證券代碼：600771 證券簡(jiǎn)稱：廣譽(yù)遠(yuǎn) 編號(hào)：臨2022-023

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日分別收到公司副總裁張懿先生和梁鵬先生的書(shū)面辭職報(bào)告，張懿先生和梁鵬先生均因個(gè)人原因辭去公司副總裁職務(wù)，其二人的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。張懿先生和梁鵬先生辭職后均不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，其二人辭職不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

公司及公司董事會(huì)對(duì)張懿先生和梁鵬先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年六月二十一日

證券代碼：600771 證券簡(jiǎn)稱：廣譽(yù)遠(yuǎn) 編號(hào)：臨2022-024

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司

關(guān)于控股子公司變更法定代表人、

董事及經(jīng)營(yíng)范圍等信息并完成工商登記的公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司控股子公司山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱“山西廣譽(yù)遠(yuǎn)”）于近日完成了法定代表人、董事及經(jīng)營(yíng)范圍等相關(guān)信息的工商變更登記手續(xù)，并取得了晉中市太谷區(qū)行政審批服務(wù)管理局核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)將相關(guān)變更事項(xiàng)公告如下：

一、法定代表人變更

鑒于張斌先生于近日辭去山西廣譽(yù)遠(yuǎn)董事長(zhǎng)職務(wù)，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，山西廣譽(yù)遠(yuǎn)需將法定代表人變更為現(xiàn)任董事長(zhǎng)呂洪宇先生。

法定代表人工商變更登記情況如下：

變更前：張 斌

變更后：呂洪宇

二、董事變更

變更前：張 斌、王佩義、楊紅飛、傅淑紅、張 驥

變更后：呂洪宇、王佩義、王俊波、付守軍、張 驥

三、經(jīng)營(yíng)范圍變更

變更前：藥品生產(chǎn)，中藥飲片生產(chǎn)、加工、銷售，食品生產(chǎn)，食品經(jīng)營(yíng)，化妝品及日用品經(jīng)營(yíng)，貨物進(jìn)出口，醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

變更后：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；食品銷售；醫(yī)療服務(wù)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；化妝品批發(fā)；化妝品零售；日用品批發(fā)；日用品銷售；游覽景區(qū)管理；園區(qū)管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、變更后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照具體信息

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91140726701080699F

名 稱：山西廣譽(yù)遠(yuǎn)國(guó)藥有限公司

類 型：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：呂洪宇

經(jīng) 營(yíng) 范 圍：許可項(xiàng)目：藥品生產(chǎn)；藥品批發(fā)；藥品零售；食品生產(chǎn)；保健食品生產(chǎn)；食品銷售；醫(yī)療服務(wù)；藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

一般項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；化妝品批發(fā)；化妝品零售；日用品批發(fā)；日用品銷售；游覽景區(qū)管理；園區(qū)管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

注 冊(cè) 資 本：肆仟伍佰叁拾貳萬(wàn)圓整

成 立 日 期：1998年02月25日

營(yíng) 業(yè) 期 限：1998年02月25日至長(zhǎng)期

住 所：山西省晉中市太谷區(qū)廣譽(yù)遠(yuǎn)路1號(hào)（經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：太谷區(qū)新建路171號(hào)；太谷區(qū)西山底村）

特此公告。

廣譽(yù)遠(yuǎn)中藥股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年六月二十一日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010