證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-015

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示：

●本次會計政策變更系根據財政部于2021年11月發布的關于《企業會計準則第14號—收入》的實施問答規定，將為履行銷售合同而發生的運輸成本列報進行調整，從原來計入“銷售費用”調整至“營業成本”，并追溯調整2020年財務報表相關科目。

●本次會計政策變更是公司落實施行財政部修訂發布的《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）（以下簡稱“新租賃準則”），不涉及對公司以前年度的追溯調整。

●本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

一、 本次會計政策變更概述

（一）執行關于《企業會計準則第14號—收入》的實施問答

2021年11月，財政部會計司發布了關于《企業會計準則第14號—收入》實施問答，明確規定：“通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前、為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。”

（二）執行《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）

財政部于2018年度修訂了《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35號）。新租賃準則要求其他執行企業會計準則的企業自2021年1月1日起施行。根據上述規定，公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。

二、 本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響

（一）執行關于《企業會計準則第14號—收入》的實施問答

公司將按照財政部會計司于2021年11月發布的關于企業會計準則實施問答的要求編制2021年度及以后期間的財務報表（包括母公司報表及合并報表）。

1、本次變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，本公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。公司將銷售商品時控制權轉移前的運費及裝卸費在“銷售費用” 項目中列示。

2、本次變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，本公司將執行財政部于2021年11月發布的實施問答的有關規定，將運輸及裝卸費于“營業成本”科目列報。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定編制。

3、本次會計政策變更對公司的影響

本次會計政策變更將為履行銷售合同而發生的運輸成本列報進行調整，從原來計入“銷售費用”調整至“營業成本”。本次會計政策變更對公司財務狀況、經營成果和現金流量不會產生重大影響。

公司將追溯調整2020年財務報表相關項目，具體調整如下：

單位：元

注：該會計政策變更對公司凈利潤和股權權益無影響。

（二）執行《企業會計準則第21號—租賃》（財會〔2018〕35 號）

1、本次變更前公司采用的會計政策

本次會計政策變更前，本公司執行財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。

2、本次變更后公司采用的會計政策

本次會計政策變更后，公司將執行前述《新租賃準則》。除上述會計政策變更外，其余未變更部分仍按照財政部頒布的《企業會計準則—基本準則》以及其后頒布及修訂的各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定編制。

3、本次會計政策變更對公司的影響

公司自2021年1月1日（以下稱***執行日）起執行新租賃準則。

（1）對于***執行日前已存在的合同，公司未對其評估是否為租賃或者包含租賃。

（2）對公司作為承租人的租賃合同，根據新租賃準則銜接規定，公司根據***執行日新租賃準則與原準則的累計影響數調整2021年度期初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整，具體調整如下：

單位：元

（3）對公司作為出租人的租賃合同，自***執行日起按照新租賃準則進行會計處理。

三、 本次會計政策變更的相關程序

本次會計政策變更系按照國家統一的會計制度的要求而作出，無需提請董事會和股東大會批準。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-018

寧波富佳實業股份有限公司

2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“富佳股份”）董事會對2021年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況

（一）扣除發行費用后的實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準寧波富佳實業股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可〔2021〕3418號）文核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商甬興證券有限公司采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式，向社會公眾公開發行人民幣普通股(A股）股票4,100萬股，發行價為每股人民幣9.56元，共計募集資金39,196.00萬元，坐扣承銷和保薦費用3,000.00萬元后的募集資金為36,196.00萬元，已由主承銷商甬興證券有限公司于2021年11月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用2,611.70萬元后，公司本次募集資金凈額為33,584.30萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕643號）。

（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前余額

金額單位：人民幣萬元

[注]實際結余募集資金11,151.56萬元與應結余募集資金20,902.03萬元差異9,750.47萬元，系本公司使用閑置募集資金購買保本型理財產品未到期本金余額為7,000.00萬元、購買單位大額存單未到期的本金余額為2,800.00萬元以及尚未置換的發行費用49.53萬元

二、募集資金管理情況

（一）募集資金管理情況

為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則（2022年1月修訂）》（上證發〔2022〕1號）及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《寧波富佳實業股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）。根據《管理辦法》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構甬興證券有限公司于2021年11月17日分別與中信銀行股份有限公司寧波鄞州支行、寧波銀行股份有限公司余姚支行和中國銀行股份有限公司余姚分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。

（二）募集資金專戶存儲情況

截至2021年12月31日，本公司有3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：

金額單位：人民幣元

三、本年度募集資金的實際使用情況

1、募集資金投資項目的資金使用情況

截至2021年12月31日止，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣12,733.71萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

2、募投項目先期投入及置換情況

為保證募集資金投資項目順利實施，公司根據實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目進行了預先投入。根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年12月6日出具的“天健審〔2021〕10243號”《關于寧波富佳實業股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》，截至2021年12月5日，公司擬使用募集資金人民幣125,326,781.04元置換預先投入募集資金投資項目自籌資金人民幣124,831,498.02元及支付發行費用自籌資金人民幣495,283.02元（不含稅）。

公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目及擬置換情況具體如下：

公司已使用自籌資金支付發行費用及擬置換情況具體如下：

公司擬使用募集資金置換預先已投入的自籌資金及發行費用的方案具有必要性和合理性，未改變募集資金用途，也不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，有利于保護投資者合法權益，提高募集資金使用效率及實現投資者利益***大化，且募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合有關法律法規的規定。

3、閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。

4、對閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況

為合理利用閑置募集資金、提高募集資金使用效率，2021年12月13日，公司***屆董事會第十八次會議、***屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司在不影響募集資金投資項目順利推進的前提下，結合公司實際情況，擬使用不超過人民幣12,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，以增加資金效益，更好地實現公司資金保值增值，為公司和股東謀取較好的投資回報。現金管理期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，有效期內，上述額度可循環使用。在額度范圍內，由董事會授權公司董事長或董事長授權人士在上述額度內簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施。公司獨立董事及保薦機構甬興證券有限公司均發表了同意意見。

公司2021年使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品，累計投資金額9,800.00萬元，報告期內暫未贖回。

5、使用超募資金***性補充流動資金或歸還銀行貸款情況

截至2021年12月31日，公司不存在使用超募資金***性補充流動資金或歸還銀行貸款情況。

6、將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截至2021年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

7、節余募集資金投資項目使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在節余募集資金投資項目使用情況。

四、變更募投項目的資金使用情況

截至2021年12月31日，公司不存在變更募投項目的資金使用情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

截至2021年12月31日，公司已按《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規的規定及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規的情況。本公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為對公司董事會編制的2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發〔2022〕2號）及相關格式指引的規定，如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：富佳股份2021年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法規和文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，也不存在違規使用募集資金的其他情形。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

附表1：

募集資金使用情況對照表

編制單位：寧波富佳實業股份有限公司 金額單位：人民幣萬元

注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：“截至期末承諾投入金額”以***近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-022

寧波富佳實業股份有限公司

關于開展外匯套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月19日召開了第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司擬使用人民幣10億元或等值外幣的自有資金與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。

一、開展外匯套期保值業務的目的

公司出口業務主要采用美元等外幣進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績造成一定影響。為有效規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。公司的外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

二、擬開展的外匯套期保值業務概述

（一）主要涉及幣種及業務品種

公司擬開展的外匯套期保值業務只限于從事與公司生產經營所使用的主要結算幣種相同的幣種，即美元等。公司擬進行的外匯套期保值業務品種包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯互換、外匯期權業務及其他外匯衍生產品業務。

（二）業務規模及期限

公司擬使用不超過人民幣10億元或等值外幣的自有資金開展外匯套期保值業務，上述額度在有效期內可循環滾動使用，資金來源為自有資金，不涉及募集資金。有效期自股東大會審議通過之日起12個月。

（三）授權事項

提請授權公司經營管理層在額度范圍和有效期內簽署日常外匯套期保值業務相關合同文件，公司財務部負責組織實施相關事宜。

三、開展外匯套期保值業務的風險分析

公司開展外匯套期保值業務遵循合法、謹慎、安全和有效原則，不做投機性、套利性的交易操作，但外匯套期保值業務操作仍存在一定風險。

（一）價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動導致外匯產品價格變動而造成虧損的市場風險；

（二）內部控制風險：外匯套期保值業務專業性強，復雜程度高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險；

（三）履約風險：公司開展外匯套期保值業務的對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的銀行或其他金融機構，履約風險低；

（四）其他風險：在具體開展業務時，如業務合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

四、公司采取的風險控制措施

（一）公司制定了《外匯套期保值業務管理制度》，對公司外匯套期保值業務的基本原則、審批權限、流程管理、信息保密、內部風險報告制度及風險處理程序等方面做出了明確規定，公司將嚴格按照制度的規定進行操作，保證制度有效執行，嚴格控制業務風險。

（二）公司開展的外匯套期保值業務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業務為依托，以套期保值為手段，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

（三）為避免匯率大幅波動帶來的損失，公司會加強對匯率的研究分析，實時關注外匯市場環境變化，適時調整策略，***大限度避免市場波動造成的損失。

（四）公司選擇具有合法資質的、信用級別高的大型商業銀行進行外匯套期保值業務，密切跟蹤相關領域的法律法規，***大程度降低法律風險。

五、外匯套期保值業務的會計核算原則

公司將根據《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》《企業會計準 則第23號—金融資產轉移》《企業會計準則第24號—套期會計》《企業會計準 則第37號—金融工具列報》的相關規定及其指南，對外匯套期保值業務進行相應會計核算。

六、所履行的審批程序及相關意見

（一）董事會審議情況

2022年4月19日，第二屆董事會第三次會議審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》，同意公司擬使用人民幣10億元或等值外幣的自有資金與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，本議案尚需提交股東大會審議。

（二）公司獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司開展外匯套期保值業務是為了規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，符合公司業務發展需要。公司開展套期保值業務的相關決策程序符合法律、法規及相關規范性文件的要求，不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。

綜上所述，我們一致同意該議案。將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

七、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、獨立董事關于公司第二屆董事會第三次會議相關事宜的獨立意見。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-023

寧波富佳實業股份有限公司關于召開

2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月12日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月12日 14 點 00分

召開地點：浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

除上述議案外，與會股東還聽取了《2021年度獨立董事述職報告》。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過。具體內容詳見公司于2022年4月21日披露于***披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站（http://www.sse.com.cn）上的相關信息。

公司將在2021年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2021年年度股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：8

應回避表決的關聯股東名稱：王躍旦、王懿明、寧波富佳控股有限公司、俞世國、寧波富巨達企業管理合伙企業（有限合伙）、郎一丁

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(一)會議登記方式

1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；

自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進行登記，信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年5月9日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。

（二）現場登記時間及地點

符合出席會議要求的股東，于2022年5月9日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關證明到浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室辦理登記手續。

六、 其他事項

1、會議聯系方式

聯系人：陳昂良

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

郵政編碼：315400

地址：浙江省余姚市陽明街道長安路303號行政大樓三樓董事會秘書辦公室

2、出席會議的股東或代理人交通、食宿費等自理。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

寧波富佳實業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：   受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-020

寧波富佳實業股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示：

●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）

●本事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年4月19日召開第二屆董事會第三次會議和第二屆監事會第三次會議，分別審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》，公司董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度公司財務報告和內部控制審計機構，該議案尚需提交2021年年度股東大會審議。

一、 擬續聘會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2021年業務收入、2021年上市公司（含A、B股）審計收費總額尚未審計結束，故仍然按照審計機構提供的2020年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2021年12月31日實際情況。

2、投資者保護能力

上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。

近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任。

3、誠信記錄

天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次，未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分。36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次，未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施。

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業 行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、 監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律 處分的情況。

3、獨立性說明

天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備會計師事務所執業證書，能夠滿足公司未來財務審計工作的要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券服務業務的經驗。此次續聘審計機構及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形，不會影響公司財務報表的審計質量，不會損害公司及股東的利益。

4、審計收費

2021年度財務審計服務費用為人民幣50萬元；內部控制審計服務費用為人民幣15萬元，兩項合計人民幣65萬元。本次審計費用將按照市場公允合理的定價原則由雙方協商確定。經公司年度股東大會審議通過并授權后，公司經營管理層將根據2022年度審計的具體工作量及市場價格水平合理確定其年度審計費用。

二、 擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況

公司第二屆董事會審計委員會第二次會議于2022年4月9日召開，審議通過了《關于續聘外部審計機構的議案》。公司董事會審計委員會對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的審計工作能力進行了評估，認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務審計資格，服務團隊具備多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，在執業過程中堅持獨立審計原則，能夠滿足公司年度財務及內控審計的工作要求。為確保公司2022年度財務及內控審計工作的順利進行及審計工作的連續性， 同意向董事會提議續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度中國會計準則財務報告與內控報告的審計機構。

（二）獨立董事的事前認可情況及獨立意見

作為公司的獨立董事，經過討論后發表事前認可意見如下：公司2021年度聘請了天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本公司財務審計機構，在對公司各專項審計和財務報表審計過程中，該所能夠按照國家有關規定以及注冊會計師執業規范的要求開展審計工作，獨立、客觀的發表審計意見，建議繼續聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度的財務報告與內控報告的審計機構，同意將該議案提交公司第二屆董事會第三次會議審議。

獨立董事發表獨立意見：認為對天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了認真審查，認為該所是符合《證券法》規定的審計機構（會計師事務所），具備為公司提供審計服務的經驗與能力，所出具的審計報告能公正、真實地反映公司的財務狀況和經營成果，能夠滿足公司2022年度財務審計工作的要求。公司本次續聘會計師事務所履行的審議程序充分、恰當，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。一致同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）董事會的審議和表決情況

公司2022年4月19日召開的第二屆董事會第三次會議同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為2022年度公司財務報告和內部控制審計機構。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告》（公告編號：2022-016）。

（四）生效日期

本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、 備查文件

1、《公司第二屆董事會第三次會議決議》；

2、《公司獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的事前認可意 見》；

3、《公司獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-024

寧波富佳實業股份有限公司

關于召開2021年度業績說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 會議召開時間：2022年04月29日(星期五)下午 15:30-16:30 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/） 會議召開方式：上證路演中心視頻錄播和網絡互動 投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱furja@furja.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月21日發布公司2021年年度報告，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2022年04月29日下午 15:30-16:30舉行2021年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以視頻結合網絡互動召開，公司將針對2021年度經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一） 會議召開時間：2022年04月29日下午 15:30-16:30

（二） 會議召開地點：上證路演中心

（三） 會議召開方式：上證路演中心視頻錄播和網絡互動

三、 參加人員

董事長：王躍旦先生

總經理：郎一丁先生

董事會秘書：陳昂良先生

財務總監：應瑛女士

獨立董事：王偉定先生

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2022年04月29日(星期五)下午15:30-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱furja@furja.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

五、聯系人及咨詢辦法

聯系人：陳昂良先生

電話：0574-62838000

傳真：0574-62814946

郵箱：furja@furja.com

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-016

寧波富佳實業股份有限公司

第二屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三次會議于2022年4月19日（星期二）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開。會議通知已于2022年4月9日通過郵件的方式送達各位董事。會議由公司董事長王躍旦先生主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

出席會議的董事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關于2021年度總經理工作報告的議案》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過《關于2021年度董事會工作報告的議案》

公司獨立董事程惠芳女士、王偉定先生和葉龍虎先生向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在2021年年度股東大會上述職。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年度獨立董事述職報告》

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》

根據有關法律法規和《公司章程》、《董事會審計委員會工作細則》的有關規定，公司董事會審計委員會充分發揮職能，盡職盡責的履行審計委員會職責，編制了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》，據此公司編制了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度財務決算報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（五）審議通過《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

按照相關規定和要求，結合公司實際財務情況，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（六）審議通過《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（七）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

為進一步加強和規范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規范化運作，公司根據有關法律法規，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司董事會本著客觀、審慎原則對公司內部控制的執行效果和效率情況進行了認真評估，對2021年度公司內部控制情況做出自評。出具了《2021年度內部控制評價報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（八）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

結合公司具體經營情況，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計算共計派發現金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%，留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經營需要，支持新項目建設、未來投資規劃及長期發展的流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。公司2021年度不派送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（九）審議通過《關于續聘外部審計機構的議案》

基于良好的合作，公司擬繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，審計內容包括公司及合并報表范圍內的子公司財務報表審計及內部控制審計，聘期一年。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-020）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了同意的事前認可意見及獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十）審議通過《關于公司計提資產減值準備的議案》

根據《企業會計準則》和公司會計政策等相關規定，為真實、準確地反映公司截止2021年12月31日的財務狀況，基于謹慎性原則，公司對合并報表范圍內截至2021年12月31日，需計提減值的相關資產進行了減值測試，對存在減值跡象的存貨、應收賬款等資產計提相應跌價及減值準備。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于公司計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十一）審議通過《關于制定公司的議案》

為規范公司外匯套期保值業務，防范和控制外幣匯率風險，根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司信息披露管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規及規范性文件的規定，以及《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，公司制定《外匯套期保值業務管理制度》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司外匯套期保值業務管理制度》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十二）審議通過《關于開展外匯套期保值業務的議案》

公司出口業務主要采用美元等外幣進行結算，因此當匯率出現較大波動時，匯兌損益將對公司的經營業績造成一定影響。為有效規避外匯市場的風險，防范匯率波動對公司經營業績造成不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司與銀行等金融機構開展外匯套期保值業務。公司的外匯套期保值業務以正常生產經營為基礎，以規避和防范匯率風險為目的，不進行單純以盈利為目的的投機和套利交易。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于開展外匯套期保值業務的公告》（公告編號：2022-022）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（十三）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

按照相關規定和要求，結合公司實際財務情況，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2022年***季度報告》。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

（十四）審議通過《關于確認2021年度董事薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等有關規定，結合公司盈利狀況、經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，公司董事會對2021年度董事薪酬情況及擬制定的2022年度董事薪酬方案情況進行了審議。

以上議案，關聯董事需回避表決。本議案表決人數不足三分之二，將直接提交股東大會審議。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（十五）審議通過《關于確認2021年度高級管理人員薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據《公司章程》《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等有關規定，結合公司盈利狀況、經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，公司董事會對2021年度高級管理人員薪酬情況及擬制定的2022年度高級管理人員薪酬方案情況進行了審議。

關聯董事郎一丁、涂自群回避表決。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見。

（十六）審議通過《關于提請召開2021年年度股東大會的議案》

公司董事會決定于2022年5月12日（星期四）14:00在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室召開2021年年度股東大會。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-023）。

表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、第二屆董事會第三次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事宜的獨立意見；

3、獨立董事關于第二屆董事會第三次會議相關事宜的事前認可意見。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-017

寧波富佳實業股份有限公司

第二屆監事會第三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

寧波富佳實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第三次會議于2022年4月19日（星期二）在浙江省余姚市陽明街道長安路303號三樓會議室以現場結合通訊的方式召開，會議通知已于2022年4月9日通過郵件的方式送達各位監事。會議由黃建龍先生主持，本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《寧波富佳實業股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規定，會議決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如下決議：

（一）審議通過《關于2021年度監事會工作報告的議案》

根據有關法律法規和《公司章程》等相關規定，公司監事會編制了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度監事會工作報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（二）審議通過《關于2021年度財務決算報告的議案》

2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的《審計報告》，據此公司編制了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度財務決算報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（三）審議通過《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

按照相關規定和要求，結合公司實際財務情況，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

監事會認為：公司 2021 年年度報告及其摘要的編制和審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司2021年度的財務狀況和經營成果。未發現參與2021年年度報告編制和審議的人員存在違法保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年年度報告及其摘要》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（四）審議通過《關于2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

監事會認為：公司嚴格執行募集資金專戶存儲管理，公司募集資金實際使用情況與公司其他信息披露文件中披露的內容不存在差異，該報告如實反映了公司截至2021年12月31日的募集資金使用情況。同意公司關于 2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-018）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過《關于2021年度內部控制評價報告的議案》

監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度，董事會出具的《2021年度內部控制評價報告》評價中肯，較***、客觀、真實地反映了公司內部控制體系建設、執行和監督的實際情況。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2021年度內部控制評價報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過《關于2021年度利潤分配預案的議案》

公司 2021 年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計算共計派發現金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%。

監事會認為：公司 2021 年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展需求，有利于公司長遠發展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規的規定，同意公司關于2021年度利潤分配預案的議案。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于2021年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2022-019）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

（七）審議通過《關于公司計提資產減值準備的議案》

公司監事會認為公司本次計提資產減值損失和信用減值損失的決議程序符合相關法律、法規和《公司章程》等規定，依據充分，符合《企業會計準則》和公司會計政策及公司實際情況，能夠公允反映公司資產狀況，同意本次計提資產減值損失和信用減值損失。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司關于公司計提資產減值準備的公告》（公告編號：2022-021）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》

按照相關規定和要求，結合公司實際財務情況，公司制定了《寧波富佳實業股份有限公司2022年***季度報告》。

監事會認為：公司2022年***季度的編制和審議程序規范合法，符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定，內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實客觀反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果。未發現參與公司2022年***季報告編制和審議的人員存在違法保密規定的行為。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《寧波富佳實業股份有限公司2022年***季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過《關于確認2021年度監事薪酬及制定2022年度薪酬方案的議案》

根據《公司章程》等有關規定，結合公司盈利狀況、經營規模等實際情況并參照行業薪酬水平，公司監事會對2021年度監事薪酬情況及擬制定的2022年度監事薪酬方案情況進行了審議。

以上議案，全體監事需回避表決。本議案將直接提請股東大會審議。

三、備查文件

1、第二屆監事會第三次會議決議。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司監事會

2022年4月21日

證券代碼：603219 證券簡稱：富佳股份 公告編號：2022-019

寧波富佳實業股份有限公司關于

2021年年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

重要內容提示：

●A股每10股派發現金股利4.00元(含稅)

●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2021年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤231,698,964.97元，截至2021年12月31日歸屬于上市公司股東的可分配利潤為436,548,584.75元。

結合公司具體經營情況，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利4.00元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本為401,000,000股普通股，以此計算共計派發現金股利160,400,000.00元（含稅），本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為69.23%，留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經營需要，支持新項目建設、未來投資規劃及長期發展的流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。

公司2021年度不派送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

2022年4月19日，公司召開第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關于2021年度利潤分配預案的議案》，并同意將該預案提交公司2021年年度股東大會審議。會議詳情請參見與本公告同日披露的《寧波富佳實業股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議公告》（編號：2022-016）。

（二）獨立董事意見

根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（中國證監會令［2008］57號）、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》（中國證券監督管理委員會公告【2022】3號）以及根據《上市公司治理準則》、《上市公司獨立董事規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定，我們作為公司獨立董事，現對2021年度利潤分配方案發表同意意見如下：

本次利潤分配方案擬以實施權益分派股權登記日的總股本為基數，用可供股東分配的利潤向全體股東每10股派發現金股利4元，共計派發現金股利160,400,000.00元（含稅）。為了公司長遠發展，本次公司利潤分配預案符合公司實際情況，有利于公司實現長遠發展，既滿足了現金分紅回報了投資者，也保障了企業后續發展的資金需求。留存的未分配利潤將主要用于滿足日常經營需要，支持新項目建設、未來投資規劃及長期發展的流動資金需求，為公司中長期發展戰略的順利實施以及持續、健康發展提供可靠的保障。我們根據上述有關法律法規的具體規定結合公司的實際情況進行了審查，我們認為本次利潤分配方案符合法律、法規及《公司章程》的規定。本次利潤分配方案是基于公司目前的經營狀況、財務狀況、資金需求以及公司未來發展狀況所做出的重要決定，并充分體現公司注重對投資者的回報，使投資者能夠分享公司的經營成果。

綜上所述，我們一致同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

（三）監事會意見

公司于2022年4月19日召開第二屆監事會第三次會議，監事會認為：公司 2021 年度利潤分配預案綜合考慮了公司的盈利狀況、經營發展需求，有利于公司長遠發展，符合上海證券交易所《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等法律法規的規定，同意公司關于2021年度利潤分配預案的議案。

會議詳情請參見與本公告同日披露的《寧波富佳實業股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議公告》（編號：2022-017）。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。公司2021年度利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準后實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

特此公告。

寧波富佳實業股份有限公司董事會

2022年4月21日

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