本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江正元智慧科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2019〕2985號）核準，并經深圳證券交易所同意，于2020年3月完成了向社會公眾公開發行可轉換公司債券并在深圳證券交易所上市，中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次公開發行可轉換公司債券的保薦機構，持續督導期至2022年12月31日止，目前公司尚處于持續督導期內。

公司于2022年6月13日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）預案的相關議案。經股東大會授權，公司聘請浙商證券股份有限公司（以下簡稱“浙商證券”）擔任本次可轉債的保薦機構，并與浙商證券簽訂了相關的保薦協議。浙商證券負責本次可轉債的保薦工作及本次可轉債上市后的持續督導工作，持續督導期為本次可轉債上市當年剩余時間及其后兩個完整會計年度。

根據中國證監會《證券發行上市保薦業務管理辦法》的相關規定，公司因再次申請發行證券另行聘請保薦機構，應當終止與原保薦機構的保薦協議，另行聘請的保薦機構應當完成原保薦機構未完成的持續督導工作，公司與中信證券簽訂了《關于〈浙江正元智慧科技股份有限公司與中信證券股份有限公司關于公開發行可轉換公司債券并上市之承銷及保薦協議〉之終止協議》，鑒于公司2020年向不特定對象發行可轉換公司債券的持續督導期尚未結束，中信證券對公司未完成的持續督導工作由本次可轉債保薦機構浙商證券承接，中信證券不再履行相應持續督導職責，浙商證券指派保薦代表人劉澤南先生、王道平先生（劉澤南先生、王道平先生簡歷詳見附件）負責具體的持續督導工作。

公司對中信證券及其項目團隊在2020年向不特定對象發行可轉換公司債券及持續督導過程中所做出的工作表示衷心感謝！

特此公告。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事會

2022年6月21日

附件：

保薦代表人簡歷

劉澤南先生，浙商證券投資銀行部高級業務副總監，保薦代表人，碩士，近年來參與了長城科技***公開發行股票并上市項目。劉澤南先生在保薦業務執業過程中嚴格遵守保薦業務相關規定，執業記錄良好。

王道平先生，浙商證券投資銀行部執行董事，保薦代表人，碩士，近年來主持或參與了球冠電纜***公開發行股票并在精選層掛牌、新余國科***公開發行股票并上市項目，以及長城科技再融資項目、天海防務重大資產重組等項目。王道平先生在保薦業務執業過程中嚴格遵守保薦業務相關規定，執業記錄良好。

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