原標題:勤上股份:關于公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告
證券代碼：002638 證券簡稱：勤上股份 公告編號：2022-056 東莞勤上光電股份有限公司
關于公司控股股東、實際控制人擬發生變更的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、公司股票（證券簡稱：勤上股份，證券代碼：002638）將于 2022 年 6月 21日（星期二）上午開市起復牌。
2、本次非公開發行尚需獲得公司股東大會、教育主管部門（如需）、中國證券監督管理委員會的批準或核準后方可實施。本次非公開發行方案能否獲得相關批準或核準，以及獲得相關批準或核準的時間存在不確定性。
一、本次控制權變更的基本情況
2022年 6月 20日，東莞勤上光電股份有限公司（以下簡稱“勤上股份”、“公司”）召開第五屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于公司非公開發行股票預案的議案》等議案，本次非公開發行股票的定價基準日為公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告日，發行價格為 1.52元/股，發行數量為451,847,000股，募集資金總額為 686,807,440.00元，發行對象為李俊峰直接控制的東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“晶騰達”）。
截至本公告披露日，上市公司的控股股東為勤上集團，實際控制人為李旭亮、溫琦夫婦。
本次發行完成后，李旭亮、溫琦夫婦及其一致行動人合計持有上市公司43,162.55萬股股票，占本次發行后上市公司總股本的 22.04%；本次發行完成后，李俊鋒將通過晶騰達持有上市公司 45,184.70萬股股票，占本次發行后上市公司總股本的 23.08%。
為協助李俊鋒和晶騰達在本次發行完成后加強控制權，李旭亮、溫琦夫婦和勤上集團承諾自本次非公開發行完成之日起 36個月內不可撤銷地放棄通過勤上集團持有的上市公司 16,000.00萬股股票（占本次發行前上市公司股份總數的10.62%，占本次發行后上市公司股份總數的 8.17%）對應的表決權。
本次發行完成后，李旭亮、溫琦夫婦及其一致行動人合計持有上市公司
27,162.55萬股有表決權股票，占有表決權股票總數的 15.11%；本次發行完成后，
李俊鋒將通過晶騰達持有上市公司 45,184.70萬股有表決權股票，占有表決權股
票總數的 25.13%，晶騰達將成為上市公司控股股東，李俊鋒將成為上市公司實
際控制人。
二、發行對象的基本情況
（一）發行對象概況
公司名稱：東莞市晶騰達企業管理合伙企業（有限合伙）
成立日期：2021年 8月 26日
注冊地址：廣東省東莞市東城街道九龍路 65號 2棟 2118室
注冊資本：1,000萬元人民幣
執行事務合伙人：李俊鋒
統一社會信用代碼：91441900MA5720WA9J
經營范圍：一般項目：企業管理；企業管理咨詢；以自有資金從事投資活
動；辦公服務；商業綜合體管理服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服
務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
（二）股權及控制關系結構圖
截至本公告披露日，晶騰達的股權結構如下： （三）***近三年主要業務的發展情況和經營成果
晶騰達主營業務為投資管理，截至本公告披露日，晶騰達尚未實際開展業務。
（四）***近一年簡要財務會計報表
晶騰達成立于 2021年 8月 26日，截至本預案公告日設立不滿一年，尚未實際開展業務。
三、《附條件生效的股份認購協議》、《關于不謀求控制權和不可撤銷地放棄表決權承諾函》的主要內容
《附條件生效的股份認購協議》、《關于不謀求控制權和不可撤銷的放棄表決權承諾函》的主要內容詳見公司 2022年 6月 20日于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于與認購對象簽署附條件生效的股份認購協議的公告》（2022-050）和《關于收到的公告》（2022-055）。
四、認購方的資金來源
晶騰達本次認購資金全部來源于自有資金或自籌資金，資金來源合法合規，不存在任何爭議或潛在糾紛，不存在對外公開募集資金取得認購資金的情形。
晶騰達本次認購資金不存在直接或間接使用上市公司及其關聯方資金的情形；不存在直接或間接接受上市公司及其關聯方提供的財務資助或者補償的情形；不存在通過與上市公司的資產置換或其他交易取得資金的情形。
晶騰達本次認購資金不屬于利用本次非公開發行取得股份向銀行等金融機構質押取得的融資，不包含任何杠桿融資結構化設計產品、分級收益等結構化安排、結構化融資等情形，不存在接受他人委托代為認購、代他人出資受托持股、信托持股及其他代持情形。
上市公司不存在直接或通過利益相關方向晶騰達提供財務資助或補償的情形；不存在向晶騰達作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形。
五、尚需履行的程序
（一）公司股東大會審議通過本次發行的具體方案和相關事宜。
（二）本次非公開發行可能需向教育主管部門征詢意見。
（三）本次非公開發行獲得中國證監會的核準。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2022年 6月 20日
