證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2022-026

清源科技（廈門）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

清源科技（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2022年6月21日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司董事長HONG DANIEL先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議采用現(xiàn)場表決與通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所形成的決議合法有效。公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的《清源科技（廈門）股份有限公司關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的公告》。

（二）審議通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請于2022年7月7日下午14：30在公司2樓墨爾本會(huì)議室召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《清源科技（廈門）股份有限公司關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

清源科技（廈門）股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2022-027

清源科技（廈門）股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

清源科技（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2022年6月21日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王小明先生主持。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議采用現(xiàn)場表決的方式進(jìn)行。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的議案》

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

具體內(nèi)容詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布的《清源科技（廈門）股份有限公司關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的公告》。

特此公告。

清源科技（廈門）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2022-028

清源科技（廈門）股份有限公司關(guān)于

變更公司名稱及修訂公司章程的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

清源科技（廈門）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月21日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的議案》，并召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于變更公司名稱及修訂公司章程的議案》，上述議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體修訂內(nèi)容如下：

一、變更公司名稱情況

為推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)全球化發(fā)展，并準(zhǔn)確地反映公司未來戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，公司擬將中文名稱由“清源科技（廈門）股份有限公司”變更為“清源科技股份有限公司”；擬將英文名稱由“Clenergy（Xiamen）Technology Co.,Ltd”變更為“Clenergy Technology Co.,Ltd”（***終名稱以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）。并提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記手續(xù)。上述變更事項(xiàng)***終以工商行政管理部門核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

公司證券簡稱及證券代碼保持不變。

二、公司章程修訂情況

《清源科技（廈門）股份有限公司章程》具體修訂內(nèi)容如下：

除以上條款中內(nèi)容變更外，其他條款內(nèi)容不變。***終以工商行政管理部門核定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

特此公告。

清源科技（廈門）股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：603628 證券簡稱：清源股份 公告編號：2022-029

清源科技（廈門）股份有限公司

關(guān)于召開2022年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

● 股東大會(huì)召開日期：2022年7月7日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年7月7日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：清源科技（廈門）股份有限公司2樓墨爾本會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年7月7日

至2022年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，詳見公司2022年6月22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告及后續(xù)披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

（一）參會(huì)登記

1、法人股東：出席會(huì)議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東：出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；（授權(quán)委托書見附件1）。

3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托他人出席會(huì)議，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；異地股東可采用信函或傳真的方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。

（二）會(huì)議登記時(shí)間：2022年7月5日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

（三）會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廈門火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1001號、1003號、1005號、1007號、1009號清源科技（廈門）股份有限公司證券辦公室。

（四）會(huì)議登記方式：股東（或代理人）可以到公司證券辦公室登記或用信函、傳真方式登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次臨時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場會(huì)議為期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)自理。

（二）聯(lián)系方式：

公司董事會(huì)秘書：王夢瑤女士 0592-3110089

會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王夢瑤女士 0592-3110089

公司傳真：0592-5782298

公司郵箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：廈門火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1001號、1003號、1005號、1007號、1009號。

郵編：361101

特此公告。

清源科技（廈門）股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

清源科技（廈門）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月7日召開的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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