證券代碼：688312 證券簡稱：燕麥科技 公告編號：2022-031

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

深圳市燕麥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月21日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，前述議案尚需公司2022年第三次臨時股東大會審議，具體情況如下：

一、 變更注冊地址

變更前注冊地址：深圳市南山區南頭街道桃園路北側田廈翡翠明珠花園3棟1705A

變更后注冊地址：深圳市光明區塘家社區光明高新產業園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業園（一期）2#廠房1樓101

本次變更注冊地址***終以工商登記機關核準的內容為準。

二、修訂《公司章程》

由于公司變更注冊地址，根據《中華人民共和國公司法》等相關規定，公司擬對《公司章程》相關條款內容作出修訂，具體如下：

上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款未發生變化。

上述變更公司注冊地址及修訂《公司章程》事項尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議并提請授權公司管理層及相關授權委托人辦理本次工商登記、備案相關事宜。

修訂后的《公司章程》于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

深圳市燕麥科技股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：688312 證券簡稱：燕麥科技 公告編號：2022-032

深圳市燕麥科技股份有限公司關于召開

2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月7日 14點30分

召開地點：深圳市光明區塘家社區光明高新產業園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業園（一期）2#廠房3樓好學廳會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月7日

至2022年7月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，相關公告已于2022年6月22日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》予以披露。公司將在2022年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）刊登《2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間

2022年7月4日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登記地點

深圳市光明區塘家社區光明高新產業園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業園（一期）2#廠房3樓董事會辦公室。

（三）登記方式

股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件一。擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年7月4日下午17:00前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

六、 其他事項

1、本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

2、參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

3、會議聯系方式

聯系地址：深圳市光明區塘家社區光明高新產業園觀光路以南、邦凱路以西邦凱科技工業園（一期）2#廠房3樓董事會辦公室

會議聯系人：李元

郵編：518107

電話：0755-23243087

傳真：0755-23243897

郵箱：ir@yanmade.com

4、特別提醒：為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議各位股東、股東代理人通過網絡投票方式進行投票。需參加現場會議的股東及股東代表應采取有效的防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測等相關防疫工作。

特此公告。

深圳市燕麥科技股份有限公司

董事會

2022年6月22日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

深圳市燕麥科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月7日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期：  年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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