本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東聯誠精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月25日、2022年5月19日召開的第二屆董事會第二十七次會議和2021年度股東大會審議通過了《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內容詳見公司于2022年4月26日及2022年5月20日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第二屆董事會第二十七次會議決議公告》《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》《2021年度股東大會決議公告》等相關公告。截至本公告披露日，公司已完成了上述事項的工商變更登記。具體情況如下：

一、公司注冊資本變更情況

（1）公司公開發行的可轉換公司債券已于2021年1月25日進入轉股期，導致公司總股本發生一定變化。截至2022年3月31日，累計轉股數量為1,192股。

（2）經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]3839號文《關于核準山東聯誠精密制造股份有限公司非公開發行股票的批復》核準，公司向符合中國證監會相關規定條件的特定投資者定向發行人民幣普通股（A股）25,601,208股，并于2022年3月23日在深圳證券交易所上市。

綜上所述，公司股本由106,080,816股變更為131,683,216股，注冊資本由106,080,816元變更為131,683,216元。

二、《公司章程》修訂情況

■■■

除上述變更外，公司其他登記事項均保持不變。

三、工商變更登記辦理情況

截至本公告披露日，公司完成了上述注冊資本的工商變更登記及《公司章程》備案手續，并領取了由濟寧市市場監督管理局換發的《營業執照》。

特此公告。

山東聯誠精密制造股份有限公司董事會

二〇二二年六月二十三日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010