證券代碼：001270 證券簡(jiǎn)稱：鋮昌科技 公告編號(hào)：2022-007

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

浙江鋮昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月21日召開***屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商登記的議案》。具體情況如下：

一、公司注冊(cè)資本、公司類型變更情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋮昌科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]946號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行2,795.35萬(wàn)股新股，并于2022年6月6日深圳證券交易所上市。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“大華驗(yàn)字[2022]000315號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行后公司注冊(cè)資本由83,859,446.00元增加至111,812,946.00元。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

二、修訂公司章程并辦理工商登記變更情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件，并結(jié)合公司實(shí)際情況，擬將公司《浙江鋮昌科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程（草案）》”）名稱變更為《浙江鋮昌科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，具體如下：

除上述修改條款外，其他條款保持不變。公司將及時(shí)向工商登記機(jī)關(guān)辦理增加注冊(cè)資本、變更公司類型、備案《公司章程》等相關(guān)手續(xù)。具體變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、股東大會(huì)授權(quán)情況

公司已于2021年6月18日召開了2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深交所主板上市有關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記等事宜。因此，上述事項(xiàng)無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

四、備查文件

1、《浙江鋮昌科技股份有限公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

2、《浙江鋮昌科技股份有限公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

特此公告。

浙江鋮昌科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月21日

證券代碼：001270 證券簡(jiǎn)稱：鋮昌科技 公告編號(hào)：2022-006

浙江鋮昌科技股份有限公司

***屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

浙江鋮昌科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知已于2022年6月16日以專人和電子郵件的方式送達(dá)給各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。會(huì)議于2022年6月21日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名（其中白清利先生、王文榮先生、夏成才先生、張迎春先生、蔣國(guó)良先生以通訊表決方式出席會(huì)議），公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅珊珊女士主持，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真審議，形成如下決議：

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商登記的議案》

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江鋮昌科技股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]946號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行2,795.35萬(wàn)股新股，并于2022年6月6日深圳證券交易所上市。根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的“大華驗(yàn)字[2022]000315號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》，本次發(fā)行后公司注冊(cè)資本由83,859,446.00元增加至111,812,946.00元。公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。

根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司***公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在深圳證券交易所主板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《浙江鋮昌科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《浙江鋮昌科技股份有限公司章程》并對(duì)其部分條款進(jìn)行修訂。相關(guān)變更以工商行政管理部門***終核準(zhǔn)、登記情況為準(zhǔn)。

公司已于2021年6月18日召開了2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司***公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深交所主板上市有關(guān)事宜的議案》，股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)辦理工商變更登記等事宜。因此，上述事項(xiàng)無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《關(guān)于變更注冊(cè)資本、公司類型、修訂并辦理工商登記的公告》（公告編號(hào):2022-007）詳見《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

三、備查文件

1、《浙江鋮昌科技股份有限公司***屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》

2、《浙江鋮昌科技股份有限公司2021年***次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

特此公告。

浙江鋮昌科技股份有限公司董事會(huì)

2022年6月21日

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