證券代碼：000927??????????證券簡稱：中國鐵物??????????公告編號：2022-臨030

中國鐵路物資股份有限公司

關(guān)于變更辦公地址的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國鐵路物資股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展需要，自2022年6月27日起，公司遷入新址辦公，具體變更情況如下：

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除上述變更內(nèi)容外，公司注冊地址、官網(wǎng)網(wǎng)址、投資者專線電話、傳真、郵箱等其他聯(lián)系方式保持不變。

特此公告。

中國鐵路物資股份有限公司

董??事??會

2022年6月23日

證券代碼：000927??????????證券簡稱：中國鐵物????公告編號：2022-臨031

中國鐵路物資股份有限公司董事會

關(guān)于2021年年度股東大會召開地址變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

2022年6月8日，公司在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《中國證券報》《證券時報》上披露了《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于召開2021年度股東大會的通知》，公司2021年度股東大會會議地點為：北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場C座14層第八會議室。因公司已遷入新址辦公，董事會決定將公司2021年年度股東大會地址變更為北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A座0302會議室。本次變更后的股東大會召開地點符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。除會議地點變更外，公司2021年度股東大會的股權(quán)登記日、會議召開方式、會議登記時間和會議議題等其他事項均不變。

一、召開會議的基本情況

1.本次股東大會為公司2021年年度股東大會。

2.本次股東大會的召集人為公司董事會，公司第八屆董事會第十二次會議決定召開本次股東大會。

3.公司董事會認為本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

4.會議召開日期、時間

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年6月28日14:30時。

（2）網(wǎng)絡投票時間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2022年6月28日9:15至15:00期間的任意時間。

5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

6.會議的股權(quán)登記日：2022年6月23日

7.出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

8.會議地點

北京市豐臺區(qū)鳳凰嘴街5號院2號樓鼎興大廈A座0302會議室

二、會議審議事項

1.提交股東大會表決的提案

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2.提案的具體內(nèi)容

（1）上述議案內(nèi)容詳見2022年3月30日、2022年6月8日公司在《中國證券報》《證券時報》及巨潮網(wǎng)披露的《中國鐵路物資股份有限公司2021年年度報告》《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆董事會第十二次會議決議公告》(2022-臨012）、《中國鐵路物資股份有限公司公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》(2022-臨013）、《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進行利潤分配的專項說明》（2022-臨014）、《中國鐵路物資股份有限公司關(guān)于擬注冊及發(fā)行中期票據(jù)和超短期融資券的公告》(2022-臨025）。

（2）公告網(wǎng)上查詢請登陸巨潮網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

3.特別說明

（1）上述第五項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者的表決單獨計票并披露。

（2）獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。

三、會議登記等事項

1.會議登記

（1）登記方式

①符合出席會議資格的法人股東代表持營業(yè)執(zhí)照復印件、單位介紹信、授權(quán)委托書、股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

②符合出席會議資格的自然人股東持股東賬戶卡、本人身份證原件、持股憑證辦理登記手續(xù)。

③異地股東可用傳真方式辦理登記。

（2）登記時間：2022年6月27日9:00～16:30

（3）登記地點：公司董事會辦公室

（4）委托他人出席股東大會的有關(guān)要求：出席會議的受托代理人需持授權(quán)委托書、本人身份證原件及委托人股票賬戶卡進行登記。

2.會議聯(lián)系方式

（1）聯(lián)系人姓名：張爽、孟柯言

（2）電話號碼：010-51898880

（3）傳真號碼：010-51898599

（4）電子郵箱：ir927@crmsc.com.cn

（5）會議費用：本次會議會期半天，出席會議股東的交通、食宿費用自理。

四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡投票具體操作流程詳見附件1。

五、備查文件

1.公司第八屆董事會第十二次會議決議

2.公司第八屆董事會第十四次會議決議

3.公司第八屆監(jiān)事會第六次會議決議

特此公告

中國鐵路物資股份有限公司

董??事??會

2022年6月23日

附件1：

參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡投票的程序

1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為360927，投票簡稱為“鐵物投票”。

2.填報表決意見或選舉票數(shù)

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時間：2022年6月28日的交易時間，即2022年6月28日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月28日上午9:15，結(jié)束時間為2022年6月28日下午3:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

本公司/本人，股東賬號：，統(tǒng)一社會信用代碼/身份證號持有中國鐵路物資股份有限公司普通股股。茲委托先生/女士，身份證號碼代表本公司/本人出席中國鐵路物資股份有限公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

分別對每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示：

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注意事項：

1.上述審議事項，委托人請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”欄內(nèi)劃“√”。

2.委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表決。

3.本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

委托人（簽名/加蓋單位公章）：

受托人簽名：

委托日期：2022年6月日

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