證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-41

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

第七屆董事會(huì)2022年第三次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次董事會(huì)會(huì)議通知于2022年6月17日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出。

2、本次董事會(huì)于2022年6月21日上午以通訊方式召開。

3、本次董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。

4、本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于對(duì)全資子公司中拓電力增資的議案》

內(nèi)容詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2022-43《關(guān)于對(duì)全資子公司中拓電力增資的公告》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

2、《關(guān)于制定〈董事會(huì)授權(quán)管理辦法〉的議案》

根據(jù)浙江省國資委《關(guān)于進(jìn)一步完善國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的指導(dǎo)意見》及國資主管單位浙江省交通投資集團(tuán)有限公司《關(guān)于推進(jìn)和規(guī)范董事會(huì)授權(quán)管理工作的通知》等文件要求，公司結(jié)合實(shí)際制定了《董事會(huì)授權(quán)管理辦法》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

3、《關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的浙江浙商融資租賃有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

內(nèi)容詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2022-44《關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的浙江浙商融資租賃有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

公司董事袁仁軍、張端清、丁建國、滕振宇為本議案關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。

該議案表決情況：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

4、《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司擬定于2022年7月7日（周四）上午11：00在杭州召開2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，內(nèi)容詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上2022-46《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

該議案表決情況：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次會(huì)議議案發(fā)表的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。上述議案3尚需提交公司股東大會(huì)審議。議案3為關(guān)聯(lián)交易議案，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司將回避表決。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

特此公告。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-42

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次

臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

1、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2022年6月17日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

2、本次監(jiān)事會(huì)于2022年6月21日上午以通訊方式召開。

3、本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事4人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事4人。

4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、《關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的議案》

內(nèi)容詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2022-45 《關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，表決通過。

2、《關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的浙江浙商融資租賃有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

內(nèi)容詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）2022-44《關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的浙江浙商融資租賃有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

該議案表決情況：4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。

以上兩項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

1、第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-43

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)全資子公司中拓電力增資的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次增資事項(xiàng)概述

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月21日召開第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于對(duì)全資子公司中拓電力增資的議案》。

為進(jìn)一步滿足中拓電力快速發(fā)展需要，加快推進(jìn)新能源業(yè)務(wù)發(fā)展，公司擬對(duì)全資子公司浙商中拓集團(tuán)電力科技有限公司（以下簡稱“中拓電力”）增資3億元，增資完成后，中拓電力注冊(cè)資本增至5億元。

本次增資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)改變公司合并報(bào)表范圍。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次增資事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無須提交公司股東大會(huì)審議。

二、增資標(biāo)的的基本情況

1、基本情況

公司名稱：浙商中拓集團(tuán)電力科技有限公司

法定代表人：邢哲愎

注冊(cè)地址：浙江省杭州市下城區(qū)文暉路303號(hào)808室

注冊(cè)資本：20,000萬元人民幣

成立日期：2017年04月11日

經(jīng)營范圍：電力技術(shù)、新能源技術(shù)、節(jié)能技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢與技術(shù)服務(wù)，售電，合同能源管理，實(shí)業(yè)投資，用戶能效管理技術(shù)服務(wù)，電力設(shè)備安裝、維護(hù)，電線電纜、電力設(shè)備的銷售，電力設(shè)備租賃等。

2、本次增資資金來源

本次增資公司以自有資金出資，出資額30,000萬元，一次性到位。

3、本次增資前后股權(quán)變化

本次增資前后，公司均持有中拓電力100%股權(quán)。

4、主要經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況

中拓電力成立以來積極響應(yīng)國家新能源產(chǎn)業(yè)政策，聚焦光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)體系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈集成服務(wù)，并負(fù)責(zé)公司新能源板塊業(yè)務(wù)的開發(fā)與實(shí)施。

***近兩年中拓電力經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

5、經(jīng)查詢，中拓電力不屬于失信被執(zhí)行人。

三、本次增資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

（一）增資的目的

本次增資旨在加速拓展中拓電力新能源供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，完善公司新能源產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)一步提升公司供應(yīng)鏈集成服務(wù)商市場(chǎng)地位。

（二）存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次增資后中拓電力經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張可能帶來業(yè)務(wù)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；新能源領(lǐng)域可能還存在政策風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

中拓電力將加強(qiáng)對(duì)行業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、客戶企業(yè)基本面等研究，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任，完善風(fēng)控體系建設(shè)，通過戰(zhàn)略-管控-制度-流程層層深入到業(yè)務(wù)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的縱深管理；建立完備的客戶審查、授信體系，針對(duì)不同資信水平客戶適用不同的業(yè)務(wù)模式，對(duì)重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)項(xiàng)目做好過程監(jiān)控；設(shè)計(jì)合理的業(yè)務(wù)模式，一定程度上降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

（三）對(duì)公司的影響

本次對(duì)中拓電力增資3億元人民幣，將有力提升中拓電力資本實(shí)力、融資能力和市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，有利于其加速在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓及投資布局。本次投資資金為公司自有資金，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、備查文件

1、公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-44

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的

浙江浙商融資租賃

有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、本次關(guān)聯(lián)交易概述

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）及全資子公司中冠國際擬與浙江商裕投資管理有限公司（以下簡稱“浙江商裕”）簽署《浙江浙商融資租賃有限公司20.0784%股權(quán)交易合同》（以下簡稱《股權(quán)交易合同》），公司及全資子公司中冠國際擬將合計(jì)持有的浙江浙商融資租賃有限公司（以下簡稱“浙商租賃”）20.08%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給浙江商裕，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為465,800,447.28元。本次交易完成后，公司及全資子公司中冠國際將不再持有浙商租賃的股權(quán)。

因浙江商裕為公司控股股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“浙江交通集團(tuán)”）下屬全資子公司，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙江商裕為公司關(guān)聯(lián)法人，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2022年6月21日，公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司及全資子公司中冠國際轉(zhuǎn)讓持有的浙江浙商融資租賃有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可及同意的獨(dú)立意見，關(guān)聯(lián)董事袁仁軍先生、張端清先生、丁建國先生、滕振宇先生審議本議案時(shí)均已回避表決，符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。本次交易事項(xiàng)已經(jīng)國資主管單位審批通過，尚須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司將回避表決。

本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1、基本情況

公司名稱：浙江商裕投資管理有限公司

住所：杭州市上城區(qū)白云路22號(hào)165室

公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

法定代表人：胡斌

注冊(cè)資本：5000萬元

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133000055053893X5

成立日期：2010年2月

主要股東：浙商匯融投資管理有限公司持有100%股權(quán)

經(jīng)營范圍：投資管理、資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

2、主要經(jīng)營情況與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

浙江商裕主要從事投資管理和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

截至2021年12月31日，浙江商裕經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)11,186.17萬元、凈資產(chǎn)141.51萬元，2021年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1,556.60萬元，凈利潤1,197萬元。

截至2022年3月31日，浙江商裕未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：總資產(chǎn)11,165.64萬元、凈資產(chǎn)15.26萬元，2022年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈利潤-126.25萬元。

3、與上市公司關(guān)聯(lián)關(guān)系

根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定，浙江商裕屬于“控股股東直接或者間接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他組織”，構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)法人。除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，浙江商裕與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及人員等方面不存在造成公司對(duì)其利益傾斜的情形。

4、經(jīng)查詢，浙江商裕不是失信被執(zhí)行人。

5、本次浙江商裕的股權(quán)收購資金來源于其股東擬向其增資的增資款。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）基本情況

1、公司名稱：浙江浙商融資租賃有限公司

2、法定代表人：蔣照輝

3、住所：浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道利一路188號(hào)天人大廈202室-55

4、注冊(cè)資本：14,941.4509萬美元

5、成立日期：2015年5月

6、主要股東：浙江浙商金控有限公司（以下簡稱“浙商金控”）、公司及中冠國際分別持有浙商租賃的股權(quán)比例為79.92%、15.06%、5.02%。

7、經(jīng)營范圍：融資租賃及設(shè)備租賃、汽車租賃、租賃業(yè)務(wù)、汽車事務(wù)代理；向國內(nèi)外購買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃交易咨詢、顧問；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處置、維修及租后服務(wù)；提供經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含金融、證券、保險(xiǎn)）；兼營與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（涉及許可證的憑證經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）歷史沿革及主要業(yè)務(wù)近年發(fā)展?fàn)顩r

浙商租賃成立于2015年5月，主要從事融資租賃業(yè)務(wù)，成立時(shí)注冊(cè)資本1000萬美元，其中公司持股75%，中冠國際持股25%。2015年10月，公司及中冠國際按同比例向浙商租賃合計(jì)增資2,000萬美元，增資后浙商租賃注冊(cè)資本變更為3,000萬美元。浙商租賃歷次股權(quán)變更情況如下：

2019年6月，浙商金控、香港浙經(jīng)有限公司分別向浙商租賃增資32,648萬元、10,883萬元，增資完成后公司、中冠國際、浙商金控、香港浙經(jīng)有限公司分別持有浙商租賃的股權(quán)比例為36.75%、12.25%、38.25%、12.75%。

2020年11月，因香港浙經(jīng)有限公司前次增資款未實(shí)繳，浙商金控受讓了香港浙經(jīng)有限公司持有的浙商租賃12.75%股權(quán)，同時(shí)為支持浙商租賃做大做強(qiáng)，浙商金控單方向浙商租賃增資149,117萬元，增資完成后，浙商金控、公司及中冠國際分別持有浙商租賃的股權(quán)比例為79.92%、15.06%、5.02%。

上述股權(quán)變動(dòng)情況及評(píng)估情況詳見2019年2月22日、2020年8月21日公司在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的2019-14《關(guān)于放棄控股子公司增資擴(kuò)股優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、2020-72《關(guān)于放棄對(duì)參股子公司浙江中拓融資租賃有限公司同比例增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告、評(píng)估說明。

截至目前，浙商租賃營運(yùn)正常，2019年-2021年投放規(guī)模分別為163,792萬元、315,773萬元、531,881萬元。

（三）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：人民幣萬元

上表浙商租賃2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，審計(jì)報(bào)告編號(hào)大華審字〔2022〕050743號(hào)。2022年***季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。截至2022年5月底，浙商租賃或有事項(xiàng)（包括擔(dān)保、訴訟與仲裁事項(xiàng)）涉及的總金額為15,677.82萬元，其中：擔(dān)保金額0元；訴訟金額15,677.82萬元；仲裁金額0元。

（五）經(jīng)查詢，浙商租賃不是失信被執(zhí)行人。

（六）浙商金控已放棄本次轉(zhuǎn)讓涉及的20.08%股權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)。

（七）標(biāo)的公司的資產(chǎn)評(píng)估情況

萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2021年11月23日出具了萬邦評(píng)報(bào)〔2021〕180號(hào)《浙商中拓集團(tuán)股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江浙商融資租賃有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（以下簡稱《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》），根據(jù)評(píng)估對(duì)象、價(jià)值類型、資料收集情況等相關(guān)條件，分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法進(jìn)行評(píng)估，經(jīng)綜合分析后確定評(píng)估值。

1、資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果

以2021年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的股東全部權(quán)益賬面價(jià)值2,465,214,171.21元，評(píng)估價(jià)值2,468,450,204.99元，評(píng)估增值3,236,033.78元，增值率0.13%。

2、收益法評(píng)估結(jié)果

以2021年7月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估的股東全部權(quán)益價(jià)值為2,547,280,000.00元，與賬面所有者權(quán)益2,465,214,171.21元相比，本次評(píng)估增值82,065,828.79元，增值率為3.33%。

綜合考慮融資租賃企業(yè)價(jià)值與企業(yè)資產(chǎn)配置、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、項(xiàng)目運(yùn)作及組織管理經(jīng)驗(yàn)等各種有形及無形資源相關(guān)性更大，而與實(shí)物資產(chǎn)規(guī)模相關(guān)性較小，故以收益法得出的評(píng)估值更能科學(xué)合理地反映企業(yè)股東全部權(quán)益的價(jià)值。

因此，本次評(píng)估***終采用收益法的評(píng)估結(jié)果，浙商租賃在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年7月31日的股東全部權(quán)益評(píng)估值為2,547,280,000.00元，扣除浙商租賃已分紅款227,556,656.99元后，為2,319,723,343.01元。

本評(píng)估結(jié)論使用有效期限為一年，即自評(píng)估基準(zhǔn)日2021年7月31日起至2022年7月30日止。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以上述《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》及有關(guān)《審計(jì)報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)萬邦資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（萬邦評(píng)報(bào)〔2021〕180號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年7月31日，浙商租賃在評(píng)估基準(zhǔn)日2021年7月31日扣除浙商租賃已分紅款后的股東全部權(quán)益評(píng)估值為2,319,723,343.01元，對(duì)應(yīng)公司及全資子公司中冠國際持有的浙商租賃20.08%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為465,800,447.28元。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策與依據(jù)合理，價(jià)格公允，未損害公司、全體股東尤其是中小股東的利益。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）《股權(quán)交易合同》

公司、中冠國際及浙江商裕擬共同簽署《股權(quán)交易合同》，主要條款如下：

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款：依據(jù)評(píng)估報(bào)告及三方商議情況，公司將持有浙商租賃15.0588%的股權(quán)以人民幣349,322,498.78元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給浙江商裕；中冠國際將持有的浙商租賃5.0196%的股權(quán)以人民幣116,440,832.93元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給浙江商裕。

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款支付：協(xié)議生效后5個(gè)工作日內(nèi)，浙江商裕須向公司支付100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款即人民幣349,322,498.78元；鑒于中冠國際系外資企業(yè)，浙江商裕向中冠國際支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款前需經(jīng)銀行審核并辦理與股權(quán)交易相關(guān)的購付匯手續(xù)，在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成過戶之日起3個(gè)工作日內(nèi)，浙江商裕須向銀行申請(qǐng)辦理相應(yīng)手續(xù)，并在銀行審核通過之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中冠國際支付100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款即人民幣116,440,832.93元。

3、過渡期損益：標(biāo)的股權(quán)享有的標(biāo)的企業(yè)自評(píng)估基準(zhǔn)日至本次股權(quán)過戶完成之日期間的損益，由轉(zhuǎn)讓方和受讓方按照80%:20%的比例承擔(dān)或享有，過渡期損益須在本次股權(quán)完成過戶之日起5日內(nèi)完成支付。針對(duì)過渡期損益，標(biāo)的公司須提供蓋章版本的測(cè)算依據(jù)。

4、本合同自各方簽字蓋章且經(jīng)公司國資監(jiān)管部門、公司股東大會(huì)以及浙江省地方金融監(jiān)管局審批通過之日起生效。

（二）《關(guān)于浙商中拓為浙商租賃提供存續(xù)擔(dān)保的解除協(xié)議》

公司與浙商租賃于2022年6月17日簽署了《關(guān)于浙商中拓為浙商租賃提供存續(xù)擔(dān)保的解除協(xié)議》，主要條款如下：

1、2021年8月23日，公司與浙商租賃、浙商金控簽署了《保證合同》，公司按其與全資子公司中冠國際的合計(jì)持股比例向浙商租賃提供***高額度為人民幣5.76億元的擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司2021年9月9日召開的股東大會(huì)審議通過，擔(dān)保有效期1年。截至2022年5月底，公司為浙商租賃提供的擔(dān)保余額為50,017.52萬元。

2、公司為浙商租賃提供的上述擔(dān)保，浙商租賃應(yīng)當(dāng)力爭在浙商中拓簽署的《股權(quán)交易合同》生效后3個(gè)月內(nèi)完成擔(dān)保解除手續(xù)。無論浙商中拓提供的擔(dān)保等信用輸出是否解除，屆時(shí)如果浙商中拓因向浙商租賃提供擔(dān)保而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的，浙商租賃應(yīng)當(dāng)按照2021年8月23日簽署的《保證合同》的約定履行反擔(dān)保的義務(wù)。

六、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

綜合考慮浙商租賃財(cái)務(wù)狀況及盈利能力、所處行業(yè)地位、行業(yè)發(fā)展前景及上市公司整體利益，公司及中冠國際擬轉(zhuǎn)讓合計(jì)持有的浙商租賃20.08%的股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓有利于公司集中資源做大做強(qiáng)供應(yīng)鏈集成服務(wù)主業(yè)，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要。股權(quán)轉(zhuǎn)讓款將用于公司日常經(jīng)營發(fā)展。本次關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司獨(dú)立性。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價(jià)格參照收益法資產(chǎn)評(píng)估價(jià)，價(jià)格公允，不存在損害公司、全體股東尤其是中小股東利益的情形。

七、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

2022年當(dāng)年年初至披露日，公司與浙江商裕累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為0萬元；與控股股東浙江交通集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為27.32億元（含關(guān)聯(lián)存貸），均已履行相應(yīng)審議程序并做公開信息披露。

八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

詳見公司巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

附件：

1、公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、《浙商租賃20.0784%股權(quán)交易合同》；

4、《關(guān)于浙商中拓為浙商租賃提供存續(xù)擔(dān)保的解除協(xié)議》；

5、《公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)涉及的浙江浙商融資租賃有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告》；

6、《浙商租賃2021年度審計(jì)報(bào)告》；

7、《浙商租賃2021年1-7月審計(jì)報(bào)告》。

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-45

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司監(jiān)事會(huì)于2022年6月21日收到公司監(jiān)事毛長青先生的書面辭職報(bào)告。毛長青先生為公司第三大股東湖南同力投資有限公司（以下簡稱“同力投資”）提名的監(jiān)事，因工作調(diào)整提出辭去公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。毛長青先生辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，毛長青先生的辭職未導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，辭職申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)監(jiān)事會(huì)時(shí)生效。毛長青先生在公司任職期間，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)毛長青先生任職期間做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

公司近日收到同力投資《關(guān)于委派監(jiān)事的推薦函》，同力投資擬提名崔俊昌先生（簡歷附后）為公司監(jiān)事候選人。

2022年6月21日，公司第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過了《關(guān)于擬變更公司監(jiān)事的議案》，同意提名崔俊昌先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人，任期與第七屆監(jiān)事會(huì)一致。上述議案尚需提交公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。詳見2022年6月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公司有關(guān)公告。

備查文件：

1、第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022 年 6月 22日

簡歷

崔俊昌，男，漢族，1980年5月出生，中國國籍，無境外***居留權(quán)，民建會(huì)員，碩士學(xué)歷。歷任株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部資金管理、財(cái)稅管理、資金稅收室副主任，湖南省國有資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理與改革工作部副部長、風(fēng)險(xiǎn)控制部副部長；現(xiàn)任湖南同力投資有限公司董事，湖南長元人造板股份有限公司董事，湘潭城市綜合運(yùn)營有限公司監(jiān)事，湖南汽車城有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，湖南福興祥汽車銷售服務(wù)有限公司董事長，湖南福興瑞汽車銷售服務(wù)有限公司董事長。

截至本次監(jiān)事會(huì)召開之日，崔俊昌先生未持有公司股份，除簡歷所披露的信息外，與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人以及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰；***近三十六個(gè)月內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；不曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；未被中國證監(jiān)會(huì)采取不得擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿。符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

證券代碼：000906 證券簡稱：浙商中拓 公告編號(hào)：2022-46

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開公司2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)屆次：2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議審議，決定召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月7日（周四）上午11：00，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月7日。

其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月7日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月7日上午9:15至下午15:00中的任意時(shí)間。

（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

（六）會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年7月1日

（七）出席對(duì)象

1、于股權(quán)登記日深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件2。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州市文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈10樓1018會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

上述議案已經(jīng)公司2022年6月21日召開的第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議審議通過。詳見公司2022年6月22日刊載于***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的有關(guān)公告。

議案1為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東浙江省交通投資集團(tuán)有限公司須回避表決。議案1須對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。

本次股東大會(huì)僅選舉一名監(jiān)事，不適用累積投票制。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

（一）登記手續(xù)：出席會(huì)議的個(gè)人股東，持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡；出席會(huì)議的法人股東，由法定代表人出席會(huì)議的，持本人身份證、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、蓋章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

（二）登記時(shí)間：2021年7月2日上午9:00一11:30，下午14:00一17:00。

（三）登記地點(diǎn)：杭州市文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈7樓投資證券部

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0571-86850618

聯(lián)系傳真：0571-86850639

聯(lián)系人：呂偉蘭

通訊地址：杭州市文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈7樓投資證券部

郵政編碼：310014

電子郵箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）會(huì)議費(fèi)用

與會(huì)股東或代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會(huì)投票，網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事宜詳見附件1。

五、備查文件

1.公司第七屆董事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議；

2.公司第七屆監(jiān)事會(huì)2022年第三次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年6月22日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：360906

2、投票簡稱：中拓投票

3、議案設(shè)置及意見表決

（1）議案設(shè)置

股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“議案編碼”一覽表

本次股東大會(huì)對(duì)多項(xiàng)議案設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案，1.00代表議案1， 2.00代表議案2。

（2）填報(bào)表決意見。

本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

（3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。

股東對(duì)總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月7日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年7月7日上午9:15至下午15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

致：浙商中拓集團(tuán)股份有限公司：

茲委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：

備注：委托人可在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”、“回避”方框內(nèi)劃“√”，作出投票指示。對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿表決。

委托人姓名(名稱)： 委托日期： 年 月 日

委托人身份證號(hào)碼(社會(huì)信用代碼)：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

委托人簽名(蓋章)：

受托人姓名：

受托人身份證號(hào)碼：

受托人簽名：

委托書有效期限：

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