第三十二次會議審議通過。相關(guān)公告詳見2022年6月25日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站?www.sse.com.cn。

2、?特別決議議案：無

3、?對中小投資者單獨計票的議案：議案1

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員

五、?會議登記方法

1、登記方式

個人股東需提交的文件包括：證券賬戶卡、持股憑證、本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證及股東的授權(quán)委托書。

法人股東需提交的文件包括：證券賬戶卡、持股憑證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法定代表人的身份證。法定代表人委托他人出席會議的，還應提供代理人的身份證及法定代表人的授權(quán)委托書。

若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應當由代理人的法定代表人出席會議。法人股東應當提交代理人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，代理人的法定代表人的身份證，以及法人股東的授權(quán)委托書。

2、登記時間：

2022年7月7日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，異地股東可于2022年?7月?7日前采取信函或傳真的方式登記。

3、登記地點：

山西省太原市萬柏林區(qū)濱河西路51號摩天石3號樓101室獅頭科技發(fā)展股份有限公司證券部??郵政郵編：?030027

六、?其他事項

1、現(xiàn)場會議會期半天，出席會議股東食宿交通費用自理。

2、請各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

3、聯(lián)系方式：

聯(lián)?系?人：?鞏固、王璇

聯(lián)系電話：?0351-6838977

傳?真：?0351-6560507

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年6月25日

附件1：授權(quán)委托書

●??????報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

獅頭科技發(fā)展股份有限公司：

茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月11日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：?受托人身份證號：

委托日期：年????月????日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600539???????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：臨2022-057

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

第八屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第三十二次會議通知于2022年6月21日以書面形式發(fā)出，于2022年6月24日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式在公司會議室召開。本次會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》

永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力和獨立性，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求。我們同意公司聘任永拓會計師事務(wù)所為公司2022年年度報告和內(nèi)部控制報告審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議該事項。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：臨2022-059）。

二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

根據(jù)公司存貨核算管理的需要，公司對相關(guān)會計政策進行了變更。變更后的會計政策符合相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。我們同意公司本次會計政策變更。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于會計政策變更的公告》（公告編號：臨2022-060）。

三、審議通過了《關(guān)于免去周馳浩先生財務(wù)負責人職務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于高級管理人員變動的公告》（公告編號：臨2022-061）。

四、審議通過了《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票，表決通過。

具體內(nèi)容請查閱同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（臨2022-062）。

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年6月25日

證券代碼：600539????????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：臨2022-059

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●原聘任的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計業(yè)務(wù)需要，經(jīng)協(xié)商一致，公司擬聘請永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓”）為公司2022年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就會計師事務(wù)所變更事宜與原聘任的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）進行了溝通，信永中和對變更事宜無異議。

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計業(yè)務(wù)需要，經(jīng)協(xié)商一致，公司擬聘請永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“永拓”）為公司2022年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。公司已就會計師事務(wù)所變更事宜與原聘任的信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）進行了溝通，信永中和對變更事宜無異議。具體情況如下：

一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

（一）機構(gòu)信息

1、基本信息

會計師事務(wù)所名稱：永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月20日

組織形式：特殊普通合伙

注冊地址：北京市朝陽區(qū)關(guān)東店北街1號2幢13層

首席合伙人：呂江

截止2021年12月31日，永拓合伙人104人，注冊會計師367人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計報告的注冊會計師146人。

永拓2021年度經(jīng)審計業(yè)務(wù)的收入總額為37,568萬元，其中，審計業(yè)務(wù)收入31,909萬元，證券業(yè)務(wù)收入14,756萬元。

2021年度，上市公司審計客戶33家，審計客戶前五大主要行業(yè)為化學原料及化學制品制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)，上市公司審計收費總額4,985萬元；掛牌公司審計客戶家數(shù)173家，審計客戶前五大主要行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，掛牌公司審計收費2,906萬元。本公司同行業(yè)上市公司審計客戶0家，本公司同行業(yè)掛牌公司審計客戶家數(shù)12家。

2.投資者保護能力

永拓已購買職業(yè)保險，能承擔因?qū)徲嬍е碌拿袷沦r償責任，職業(yè)風險基金計提、職業(yè)保險購買符合相關(guān)規(guī)定。2021年職業(yè)保險累計賠償限額3,000萬元。近三年不存在因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔民事責任的情況。

3.誠信記錄。

永拓會計師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監(jiān)督管理措施8次、自律監(jiān)管措施0次和紀律處分0次。17名從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監(jiān)督管理措施17次和自律監(jiān)管措施0次。

（二）項目信息

1.基本信息

（1）擬簽字項目合伙人：謝添湘，1998年開始執(zhí)業(yè)。2006年開始從事上市公司審計，簽署過吉林吉恩鎳業(yè)股份公司、中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司以及內(nèi)蒙古***機械集團股份有限公司審計報告。2009年開始在本所執(zhí)業(yè)，近三年參與白銀有色集團股份有限公司年報審計，并簽署其子公司報告。

（2）擬簽字注冊會計師：龔雷，2000年開始執(zhí)業(yè)。1995年7月至2019年12月先后在上海東華會計師事務(wù)所、上海滬港金茂會計師事務(wù)所、上海宏大東亞會計師事務(wù)所、中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）任項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、合伙人，2020年1月開始至今在永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計業(yè)務(wù)。從事注冊會計師審計行業(yè)26年，從2015年開始從事證券業(yè)務(wù)審計。在永拓參與江蘇鉅芯集成電路技術(shù)股份有限公司IPO審計工作。

（3）擬質(zhì)量控制復核人：張惠子，現(xiàn)擔任永拓會計師事務(wù)所質(zhì)量控制復核人，中國注冊會計師。2016年1月28日成為執(zhí)業(yè)注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計業(yè)務(wù)，2016年開始從事新三板掛牌及年報審計業(yè)務(wù)，2021年12月01日加入永拓會計師事務(wù)所并為其提供審計服務(wù)。從事注冊會計師審計行業(yè)工作9年。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執(zhí)業(yè)行為受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政監(jiān)督管理措施，未因執(zhí)業(yè)行為受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分。

3.獨立性

永拓及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質(zhì)量控制復核人等從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

4.審計收費。

本次審計費用是統(tǒng)籌考慮市場定價、公司所處行業(yè)以及永拓收費標準等綜合因素確定。2022?年度審計費用為人民幣63萬元（含稅），其中財務(wù)審計費用53萬元（含稅），內(nèi)控審計費用10萬元（含稅），與2021年度審計費用相同。

二、擬變更會計師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會計師事務(wù)所情況及上年度審計意見

公司原聘任的會計師事務(wù)所信永中和已連續(xù)5年為公司提供審計服務(wù)，2021?年度為公司出具了標準無保留意見的審計報告。在聘期內(nèi)，信永中和切實履行了審計機構(gòu)應盡的職責，順利完成了公司審計工作，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。公司對信永中和在擔任本公司審計機構(gòu)期間提供的專業(yè)、嚴謹、負責的審計服務(wù)表示衷心感謝。

公司不存在已委托前任會計師事務(wù)所開展部分審計工作后又解聘前任會計師事務(wù)所的情況。

（二）擬變更會計師事務(wù)所的原因

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及審計業(yè)務(wù)需要，公司擬改聘永拓為公司2022年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)。

（三）公司與前后任會計師事務(wù)所的溝通情況

公司已就上述變更事宜與信永中和進行了充分溝通，信永中和對本次變更事宜無異議。因變更會計師事務(wù)所相關(guān)事項尚需提交公司股東大會審批，前后任會計師事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計師審計準則第1153號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》有關(guān)要求，積極做好有關(guān)溝通及配合工作。

三、擬變更會計事務(wù)所履行的程序

（一）公司董事會審計委員會意見

公司董事會審計委員會就公司擬變更會計師事務(wù)所事項向公司管理層了解了具體情況，與前后任會計師事務(wù)所進行了充分溝通，查閱了擬聘會計師事務(wù)所的相關(guān)資質(zhì)等證明材料，我們同意公司聘請永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將該事項提交公司董事會審議。

（二）獨立董事事前認可和獨立意見

1.事前認可意見：永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力和獨立性，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求。公司擬變更會計師事務(wù)所事項不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意公司聘任永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構(gòu)，并將相關(guān)議案提交公司董事會審議。

2.獨立意見：我們認為永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、專業(yè)能力和獨立性，能夠滿足公司2022年度財務(wù)審計及內(nèi)部控制審計的工作要求。公司本次變更財務(wù)審計機構(gòu)、內(nèi)部控制審計機構(gòu)的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意公司聘任永拓會計師事務(wù)所為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意提交公司股東大會審議該事項。

（三）公司董事會意見

2022年6月24日，公司召開第八屆董事會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，表決結(jié)果為9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。公司董事會同意聘請永拓為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，并同意提交公司股東大會審議該事項。

（四）生效日期

本次變更會計師事務(wù)所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年6月25日

證券代碼：600539???????證券簡稱：獅頭股份???????公告編號：臨2022-060

獅頭科技發(fā)展股份有限公司

關(guān)于會計政策變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會計政策變更不涉及對公司以前年度的追溯調(diào)整，不會對本次會計政策變更之前公司的資產(chǎn)總額、負債總額、凈資產(chǎn)及凈利潤產(chǎn)生重大影響。

一、本次會計政策變更的概述

（一）會計政策變更的原因

隨著公司信息化管理水平的提高，新的系統(tǒng)軟件對發(fā)出存貨的計價方法可支持移動加權(quán)平均法，根據(jù)公司制造類業(yè)務(wù)和電商服務(wù)類業(yè)務(wù)并存的實際經(jīng)營狀況，為更加客觀、及時反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提供更可靠、更準確會計信息的需要，公司決定按業(yè)務(wù)種類規(guī)范發(fā)出存貨的計價方法，將電商服務(wù)類業(yè)務(wù)發(fā)出存貨的計價方法統(tǒng)一為移動加權(quán)平均法。

公司于2022年1月1日起執(zhí)行上述變更后的發(fā)出存貨的計價方法。

（二）審議程序

公司于2022年6月24日召開第八屆董事會第三十二次會議和第八屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議并通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，同意公司進行有關(guān)存貨的會計政策變更。獨立董事對此議案發(fā)表同意意見。本次會計政策的變更無需提交股東大會審議。

二、變更前后的會計政策：

1、本次變更前，公司控股子公司浙江龍凈水業(yè)有限公司、杭州昆汀科技股份有限公司發(fā)出存貨的計價方法采用月末一次加權(quán)平均法；安徽婭恩品牌管理有限公司發(fā)出存貨的計價方法采用移動加權(quán)平均法。

2、本次變更后，公司制造類業(yè)務(wù)發(fā)出存貨的計價方法采用月末一次加權(quán)平均法；公司電商服務(wù)類業(yè)務(wù)發(fā)出存貨的計價方法采用移動加權(quán)平均法。

三、會計政策變更具體情況及對公司的影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則-會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》的相關(guān)規(guī)定，由于公司銷售量大，商品品種繁多，存貨周轉(zhuǎn)快，價格相對穩(wěn)定，采用追溯調(diào)整法不切實可行且影響金額較小，故本次會計政策變更采用未來適用法。

本次發(fā)出存貨的計價方法變更后能夠提供更加可靠、準確的會計信息，進一步提升公司存貨管理水平，更加客觀、及時地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響。

四、獨立董事和監(jiān)事會的結(jié)論性意見

公司獨立董事認為：根據(jù)公司存貨核算管理的需要，公司對相關(guān)會計政策進行了變更，變更后的會計政策符合相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，符合公司及所有股東的利益。本次會計政策變更的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，沒有損害本公司及中小股東的權(quán)益。我們同意公司本次會計政策變更。

監(jiān)事會認為：公司本次會計政策變更是根據(jù)公司信息系統(tǒng)升級而采取的合理變更，符合《企業(yè)會計準則》等規(guī)定，符合公司實際情況及存貨核算管理的需要，執(zhí)行新會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形，我們一致同意本次會計政策變更。

特此公告。

獅頭科技發(fā)展股份有限公司董事會

2022年6月25日

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