證券代碼：002579????????????證券簡稱：中京電子???????????公告編號：2022－048

債券代碼：124004????????????債券簡稱：中京定轉

債券代碼：124005????????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第五屆董事會第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月17日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事發出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議通知》；2022年6月22日，公司第五屆董事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）以現場與通訊相結合方式召開。會議應參會董事6名，實際參會董事6名，公司監事和高級管理人員列席了會議；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關于選舉雷奕敏先生為公司非獨立董事的議案》

為完善公司治理結構，經公司持股3%以上股東廣東恒闊投資管理有限公司提名，公司董事會提名委員會事前審核同意，公司擬選舉雷奕敏先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總人數的二分之一。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

本議案將提請股東大會審議。

二、《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》

因公司實施2021年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《2018年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由7.35元/股調整為7.27元/股。

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉德威、余祥斌回避表決。

三、《關于調整2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》

因公司實施2021年度權益分派，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由9.99元/股調整為9.91元/股。

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉德威、余祥斌回避表決。

四、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

因公司2021年股票期權激勵計劃***授予部分***個行權期公司業績考核條件未達成，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬對2021年股票期權激勵計劃***個行權期對應的股票期權4,724,700份予以注銷，本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已授予但尚未行權的股票期權數量調整為14,174,100份。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于調整2018年股票期權激勵計劃及2021年股票期權激勵計劃行權價格并注銷2021年股票期權激勵計劃部分期權的公告》。

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事劉德威、余祥斌回避表決。

五、《關于購買股權暨關聯交易的議案》

因公司發展需求，擬購買關聯方惠州市銀城富力實業有限公司100%股權，以獲得其持有的13,665平方米的住宅用地及地上建筑面積為7,246平方米的宿舍樓建筑，用于公司及下屬子公司核心中高管與核心技術骨干的福利住房建設。本次交易價格為11,000萬元。

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于購買股權暨關聯交易的公告》。

表決情況：同意4票，反對0票，棄權0票，關聯董事楊林、楊鵬飛回避表決。

六、《關于提請召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：002579???????????證券簡稱：中京電子??????????公告編號：2022－049

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債券代碼：124005???????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

第五屆監事會第四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月17日以電子郵件、傳真的方式向公司全體監事發出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆監事會第四次會議通知》；2022年6月22，公司第五屆監事會第四次會議（以下簡稱“本次會議”）在公司會議室以現場方式召開。會議應參會監事3名，實參會監事3名；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規和部門規章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。

本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

一、《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

二、《關于調整2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審核，監事會認為，本次股票期權價格調整及注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意本次期權行權價格調整及部分股票期權注銷。

四、《關于購買股權暨關聯交易的議案》

具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上發布的《關于購買股權暨關聯交易的公告》。

表決情況：同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司監事會

2022年6月22日

證券代碼：002579???????????證券簡稱：中京電子??????????公告編號：2022－050

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債券代碼：124005???????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

關于公司董事變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第六次會議審議通過了《關于選舉雷奕敏先生為公司非獨立董事的議案》，公司擬選舉非獨立董事1名。

為完善公司治理結構，經公司持股3%以上股東廣東恒闊投資管理有限公司提名，公司董事會提名委員會事前審核同意，公司擬選舉雷奕敏先生為公司第五屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。

同時，劉德威先生因個人原因辭去董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，劉德威先生仍將繼續擔任公司副總裁。

本次董事候選人當選后，公司第五屆董事會仍由6名董事組成，其中獨立董事2名，公司董事會成員中獨立董事人數不少于董事總人數的三分之一，且兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規要求。

惠州中京電子科技股份有限公司

2022年6月22日

雷奕敏，男，1981年出生，中國國籍，碩士研究生學歷。歷任廣州市萬聯證券咨詢顧問有限公司研究主管；廣州市三磊投資管理有限公司基金經理；廣州萬惠投資管理有限公司投研總監等職務。現任廣東恒闊投資管理有限公司總經理助理。

雷奕敏先生未持有中京電子股份，與中京電子控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及中京電子董事、監事、高級管理人員無關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人；不存在《公司法》、《公司章程》等法律法規及規范性文件規定的不適合擔任高級管理人員的情形。

證券代碼：002579???????????證券簡稱：中京電子??????????公告編號：2022－051

債券代碼：124004???????????債券簡稱：中京定轉

債券代碼：124005???????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分及2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格并注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日召開第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于調整2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的議案》。因實施2021年度權益分派，2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由7.35元/股調整為7.27元/股，2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由9.99元/股調整為9.91元/股；此外，因2021年股票期權激勵計劃***授予部分***個行權期公司業績考核條件未達成，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，公司擬對2021年股票期權激勵計劃***個行權期對應的4,724,700份股票期權予以注銷，本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已授予但尚未行權的股票期權數量調整為14,174,100份。具體情況公告如下：

一、股權激勵計劃簡述

（一）2018年股票期權激勵計劃

1、2018年8月30日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議和第三屆監事會第二十六次會議，審議通過了《關于公司〈2018年股票期權激勵計劃〉(草案)及其摘要的議案》、《關于公司〈2018年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等與2018年股票期權激勵計劃相關的議案。公司獨立董事就公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》相關事項發表獨立意見，監事會就2018年股票期權激勵計劃激勵對象名單出具了審核意見。

2、2018年9月18日，公司召開2018年第四次臨時股東大會審議了《關于公司〈2018年股票期權激勵計劃〉（草案）及其摘要的議案》等相關議案，并授權董事會辦理實施股票期權激勵計劃的相關事宜。

3、2018年10月25日，公司第三屆董事會第三十六次會議和第三屆監事會第二十八次會議審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。

4、2019年10月22日，公司第四屆董事會第十次會議和第四屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分行權價格的議案》及《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象人數、授予期權數量并注銷部分期權的議案》，本次股票期權激勵計劃***授予部分的行權價格由9.08元/股，調整為8.98元/股。激勵對象人數由95人調整為89人，***授予的期權數量由908.6萬份調整為865.1萬份，注銷股票期權43.5萬份。

5、2019年10月28日，公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監事會第九次會議審議通過了《關于2018年股票期權激勵計劃***授予部分***個行權期行權條件成就的議案》，公司符合行權條件的89名激勵對象在***個行權期可行權股票期權數量為346.04萬份，行權價格為8.98元/股。

6、2020年6月9日，公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分行權價格的議案》，公司2018年股票期權激勵計劃***授予部分的期權行權價格由8.98元/股調整至8.88元/股。

7、2020年11月9日，公司第四屆董事會第二十二次會議和第四屆監事會第十九次會議審議通過了《關于2018年股票期權激勵計劃***授予部分第二個行權期行權條件成就的議案》及《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象人數、授予期權數量并注銷部分期權的議案》。2018年股票期權激勵計劃***授予部分第二個行權期可行權條件已滿足，公司79名符合行權條件的激勵對象在第二個行權期可行權股票期權數量為234.84萬份，行權價格為8.88元/股；此外，2018年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象人數由89人調整為79人，***授予的期權總數量由865.1萬份調整為803.32萬份。公司將注銷激勵對象***個行權期內未行權的股票期權12.4萬份，同時注銷10名離職人員已獲授予尚未行權的股票期權49.38萬份。

8、2021年6月10日，公司第四屆董事會第三十次會議及第四屆監事會第二十三次會議審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權數量及行權價格的議案》，根據公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定及公司2020年度權益分派方案，公司2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權數量由803.32萬份調整為963.9840萬份，2018年股票期權激勵計劃***授予部分已授予尚未行權的股票期權數量由351.9265萬份調整為422.3118萬份，行權價格由8.88元/股調整為7.35元/股。

9、2021年10月26日，公司第四屆董事會第三十四次會議和第四屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于2018年股票期權激勵計劃***授予部分第三個行權期行權條件成就的議案》及《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象人數、授予期權數量并注銷部分期權的議案》。2018年股票期權激勵計劃***授予部分第三個行權期可行權條件已滿足，公司75名符合行權條件的激勵對象在第三個行權期可行權股票期權數量為267.7680萬份，行權價格為7.35元/股；此外，2018年股票期權激勵計劃***授予部分激勵對象人數由79人調整為75人，***授予的期權總數量由963.9840萬份調整為943.0640萬份。公司將注銷激勵對象第二行權期內未行權的股票期權6.88萬份，同時注銷4名離職人員已獲授予尚未行權的股票期權14.04萬份。

10、2022年6月22日，公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》，因實施2021年度權益分派，2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由7.35元/股調整為7.27元/股。

（二）2021年股票期權激勵計劃

1、2021年5月27日，公司召開第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃〉(草案)及其摘要的議案》、《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等與2021年股票期權激勵計劃相關的議案。公司獨立董事就《2021年股票期權激勵計劃（草案）》相關事項發表獨立意見，監事會就2021年股票期權激勵計劃激勵對象名單出具了審核意見。

2、2021年6月18日，公司召開2021年第三次臨時股東大會審議了《關于公司〈2021年股票期權激勵計劃〉（草案）及其摘要的議案》等相關議案，并授權董事會辦理實施股票期權激勵計劃的相關事宜。

3、2021年7月28日，公司第四屆董事會第三十二次會議和第四屆監事會第二十四次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象授予股票期權的議案》，公司擬向245名激勵對象授予股票期權1,889.88萬份，授予價格為9.99元/份。

4、2022年6月22日，公司第五屆董事會第六次會議及第五屆監事會第四次會議審議通過了《關于調整2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格的議案》、《關于注銷2021年股票期權激勵計劃部分期權的議案》，因實施2021年度權益分派，2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由9.99元/股調整為9.91元/股；因2021年股票期權激勵計劃***授予部分***個行權期公司業績考核條件未達成，公司擬對2021年股票期權激勵計劃***個行權期對應的4,724,700份股票期權予以注銷，本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已授予但尚未行權的股票期權數量調整為14,174,100份。二、行權價格調整情況

2022年5月18日，公司2021年年度股東大會審議通過《關于公司2021年度利潤分配的議案》，公司2021年度權益分派方案為：以2021年度利潤分配股權登記日公司總股本扣減公司回購專戶中的股份為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.8元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

根據公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》以及《2021年股票期權激勵計劃（草案）》第九章“二、行權價格的調整方法”的相關規定，若在行權前有派息事項，應對行權價格進行相應的調整，調整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0為調整前的行權價格；V為每股的派息額；P為調整后的行權價格。經派息調整后，P仍須大于1。

基于上述，本次權益分派實施后，公司對公司2018年股票期權激勵計劃、2021年股票期權激勵計劃的股票期權行權價格進行相應調整，其中，2018年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由7.35元/股調整為7.27元/股，2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格由9.99元/股調整為9.91元/股。

三、本次注銷2021年股票期權激勵計劃部分股票期權的情況

根據公司《2021年股票期權激勵計劃（草案）》，2021年股票期權激勵計劃***個行權期公司業績考核要求為：公司業績考核指標為2021年凈利潤不低于2.2億元，如當年實際實現凈利潤低于公司業績考核指標的90%，則所有激勵對象對應考核期當年可行權的股票期權均不得行權，由公司注銷。

2021年公司經審計凈利潤為1.48億元，低于公司業績考核指標的90%，未達到2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權***個行權期的行權條件，公司將對2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權***個行權期對應的4,724,700份股票期權予以注銷，本次注銷完成后，公司2021年股票期權激勵計劃已授予但尚未行權的股票期權數量調整為14,174,100份。

四、本次股票期權價格調整及注銷部分股票期權對公司的影響

本次行權價格調整及注銷部分股票期權事項不會對公司的財務狀況和經營業績產生影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，提升公司綜合實力，全力以赴為全體股東創造***大價值。

五、獨立董事意見

經核查，公司獨立董事認為，本次股票期權價格調整及注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，審議程序合法合規，不存在損害公司和中小股東利益的行為。我們同意公司董事會對2018年股票期權激勵計劃***授予部分及2021年股票期權激勵計劃***授予部分的股票期權行權價格進行的調整；同意注銷2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權***個行權期對應的股票期權4,724,700份。

六、監事會意見

經審核，監事會認為，本次股票期權價格調整及注銷部分股票期權事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2018年股票期權激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權激勵計劃（草案）》等相關規定，決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意本次期權行權價格調整及部分股票期權注銷。

七、法律意見

就本次股票期權價格調整及注銷部分股票期權事項，北京市君合（深圳）律師事務所出具了法律意見書并認為：本次調整及本次注銷已經取得了必要的授權和批準，并履行了現階段必要的程序；公司董事會根據股東大會的授權以及《2018年股票期權激勵計劃（草案）》、《2021年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，對2018年股票期權激勵計劃中***授予部分和2021年股票期權激勵計劃中***授予部分的股票期權行權價格進行的調整，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號—業務辦理》的有關規定，本次調整合法、有效；本次注銷符合相關法律法規及《2021年股票期權激勵計劃（草案）》、《公司章程》的相關規定；公司尚需辦理已授予股票期權的注銷手續并相應履行信息披露義務。

八、備查文件

1、公司第五屆董事會第六次會議決議；

2、公司第五屆監事會第四次會議決議；

3、《北京市君合（深圳）律師事務所關于惠州中京電子科技股份有限公司調整2018年股票期權激勵計劃***授予部分和2021年股票期權激勵計劃***授予部分股票期權行權價格并注銷2021年股票期權激勵計劃部分已授予股票期權相關事宜的法律意見書》

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2022年6月22日

證券代碼：002579???????????證券簡稱：中京電子??????????公告編號：2022－052

債券代碼：124004???????????債券簡稱：中京定轉

債券代碼：124005???????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

關于購買股權暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、關聯交易概述

1、惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因公司發展需求，擬購買關聯方惠州市銀城富力實業有限公司（以下簡稱“銀城富力”或“標的公司”）100%股權，以獲得其持有的13,665平方米的住宅用地及地上建筑面積為7,246平方米的宿舍樓建筑，用于公司及下屬子公司核心中高管與核心技術骨干的福利住房建設。本次交易價格為11,000萬元。

2、本次交易已經公司第五屆董事會第六次會議審議批準，關聯董事楊林先生、楊鵬飛先生回避表決，獨立董事事前認可并發表獨立意見，本次交易無需提交股東大會審議。

3、本次交易不構成《上市公司重大重組管理辦法》規定的重大資產重組，由于本次交易對方銀城富力是公司控股股東惠州市京港投資發展有限公司（以下簡稱“京港投資”）持股企業并由公司實際控制人的親屬控制，本次交易構成關聯交易。

二、標的公司基本情況

名稱：惠州市銀城富力實業有限公司

住所：惠州市龍豐僑湘苑五號樓

注冊資本：1350萬元人民幣

法定代表人：黎星光

經營范圍：外引內聯、興辦實業。

股東情況：京港投資持股40.74%；黎星光持股44.44%；梁保善持股14.81%。上述交易對手方不存在失信被執行人情況。

財務狀況：截止2021年12月31日總資產2,530,805.51元，凈資產2,528,475.30元，營業收入0元，凈利潤-190,095.52元；截止2022年5月31日總資產2,470,984.74元，凈資產2,470,984.74元營業收入0元，凈利潤-57,490.99元。

與公司的關聯關系：銀城富力為上市公司控股股東京港投資持股40.74%的公司，并由公司實際控制人的親屬控制。該關聯人符合《深圳證券交易所股票上市規則》規定的關聯關系情形，公司與銀城富力的交易構成關聯交易。

三、交易標的基本情況

1、交易標的：惠州市銀城富力實業有限公司100%股權。

2、標的資產：交易標的主要資產為13,665平方米的住宅用地及地上建筑面積為7,246平方米的宿舍樓建筑。

四、交易標的定價情況

本次股權轉讓價格系雙方以2022年5月31日為基準日的財務數據為依據（由惠州康海會計師事務所出具的康會審（2022）第357號審計報告），并由具有證券期貨從業資格的評估機構深圳市鵬信資產評估土地房地產估價有限公司出具的評估報告（鵬信資評報字[2022]第S132號）為基礎，經雙方協商確定。標的資產評估價格為11,159.85萬元，價值類型為市場價值，評估方法為資產基礎法，評估增減值主要原因為土地發生了增值。***終確定股權轉讓交易價格為11,000萬元。

五、交易協議的主要內容

甲方一（轉讓方）：黎星光

甲方二（轉讓方）：惠州市京港投資發展有限公司

甲方三（轉讓方）：梁保善

以上統稱為甲方。

乙方（受讓方）：惠州市中京電子科技股份有限公司

標的公司：惠州市銀城富力實業有限公司

轉讓標的：甲方持有的惠州市銀城富力實業有限公司（“標的公司”）100%股權，轉讓至乙方。

（一）標的公司主要資產

標的公司持有一宗面積為13655平方米的土地使用權（國土證號為“惠府國用（2015）第13021300004號”；土地性質為住宅用地）和建筑面積為7246平方米的宿舍樓（房產證號為“惠州字第1100314449號”；建筑結構為鋼筋混凝土）。

（二）轉讓標的、轉讓價款及稅費承擔

1、轉讓標的：甲方均同意將其持有標的公司100%的股權（以下簡稱“轉讓標的”）全部轉讓給乙方。

2、轉讓價款：甲乙雙方經協商一致確定，甲方轉讓標的公司100%股權的轉讓對價為人民幣110,000,000元。

3、稅費及其他費用承擔：甲乙雙方各自承擔應納稅費，如印花稅、所得稅等,甲方因本次交易的納稅款義務與法律責任完全由甲方承擔。

（三）債權債務和資產的處理：

標的公司的資產及負債情況由乙方委托具有證券從業資格的評估事務所進行股權價值評估，費用由乙方負責承擔。該評估報告的數據為雙方股權交割日的財務依據、股權價值依據和分擔債權債務的依據，自本協議簽署至標的公司標的股權100%轉讓至乙方名下止的過渡期間，標的公司產生的損失及其他不利影響由甲方承擔。

六、交易目的和對公司的影響

本次交易旨在獲得標的公司名下13,665平方米的住宅用地及地上建筑面積為7,246平方米的宿舍樓建筑，用于公司及下屬子公司核心中高管與核心技術骨干的福利住房建設，以滿足公司快速發展過程中的人力資源規劃及吸引并留住***人才的需求，符合公司長期發展戰略。本次交易不會對公司本期財務狀況與經營發展產生重大影響。

七、獨立董事事前認可意見和獨立意見

本次交易事項構成關聯交易，該關聯交易符合相關法律、法規及規范性文件的相關規定，符合公司實際的運營發展需求及戰略規劃。交易價格公允、合理，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。獨立董事同意將本次交易的相關議案提交公司董事會審議。

本次交易事項符合公司人才與經營發展需求，公司董事會在審議本次交易事項時，關聯董事回避表決，本次交易審議、表決程序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。

八、關聯交易累計情況

自2022年年初至本公告日，除本次交易外，公司與京港投資不存在其他的關聯交易。

九、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、獨立董事事前認可意見、獨立董事意見；

3、股權轉讓協議；

4、審計報告；

5、資產評估報告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2022年6月22日

證券代碼：002579???????????證券簡稱：中京電子?????????????公告編號：2022－053

債券代碼：124004???????????債券簡稱：中京定轉

債券代碼：124005???????????債券簡稱：中京定02

惠州中京電子科技股份有限公司

關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日召開第五屆董事會第六次會議，會議決議召開公司2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

（二）召集人：公司董事會

（三）會議召開的合法性及合規性

公司第五屆董事會第六次會議審議通過后，決定召開股東大會，本次股東大會的召集程序符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）召開日期和時間：

現場會議的召開日期和時間：2022年7月12日（星期二）15:00

網絡投票的日期和時間：

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年7月12日9:15-15:00期間的任意時間。

（五）會議召開方式：

本次會議采用現場投票與網絡投票相結合的召開方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中一種表決方式。同一表決權出現重復表決以***次投票結果為準。

（六）會議的股權登記日：2022年7月5日（星期二）。

（七）出席對象

1、截至2022年7月5日（星期二）深圳證券交易所A股交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的股東；公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必是本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票；

2、公司董事、監事、高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師。

（八）會議地點：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司會議室

二、會議事項：

本次股東大會填名稱及編碼表

■

議案1屬于“普通決議案”，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

根據中國證券監督管理委員會公布的《上市公司股東大會規則》的規定，議案1為影響中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）利益的重大事項，公司將對中小投資者的表決單獨計票，并將計票結果公開披露。

上述議案具體內容詳見公司刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、出席會議登記辦法：

（一）登記時間

本次現場會議的登記時間為2022年7月6日至2022年7月11日之間，每個工作日的上午10點至下午5點。

（二）登記地點

廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

（三）登記方式

1、可選擇現場登記、信函或電子郵件方式登記。信函方式以信函抵達公司的時間為準，信函上請注明“出席股東大會”字樣；電子郵件方式，郵件發出后請電話確認，以收到公司確認回執為準。

2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明書和本人身份證（或護照）辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

3、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，應持代理人身份證、授權委托書（附件二）、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程請見附件三。

五、其他事項：

（一）會期預計半天。出席人員的食宿、交通費及其他有關費用自理。

（二）會議聯系人：黃若蕾

會議聯系電話：0752-2057992

會議聯系傳真：0752-2057992

聯系地址：廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號公司辦公樓董事會秘書辦公室。

郵政編碼：516029

電子郵箱：huangruolei@ceepcb.com

（三）出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便簽到入場。

六、備查文件

1、第五屆董事會第六次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

惠州中京電子科技股份有限公司

2022年6月22日

附件一：

授權委托書

茲全權委托????????先生（女士）代表本人/本公司出席2022年7月12日在廣東省惠州市仲愷高新區陳江街道中京路1號舉行的惠州中京電子科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會，并行使表決權。

本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。

委托人股票賬號：?????????????????持股數：?????????????????????股

委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：

受托人簽名：???????????????????受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見下劃√）：

■

如委托人未對上述議案做出具體表決指示，受托人可否按自己意愿表決：

□可以?????????????????????????□不可以

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期：2022年?????月????日

注：授權委托書、股東登記表剪報、復印或按以上格式自制均有效。

附件二：

網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362579

2、投票簡稱：中京投票

3、填表表決意見

對于非累積投票的議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、對同一議案的投票以***次有效投票為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年7月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2022年7月12日9:15-15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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