證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-037

愛瑪科技集團股份有限公司

關于變更公司注冊資本并

修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、注冊資本變更情況

愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意向15名激勵對象授予限制性股票200,000股，授予價格為人民幣20.23元/股。公司確定預留授予日后的協(xié)議簽署、資金繳納、股份登記過程中，1名激勵對象因個人原因自愿放棄擬向其授予的20,000股限制性股票。因此，公司2021年限制性股權激勵計劃預留授予實際數(shù)量由200,000股調整為180,000股，預留授予人數(shù)由15名調整為14名，并已于2022年5月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的預留授予登記工作，公司總股本由410,440,003股增加至410,620,003股，公司的注冊資本由410,440,003元增加至410,620,003元。

二、《公司章程》修訂情況

鑒于上述公司注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，***終以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。

三、履行的審議程序

2022年6月21日，公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》，同意變更注冊資本并相應修訂公司章程，本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-039

愛瑪科技集團股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月8日 10點30分

召開地點：天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年7月8日至2022年7月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體上披露的相關公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：

（1）法人股股東法定代表人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會議的，憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

（2）個人股東本人參加現(xiàn)場會議的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參加現(xiàn)場會議的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

2、登記地點：天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層公司董事會辦公室。

3、登記時間：2022年7月4日上午9：00一12：00，下午13：00一17：00。現(xiàn)場參會的股東可用傳真或信函方式進行登記，須在2022年7月4日下午17:00前送達，出席會議時需攜帶原件。

六、其他事項

1、會期半天，出席會議的股東食宿及交通費用自理。

2、聯(lián)系人：王春彥、李新、楊菲

聯(lián)系電話：022-5959 6888

傳真：022-5959 9570

郵箱：amkj@aimatech.com

聯(lián)系地址：天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層。

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司董事會

2022年6月22日

附件1：授權委托書

●報備文件

愛瑪科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議。

附件1：授權委托書

授權委托書

愛瑪科技集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月8日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-040

愛瑪科技集團股份有限公司

2021年年度權益分派實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例，每股轉增比例

A股每股現(xiàn)金紅利0.5元

每股轉增股份0.4股

● 相關日期

● 差異化分紅送轉： 否

一、通過分配、轉增股本方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配及轉增股本方案經(jīng)公司2022年5月6日的2021年度股東大會審議通過。

二、分配、轉增股本方案

1. 發(fā)放年度：2021年年度

2. 分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

3. 分配方案：

本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本410,500,003股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利205,250,001.50元，轉增164,200,001股，本次分配后總股本為574,700,004股。

三、相關日期

四、分配、轉增股本實施辦法

1. 實施辦法

（1）無限售條件流通股的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了***交易的股東派發(fā)。已辦理***交易的投資者可于紅利發(fā)放日在其***的證券營業(yè)部領取現(xiàn)金紅利，未辦理***交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理***交易后再進行派發(fā)。

（2）派送紅股或轉增股本的，由中國結算上海分公司根據(jù)股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊股東持股數(shù)，按比例直接計入股東賬戶。

2. 自行發(fā)放對象

公司股東張劍、長興鼎愛投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的現(xiàn)金紅利由公司根據(jù)相關法律法規(guī)自行發(fā)放。

3. 扣稅說明

（1）對于持有公司無限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)財政部、國家稅務總局、證監(jiān)會《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）和《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）的有關規(guī)定，個人從公開發(fā)行和轉讓市場取得的公司股票，持股期限超過1年的，股息紅利所得暫免征收個人所得稅，實際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元；持股1年以內（含1年）的，公司暫不扣繳個人所得稅，實際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元，待其轉讓股票時，中國結算上海分公司根據(jù)其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：股東的持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負為20%；持股期限在1個月以上至1年(含1年)的，暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負為10%。

（2）對于持有公司股票的合格境外機構投資者（“QFII”）股東，公司根據(jù)《國家稅務總局關于中國居民企業(yè)向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規(guī)定，按10%的稅率代扣代繳企業(yè)所得稅后，實際發(fā)放現(xiàn)金紅利為每股0.45元。如QFII股東取得股息、紅利收入需要享受稅收協(xié)定（安排）待遇的，可按照規(guī)定在取得股息、紅利后自行向主管稅務機關提出退稅申請。

（3）對于香港聯(lián)交所投資者（包括企業(yè)和個人）投資上海證券交易所本公司A股股票，其股息紅利將由本公司通過中國結算上海分公司按股票名義持有人賬戶以人民幣派發(fā)，扣稅根據(jù)《財政部、國家稅務總局、證監(jiān)會關于滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）執(zhí)行，本公司按照10%的稅率代扣所得稅，稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金股息0.45元人民幣。

（4）對于持有公司有限售條件流通股的自然人股東及證券投資基金，根據(jù)《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）的有關規(guī)定，公司按照10%的稅率代扣代繳所得稅，扣稅后每股實際派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.45元。

（5）對于持有公司股票的其他法人股東和機構投資者，公司將不代扣代繳企業(yè)所得稅，由納稅人按稅法規(guī)定自行判斷是否應在當?shù)乩U納企業(yè)所得稅，實際每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.5元。

（6）本次轉增的資本公積來源為公司股本溢價發(fā)行所形成的資本公積金，公司本次資本公積金轉增股本不扣稅。

五、股本結構變動表

單位：股

六、攤薄每股收益說明

實施送轉股方案后，按新股本總額574,700,004股攤薄計算的2021年度每股收益為1.16元。

七、有關咨詢辦法

關于權益分派方案如有疑問，請按照以下聯(lián)系方式咨詢：

聯(lián)系部門：公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：022-5959 6888

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-038

愛瑪科技集團股份有限公司

關于繼續(xù)使用部分暫時閑置

募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

愛瑪科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年6月23日召開第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣13億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，自第四屆董事會第十七次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過之日起3個月內有效。

公司于2021年8月26日召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于調整使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度并延長投資期限的議案》，同意公司及子公司自2021年8月26日起將使用不超過人民幣13億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度調整為不超過人民幣6.5億元，同時將投資期限延長至2022年6月22日，并在上述額度及有效期內可滾動使用。

綜合考慮募投項目投資進展和募集資金使用情況，經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過之日起12個月內，即投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。具體情況如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準愛瑪科技集團股份有限公司***公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1775號文）的核準，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）6,500萬股，股票面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣27.86元，此次公開發(fā)行股份募集資金總額為人民幣181,090.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣13,003.62萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為人民幣168,086.38萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具了《驗資報告》（安永華明(2021)驗字第60968971_B01號）。

為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了募集資金專項賬戶。公司及子公司已與保薦機構、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽訂了募集資金專戶存儲三方/四方監(jiān)管協(xié)議。具體內容詳見公司于2021年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《愛瑪科技集團股份有限公司***公開發(fā)行A股股票上市公告書》。

二、募投項目的基本情況

根據(jù)公司《愛瑪科技集團股份有限公司***公開發(fā)行股票并上市招股說明書》披露的募集資金用途，公司***公開發(fā)行股票募集資金凈額將用于以下項目：

三、本次繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，公司及子公司擬使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東利益。

（二）額度及期限

公司及子公司擬繼續(xù)使用總額不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)金管理到期后本金和收益歸還至募集資金專戶。

（三）投資產(chǎn)品品種

為控制資金使用風險，公司及子公司擬購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，包括但不限于風險較低的理財產(chǎn)品、結構性存款、定期存款、大額存單等，投資風險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（四）決議有效期

自公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過之日起12個月內，即投資期限至2023年6月20日止。

（五）實施方式

公司董事會授權公司管理層及工作人員根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

（六）現(xiàn)金管理收益分配

公司及子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理所得收益歸公司及子公司所有，并嚴格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

（七）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定要求及時披露公司現(xiàn)金管理的具體情況。

四、風險控制措施

公司及子公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關現(xiàn)金管理業(yè)務；公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金投資產(chǎn)品運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；獨立董事、監(jiān)事會有權對公司及子公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進行監(jiān)督與檢查；公司將依據(jù)上海證券交易所的相關規(guī)定及時履行信息披露的義務。

五、對公司日常經(jīng)營的影響

公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不影響募集資金項目的正常進行，不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、審議程序

2022年6月21日，公司第四屆董事會第二十七次會議和第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及子公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過之日起12個月內，即投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。公司履行的審批程序符合相關法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關監(jiān)管要求。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響募投項目的正常實施，亦不會對公司主營業(yè)務產(chǎn)生負面影響，同時有利于提高募集資金使用效率，為公司及股東獲取更多投資回報。該行為不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關規(guī)定。

綜上，同意公司及子公司繼續(xù)使用總額不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認為：公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司及子公司繼續(xù)使用總額不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。

（三）保薦機構核查意見

經(jīng)核查，中信證券認為：公司及子公司繼續(xù)使用不超過5.00億元人民幣的部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜，已經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，履行了相應的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜，不影響募集資金投資計劃的正常運行，不存在變相改變募集資金用途的情形和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機構對公司及子公司擬繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項無異議。

八、報備文件

（一）《愛瑪科技集團股份有限公司第四屆董事會第二十七次會議決議》；

（二）《愛瑪科技集團股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議》；

（三）《愛瑪科技集團股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十七次會議相關事項的獨立意見》；

（四）《中信證券股份有限公司關于愛瑪科技集團股份有限公司繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理之核查意見》。

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-035

愛瑪科技集團股份有限公司

第四屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

愛瑪科技集團股份有限公司（以下稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會第二十七次會議于2022年6月21日以通訊方式召開，會議通知已于2022年6月15日以書面及電子郵件方式發(fā)出。公司董事共9人，參會董事9人，會議由公司董事長張劍先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關于變更公司注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，同意向15名激勵對象授予限制性股票200,000股，授予價格為人民幣20.23元/股。公司確定預留授予日后的協(xié)議簽署、資金繳納、股份登記過程中，1名激勵對象因個人原因自愿放棄擬向其授予的20,000股限制性股票。因此，公司2021年限制性股權激勵計劃預留授予實際數(shù)量由200,000股調整為180,000股，預留授予人數(shù)由15名調整為14名，并已于2022年5月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成公司2021年限制性股票激勵計劃的預留授予登記工作，公司總股本由410,440,003股增加至410,620,003股，公司的注冊資本由410,440,003元增加至410,620,003元。

鑒于上述公司注冊資本變更情況，公司擬對《公司章程》中部分條款進行修改，具體修訂情況如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變，***終以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議。具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體上披露的相關公告。

二、審議通過了《關于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

綜合考慮募投項目投資進展和募集資金使用情況，公司及子公司擬繼續(xù)使用不超過人民幣5億元暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自公司第四屆董事會第二十七次會議、第四屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過之日起12個月內，即投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。公司董事會授權公司管理層及工作人員根據(jù)實際情況辦理相關事宜并簽署相關文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體上披露的相關公告。

三、審議通過了《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

公司擬定于2022年7月8日在天津市和平區(qū)大沽北路2號環(huán)球金融中心22層會議室召開公司2022年***次臨時股東大會。

表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票

具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司***信息披露媒體上披露的相關公告。

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603529 證券簡稱：愛瑪科技 公告編號：2022-036

愛瑪科技集團股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

愛瑪科技集團股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十五次會議于2022年6月21日以通訊方式召開，會議通知已于2022年6月15日以書面及電子郵件方式發(fā)出。公司監(jiān)事共3人，參會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席徐鵬先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事一致通過如下決議：

一、審議通過了《關于繼續(xù)使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

監(jiān)事會認為：公司在保證不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，繼續(xù)使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉需要和募集資金項目的正常運轉，也不會影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

監(jiān)事會同意公司及子公司繼續(xù)使用總額不超過人民幣5億元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資期限至2023年6月20日止，并在上述額度及有效期內可滾動使用。

表決結果：同意票3票、反對票0票、棄權票0票

特此公告。

愛瑪科技集團股份有限公司監(jiān)事會

2022年6月22日

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