原標題:愛克股份:關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：300889 證券簡稱：愛克股份 公告編號：2022-026 深圳愛克萊特科技股份有限公司
關于變更注冊地址并修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。深圳愛克萊特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022
年6月22日召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更
注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》，本事項尚需提交公司2022
年***次臨時股東大會審議，具體內容如下：
一、關于變更注冊地址
根據公司經營發展需要，公司注冊地址擬由“深圳市寶安區松崗
街道松崗大道11號健倉科技園一棟”變更為“深圳市光明區公明辦
事處塘明公路南側新綸科技產業園”。《公司章程》相應條款亦同步修訂。

二、《公司章程》修訂內容
根據《上市公司章程指引》及上述變更注冊地址情況，并結合《深
圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規
范運作》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律法規及規范性文件，公司擬對《公司章程》的相關內容修訂如下：
原公司章程條款修訂后公司章程條款***條 為維護深圳愛克萊特科技***條 為維護深圳愛克萊特科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）、 股東和債權人的合法權益，規范公司的 組織和行為，根據《中華人民共和國公 司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中 華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證 券法》”）和其他有關規定，制訂本章 程。股份有限公司（以下簡稱“公司”“本 公司”）、股東和債權人的合法權益， 規范公司的組織和行為，根據《中華人 民共和國公司法》（以下簡稱“《公司 法》”）《中華人民共和國證券法》（以 下簡稱“《證券法》”）和其他有關規 定，制訂本章程。第五條 公司住所：深圳市寶安區 松崗街道松崗大道11號健倉科技園一 郵政編碼：518105第五條 公司住所：深圳市光明區 公明辦事處塘明公路南側新綸科技產 郵政編碼：518106第三十二條 控股股東、實際控制 人在下列情形下不得買賣公司股份： （一）公司年度報告公告前三十日 （二）公司業績快報公告前十日 （三）對公司股票交易價格可能產 生較大影響的重大事件，在該重大事件 籌劃期間直至依法對外公告完成或終 止后兩個交易日內； （四）交易所認定的其他情形。 控股股東、實際控制人未刊登提示 性公告的，任意連續六個月內通過證券 交易系統出售其持有的公司股份不得 達到或超過公司股份總數的5%。第三十二條 公司董事、監事、高 級管理人員在以下期間不得買賣本公 司股票： （一）公司年度報告、半年度報告 公告前30日內，因特殊原因推遲公告 日期的，自原預約公告日前30日起算； （二）公司季度報告、業績預告、 業績快報公告前10日內； （三）自可能對本公司股票及其衍 生品種交易價格產生較大影響的重大 事件發生之日或者進入決策程序之日 至依法披露之日； （四）中國證監會及深圳證券交易 所規定的其他期間。第三十三條 公司董事、監事、高 級管理人員應當向公司申報所持有的 本公司的股份（包括因公司派發股份股第三十三條 公司董事、監事、高 級管理人員應當向公司申報所持有的 本公司的股份（包括因公司派發股份股利、公積金轉增股本、行使可轉換公司 債券的轉股權、購買、繼承等新增加的 股份）及其變動情況，在任職期間每年 轉讓的股份不得超過其所持有本公司 股份總數的25%；所持本公司股份自公 司股票上市交易之日起一年內不得轉 讓。上述人員離職后半年內，不得轉讓 其所持有的本公司股份；在任期屆滿前 離職的，在任期內和任期屆滿后六個月 內將繼續遵守前述限制。 因公司進行權益分派等導致其董 事、監事和高級管理人員直接持有公司 股份發生變化的，仍應遵守上述規定。利、公積金轉增股本、行使可轉換公司 債券的轉股權、購買、繼承等新增加的 股份）及其變動情況，在任職期間每年 轉讓的股份不得超過其所持有本公司 股份總數的25%；所持本公司股份自公 司股票上市交易之日起1年內不得轉 讓。上述人員實際離職后半年內，不得 轉讓其所持有及新增的本公司股份；在 任期屆滿前離職的，在任期內和任期屆 滿后6個月內將繼續遵守前述限制。 因公司進行權益分派等導致其董 事、監事和高級管理人員直接持有公司 股份發生變化的，仍應遵守上述規定。第三十四條 公司董事、監事、高 級管理人員、持有本公司股份5%以上的 股東，將其持有的本公司股票在買入后 六個月內賣出，或者在賣出后六個月內 又買入，由此所得收益歸本公司所有， 本公司董事會將收回其所得收益。但 是，證券公司因包銷購入售后剩余股票 而持有5%以上股份的，賣出該股票不受 六個月時間限制。 公司董事會不按照前款規定執行 的，股東有權要求董事會在三十日內執 行。公司董事會未在上述期限內執行 的，股東有權為了公司的利益以自己的 名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照***款的規定 執行的，負有責任的董事依法承擔連帶第三十四條 公司董事、監事、高 級管理人員、持有本公司股份5%以上的 股東，將其持有的本公司股票或者其他 具有股權性質的證券在買入后6個月內 賣出，或者在賣出后6個月內又買入， 由此所得收益歸本公司所有，本公司董 事會將收回其所得收益。但是，證券公 司因購入包銷售后剩余股票而持有5% 以上股份的，以及有中國證監會規定的 其他情形的除外。 前款所稱董事、監事、高級管理人 員、自然人股東持有的股票或者其他具 有股權性質的證券，包括其配偶、父母、 子女持有的及利用他人賬戶持有的股 票或者其他具有股權性質的證券。 公司董事會不按照本條***款規責任。定執行的，股東有權要求董事會在30 日內執行。公司董事會未在上述期限內 執行的，股東有權為了公司的利益以自 己的名義直接向人民法院提起訴訟。 公司董事會不按照本條***款的 規定執行的，負有責任的董事依法承擔 連帶責任。第四十五條 持有公司5%以上有表 決權股份的股東，發生下列情形之一 時，應當自該事實發生之日起二個工作 日內，向公司作出書面報告。 （一）其持有股份增減變化達5% （二）其持有股份被司法凍結時； （三）其持有股份被司法拍賣時； （四）其持有股份托管或設定信托 時。第四十五條 持有公司5%以上有表 決權股份的股東，發生下列情形之一 時，應當自該事實發生之日起2個交易 日內，向公司作出書面報告。 （一）其持有股份增減變化達5% （二）其持有股份被司法凍結時； （三）其持有股份被司法拍賣時； （四）其持有股份托管或設定信托 時。第四十七條 股東大會由全體股東 組成，是公司的權力機構，依法行使下 列職權： （一）決定公司經營方針和投資 ...... （十三）審議批準公司在一年內單 次或累計購買、出售資產超過***近一期 經審計總資產30%的事項； （十四）審議批準擬與關聯人達成 的總額高于人民幣3,000萬元且達到公 司***近一期經審計凈資產***值5%以第四十七條 股東大會由全體股東 組成，是公司的權力機構，依法行使下 列職權： （一）決定公司經營方針和投資計 ...... （十三）審議批準公司在連續12 個月內單次或累計購買、出售資產或者 擔保金額超過***近一期經審計總資產 30%的事項； （十四）審議批準擬與關聯人達成 的總額高于人民幣3,000萬元且達到公上的關聯交易； （十五）審議批準變更募集資金用 途事項； （十六）審議股權激勵計劃； （十七）對公司聘用、解聘會計師 事務所作出決議； （十八）審議法律、行政法規、部 門規章和本章程規定應當由股東大會 決定的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授 權的形式由董事會或其他機構和個人 代為行使。司***近一期經審計凈資產***值5%以 上的關聯交易（提供擔保、單方面獲得 利益的交易除外）； （十五）審議批準變更募集資金用 途事項； （十六）審議股權激勵計劃和員工 持股計劃； （十七）對公司聘用、解聘會計師 事務所作出決議； （十八）審議法律、行政法規、部 門規章和本章程規定應當由股東大會 決定的其他事項。 上述股東大會的職權不得通過授 權的形式由董事會或其他機構和個人 代為行使。第四十九條 有下列情形之一的， 公司在該事實發生之日起兩個月以內 召開臨時股東大會： （一）董事人數不足《公司法》規 定人數，或者少于本章程所定人數的三 分之二（即五人）時； （二）公司未彌補的虧損達實收股 本總額的三分之一時； （三）單獨或合計持有公司百分之 十以上的股東請求時； （四）董事會認為必要時； （五）監事會提議召開時； （六）法律、行政法規、部門規章第四十九條 有下列情形之一的， 公司在該事實發生之日起2個月以內召 開臨時股東大會： （一）董事人數不足《公司法》規 定人數，或者少于本章程所定人數的三 分之二（即五人）時； （二）公司未彌補的虧損達實收股 本總額的三分之一時； （三）單獨或合計持有公司百分之 十以上股份的股東請求時； （四）董事會認為必要時； （五）監事會提議召開時； （六）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他情形。 前述第（三）項持股股數按股東提 出書面要求日計算。或本章程規定的其他情形。 前述第（三）項持股股數按股東提 出書面要求日計算。第五十一條 公司召開股東大會的 地點為公司住所地或者通知中***的 股東大會將設置會場，以現場會議 形式召開。公司還將提供網絡投票的方 式為股東參加股東大會提供便利。股東 通過上述方式參加股東大會的，視為出 席。采用網絡方式參加股東大會的，公 司將通過證券交易所交易系統或互聯 網投票系統確認股東身份的合法有效 性。第五十一條 公司召開股東大會的 地點為公司住所地或者通知中***的 股東大會將設置會場，以現場會議 形式召開。現場會議時間、地點的選擇 應當便于股東參加。股東大會通知發出 后，無正當理由的，股東大會現場會議 召開地點不得變更。確需變更的，召集 人應當于現場會議召開日兩個交易日 前發布通知并說明具體原因。 公司還將提供網絡投票的方式為 股東參加股東大會提供便利。股東通過 上述方式參加股東大會的，視為出席。 采用網絡方式參加股東大會的，公司將 通過證券交易所交易系統或互聯網投 票系統確認股東身份的合法有效性。第五十八條 監事會或股東決定自 行召集股東大會的，須書面通知董事 會，同時向公司所在地中國證監會派出 機構和證券交易所備案。在發出股東大 會通知至股東大會結束當日期間，召集 股東持股比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東 大會通知及發布股東大會決議公告時， 向公司所在地中國證監會派出機構和 證券交易所提交有關證明材料。第五十八條 監事會或股東決定自 行召集股東大會的，須書面通知董事 會，同時向證券交易所備案。在發出股 東大會通知至股東大會結束當日期間， 召集股東持股比例不得低于10%。 監事會或召集股東應在發出股東 大會通知及發布股東大會決議公告時， 向證券交易所提交有關證明材料。第六十四條 股東大會的通知包括 以下內容： （一）會議的召集人、時間、地點、 方式和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提 （三）以明顯的文字說明：全體普 通股股東均有權出席股東大會，并可以 書面委托代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股 權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話 股東大會采用網絡或其他方式的， 應當在股東大會通知中明確載明網絡 或其他方式的表決時間及表決程序。股 東大會網絡或其他方式投票的開始時 間，不得早于現場股東大會召開前一日 下午3:00，并不得遲于現場股東大會召 開當日上午9:30，其結束時間不得早于 現場股東大會結束當日下午3:00。 股權登記日與會議日期之間的間 隔應當不多于七個工作日。股權登記日 一旦確認，不得變更。第六十四條 股東大會的通知包括 以下內容： （一）會議的召集人、時間、地點、 方式和會議期限； （二）提交會議審議的事項和提 （三）以明顯的文字說明：全體普 通股股東均有權出席股東大會，并可以 書面委托代理人出席會議和參加表決， 該股東代理人不必是公司的股東； （四）有權出席股東大會股東的股 權登記日； （五）會務常設聯系人姓名，電話 （六）網絡或其他方式的表決時間 及表決程序。 公司應當在股東大會通知中明確 載明網絡或其他方式的表決時間及表 決程序。股東大會網絡投票的開始時間 為股東大會召開當日上午9:15，結束時 間為現場股東大會結束當日下午3:00。 股東大會的現場會議日期和股權 登記日都應當為交易日。股權登記日與 會議召開日之間的間隔應當不少于2個 交易日不多于7個工作日。股權登記日 一旦確認，不得變更。第六十七條 發出股東大會通知 后，無正當理由，股東大會不應延期或 取消。股東大會通知中列明的提案不應第六十七條 發出股東大會通知 后，無正當理由，股東大會不應延期或 取消。股東大會通知中列明的提案不應取消。一旦出現延期或取消的情形，召 集人應當在原定召開日前至少二個工 作日公告并說明原因。取消。一旦出現延期或取消的情形，召 集人應當在原定召開日前至少2個交易 日公告并說明原因。延期召開股東大會 的，公司應當在通知中說明延期后的召 開日期。第七十一條 股東出具的委托代理 人出席股東大會的授權委托書應當載 明下列內容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表決權； （三） 分別對列入股東大會議程 的每一審議事項投贊成、反對或棄權票 的指示； （四） 委托書簽發日期和有效期 （五） 委托人簽名（或蓋章）。 委托人為法人股東的，應加蓋法人單位 印章。第七十一條 股東出具的委托代理 人出席股東大會的授權委托書應當載 明下列內容： （一） 代理人的姓名； （二） 是否具有表決權； （三） 分別對列入股東大會議程 的每一審議事項投同意、反對或棄權票 的指示； （四） 委托書簽發日期和有效期 （五） 委托人簽名（或蓋章）。 委托人為法人股東的，應加蓋法人單位 印章。第七十七條 由董事會召集的股東 大會由董事長主持。董事長不能履行職 務或不履行職務時，由副董事長主持； 副董事長不能履行職務或不履行職務 時，由半數以上董事共同推舉的一名董 事主持。 ......第七十七條 由董事會召集的股東 大會由董事長主持。董事長不能履行職 務或不履行職務時，由半數以上董事共 同推舉的一名董事主持。 ......第八十三條 股東以其所代表的有 表決權的股份數額行使表決權，每一股 份享有一票表決權。 股東大會審議本章程***百五十第八十三條 股東（包括股東代理 人）以其所代表的有表決權的股份數額 行使表決權，每一股份享有一票表決 權。七條應當由獨立董事發表獨立意見的 重大事項時，對中小投資者表決應當單 獨計票。單獨計票結果應當及時公開披 公司及公司控股子公司持有的本 公司股份沒有表決權，且該部分股份不 計入出席股東大會有表決權的股份總 董事會、獨立董事和符合相關規定 條件的股東可以征集股東投票權。征集 股東投票權應當向被征集人充分披露 具體投票意向等信息。禁止以有償或者 變相有償的方式征集股東投票權。公司 不得對征集投票權提出***低持股比例 限制。股東大會審議本章程***百五十 七條應當由獨立董事發表獨立意見的 重大事項時，對中小投資者表決應當單 獨計票。單獨計票結果應當及時公開披 公司及公司控股子公司持有的本 公司股份沒有表決權，且該部分股份不 計入出席股東大會有表決權的股份總 股東買入股份涉及違反《證券法》 第六十三條***款、第二款規定的，該 超過規定比例部分的部分在買入后三 十六個月內不得行使表決權，且不計入 出席 股東大會有表決權的股份總數。 董事會、獨立董事、持有1%以上有 表決權股份的股東、依照法律、行政法 規或者中國證監會的規定設立的投資 者保護機構可以公開征集股東投票權。 征集股東投票權應當向被征集人充分 披露具體投票意向等信息。禁止以有償 或者變相有償的方式征集股東投票權。 除法定條件外，公司不得對征集投票權 提出***低持股比例限制。第九十五條 股東大會決議分為普 通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出 席股東大會的股東所持表決權的二分 之一以上通過。 股東大會作出特別決議，應當由出第九十五條 股東大會決議分為普 通決議和特別決議。 股東大會作出普通決議，應當由出 席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決權的二分之一以上通過。 股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東所持表決權的三分 之二以上通過。席股東大會的股東（包括股東代理人） 所持表決權的三分之二以上通過。第九十七條 下列事項由股東大會 以特別決議通過： （一）公司增加或者減少注冊資 （二）發行公司債券或其他證券及 上市方案； （三）公司的分立、合并、解散和 （四）本章程的修改； （五）公司在一年內單次或累計購 買、出售資產超過***近一期經審計總資 產30%的事項； （六）公司在十二個月內提供擔保 金額超過公司***近一期經審計總資產 30%的擔保事項； （七）股權激勵計劃； （八）法律、行政法規或本章程規 定的，以及股東大會以普通決議認定會 對公司產生重大影響、需要以特別決議 通過的其他事項。第九十七條 下列事項由股東大會 以特別決議通過： （一）修改公司章程及其附件（包 括股東大會議事規則、董事會議事規則 及監事會議事規則）； （二）增加或者減少注冊資本； （三）公司合并、分立、解散或者 變更公司形式； （四）分拆所屬子公司上市； （五）連續十二個月內購買、出售 資產或者擔保金額超過公司***近一期 經審計總資產總額30%的事項； （六）發行股票、可轉換公司債券、 優先股以及中國證監會認可的其他證 券品種； （七）回購股份用于減少注冊資 （八）重大資產重組； （九）股權激勵計劃； （十）上市公司股東大會決議主動 撤回其股票在深圳證券交易所上市交 易、并決定不再在交易所交易或者轉而 申請在其他交易場所交易或轉讓； （十一）股東大會以普通決議認定 會對公司產生重大影響、需要以特別決 議通過的其他事項； （十二）法律法規、本所相關規定、 公司章程或股東大會議事規則規定的 其他需要以特別決議通過的事項。 前款第（四）項、第（十）項所述 提案，除應當經出席股東大會的股東所 持表決權的三分之二以上通過外，還應 當經出席會議的除公司董事、監事、高 級管理人員和單獨或者合計持有上市 公司5%以上股份的股東以外的其他股 東所持表決權的三分之二以上通過。***百〇五條 股東大會就選舉二 名以上董事或監事進行表決時，應當采 用累積投票制。股東大會以累積投票方 式選舉董事的，獨立董事和非獨立董事 的表決應當分別進行。 ......***百〇五條 股東大會就選舉2 名及以上董事或監事進行表決時，應當 采用累積投票制。股東大會以累積投票 方式選舉董事的，獨立董事和非獨立董 事的表決應當分別進行。 ......***百〇九條 下列對外擔保行 為，應經董事會審議通過后，提交股東 大會審議通過： （一）公司及公司控股子公司的對 外擔保總額，達到或超過***近一期經審 計凈資產的50%以后提供的任何擔保； （二）公司的對外擔保總額，達到 或超過***近一期經審計的總資產的30% 以后的任何擔保； （三）為資產負債率超過70%以上 的擔保對象提供的擔保； ...... 前款規定以外的其他對外擔保事 項，由董事會作出批準。***百〇九條 下列對外擔保行 為，應經董事會審議通過后，提交股東 大會審議通過： （一）公司及公司控股子公司的對 外擔保總額，超過***近一期經審計凈資 產的50%以后提供的任何擔保； （二）公司及公司控股子公司的對 外擔保總額，超過***近一期經審計的總 資產的30%以后的任何擔保； （三）為資產負債率超過70%（以 被擔保人***近一年經審計財務報表、*** 近一期財務報表數據孰高者為準）的擔 保對象提供的擔保； ...... 前款規定以外的其他對外擔保事 項，由董事會作出批準。 股東大會審議本條***款第（五） 項擔保事項時，應經股東大會以特別決 議審議通過。***百一十條 公司在十二個月內 提供擔保金額達到或超過公司***近一 期經審計總資產30%的擔保，應經股東 大會以特別決議審議通過。***百一十條 公司為全資子公司 提供擔保，或者為控股子公司提供擔保 且控股子公司其他股東按所享有的權 益提供同等比例擔保，屬于本章程*** 百〇九條***款第（一）、（三）、（四）、 （六）項情形的，可以豁免提交股東大 會審議。***百一十三條 公司不得為董 事、監事、高級管理人員、控股股東、 實際控制人及其控股子公司等關聯人 提供財務資助***百一十三條 公司不得為《深 圳證券交易所創業板股票上市規則》規 定的關聯法人、關聯自然人提供資金等 財務資助。公司的關聯參股公司（不包 括公司控股股東、實際控制人及其關聯 人控制的主體）的其他股東按出資比例 提供同等條件的財務資助的，公司可以 向該關聯參股公司提供財務資助，應當 經全體非關聯董事的過半數審議通過， 還應當經出席董事會會議的非關聯董 事的三分之二以上董事審議通過，并提 交股東大會審議。 除前款規定情形外，公司對控股子 公司、參股公司提供財務資助的，該公 司的其他股東原則上應當按出資比例 提供同等條件的財務資助。如其他股東 未能以同等條件或者出資比例向該公 司提供財務資助的，應當說明原因以及 公司利益未受到損害的理由，公司是否 已要求上述其他股東提供相應擔保。***百一十五條 公司董事會或股 東大會審議批準的對外擔保，必須在中 國證監會***信息披露報刊上及時披 露，披露的內容包括董事會或股東大會 決議、截止信息披露日公司及其控股子 公司對外擔保總額、公司對控股子公司 提供擔保的總額。***百一十五條 公司董事會或股 東大會審議批準的對外擔保，在證券交 易所的網站和符合中國證監會規定條 件的媒體及時披露，披露的內容包括董 事會或股東大會決議、截止信息披露日 公司及其控股子公司對外擔保總額、公 司對控股子公司提供擔保的總額。***百一十六條 公司控股子公司 的對外擔保，比照上述規定執行。公司 控股子公司應在其董事會或股東大會 做出決議后及時通知公司履行有關信 息披露義務。***百一十六條 公司控股子公司 對公司合并報表范圍之外的主體提供 擔保，視同公司提供擔保，公司應比照 本節規定執行。公司控股子公司應在其 董事會或股東大會做出決議后及時通 知公司履行有關信息披露義務。***百二十條 公司與關聯自然 人、關聯法人發生的交易（公司獲贈現 金資產和提供擔保除外）金額在人民幣 3,000萬元以上，且占公司***近一期經 審計凈資產***值5%以上的關聯交易， 應當聘請具有合法資格的中介機構對 交易標的進行評估或審計，并將該交易 提交公司股東大會審議批準。***百二十條 公司與關聯自然 人、關聯法人發生的交易（提供擔保除 外）金額在人民幣3,000萬元以上，且 占公司***近一期經審計凈資產***值 5%以上的關聯交易，應當聘請具有合法 資格的中介機構對交易標的進行評估 或審計，并將該交易提交公司股東大會 審議批準。***百二十六條 公司在一年內單 次或累計購買、出售資產不超過***近一 期經審計總資產30%的事項，由董事會 審議通過；達到或超過前述規定額度 的，在董事會審議通過后，由股東大會***百二十六條 公司在連續12個 月內購買、出售資產累計金額不超過*** 近一期經審計總資產30%的事項，由董 事會審議通過；達到或超過前述規定額 度的，在董事會審議通過后，由股東大以特別決議審議批準。會以特別決議審議批準。***百三十一條 有下列情形之一 的，不能擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民 事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵占財產、 挪用財產或者破壞社會主義市場經濟 秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年， 或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿 未逾五年； （三）擔任破產清算的公司、企業 的董事或者廠長、經理，對該公司、企 業的破產負有個人責任的，自該公司、 企業破產清算完結之日起未逾三年； （四）擔任因違法被吊銷營業執 照、責令關閉的公司、企業的法定代表 人，并負有個人責任的，自該公司、企 業被吊銷營業執照之日起未逾三年； （五）個人所負數額較大的債務到 期未清償； （六）被中國證監會處以證券市場 禁入處罰，期限未滿的； （七）***近三年內受到中國證券交 易所公開譴責或者三次以上通報批評； （八）被證券交易所公開認定不適 合擔任公司董事、監事和高級管理人 （九）因涉嫌犯罪被司法機關立案 偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會***百三十一條 有下列情形之一 的，不能擔任公司的董事： （一）《公司法》規定不得擔任董 事、監事、高級管理人員的情形； （二）被中國證監會采取不得擔任 上市公司董事、監事、高級管理人員的 市場禁入處罰，期限尚未屆滿的； （三）被證券交易所公開認定不適 合擔任公司董事、監事和高級管理人 員，期限尚未屆滿； （四）法律、行政法規或部門規章、 深圳證券交易所規定的其他情形。 違反本條規定選舉、委派董事的， 該選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條情形的，公司董事會應 當自知道有關情況發生之日起，立即停 止有關董事履行職責，并解除其職務。立案調查，尚未有明確結論意見； （十）法律、行政法規或部門規章 規定的其他內容。 違反本條規定選舉、委派董事的， 該選舉、委派或者聘任無效。董事在任 職期間出現本條情形的，公司董事會應 當自知道有關情況發生之日起，立即停 止有關董事履行職責，并解除其職務。 ***百四十一條 董事可以在任期 屆滿以前提出辭職，董事辭職應向董事 會提交書面辭職報告。董事會應當在二 日內披露有關情況。除下列情形外，董 事辭職自辭職報告送達董事會時生效： （一）因董事的辭職導致公司董事 會低于法定***低人數； （二）因獨立董事辭職導致獨立董 事人數少于董事會成員的三分之一或 獨立董事中沒有會計人士。 在上述情形下，董事的辭職報告應 當在下任董事填補因其辭職產生的缺 額后方能生效；在改選出的董事就任 前，原董事仍應當依照法律、行政法規、 部門規章和本章程規定，履行董事職 務。余任董事會應當在兩個月內召集臨 時股東大會，選舉新董事填補因董事辭 職產生的空缺。 董事辭職生效或者任期屆滿，應向 董事會辦妥所有移交手續，其對公司和 股東承擔的忠實義務在其辭職尚未生***百四十一條 董事可以在任 期屆滿以前提出辭職，董事辭職應向董 事會提交書面辭職報告。董事會應當在 2日內披露有關情況。除下列情形外， 董事辭職自辭職報告送達董事會時生 （一）因董事的辭職導致公司董事 會低于法定***低人數； （二）因獨立董事辭職導致獨立董 事人數少于董事會成員的三分之一或 獨立董事中沒有會計人士。 在上述情形下，董事的辭職報告應 當在下任董事填補因其辭職產生的缺 額后方能生效；在辭職報告生效之前， 擬辭職董事仍應當依照法律、行政法 規、部門規章和本章程規定，履行董事 職務，但***百三十一條另有規定的除 外。董事提出辭職的，公司應當在2個 月內完成補選，確保董事會構成符合法 律法規和本章程的規定。 董事辭職生效或者任期屆滿，應向效或者生效后的合理期間內，以及任期 結束后的合理期間內并不當然解除，其 對公司商業秘密保密的義務在其任職 結束后仍然有效，直至該秘密成為公開 信息。其他義務的持續期間應當根據公 平的原則決定，視事件發生與離任之間 時間的長短，以及與公司的關系在何種 情況和條件下結束而定。董事會辦妥所有移交手續，其對公司和 股東承擔的忠實義務在其辭職尚未生 效或者生效后的合理期間內，以及任期 結束后的合理期間內并不當然解除，其 對公司商業秘密保密的義務在其任職 結束后仍然有效，直至該秘密成為公開 信息。其他義務的持續期間應當根據公 平的原則決定，視事件發生與離任之間 時間的長短，以及與公司的關系在何種 情況和條件下結束而定。***百四十七條 擔任公司獨立董 事應當符合下列基本條件： （一）根據法律、行政法規及其他 有關規定具備擔任公司董事的資格； （二）符合有關規定所要求的獨立 （三）具備擬上市公司和上市公司 運作的基本知識，熟悉相關法律、行政 法規規章及規則； （四）具有五年以上法律、經濟或 者其他履行獨立董事職責所必需的工 作經驗； （五）本章程規定的其他條件。***百四十七條 擔任公司獨立董 事應當符合下列基本條件： （一）根據法律、行政法規及其他 有關規定具備擔任公司董事的資格； （二）符合有關規定所要求的獨立 （三）具備上市公司運作的基本知 識，熟悉相關法律、行政法規規章及規 （四）具有五年以上法律、經濟或 者其他履行獨立董事職責所必需的工 作經驗； （五）法律法規、本章程規定的其 他條件。***百四十八條 獨立董事必須具 有獨立性，下列人員不得擔任獨立董 （一）在公司或者公司的附屬企業 任職的人員及其直系親屬、主要社會關***百四十八條 獨立董事必須具 有獨立性，下列人員不得擔任獨立董 （一）在公司或者公司的附屬企業 任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等； 主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、 兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 弟姐妹等）； （二）直接或間接持有公司已發行 股份1%以上或者公司前十名股東中自 然人股東及其直系親屬、主要社會關 （三）在直接或間接持有公司已發 行股份5%以上的股東單位或者在公司 前五名股東單位任職的人員及其直系 親屬、主要社會關系； （四）***近一年內曾經具有前三項 所列情形的人員； （五）與公司、公司關聯人或公司 高級管理人員有利益關系的人員； （六）為公司或者附屬企業提供財 務、法律、咨詢等服務的人員； （七）在證券監管部門任職的人 （八）與公司存在其他任何可能影 響其作出獨立客觀判斷的關系的人員； （九）中國證監會認定的其他人 員。系（直系親屬是指配偶、父母、子女等； 主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、 兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 弟姐妹等）； （二）直接或間接持有公司已發行 股份1%以上或者公司前十名股東中自 然人股東及其直系親屬； （三）在直接或間接持有公司已發 行股份5%以上的股東單位或者在公司 前五名股東單位任職的人員及其直系 （四）在公司控股股東、實際控制 人及其附屬企業任職的人員及其直系 （五）為公司及其控股股東、實際 控制人或者其各自附屬企業提供財務、 法律、咨詢等服務的人員，包括但不限 于提供服務的中介機構的項目組全體 人員、各級復核人員、在報告上簽字的 人員、合伙人及主要負責人； （六）在與公司及其控股股東、實 際控制人或者其各自的附屬企業有重 大業務往來的單位任職的人員，或者在 有重大業務往來單位的控股股東單位 任職的人員； （七）***近一年內曾經具有前六項 所列情形之一的人員； （八）與公司存在其他任何可能影 響其作出獨立客觀判斷的關系的人員； （九）中國證監會認定的其他人 員。***百五十一條 在選舉獨立董事 的股東大會召開前，公司應當將獨立董 事候選人的有關材料（包括但不限于提 名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷 表）報送公司所在地中國證監會派出機 構和證券交易所。 董事會對被提名人的有關情況有 異議的，應同時報送董事會的書面意 見。***百五十一條 在選舉獨立董事 的股東大會召開前，公司應當將獨立董 事候選人的有關材料（包括但不限于提 名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷 表）報送證券交易所。 董事會對被提名人的有關情況有 異議的，應同時報送董事會的書面意 見。***百五十六條 為了充分發揮獨 立董事的作用，獨立董事除應具有一般 董事的職權，還具有以下特別職權： （一）需要提交股東大會審議的重 大關聯交易應由獨立董事同意后，方可 提交董事會討論；獨立董事作出判斷 前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧 問報告，作為其判斷的依據； （二）公司聘用或解聘會計師事務 所，應由獨立董事同意后，方可提交董 事會討論； （三）向董事會提請召開臨時股東 （四）征集中小股東的意見，提出 利潤分配提案，并直接提交董事會審 （五）提議召開董事會會議； （六）董事會作出決議前，獨立董***百五十六條 為了充分發揮獨 立董事的作用，獨立董事除應具有一般 董事的職權，還具有以下特別職權： （一）需要提交股東大會審議的重 大關聯交易應由獨立董事同意后，方可 提交董事會討論；獨立董事作出判斷 前，可以聘請中介機構出具專項報告， 作為其判斷的依據； （二）公司聘用或解聘會計師事務 所，應由獨立董事同意后，方可提交董 事會討論； （三）向董事會提請召開臨時股東 （四）征集中小股東的意見，提出 利潤分配提案，并直接提交董事會審 （五）提議召開董事會會議； （六）可以在股東大會召開前公開事認為審議事項資料或論證不充分，提 議暫緩表決時，董事會應予以采納； （七）獨立聘請外部審計機構或咨 詢機構，對公司的具體事項進行審計和 （八）可以在股東大會召開前公開 向股東征集投票權。 （九）依據相關法律、法規以及本 章程賦予其他特別職權。 獨立董事行使上述職權應當由二 分之一以上獨立董事同意。向股東征集投票權； （七）獨立聘請外部審計機構或咨 詢機構，對公司的具體事項進行審計和 （八）依據相關法律、法規以及本 章程賦予其他特別職權。 獨立董事行使前款第（一）項至第 （六）項，第（八）項，應當由二分之 一以上獨立董事同意；行使前款第（七） 項職權，應當經全體獨立董事同意。***百五十七條 獨立董事除履行 董事的職責及上述特別職權外，還應當 對以下事項向董事會或股東大會發表 獨立意見： （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高級管理人員； （三）公司董事、高級管理人員的 （四）公司現金分紅政策的制定、 調整、決策程序、執行情況及信息披露， 以及利潤分配政策是否損害中小投資 者合法權益； （五）需要披露的關聯交易、對外 擔保（不含對合并報表范圍內子公司提 供擔保）、委托理財、對外提供財務資 助、變更募集資金用途、公司自主變更 會計政策、股票及其衍生品種投資等重 大事項；***百五十七條 獨立董事除履行 董事的職責及上述特別職權外，還應當 對以下事項向董事會或股東大會發表 獨立意見： （一）提名、任免董事； （二）聘任或解聘高級管理人員； （三）公司董事、高級管理人員的 （四）聘用、解聘會計師事務所； （五）公司現金分紅政策的制定、 調整、決策程序、執行情況及信息披露， 以及利潤分配政策是否損害中小投資 者合法權益； （六）需要披露的關聯交易、對外 擔保（不含對合并報表范圍內子公司提 供擔保）、委托理財、對外提供財務資 助、募集資金使用相關事項、公司自主 變更會計政策、股票及其衍生品種投資（六）公司的股東、實際控制人及 其關聯企業，對公司現有或新發生的總 額高于300 萬元且高于公司***近經審 計凈資產值的5%的借款或其他資金往 來，以及公司是否采取有效措施回收欠 （七）重大資產重組方案、股權激 勵計劃； （八）獨立董事認為有可能損害中 小股東合法權益的事項； （九）證券監管部門、證券交易所 要求獨立董事發表意見的事項； （十）法律、法規、規范性文件或 本章程規定的其他事項。 獨立董事應當就上述事項，發表以 下幾類意見之一：同意；保留意見及其 理由；反對意見及其理由；無法發表意 見及其障礙。等重大事項； （七）公司的財務會計報告、內部 控制被會計師事務所出具非標準無保 留審計意見； （八）內部控制評價報告； （九）優先股發行對公司各類股東 權益的影響； （十）重大資產重組方案、管理層 收購、股權激勵計劃、員工持股計劃、 回購股份方案、公司關聯方以資抵債方 （十一）獨立董事認為有可能損害 中小股東合法權益的事項； （十二）證券監管部門、證券交易 所要求獨立董事發表意見的事項； （十三）法律、法規、規范性文件 或本章程規定的其他事項。 獨立董事應當就上述事項，發表以 下幾類意見之一：同意；保留意見及其 理由；反對意見及其理由；無法發表意 見及其障礙，所發表的意見應當明確、 清楚。***百六十二條 獨立董事每屆任 期與公司其他董事任期相同，任期屆滿 可連選連任，但是總計任職時間不得超 過六年。獨立董事任期屆滿前，無正當 理由不得被免職。 除法律、法規和本章程另有規定 外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免***百六十二條 獨立董事每屆任 期與公司其他董事任期相同，任期屆滿 可連選連任，但是總計任職時間不得超 過6年。獨立董事任期屆滿前，無正當 理由不得被免職。 除法律、法規和本章程另有規定 外，獨立董事任期屆滿前，公司可以經職，獨立董事免職需提請股東大會審議 批準，并且公司應將獨立董事免職作為 特別披露事項予以披露，被免職的獨立 董事認為公司免職理由不當的，可以作 出公開聲明。法定程序解除其職務。提前解除職務 的，公司應將其作為特別披露事項予以 披露。***百六十三條 獨立董事在任期 屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應 向董事會提交書面辭職報告，對任何與 其辭職有關或其認為有必要引起公司 股東和債權人注意的情況進行說明。 獨立董事辭職導致獨立董事成員 或董事會成員低于法定或公司章程規 定***低人數的或獨立董事中沒有會計 專業人士的，在改選的獨立董事就任 前，獨立董事仍應當按照法律、行政法 規及本章程的規定，履行職務。董事會 應當在兩個月內召開股東大會改選獨 立董事，逾期不召開股東大會的，獨立 董事可以不再履行職務。***百六十三條 獨立董事在任期 屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應 向董事會提交書面辭職報告，對任何與 其辭職有關或其認為有必要引起公司 股東和債權人注意的情況進行說明。 本章程***百四十一條有關董事 辭職的規定，同時適用于獨立董事。***百六十四條 公司設董事會， 對股東大會負責。董事會由九名董事組 成，其中獨立董事三名。***百六十四條 公司設董事會， 對股東大會負責。董事會由七名董事組 成，其中獨立董事三名。***百六十五條 董事會行使下列 （一）召集股東大會，并向股東大 會報告工作； ...... （八）在本章程規定及股東大會 授權范圍內，決定公司對外投資、收購***百六十五條 董事會行使下列 （一）召集股東大會，并向股東大 會報告工作； ...... （八）在本章程規定及股東大會授 權范圍內，決定公司對外投資、收購出出售資產、資產抵押、對外擔保事項、 委托理財、關聯交易等事項； ...... （十六）法律、行政法規、部門規 章或本章程授予的其他職權。 公司董事會設立審計委員會，并根 據需要設立戰略、提名、薪酬與考核等 專門委員會。專門委員會對董事會負 責，依照本章程和董事會授權履行職 責，提案應當提交董事會審議決定。專 門委員會成員全部由董事組成，其中審 計委員會、提名委員會、薪酬與考核委 員會中獨立董事占多數并擔任召集人， 審計委員會的召集人為會計專業人士。售資產、資產抵押、對外擔保事項、委 托理財、關聯交易、對外捐贈等事項； ...... （十六）法律、行政法規、部門規 章或本章程授予的其他職權。***百六十七條 董事會應當確定 對外投資、收購出售資產、資產抵押、 對外擔保事項、委托理財、關聯交易的 權限，建立嚴格的審查和決策程序；重 大投資項目應當組織有關專家、專業人 員進行評審，并報股東大會批準。 就公司發生的購買或出售資產、對 外投資（含委托理財、委托貸款、對子 公司投資等）、提供財務資助、提供擔 保、租入或租出資產、簽訂管理方面的 合同（含委托經營、受托經營等）、贈 與或受贈資產（受贈現金資產除外）、 債權或債務重組、研究與開發項目的轉 移、簽訂許可協議等交易行為，董事會 的審批權限為：***百六十七條 董事會應當確定 對外投資、收購出售資產、資產抵押、 對外擔保事項、委托理財、關聯交易、 對外捐贈的權限，建立嚴格的審查和決 策程序；重大投資項目應當組織有關專 家、專業人員進行評審，并報股東大會 就公司發生的購買或出售資產、對 外投資（含委托理財、委托貸款、對子 公司投資等，設立或者增資全資子公司 除外）、提供財務資助、提供擔保、租 入或租出資產、簽訂管理方面的合同 （含委托經營、受托經營等）、贈與或 受贈資產（受贈現金資產除外）、債權 或債務重組、研究與開發項目的轉移、...... 交易標的為股權，且購買或出售該 股權將導致公司合并報表范圍發生變 更的，該股權對應公司的全部資產和營 業收入視為交易涉及的資產總額和與 交易標的相關的營業收入。 上述交易屬于提供財務資助和委 托理財等事項時，應當以發生額作為計 算標準，并按交易事項的類型在連續十 二個月內累計計算，適用本款的規定。 已按照本款的規定履行相關義務的，不 再納入相關的累計計算范圍。 公司在12個月內發生的交易標的 相關的同類交易，應當按照累計計算的 原則適用本條第二款的規定。已按照本 條第二款的規定履行相關義務的，不再 納入相關的累計計算范圍。 公司在連續十二個月內對同一關 聯交易分次進行的，以其在此期間交易 的累計數量計算。 上述授權項下的具體事項，如法 律、行政法規、規章及其他規范性文件 要求由股東大會審議批準的，則需提交 公司股東大會審議批準。簽訂許可協議等交易行為，董事會的審 批權限為： ...... 交易標的為股權，且購買或出售該 股權將導致公司合并報表范圍發生變 更的，該股權對應公司的全部資產和營 業收入視為交易涉及的資產總額和與 交易標的相關的營業收入。 公司在12個月內發生的交易標的 相關的同類交易，應當按照累計計算的 原則適用本條第二款的規定。已按照本 條第二款的規定履行相關義務的，不再 納入相關的累計計算范圍。 公司在連續12個月內對與同一關 聯人進行的交易；與不同關聯人進行的 與同一交易標的相關的交易（上述同一 關聯人包括與該關聯人受同一主體控 制或者相互存在股權控制關系的其他 關聯人。）分次進行的，以其在此期間 交易的累計數量計算。 上述授權項下的具體事項，如法 律、行政法規、規章及其他規范性文件 要求由股東大會審議批準的，則需提交 公司股東大會審議批準。***百六十九條 董事長行使下列 （一）主持股東大會和召集、主持 董事會會議； （二）督促、檢查董事會決議的執***百六十九條 董事長行使下列 （一）主持股東大會和召集、主持 董事會會議； （二）督促、檢查董事會決議的執行； （三）簽署公司股票、公司債券及 其他有價證券； （四）簽署董事會重要文件和其他 應由公司法定代表人簽署的文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）在發生特大自然災害等不可 抗力的緊急情況下，對公司事務行使符 合法律規定和公司利益的特別處置權， 并在事后向公司董事會和股東大會報 （七）批準低于公司***近經審計的 凈資產總額10%的對外投資（對外股權 投資除外）； （八）批準未達到提交董事會審議 標準的購買、出售資產及其他交易事 （九）法律、行政法規、部門規章、 規范性文件、本章程或董事會授予的其 他職權。行； （三）簽署公司股票、公司債券及 其他有價證券； （四）簽署董事會重要文件和其他 應由公司法定代表人簽署的文件； （五）行使法定代表人的職權； （六）在發生特大自然災害等不可 抗力的緊急情況下，對公司事務行使符 合法律規定和公司利益的特別處置權， 并在事后向公司董事會和股東大會報 （七）批準未達到提交董事會審議 標準的購買、出售資產及其他交易事 （八）法律、行政法規、部門規章、 規范性文件、本章程或董事會授予的其 他職權。***百八十六條 審計委員會的主 要職責是： （一）提議聘請或更換外部審計機 （二）監督公司內部審計制度及其 （三）負責內部審計與外部審計之 間的溝通； （四）審核公司的財務信息及其披***百八十六條 審計委員會的主 要職責是： （一）監督及評估外部審計機構工 （二）監督及評估內部審計工作； （三）審閱公司的財務報告并對其 發表意見； （四）監督及評估公司的內部控 制；露； （五）審查公司的內控制度。（五）協調管理層、內部審計部門 及相關部門與外部審計機構的溝通； （六）公司董事會授權的其他事宜 及法律法規和本所相關規定中涉及的 其他事項； 審計委員會應當就其認為必須采 取的措施或者改善的事項向董事會報 告，并提出建議。***百九十二條 董事會秘書應當 具備以下必備的專業知識和經驗： （一）具有大學本科以上學歷，從 事秘書、管理、股權事務等工作三年以 （二）具有必要的財務、法律、證 券、企業管理、稅收、計算機應用等方 面的知識； （三）具有良好的個人品質及職業 道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章， 能夠忠誠地履行職責,并具有良好的處 理公共事務的能力; （四）熟悉公司經營管理情況,并 具有良好的處理公共事務和溝通的能 （五）取得證券交易所頒發的董事 會秘書資格證書。 具有以下情形之一的，不得擔任公 司董事會秘書： （一）有本章程***百三十一條規 定情形之一的；***百九十二條 董事會秘書應當 具備以下必備的專業知識和經驗： （一）具有大學本科以上學歷，從 事秘書、管理、股權事務等工作3年以 （二）具有必要的財務、法律、證 券、企業管理、稅收、計算機應用等方 面的知識； （三）具有良好的個人品質及職業 道德，嚴格遵守有關法律、法規和規章， 能夠忠誠地履行職責,并具有良好的處 理公共事務的能力; （四）熟悉公司經營管理情況,并 具有良好的處理公共事務和溝通的能 （五）取得證券交易所頒發的董事 會秘書資格證書。 具有以下情形之一的，不得擔任公 司董事會秘書： （一）有本章程***百三十一條規 定情形之一的；（二）自受到中國證監會***近一次 行政處罰未滿三年的； （三）***近三年受到證券交易所公 開譴責或三次以上通報批評的； （四）公司現任監事； （五）公司聘任的會計師事務所的 會計師和律師事務所的律師； （六）法律、法規和具有證券交易 所認定不適合擔任董事會秘書的其他 情形的人士。（二）***近36個月受到中國證監 會行政處罰； （三）***近36個月受到證券交易 所公開譴責或三次以上通報批評的； （四）公司現任監事； （五）法律、法規和證券交易所認 定不適合擔任董事會秘書的其他情形 的人士。 擬聘任董事會秘書因涉嫌犯罪被 司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規 被中國證監會立案調查，尚未有明確結 論意見的，公司應當及時披露擬聘任該 人士的原因以及是否存在影響上市公 司規范運作的情形，并提示相關風險。第二百〇六條 在公司控股股東單 位擔任除董事外其他職務的人員，不得 擔任公司的高級管理人員。第二百〇六條 在公司控股股東或 者其控制的企業擔任除董事、監事以外 的其他行政職務的人員，不得擔任公司 的高級管理人員。 公司高級管理人員僅在公司領薪， 不由控股股東代發薪水。第二百一十四條 高級管理人員執 行公司職務時違反法律、行政法規、部 門規章或本章程的規定，給公司造成損 失的，應當承擔賠償責任。第二百一十四條 公司高級管理人 員應當忠實履行職務，維護公司和全體 公司的***大利益。公司高級管理人員因 未能忠實履行職務或違背誠信義務，給 公司和社會公眾股東的利益造成損害 的，應當依法承擔賠償責任。高級管理 人員執行公司職務時違反法律、行政法 規、部門規章或本章程的規定，給公司 造成損失的，應當承擔賠償責任。第二百一十六條 本章程***百三 十一條關于不得擔任董事的情形、同時 適用于監事。 在任監事出現本章程***百三十 一條規定的情形時，監事會應當自知道 該情形發生之日起，立即停止有關監事 履行職責，并提請股東大會或職工代表 大會予以撤換。 ***近二年內曾擔任過公司董事或 者高級管理人員的監事人數不得超過 公司監事總數的二分之一。 董事、總經理和其他高級管理人員 不得兼任監事。公司董事、高級管理人 員及其配偶和直系親屬在公司董事、高 級 管理人員任職期間不得擔公司監 事。第二百一十六條 本章程***百三 十一條關于不得擔任董事的情形、同時 適用于監事。 在任監事出現本章程***百三十 一條規定的情形時，監事會應當自知道 該情形發生之日起，立即停止有關監事 履行職責，并提請股東大會或職工代表 大會予以撤換。 董事、總經理和其他高級管理人員 不得兼任監事。公司董事、高級管理人 員及其配偶和直系親屬在公司董事、高 級 管理人員任職期間不得擔公司監 事。第二百一十九條 監事任期屆滿未 及時改選，或者監事在任期內辭職，導 致監事會成員低于法定人數的或職工 代表監事少于監事會成員的三分之一 的，在改選出的監事就任前，原監事仍 應當依照法律、行政法規和本章程的規 定，履行監事職務。第二百一十九條 監事任期屆滿未 及時改選，或者監事在任期內辭職，導 致監事會成員低于法定人數的或職工 代表監事少于監事會成員的三分之一 的，在改選出的監事就任前，原監事仍 應當依照法律、行政法規和本章程的規 定，履行監事職務。 監事可以在任期屆滿以前提出辭 職，本章程***百四十一條有關董事辭 職的規定，適用于監事。第二百二十條 監事應當保證公司 披露的信息真實、準確、完整。第二百二十條 監事應當保證公司 披露的信息真實、準確、完整，并對定 期報告簽署書面確認意見。第二百四十七條 公司的利潤分配 政策為： ...... （四）在滿足上述現金股利分配的 基礎上,公司可綜合考慮所處行業特 點、發展階段、自身經營模式、盈利水 平以及是否有重大現金支出安排等因 素,提出現金股利與股票股利相結合的 利潤分配方式,并遵守以下差異化的現 金分紅政策： 1、公司發展階段屬成熟期且無重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到80%； 2、公司發展階段屬成熟期且有重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到40%； 3、公司發展階段屬成長期且有重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到20%； 公司發展階段不易區分但有重大 資金支出安排的，可以按照前項規定處 ......第二百四十七條 公司的利潤分配 政策為： ...... （四）在滿足上述現金股利分配的 基礎上,公司可綜合考慮所處行業特 點、發展階段、自身經營模式、盈利水 平以及是否有重大現金支出安排等因 素,提出現金股利與股票股利相結合的 利潤分配方式,并遵守以下差異化的現 金分紅政策： 1、公司發展階段屬成熟期且無重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到80%； 2、公司發展階段屬成熟期且有重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到40%； 3、公司發展階段屬成長期且有重 大資金支出安排的，進行利潤分配時， 現金分紅在本次利潤分配中所占比例 ***低應達到20%； 公司發展階段不易區分但有重大 資金支出安排的，可以按照前項規定處 現金分紅在本次利潤分配中所占 比例為現金股利除以現金股利與股票 股利之和。 ......第二百五十七條 公司召開股東大 會的會議通知，以公告方式進行，刊登 在中國證監會***上市公司信息披露 媒體上。第二百五十七條 公司召開股東大 會的會議通知，以公告方式進行。第二百九十條 本章程以中文書 寫，其他任何語種或不同版本的章程與 本章程有歧義時，以公司在深圳市市場 監督管理局***近一次核準登記后的中 文版章程為準。第二百九十條 本章程未盡事宜， 依照國家法律、行政法規、部門規章、 其他規范性文件的有關規定執行；本章 程與國家法律、行政法規、部門規章、 其他規范性文件的有關規定不一致的， 以有關法律、行政法規、部門規章、其 他規范性文件的規定為準。第二百九十三條 本章程自股東大 會審議通過后，自公司***公開發行股 票并上市之日起生效。第二百九十三條 本章程自股東大 會審議通過之日起生效并實施。除上述內容外，《公司章程》其他條款內容不變。本次修訂尚需
提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理相關變更登記事宜，具體變更以行政管理部門登記為準。修訂后的《公司章程（2022年6月）》全文內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳愛克萊特科技股份有限公司
董 事 會
2022年6月22日

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