證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-087

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

第三屆董事會第八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日向公司全體董事發出會議通知及會議材料，以現場結合通訊表決的方式于2022年6月20日召開第三屆董事會第八次會議并作出本董事會決議。本次董事會會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長陳銀河主持，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）關于召開董事會會議的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議《關于變更注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》

同意公司變更注冊資本并修改《公司章程》相應條款的事項，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于變更注冊資本及修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-089）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

2、審議《關于對外投資設立全資子公司的議案》

同意公司對外投資設立全資子公司的事項，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于對外投資設立全資子公司的公告》（公告編號：2022-090）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

3、審議《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》

同意公司將募集資金投資項目“網絡布局運營能力提升項目”的實施主體由上海密爾克衛化工物流有限公司（以下簡稱“密爾克衛化工物流”）、密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司（以下簡稱“密爾克衛控股”）增加為密爾克衛化工物流、密爾克衛控股、鎮江寶華物流有限公司。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于增加募集資金投資項目實施主體的公告》（公告編號：2022-091）。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權，同意的票數占全體董事所持的有表決權票數的100%。

公司獨立董事已就此事項發表了明確同意的獨立意見。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-088

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

第三屆監事會第七次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月13日向公司全體監事發出會議通知及會議材料，以現場表決的方式于2022年6月20日召開第三屆監事會第七次會議并作出本監事會決議。本次監事會會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席江震主持，符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）關于召開監事會會議的規定。

二、監事會會議審議情況

1、審議《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》

同意公司將募集資金投資項目“網絡布局運營能力提升項目”的實施主體由上海密爾克衛化工物流有限公司、密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司增加為上海密爾克衛化工物流有限公司、密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司、鎮江寶華物流有限公司。

監事會認為：本次變更事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規以及《公司章程》的規定，決策、審議程序合法、合規。因此，同意公司《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》。

具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體披露的《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于增加募集資金投資項目實施主體的公告》（公告編號：2022-091）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司監事會

2022年6月22日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-090

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

關于對外投資設立全資子公司的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 投資標的名稱：煙臺密爾克衛供應鏈管理有限公司（暫定名，以工商核準登記為準）

● 投資金額：3,000.00萬美元（或等值人民幣）

● 特別風險提示：短期內不能產生經濟效益，對公司當前的財務狀況和經營成果沒有重大影響

一、對外投資概述

（一）對外投資基本情況

基于黃渤海新區經濟發展優勢，依托區域周邊煙臺開發區化工園區、蓬萊北溝化工園區、山東裕龍石化產業園等化工產業聚集優勢，布局未來發展，面對區域內相關供應鏈資源短缺現狀，發揮區域競爭優勢，進一步做大、做強公司化工品一站式供應鏈服務，提升公司行業競爭力，密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金出資設立一家全資子公司。

（二）公司于2022年6月20日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司的議案》，根據《公司章程》的有關規定，此次對外投資事項在董事會的審議范圍內，無需提交股東大會審議，但須經有關主管部門的批準后方可實施。

（三）本次交易不屬于關聯交易或重大資產重組事項。

二、投資設立子公司的基本情況

（一）公司名稱：煙臺密爾克衛供應鏈管理有限公司（暫定名，以工商核準登記為準，以下簡稱“新公司”）

（二）公司類型：有限責任公司

（三）注冊地址：煙臺市蓬萊區北溝鎮鳳臺山路5號

（四）注冊資本：3,000.00萬美元（或等值人民幣）

（五）經營范圍：供應鏈管理服務；綜合貨運站（場）（倉儲）；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；包裝服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術進出口；貨物進出口；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；國際貨物運輸代理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

上述擬設立新公司的名稱、經營范圍等信息以注冊地工商登記機關***終核準內容為準。

（六）股東出資情況如下所示：

（七）與公司股權結構關系

三、對外投資對上市公司的影響

（一）對上市公司業績的影響

新公司的成立對公司2022年度的資產總額、凈資產和凈利潤等不構成重大影響。

（二）對上市公司經營的影響

基于黃渤海新區經濟發展優勢，依托區域周邊煙臺開發區化工園區、蓬萊北溝化工園區、山東裕龍石化產業園等化工產業聚集優勢，布局未來發展，面對區域內相關供應鏈資源短缺現狀，發揮區域競爭優勢，進一步做大、做強公司化工品一站式供應鏈服務，提升公司行業競爭力；進一步優化公司組織架構，優化現有資源配置，拓展發展空間，適應公司未來發展需要，促進公司持續健康發展。

四、對外投資的風險分析

新公司在未來經營過程中可能受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，對此，公司將采取積極的發展規劃和經營策略，密切關注行業發展動態，積極防范及化解各類風險，以獲得良好的投資回報。本公司將嚴格按照相關法律法規的規定，及時履行后續信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-091

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

關于增加募集資金投資項目

實施主體的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2022年6月20日，密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》，同意公司將募集資金投資項目“網絡布局運營能力提升項目”的實施主體由上海密爾克衛化工物流有限公司（以下簡稱“密爾克衛化工物流”）、密爾克衛化工供應鏈服務控股有限公司（以下簡稱“密爾克衛控股”）增加為密爾克衛化工物流、密爾克衛控股、鎮江寶華物流有限公司（以下簡稱“寶華物流”）。公司獨立董事、監事會及保薦機構對該事項出具了明確同意的意見。現將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2020〕3424號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票9,747,452股，發行價格為112.85元/股。截至2021年3月5日，公司實際募集資金總額為人民幣1,099,999,958.20元，扣除各項發行費用人民幣11,017,358.50元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,088,982,599.70元。上述募集資金已于2021年3月5日劃轉至公司***的募集資金專用賬戶，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對其到位情況予以驗資，并出具《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司驗資報告》（天職業字[2021]10522號）。

為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲管理。

二、募集資金投資項目基本情況

根據經證監會審核的發行申請文件及本次非公開發行實際募集資金情況，公司本次非公開發行股票募集資金擬用于實施如下募集資金投資項目：

單位：元

注：由于本次非公開發行股票實際募集資金凈額為1,088,982,599.70元，少于擬募集資金總額，公司決定根據實際募集資金凈額，按項目情況調整并***終決定各募集資金投資項目的具體投入金額，并于2021年3月25日召開了第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第二十次會議審議并通過了《關于調整非公開發行股票募集資金投資項目投入金額的議案》。

三、增加募集資金投資項目主體的情況

根據公司實際情況及未來業務發展規劃，結合“網絡布局運營能力提升項目”的實際使用情況，為加快推進募投項目的建設進度，公司于2022年6月20日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過了《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》，同意公司將募集資金投資項目“網絡布局運營能力提升項目”的實施主體由密爾克衛化工物流、密爾克衛控股增加為密爾克衛化工物流、密爾克衛控股、寶華物流。

同時，為加強募集資金的存儲、使用和管理，寶華物流開設募集資金專用賬戶，并與公司、保薦機構和銀行簽署募集資金三方監管協議，對募集資金進行專戶存儲和管理。

四、本次增加募集資金投資項目實施主體對公司的影響

本次“網絡布局運營能力提升項目”的實施主體由密爾克衛化工物流、密爾克衛控股增加為密爾克衛化工物流、密爾克衛控股、寶華物流。本次變更主要為配合公司業務發展需要，增加募投項目實施主體，符合道路運輸行業政策，有利于運力貼合客戶需求進行部署并快速響應，優化作業成本，提高募集資金的使用效率，實現公司整體市場戰略規劃和布局。

本次增加募集資金投資項目實施主體事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，有利于公司的長遠發展。

五、獨立董事、監事會、保薦機構對增加募集資金投資項目實施主體的意見

（一）獨立董事意見

公司本次增加募集資金投資項目實施主體，符合公司的戰略規劃、資源優化配置以及長遠發展目標，有利于實現公司及全體股東利益***大化，不存在損害公司及股東利益的情形；本次變更事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規以及《公司章程》的規定，決策、審議程序合法、合規。因此，同意公司《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》。

（二）監事會意見

本次變更事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所股票上市規則》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法規以及《公司章程》的規定，決策、審議程序合法、合規。因此，同意公司《關于增加募集資金投資項目實施主體的議案》。

（三）保薦機構核查意見

經核查，中國國際金融股份有限公司認為：

本次增加募集資金投資項目實施主體的事項已經公司第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第七次會議審議通過，公司獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。公司本次增加募集資金投資項目實施主體是公司根據戰略規劃的需要及實際經營情況而實施，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機構對密爾克衛本次增加募集資金投資項目實施主體的事項無異議。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會

2022年6月22日

證券代碼：603713 證券簡稱：密爾克衛 公告編號：2022-089

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司

關于變更注冊資本及

修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月11日披露了《密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司關于部分股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-073）。2022年6月20日，公司召開了第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更注冊資本暨修改〈公司章程〉的議案》，本次變更涉及股權激勵限制性股票回購注銷事宜，具體情況如下：

一、 審議程序

根據公司2019年第三次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案》，公司股東大會已授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。故本事項無需再提交公司股東大會審議。

二、 減少注冊資本情況

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司于2022年5月13日出具的證券變更登記證明，公司已完成對2名不再具備激勵對象資格員工所持有的19,750股限制性股票的回購注銷，本次回購注銷后，公司股份總數由原來的164,484,436股變更為164,464,686股。公司注冊資本由原來的164,484,436元變更為164,464,686元。

三、 修改《公司章程》情況

鑒于上述情況，公司對《公司章程》中相關條款進行修訂，具體如下：

除上述條款外，原《公司章程》中其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》已于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及***媒體。

四、 辦理工商變更登記

授權董事會及相關人員辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。

特此公告。

密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司董事會

2022年6月22日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010