證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-022

福建榕基軟件股份有限公司

關于變更公司副董事長、常務副總裁的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建榕基軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月21日召開公司第五屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》、《關于聘任公司常務副總裁的議案》，具體情況如下：

一、關于公司副董事長、常務副總裁辭職的事項

公司董事會于近日收到公司副董事長、常務副總裁侯偉先生的書面辭職報告。侯偉先生因個人原因申請辭去公司副董事長、常務副總裁職務，辭職后不再擔任公司任何職務。

截至本公告披露日，侯偉先生直接持有公司股份24,197,766股，占公司總股本的3.89%。辭職后侯偉先生仍將按照《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規的有關規定管理其所持公司股份。截至本公告披露日，侯偉先生不存在應當履行而未履行的承諾事項。

根據《公司法》及《公司章程》的相關規定，侯偉先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效，其辭職不會影響公司相關工作的正常開展。

二、關于選舉公司第五屆董事會副董事長的事項

經公司第五屆董事會提名委員會提名、董事會審議，同意選舉董事靳誼先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。靳誼先生符合公司副董事長的任職條件，能夠勝任相應職位的職責要求。

靳誼先生簡歷詳見附件。

三、關于聘任公司常務副總裁的事項

經總裁提名并經董事會提名委員會審查，董事會同意聘任副總裁尚大斌先生為公司常務副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。尚大斌先生符合公司常務副總裁的任職條件，能夠勝任相應職位的職責要求。

尚大斌先生簡歷詳見附件。

本次變更副董事長、常務副總裁不會對公司日常經營管理產生不利影響。公司董事及高級管理人員將一如既往勤勉盡責、恪盡職守，為公司規范運作和持續、穩定、健康 發展做出貢獻。

特此公告。

福建榕基軟件股份有限公司董事會

2022年6月22日

附件

1、靳誼先生個人簡歷

靳誼先生：1975年出生，中國國籍，大專學歷，系統高級架構師，畢業于武漢理工大學。1998年加入公司，先后擔任工程師、項目經理、***工程師、副主任工程師、主任工程師、協同管理事業部經理、榕基信息主管（CIO）、研發總監，具有較強的研發管理能力與大型企業管理信息系統分析和整合規劃能力，主要負責協同管理業務技術研發管理、創新業務研發以及企業內部信息系統建設等工作，主持設計研發了“榕基電子單證系統”、“榕基I-TASK任務管理平臺”、“中國電子檢驗檢疫E-CIQ主干系統及三大平臺等公司戰略項目產品，以及能源、質檢等行業十多項軟件產品，曾獲“福州市科學技術獎三等獎”、“福建省***信息主管(CIO)”、“信息化年度貢獻人物”，擔任中國口岸協會口岸科技應用分會副會長。現任公司副董事長、副總裁。

靳誼先生持有公司0.21%的股份。靳誼先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。靳誼先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，靳誼先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、尚大斌先生個人簡歷

尚大斌先生：1978年生，中國國籍，無境外***居留權，研究生學歷，軟件工程碩士專業。2003年加入公司，具有豐富的團隊管理經驗，對政務信息化領域有較深刻的理解及實踐經驗。先后擔任浙江榕基信息技術有限公司總經理助理、副總經理、總經理；上海榕基負責人；福州榕易付總經理、公司副總裁。擔任浙江省青聯第十、十一屆青聯委員、浙江省新生代企業家聯合會理事、浙江省湖北商會副會長、湖北工業大學管理學院EMBA兼職教授；現任公司常務副總裁。

尚大斌先生通過參與公司第三期員工持股計劃間接持有公司約0.02%的股份。尚大斌先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。尚大斌先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，尚大斌先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

證券代碼：002474 證券簡稱：榕基軟件 公告編號：2022-021

福建榕基軟件股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、公司第五屆董事會第十八次會議已于2022年6月8日以郵件和傳真形式發出通知。

2、會議于2022年6月21日14點30分在福建省福州市鼓樓區軟件大道89號A區15座3層公司會議室以現場和通訊相結合方式召開。

3、本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名。

4、會議由董事長魯峰先生主持，公司監事、高級管理人員、證券事務代表、內審部負責人列席了本次會議。

5、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《福建榕基軟件股份有限公司公司章程》及《福建榕基軟件股份有限公司董事會議事規則》等有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，通過了本項議案。

經審議，董事會同意選舉董事靳誼先生為公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。靳誼先生簡歷見附件。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2、審議通過了《關于聘任公司常務副總裁的議案》

表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，通過了本項議案。

經審議，董事會同意聘任副總裁尚大斌先生為公司常務副總裁。任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。尚大斌先生簡歷見附件。

具體內容詳見同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

三、備查文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋印章的《福建榕基軟件股份有限公司第五屆董事會第十八次會議決議》。

福建榕基軟件股份有限公司董事會

2022年6月22日

附件：

1、靳誼先生個人簡歷

靳誼先生：1975年出生，中國國籍，大專學歷，系統高級架構師，畢業于武漢理工大學。1998年加入公司，先后擔任工程師、項目經理、***工程師、副主任工程師、主任工程師、協同管理事業部經理、榕基信息主管（CIO）、研發總監，具有較強的研發管理能力與大型企業管理信息系統分析和整合規劃能力，主要負責協同管理業務技術研發管理、創新業務研發以及企業內部信息系統建設等工作，主持設計研發了“榕基電子單證系統”、“榕基I-TASK任務管理平臺”、“中國電子檢驗檢疫E-CIQ主干系統及三大平臺等公司戰略項目產品，以及能源、質檢等行業十多項軟件產品，曾獲“福州市科學技術獎三等獎”、“福建省***信息主管(CIO)”、“信息化年度貢獻人物”，擔任中國口岸協會口岸科技應用分會副會長。現任公司副董事長、副總裁。

靳誼先生持有公司0.21%的股份。靳誼先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。靳誼先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，靳誼先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

2、尚大斌先生個人簡歷

尚大斌先生：1978年生，中國國籍，無境外***居留權，研究生學歷，軟件工程碩士專業。2003年加入公司，具有豐富的團隊管理經驗，對政務信息化領域有較深刻的理解及實踐經驗。先后擔任浙江榕基信息技術有限公司總經理助理、副總經理、總經理；上海榕基負責人；福州榕易付總經理、公司副總裁。擔任浙江省青聯第十、十一屆青聯委員、浙江省新生代企業家聯合會理事、浙江省湖北商會副會長、湖北工業大學管理學院EMBA兼職教授；現任公司常務副總裁。

尚大斌先生通過參與公司第三期員工持股計劃間接持有公司約0.02%的股份。尚大斌先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東沒有關聯關系。尚大斌先生不存在《公司法》***百四十六條規定的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；***近三年內未受到中國證監會行政處罰；***近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，尚大斌先生不是失信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

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