證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-035

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

第三屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次會議通知于2022年6月17日以電子郵件的形式發出，并于2022年6月22日在公司會議室召開。本次會議由公司董事長TAN CHOON LIM（陳春霖）先生召集并主持，應到董事9人，實到9人。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》

鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年5月20日實施完畢，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本次激勵計劃”）等相關規定以及公司2021年第三次臨時股東大會的授權，公司董事會對本次激勵計劃回購價格作出相應調整，調整后，回購價格由48.03元/股調整為47.58元/股，上述限制性股票回購價格的調整程序合法、合規。

此外，鑒于14名激勵對象因個人原因已離職，不再符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，因此公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.60萬股。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

獨立董事已發表同意的獨立意見。本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-037）.

（二）審議通過《關于增設副董事長職務及選舉公司副董事長的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

獨立董事已發表同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于增設副董事長職務及選舉公司副董事長的公告》（公告編號：2022-038）

（三）審議通過《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的議案》

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

獨立董事已發表同意的獨立意見。保薦機構國信證券股份有限公司出具了核查意見。本議案需提交股東大會審議。

具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-039）

（四）審議通過《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的議案》

鑒于公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注冊資本將發生變化，同時為完善和優化公司治理結構，公司擬增設副董事長職務。因此，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，并授權公司董事會及相關人員辦理工商變更相關事宜。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

本議案需提交股東大會審議。具體修訂內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-040）。

修訂后的《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

（五）審議通過《關于提議召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

根據《公司章程》的規定，公司董事會提議于2022年7月8日召開公司2022年第三次臨時股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進行審議。

表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過

具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-041）。

三、備查文件

1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議；

2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告！

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-036

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

第三屆監事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事事會會議召開情況

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第八次會議通知于2022年6月17日以電子郵件的形式發出，并于2022年6月22日在公司辦公室召開。本次會議由公司監事會主席羅仕宏先生召集并主持，應到監事3人，實到3人。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

二、會議審議情況

（一）審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》

與會監事認為：鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年5月20日實施完畢，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本次激勵計劃”）等相關規定以及公司2021年第三次臨時大會的授權，同意公司董事會對本次激勵計劃回購價格作出相應調整，調整后，回購價格由48.03元/股調整為47.58元/股。

此外，鑒于14名激勵對象因個人原因已離職，不再符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，因此公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.60萬股。

以上調整及回購事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的要求及公司《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況，因此，同意公司董事會此次調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票相關事項。

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

該議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-037）。

（二）審議通過《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的議案》

表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。表決結果：通過。

與會監事認為：公司募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已達到預定使用狀態，對該募投項目結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求、支持公司業務發展，提高公司募集資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，本次公司募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金事項履行了必要審議程序，符合相關規范性文件的規定。

因此，同意公司將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金相關事項。

該議案需提交股東大會審議。具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的公告》（公告編號：2022-039）。

三、備查文件

第三屆監事會第八次會議決議

特此公告！

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

監事會

2022年6月22日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-037

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于調整2021年限制性股票

激勵計劃回購價格及回購注銷部分

限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日召開了第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》，現將相關調整內容公告如下：

一、公司2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序

（一）2021年8月31日，公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法〉的議案》、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃有關事項的議案》，公司第三屆監事會第三次會議審議通過上述有關議案。公司獨立董事就本次股權激勵計劃是否有利于公司的持續發展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發表了獨立意見。

（二）2021年11月4日，公司收到惠州市人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“惠州市國資委”）出具的《關于同意市德賽西威汽車電子股份有限公司實施2021年限制性股票股權激勵計劃的批復》（惠市國資函〔2021〕149號），惠州市國資委原則同意公司制定的《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》。

（三）2021年11月5日通過公司內部發布了公司《2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象人員名單》，將公司本次擬激勵對象名單及職位予以公示，公示時間為2021年11月5日至2021年11月14日。在公示期內，公司監事會未收到任何人對本次擬激勵對象提出的異議。2021年11月16日，公司披露了《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象人員名單的公示情況說明及核查意見》。

（四）2021年11月22日，2021年第三次臨時股東大會審議并通過了《〈公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要》、《公司2021年限制性股票激勵計劃管理辦法》、《公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2021年11月23日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

（五）2021年11月26日，公司第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于調整限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法、有效，確定的授予日符合相關規定。

（六）2021年12月24日，公司披露了《關于2021年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》，至此，公司已完成2021年限制性股票激勵計劃的授予登記工作，該批次授予登記的限制性股票的上市日期為2021年12月29日。

（七）2022年6月22日，公司第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。

二、本次回購價格的調整、回購原因、數量及資金來源

（一）回購價格的調整

根據公司《2021年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”、“本次激勵計劃”）的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。調整方法如下：

P＝P0-V，其中：P0為調整前的每股限制性股票回購價格；V為每股的派息額；P為調整后的每股限制性股票回購價格。經派息調整后，P仍須大于1。

鑒于公司2021年度股東大會已審議通過公司《2021年度權益分派方案》，即以公司現有總股本555,274,000股為基數，向全體股東每10股派4.50元人民幣現金（含稅），且現已實施完畢，公司董事會對本次激勵計劃的回購價格作出相應調整，調整后，回購價格由48.03元/股調整為（48.03-0.45）=47.58元/股。

（二）回購注銷的原因及數量

鑒于14名激勵對象因個人原因已離職，不再符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，因此公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.60萬股。

（三）資金來源

公司將按調整后的價格對上述限制性股票進行回購，本次回購資金來源為公司自有資金。

三、本次回購注銷后公司股本結構的變動情況

公司回購注銷后，公司的總股本將由55,527.40萬股變更為55,519.80萬股，公司股本結構變動如下：

四、本次調整及回購注銷對公司的影響

本次對回購價格的調整及回購注銷部分限制性股票事項不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響，不影響公司2021年限制性股票激勵計劃的繼續實施。公司將按照《會計準則》的相關要求對本次回購注銷進行賬務處理。

五、獨立董事的獨立意見

獨立董事認為：

經核查，我們認為：鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年5月20日實施完畢，且有14名激勵對象因個人原因已離職，不再符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，公司本次對2021年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）回購價格的調整及回購注銷部分限制性股票相關事項，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規的規定及公司《激勵計劃》的規定，所作的決策履行了必要的程序，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

因此，我們同意公司對本次激勵計劃的回購價格進行相應的調整并回購注銷上述14名激勵對象已獲授但尚未解除限售的7.60萬股限制性股票。

六、監事會意見

與會監事認為：鑒于公司2021年度權益分派方案已于2022年5月20日實施完畢，根據《激勵計劃》等相關規定以及公司2021年第三次臨時大會的授權，同意公司董事會對本次激勵計劃回購價格作出相應調整，調整后，回購價格由48.03元/股調整為47.58元/股。

此外，鑒于14名激勵對象因個人原因已離職，不再符合《激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，因此公司擬回購注銷其已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.60萬股。

以上調整及回購事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律法規的要求及公司《激勵計劃》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情況，同意公司董事會此次調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票相關事項。

七、法律意見書結論性意見

國浩律師（深圳）事務所為本次調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票事項出具法律意見書，認為：

（一）截至本法律意見書出具之日，本次激勵計劃調整及回購注銷事項已取得現階段必要的批準和授權，均符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃（草案）》的相關規定，其中本次回購注銷事項尚需履行股東大會審議程序，并按照相關規定履行信息披露義務及所涉相關登記手續；

（二）本次激勵計劃調整的相關事項符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃（草案）》的相關規定；

（三）本次激勵計劃回購注銷相關事項符合《管理辦法》等法律、法規、規范性文件和《激勵計劃（草案）》的規定。

八、備查文件

1、第三屆董事會第十一次會議決議；

2、第三屆監事會第八次會議決議；

3、獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見；

4、國浩律師（深圳）事務所關于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司調整2021年限制性股票激勵計劃回購價格及回購注銷部分限制性股票之法律意見書。

特此公告。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-038

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于增設副董事長職務及選舉公司

副董事長的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日召開第三屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于增設副董事長職務及選舉公司副董事長的議案》。為進一步完善和優化公司治理結構，公司董事會同意增設副董事長職務，并選舉高大鵬先生為公司第三屆董事會副董事長（簡歷見附件）。

鑒于增設副董事長職務事項涉及《公司章程》的修改，高大鵬先生的副董事長職務任期自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過《公司章程》相應修改事項之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網的（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告！

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

附件：

簡 歷

高大鵬，男，漢族，本科。2000年加入德賽西威，歷任工程部工程師、市場部高級產品經理、產品市場策略部門經理、創新與產品管理高級總監、市場與公共關系高級總監以及公司總經理助理；2012年至2015年6月，歷任德賽西威音響導航第二事業單元總經理、質量管理中心總經理、德賽西威副總經理。2015年6月起，任德賽西威總經理；2017年3月至2019年9月，任德賽西威董事、總經理；2019年10月起至今，任德賽西威董事、總經理，兼任智能座艙事業部總經理。

截至本公告披露日，高大鵬先生未直接持有公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。未受過中國證監會行政處罰；未受過深圳證券交易所公開譴責或者通報批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；未發生被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示的情形；經查詢，不存在被認定為失信被執行人的情形，具備《公司法》、《公司章程》等規定的任職資格。

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-039

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金

***補充流動資金的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“德賽西威”）于2022年6月22日召開的第三屆董事會第十一次會議和第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項，并將鋪底流動資金16,675.26萬元轉出以及將截至2022年6月21日的節余募集資金金額15,631.67萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續費后的金額12,831.75萬元）及該專戶注銷前產生的利息***補充流動資金，實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。本事項尚需提交公司股東大會審議，現將有關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

根據中國證券監督管理委員會于 2017年11月29 日簽發的證監許可[2017]2166號文 《關于核準惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司***公開發行股票的批復》，公司獲準向社會公開發行人民幣普通股10,000.00萬股，每股發行價格為人民幣 20.42元，共計募集資金人民幣2,042,000,000.00元，扣除承銷及保薦費用和其他股票發行費用人民幣70,213,584.91元后，募集資金凈額為人民幣1,971,786,415.09 元。上述募集資金于 2017 年12月20日繳納到位，業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字【2017】48280006號驗資報告驗證。

二、募集資金存放和管理情況

（一）募集資金的管理情況

公司于2016年3月制訂了《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。2022年4月，公司根據《深交所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法律法規的***新修訂，為進一步完善公司治理制度，公司同時對《募集資金管理制度》進行修訂，該制度的修訂已經公司第三屆董事會第九次會議及公司2021年度股東大會審議通過。

根據《募集資金管理制度》的要求并結合公司經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲并已于2017年12月20日與保薦機構國信證券股份有限公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《募集資金三方監管協議》。公司簽署的上述相關協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》及其他相關規定，簽署的上述協議的履行不存在問題。協議各方均按照《募集資金三方監管協議》的規定行使權利及履行義務。

（二）募集資金專戶存儲情況

2022年6月，公司與中國工商銀行股份有限公司惠州分行續簽《協定存款合同》，活期基本存款額度為50萬元，賬戶存款余額超出基本額度部分按協定存款利率計息。

截至2022年6月21日，公司募集資金具體存放情況如下：

金額單位：人民幣萬元

（三）募集資金使用情況

截至2022年6月21日，募集資金使用情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注1：募集資金余額與募集資金賬戶存儲余額差異20,000萬元，系募集資金用于購買理財產品。

注2：募集資金余額包含募集資金理財收益及利息收入扣除手續費后的金額。

三、募集資金投入及節余情況

截至2022年6月21日，募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已基本完成建設并達到預定可使用狀態，為滿足項目生產周轉需要，充分發揮資金的使用效率，公司擬將尚未使用的鋪底流動資金16,675.26萬元轉出，以及將節余募集資金15,631.67萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續費后的金額12,831.75萬元）***補充流動資金, 由于該項目尚有尾款或質保金待支付，***終用于***補充流動資金的節余募集資金的實際金額以資金轉出當日專戶余額為準。

四、募集資金投資項目資金節余的原因

公司在募投項目建設過程中，嚴格遵守募集資金使用的有關規定，從項目的實際情況出發，本著節約、合理、有效的原則，科學審慎地使用募集資金，嚴格把控項目各個環節，合理地降低項目建設成本和費用。另外，公司按照相關規定，依法對閑置的募集資金進行現金管理，提高了閑置募集資金的使用效率，取得了一定的理財收益及募集資金存放期間產生的利息收入。

五、節余募集資金***補充流動資金的計劃

鑒于公司“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已完成建設并投入使用，為提高資金使用效率，***大程度發揮募集資金效能，結合公司實際經營情況，公司擬將該項目鋪底流動資金轉出及將節余募集資金***補充流動資金既可解決公司流動資金需求，也能提高募集資金使用效率，降低財務費用，提升公司經營效益。本次事項實施完畢后，公司將辦理上述募集資金專用賬戶注銷手續，相關的募集資金三方監管協議亦將予以終止。

六、對公司的影響

本次轉出鋪底流動資金以及將節余募集資金***補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求、支持公司業務發展，有利于提高募集資金的使用效率，不存在變相改變募集資金投向的行為，未違反中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

七、獨立董事意見

獨立董事認為：公司募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已基本完成建設并達到預計可使用狀態。公司將上述募投項目結項并將該項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求、支持公司業務發展，提高募集資金的使用效率，不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情況。該事項的審批履行了必要程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》、《公司募集資金管理制度》等法律法規的規定。

因此，獨立董事同意將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金，并同意將該議案提交股東大會審議。

八、監事會意見

公司于2022年6月22日召開的第三屆監事會第八次會議審議通過了《關于公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的議案》。監事會認為：公司募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”已達到預定使用狀態，對該募投項目結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金，有利于滿足公司日常經營對流動資金的需求、支持公司業務發展，提高公司募集資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，本次公司募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金事項履行了必要審議程序，符合相關規范性文件的規定。

因此，監事會同意公司將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金。

九、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等相關法規的規定，該事項尚需公司股東大會審議通過后方能實施。

因此，保薦機構對公司本次將募投項目“汽車電子移動互聯技術集成產業化建設項目”結項并將鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金事項無異議。

十、備查文件

1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議；

2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆監事會第八次會議決議；

3、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十一次會議相關事宜的獨立意見；

4、保薦機構國信證券股份有限公司出具的《關于惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募投項目結項并將項目鋪底流動資金轉出以及將節余募集資金***補充流動資金的核查意見》。

特此公告。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-040

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月22日召開第三屆董事會第十一次會議，會議審議通過了《關于變更注冊資本及修訂〈公司章程〉議案》。該議案尚需提交公司股東大會審議。

一、公司注冊資本變更情況

鑒于公司2021年限制性股票激勵計劃14名授予激勵對象因個人原因已離職，不再符合公司《2021年限制性股票激勵計劃》中規定的激勵對象范圍，公司擬將上述14名激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計7.60萬股進行回購注銷。

本次回購注銷完成后，公司股份總數將由555,274,000股減少至555,198,000股，注冊資本將由555,274,000元減少至555,198,000元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于公司擬回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分已授予但尚未解除限售的限制性股票，公司股本和注冊資本將發生變化，同時為完善和優化公司治理結構，公司擬增設副董事長職務。因此，公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體情況如下：

除以上修訂條款外，《公司章程》其他條款不變。

三、其他事項說明

公司將在股東大會審議通過上述事項后按照《公司法》等的規定，披露減資及通知債權人的相關公告，上述公告披露期滿后，公司將按照相關規定辦理限制性股票回購注銷及工商變更登記手續，并授權公司董事會及相關人員辦理回購注銷及工商變更相關事宜，***終變更內容以工商登記機關核準的內容為準。

特此公告！

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

證券代碼：002920 證券簡稱：德賽西威 公告編號：2022-041

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

關于召開2022年第三次

臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于提議召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》，決定于2022年7月8日召開公司2022年第三次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關規定。

4、會議召開日期和時間

（1）現場會議時間：2022年7月8日下午14:50

（2）網絡投票時間：2022年7月8日

通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為2022年7月8日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的時間為2022年7月8日上午9:15至下午3:00。

5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合

（1）現場投票：股東出席現場股東大會或者書面委托代理人出席現場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

（3）同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。

6、股權登記日：2022年7月4日

7、出席對象：

（1）截止股權登記日2022年7月4日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據有關法律法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室

二、會議審議事項

1、本次股東大會提案編碼示例表如下：

2、上述議案已經公司第三屆董事會第十一次會議審議通過，第1項議案與第2項議案已經第三屆監事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。

3、第1項和第3項議案屬于股東大會特別決議事項，需經出席大會的股東及股東代理人所持表決權的三分之二以上審議通過；上述第1項和第2項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。

4、第1項議案表決通過是第3項議案表決結果生效的前提。

三、會議登記等事項

1、登記時應當提交的材料：

自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權委托書辦理登記。

2、登記時間：2022年7月6日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3、登記方式：現場登記或郵寄、通過電子郵件方式登記。

4、登記地點：廣東省惠州市惠城區惠南高新科技產業園惠泰北路6號德賽西威會議室

5、會議聯系方式：

（1）聯系人：林洵沛

（2）電話號碼：0752-2638669

（3）電子郵箱：Securities@desaysv.com

（4）聯系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產業園惠泰北路6號惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

6、其他事項：出席會議的人員食宿及交通費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會第十一次會議決議；

2、第三屆監事會第八次會議決議。

特此公告。

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

董事會

2022年6月22日

附件 1：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362920

2、投票簡稱：西威投票

3、填報表決意見：股東根據本通知《本次股東大會提案編碼表》，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間： 2022年7月8日上午 9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統投票的時間為2022年7月8日上午9：15至下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2：

惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會授權委托書

茲委托 先生(女士)(身份證號 )代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2022年7月8日召開的2022年第三次臨時股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有做出指示，受托人有權按自己的意愿表決，其行使表決權的后果均由本人（本公司）承擔。

本委托書有效期限自 年 月 日至 年 月 日

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人持股數：

股份性質：

委托人身份證號碼（統一社會信用代碼）：

委托人股東賬戶：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

授權委托書簽發日期： 年 月 日

附注：

1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權提案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

2.股份性質包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

3.委托人為法人股東的，應當加蓋單位印章。

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010