證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-033

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月20日召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，同意公司辦理無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016年度、2017年度合計(jì)1,105,529股應(yīng)補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)；審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的議案》，公司擬對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份489,459股的用途進(jìn)行調(diào)整，由“用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷以減少注冊(cè)資本”，并履行注銷手續(xù)。具體內(nèi)容詳見公司2022年6月21日披露的《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（2022-031）、《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的公告》（2022-032）。

上述事項(xiàng)辦理完成后，公司股份總數(shù)將由556,723,012股調(diào)整為555,128,024股。根據(jù)上述情況，現(xiàn)擬變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》，具體情況如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

變更前：

注冊(cè)資本：55,672.3012萬(wàn)元整

變更后：

注冊(cè)資本：55,512.8024萬(wàn)元整

二、《公司章程》的修訂情況

三、授權(quán)辦理工商變更登記相關(guān)事宜

公司董事會(huì)授權(quán)公司行政部根據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理此次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)工商變更登記事宜。

本次變更公司注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

四、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-034

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）定于2022年7月6日召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案。就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議召開基本情況

1、會(huì)議屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

4、會(huì)議召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年7月6日（星期三）上午10:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年7月6日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年7月6日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。

5、會(huì)議召開地點(diǎn)：揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會(huì)議室

6、會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

7、股東大會(huì)投票表決方式

（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書委托他人出席。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

8、股權(quán)登記日：2022年7月1日

9、會(huì)議出席對(duì)象

（1）截至2022年7月1日15:00收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可以委托代理人出席，該股東代理人不必是公司的股東；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東。

（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

（3）公司聘請(qǐng)的律師。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）會(huì)議議案名稱及提案編碼表

（二）議案披露情況

上述議案已經(jīng)公司于2022年6月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

本次股東大會(huì)就上述議案做出特別決議，上述所有議案都須經(jīng)參與投票的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。本次股東大會(huì)對(duì)上述議案的中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記方式：

（1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持股票賬戶卡、本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)須本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證件辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳真或信函在2022年7月5日16:00前送達(dá)或傳真至公司證券部，傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。

2、登記時(shí)間：2022年7月5日（星期二）8:30～11:30，13:00～16:00；

3、登記地點(diǎn)：揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園，江蘇亞威機(jī)床股份有限公司證券部。

4、會(huì)議聯(lián)系方式

地址：江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司證券部

郵政編碼：225200

聯(lián)系電話：0514-86880522

傳真：0514-86880505

聯(lián)系人：童娟、曹偉偉

5、出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)用自理。

6、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議。

附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二：授權(quán)委托書格式

附件三：股東發(fā)函或傳真方式登記的格式

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票證券代碼：362559

2、投票簡(jiǎn)稱：亞威投票

3、議案設(shè)置及意見表決

股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)股東大會(huì)審議的除累積投票議案以外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。如股東僅對(duì)其中一項(xiàng)進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東所持股份總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。

二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2022年7月6日（星期三）的交易時(shí)間：即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月6日9:15-15:00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人：

委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：

代理人簽名： 代理人身份證號(hào)碼：

委托人（簽名或蓋章）： 委托日期：

委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案的授權(quán)表決情況：

如委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案不作具體指示，代理人（是□ 否□）可以按照自己的意思表決。

備注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意代理人投票；本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。

附件三：

股東登記表

茲登記參加江蘇亞威機(jī)床股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東名稱或姓名： 股東賬戶：

持股數(shù)： 出席人姓名：

聯(lián)系電話：

股東簽名或蓋章： 日期：

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào):2022-037

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于對(duì)控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)象為江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股孫公司江蘇亞威艾歐斯激光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞威艾歐斯”），資助方式為公司以自有資金向亞威艾歐斯提供合計(jì)不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元的財(cái)務(wù)資助。資金使用費(fèi)為年利率3.20%，財(cái)務(wù)資助的期限為36個(gè)月內(nèi)。

2、本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

3、本次財(cái)務(wù)資助對(duì)象為公司的控股孫公司，公司對(duì)其具有實(shí)質(zhì)的控制和影響，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、資金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制，確保公司資金安全。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)整體風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

一、財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)概述

（一）簡(jiǎn)述

近年來(lái)，亞威艾歐斯積極推進(jìn)高端精密激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)國(guó)產(chǎn)化拓展，搶抓發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)行先期投產(chǎn)、新產(chǎn)品前瞻性研發(fā)和市場(chǎng)開拓。為了保障亞威艾歐斯長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，促進(jìn)公司精密激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，提升市場(chǎng)占有率，公司在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，以自有資金5,000萬(wàn)元對(duì)亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助。本次財(cái)務(wù)資助不會(huì)影響我司正常業(yè)務(wù)開展及資金使用，不屬于深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定的不得提供財(cái)務(wù)資助的情形。

（二）審議情況

本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。

鑒于亞威艾歐斯的股東LIS Co., Ltd公司（以下簡(jiǎn)稱“LIS”）；亞威艾歐斯的母公司江蘇亞威精密激光科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“亞威精密激光”）的股東江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“亞威產(chǎn)業(yè)基金”）、蘇州亞巍星明創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“星明創(chuàng)業(yè)投資”）為公司關(guān)聯(lián)法人，本次事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鵬程先生回避董事會(huì)表決。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象基本情況

1、名稱：江蘇亞威艾歐斯激光科技有限公司

2、注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)潤(rùn)勝路1號(hào)3號(hào)廠房

3、法定代表人：冷志斌

4、注冊(cè)資本：10,181.87萬(wàn)元整

5、經(jīng)營(yíng)范圍：激光設(shè)備、自動(dòng)化設(shè)備、激光發(fā)生器及相關(guān)元部件的開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造及銷售；計(jì)算機(jī)軟件的開發(fā)及銷售；上述設(shè)備租賃及維修服務(wù)；從事上述貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

6、與上市公司的關(guān)系：亞威艾歐斯為公司的控股子公司亞威精密激光、參股公司韓國(guó)LIS共同投資的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為10,181.87萬(wàn)元人民幣，目前亞威精密激光出資人民幣6261.87萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的61.5002%；LIS出資人民幣3,920萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的38.4998%。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：

注：公司于2022年6月6日召開第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于受讓控股孫公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，以自有資金出資15,958,277.08元，受讓LIS持有的亞威艾歐斯10.4998%股權(quán)。截至目前該事項(xiàng)工商注冊(cè)登記尚未完成。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：萬(wàn)元

9、***新的信用等級(jí)情況：資信狀況良好，非失信被執(zhí)行人。

10、公司在上一會(huì)計(jì)年度未對(duì)亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助。

三、接受財(cái)務(wù)資助對(duì)象其他股東方情況

1、亞威艾歐斯其他股東情況

公司名稱：LIS Co., Ltd

住所：韓國(guó)京畿道義往市陽(yáng)光路67號(hào)ALT知識(shí)產(chǎn)業(yè)中心A號(hào)樓 201/202室

法定代表人：張錫煥

成立時(shí)間：2003年2月14日

經(jīng)營(yíng)范圍：激光及相關(guān)設(shè)備、部件的開發(fā)，制造、銷售；軟件開發(fā)，銷售；半導(dǎo)體制造設(shè)備及核心部件的開發(fā)、制造，銷售；平板顯示器部件、設(shè)備的開發(fā)，制造、銷售；通信器械、部件的開發(fā)，制造，銷售；二次電池相關(guān)設(shè)備及部件的開發(fā)，制造，銷售；太陽(yáng)能(電池)相關(guān)設(shè)備及部件的開發(fā)，制造，銷售；相關(guān)的附屬業(yè)務(wù)

與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事冷志斌先生任LIS董事，公司董事施金霞女士任LIS監(jiān)事，LIS系公司關(guān)聯(lián)法人。

LIS在過(guò)往與公司的交易過(guò)程中有良好的履約和支付能力。

LIS未按出資額同等比例提供財(cái)務(wù)資助。

2、亞威精密激光其他股東情況

亞威精密股權(quán)結(jié)構(gòu)情況：

（1）江蘇疌泉亞威灃盈智能制造產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321012MA1TF1GW3H

成立日期：2017年12月12日

注冊(cè)住址：揚(yáng)州市江都區(qū)文昌東路1006號(hào)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：揚(yáng)州亞威智能制造投資有限公司

注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：亞威產(chǎn)業(yè)基金執(zhí)行事務(wù)合伙人為揚(yáng)州亞威智能制造投資有限公司，揚(yáng)州亞威智能制造投資有限公司的控股股東和實(shí)際控制人為公司持股5%以上股東江蘇亞威科技投資有限公司。因此亞威產(chǎn)業(yè)基金為公司關(guān)聯(lián)法人。

亞威產(chǎn)業(yè)基金不是失信被執(zhí)行人。

亞威產(chǎn)業(yè)基金本次未按出資額同等比例對(duì)亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助。

（2）蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320594MA1T8E5Y7F

成立日期：2017年11月07日

注冊(cè)住址：蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹東路183號(hào)東沙湖股權(quán)投資中心19棟3樓

執(zhí)行事務(wù)合伙人：蘇州園豐資本管理有限公司

注冊(cè)資本：1,001,000萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、投資管理及投資咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金不是失信被執(zhí)行人。

蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)基金本次未按出資額同等比例對(duì)亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助。

（3）蘇州亞巍星明創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320505MA1YMEEB71

成立日期：2019年07月01日

注冊(cè)住址：蘇州高新區(qū)華佗路99號(hào)金融谷商務(wù)中心6幢

執(zhí)行事務(wù)合伙人：江蘇亞禾投資管理有限公司

注冊(cè)資本：5,001萬(wàn)元人民幣

經(jīng)營(yíng)范圍：創(chuàng)業(yè)投資。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鵬程先生為其合伙人，因此星明創(chuàng)業(yè)投資為公司關(guān)聯(lián)法人。

星明創(chuàng)業(yè)投資不是失信被執(zhí)行人。

星明創(chuàng)業(yè)投資本次未按出資額同等比例對(duì)亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助。

四、本次財(cái)務(wù)資助的主要內(nèi)容及合同主要條款

1、財(cái)務(wù)資助金額：5,000萬(wàn)元；

2、財(cái)務(wù)資助資金來(lái)源：公司自有資金；

3、財(cái)務(wù)資助的期限：36個(gè)月以內(nèi)；

4、資金使用費(fèi)：年利率3.20%；

5、資助方式：現(xiàn)金借款方式；

6、授權(quán)期限：自董事會(huì)通過(guò)本議案之日起至2025年6月20日止。

五、其余股東未能同比例提供財(cái)務(wù)資助的說(shuō)明及風(fēng)險(xiǎn)防范措施

公司向亞威艾歐斯提供財(cái)務(wù)資助是在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)情況下進(jìn)行的，鑒于被資助對(duì)象系公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股孫公司，公司能夠?qū)ζ鋵?shí)施有效的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制，且其目前經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，本次財(cái)務(wù)資助金額較小，因此亞威精密、亞威艾歐斯其他股東本次未向其同比例提供財(cái)務(wù)資助。同時(shí)公司將加強(qiáng)對(duì)下屬控股公司的內(nèi)部管控，確保公司資金安全。

六、董事會(huì)意見

董事會(huì)認(rèn)為：公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助有助于落實(shí)公司精密激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，有利于解決其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，被資助對(duì)象為合并范圍內(nèi)的控股孫公司，公司能充分掌握其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況，并了解其行業(yè)前景、償債能力等情況。因此，公司董事會(huì)認(rèn)為本次對(duì)控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助的風(fēng)險(xiǎn)處于可控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東利益的情形。

七、獨(dú)立董事意見

事前認(rèn)可意見：公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助是在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，有助于保證控股孫公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，有利于降低公司的整體融資成本，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。因此，我們同意公司將本議案提交公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議，審議過(guò)程中關(guān)聯(lián)董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鵬程先生應(yīng)回避表決。

獨(dú)立意見：公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助是在不影響自身正常經(jīng)營(yíng)的情況下進(jìn)行的，有助于保證控股孫公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的需求，有利于降低公司的整體融資成本。本次財(cái)務(wù)資助收取資金使用費(fèi)，提供財(cái)務(wù)資助行為符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情況。同意公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助。

八、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助有助于落實(shí)公司精密激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，有利于解決其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，被資助對(duì)象為合并范圍內(nèi)的控股孫公司，公司能充分掌握其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況，并了解其行業(yè)前景、償債能力等情況。因此，我們同意該事項(xiàng)。

九、累計(jì)對(duì)外資助金額及逾期資助的數(shù)量

截至本公告日，公司對(duì)外（包括對(duì)合并范圍內(nèi)控股子公司）提供財(cái)務(wù)資助余額為0元。公司不存在對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助逾期情況，不存在為控股子公司以外的單位和個(gè)人提供財(cái)務(wù)資助的情形。

十、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

4、公司獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

5、《借款合同》。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào):2022-031

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)

（有限合伙）2016、2017年度

應(yīng)補(bǔ)償股份的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年6月20日，江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》，同意公司辦理無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“匯眾投資”）2016年度、2017年度合計(jì)1,105,529股應(yīng)補(bǔ)償股份的注銷手續(xù)。本次注銷事項(xiàng)尚需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理注銷手續(xù)。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、基本情況

公司分別于2017年3月22日、2018年4月20日召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于定向回購(gòu)朱正強(qiáng)、宋美玉、無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》、《關(guān)于定向回購(gòu)朱正強(qiáng)、宋美玉、無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》。根據(jù)朱正強(qiáng)、宋美玉、匯眾投資與公司簽訂的《江蘇亞威機(jī)床股份有限公司盈利補(bǔ)償協(xié)議》，匯眾投資2016年度、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份分別為100,508股、636,511股，具體內(nèi)容詳見公司2017年3月24日披露的《關(guān)于定向回購(gòu)朱正強(qiáng)、宋美玉、無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（2017-024）、2018年4月24日披露的《關(guān)于定向回購(gòu)朱正強(qiáng)、宋美玉、無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（2018-013）。上述事項(xiàng)已分別經(jīng)公司2016年度股東大會(huì)、2017年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、補(bǔ)償股份的調(diào)整

2019年5月15日，公司2018年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2018年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》，以公司截至2018年12月31日的總股本373,003,481股扣除公司回購(gòu)專用賬戶中5,033,419股后的可參與分配的總股數(shù)367,970,062股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.00元人民幣現(xiàn)金（含稅），以資本公積金每10股轉(zhuǎn)增5股。上述利潤(rùn)分配方案實(shí)施完畢后，匯眾投資2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份相應(yīng)變更為150,762股、954,767股（向上取整），合計(jì)1,105,529股。

三、補(bǔ)償方案的實(shí)施

因朱正強(qiáng)、宋美玉持有公司股份被凍結(jié)，導(dǎo)致朱正強(qiáng)、宋美玉、匯眾投資2016年、2017年應(yīng)補(bǔ)償股份未能完成回購(gòu)注銷，因此公司于2018年1月向江都區(qū)人民法院立案，同時(shí)提交了財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書，對(duì)朱正強(qiáng)、宋美玉、匯眾投資持有的公司股份，以及朱正強(qiáng)、宋美玉名下房產(chǎn)，申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)保全。2020年6月30日，江都區(qū)人民法院作出（2018）蘇1012民初558號(hào)《民事判決書》，判決朱正強(qiáng)、宋美玉、匯眾投資于判決生效之日起十日內(nèi)向公司支付2016年及2017年的業(yè)績(jī)補(bǔ)償款，并承擔(dān)利息及律師代理費(fèi)。匯眾投資、宋美玉向揚(yáng)州市中級(jí)人民法院提起上訴。揚(yáng)州市中級(jí)人民法院于2020年10月20日作出（2020）蘇10民終2869號(hào)民事裁定書：本案按上訴人匯眾投資、宋美玉自動(dòng)撤回上訴處理。

2020年12月，公司正式向江都區(qū)人民法院申請(qǐng)對(duì)本案的強(qiáng)制執(zhí)行。2022年6月14日，江都區(qū)人民法院成功將匯眾投資的應(yīng)補(bǔ)償股份1,105,529股強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)至公司A股賬戶，尚需辦理注銷手續(xù)。

四、本次注銷對(duì)公司的影響

本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況：

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的***終情況，以本次注銷事項(xiàng)完成后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

本次注銷有利于保障公司的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。注銷完成后公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會(huì)改變公司的上市地位。

五、獨(dú)立董事意見

公司本次注銷有利于保障公司的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-036

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)以自有資產(chǎn)抵押

向銀行申請(qǐng)貸款的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年6月28日召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》。為持續(xù)完善國(guó)際銷售業(yè)務(wù)布局，推動(dòng)產(chǎn)品出口規(guī)模快速成長(zhǎng)，公司向中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行申請(qǐng)15,000萬(wàn)元人民幣產(chǎn)品出口賣方信貸貸款，并以公司自有資產(chǎn)提供抵押。具體內(nèi)容詳見刊載于2021年6月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于繼續(xù)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的公告》（2021-042）。

在貸款到期后，公司擬繼續(xù)向中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行申請(qǐng)15,000萬(wàn)元人民幣高技術(shù)含量產(chǎn)品出口賣方信貸貸款，并以公司自有資產(chǎn)提供抵押。抵押的資產(chǎn)信息如下表所示：

截止2022年03月31日，上述資產(chǎn)的賬面凈值為2.41億元，占公司***近一期經(jīng)過(guò)審計(jì)總資產(chǎn)的5.80%。

除本次抵押外，以上資產(chǎn)不存在其他抵押或第三人權(quán)利，不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、扣押、凍結(jié)等司法措施。

二、審批決策程序

上述事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年6月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)簽署上述申請(qǐng)貸款及資產(chǎn)抵押事項(xiàng)的相關(guān)法律文件。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司與中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，上述事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，因此該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

三、對(duì)公司的影響

本次抵押部分自有資產(chǎn)向銀行申請(qǐng)貸款主要用于助推公司出口業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，有利于公司國(guó)際市場(chǎng)的拓展，促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及全體股東整體利益，不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào):2022-032

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶

剩余股份用途并注銷的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月20日召開第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的議案》，公司擬對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份489,459股的用途進(jìn)行調(diào)整，由“用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷以減少注冊(cè)資本”，并履行注銷手續(xù)。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由556,723,012股變更為556,233,553股。本次議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

一、回購(gòu)股份概述

1、公司于2018年8月15日、2018年9月3日召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2018年度***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)公司股份的預(yù)案》。公司決定使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或依法注銷減少注冊(cè)資本。回購(gòu)資金總額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含8,000萬(wàn)元），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)12元/股（含12元/股），回購(gòu)股份期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)預(yù)案起不超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見公司刊載于2018年9月19日巨潮資訊網(wǎng)的《回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2018-042）。

2、公司于2019年4月1日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案的議案》，回購(gòu)的股份用途調(diào)整為用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；回購(gòu)資金總額調(diào)整為不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元（含8,000萬(wàn)元），且不低于人民幣4,000萬(wàn)元（含4,000萬(wàn)元）等，具體內(nèi)容詳見公司刊載于2019年4月2日巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于調(diào)整回購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：2019-012）。

3、公司于2018年9月21日披露了《關(guān)于***回購(gòu)公司股份的公告》（公告編號(hào)：2018-043）；于2018年11月8日披露了《關(guān)于回購(gòu)股份比例達(dá)1%暨回購(gòu)進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)：2018-047）；于2019年6月20日披露了《關(guān)于回購(gòu)股份比例達(dá)2%暨回購(gòu)進(jìn)展的公告》（公告編號(hào)： 2019-028）。

4、公司在回購(gòu)期間每個(gè)月的前3個(gè)交易日內(nèi)披露了《關(guān)于股份回購(gòu)進(jìn)展情況的公告》（公告編號(hào)：2018-044、2018-046、2018-048、2019-001、2019-002、2019-005、2019-010、2019-022、2019-026、2019-031、2019-042、2019-060），以上公告具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。

5、公司自2018年9月20日***實(shí)施股份回購(gòu)至2019年9月3日股份回購(gòu)?fù)戤叄塾?jì)通過(guò)公司股票回購(gòu)專用賬戶以集中競(jìng)價(jià)方式實(shí)施回購(gòu)股份13,259,459股，占截至2019年9月3日總股本的2.38%，成交***高價(jià)為7.28元/股，成交***低價(jià)為5.39元/股，支付的總金額為79,854,774.51元（含交易費(fèi)用）。具體內(nèi)容請(qǐng)見公司于2019年9月5日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于公司股份回購(gòu)期屆滿暨回購(gòu)?fù)瓿傻墓妗罚?019-065）。

6、2020年5月21日，公司召開第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。確定以2020年5月21日為授予日，以公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的本公司A股普通股股票，向175名激勵(lì)對(duì)象授予1,277.00萬(wàn)股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于2020年5月23日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于向公司第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的公告》（2020-054）。

截至本公告日，本次回購(gòu)的剩余股份489,459股全部存放于公司回購(gòu)專用證券賬戶中。

二、本次調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶股份用途的原因及內(nèi)容

根據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定：合計(jì)持有的本公司股份數(shù)不得超過(guò)公司已發(fā)行股份總額的百分之十，并應(yīng)當(dāng)在披露回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。鑒于公司已回購(gòu)但尚未使用的股份即將到期，公司擬對(duì)回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份489,459股用途進(jìn)行調(diào)整，由“用于后期實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”調(diào)整為“用于注銷以減少注冊(cè)資本”。本次注銷完成后，公司股份總數(shù)將由556,723,012股變更為556,233,553股。

三、本次回購(gòu)專用證券賬戶股份注銷后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

注：以上股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)的***終情況，以本次變更回購(gòu)股份用途并注銷事項(xiàng)完成后，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準(zhǔn)。

本次調(diào)整回購(gòu)專用證券賬戶股份用途并注銷事項(xiàng)尚需要公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)定向深圳證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理注銷手續(xù)。本次股份注銷后，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，不會(huì)改變公司的上市地位。

四、本次調(diào)整回購(gòu)專用證券賬戶股份用途并注銷對(duì)公司的影響

本次調(diào)整回購(gòu)專用證券賬戶股份用途并注銷是公司結(jié)合目前實(shí)際情況做出的決策，有利于進(jìn)一步提升公司每股收益水平，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司利益及中小投資者權(quán)利的情形。

五、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次調(diào)整回購(gòu)專用證券賬戶股份用途并注銷是結(jié)合公司實(shí)際情況和發(fā)展戰(zhàn)略，基于公司可持續(xù)發(fā)展的價(jià)值增長(zhǎng)考慮，符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，獨(dú)立董事同意該事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-035

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

減資公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月20日召開的第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，公司股份總數(shù)將由556,723,012股調(diào)整為555,128,024股；注冊(cè)資本將由55,672.3012萬(wàn)元變更為55,512.8024萬(wàn)元。以上公告信息詳見公司2022年6月21日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（2022-033）。

由于上述事項(xiàng)涉及總股本減少、公司注冊(cè)資本變動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保，債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，公司將按照法定程序繼續(xù)實(shí)施減少注冊(cè)資本事宜。債權(quán)人如果提出要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等規(guī)定，向公司提出書面要求，并隨附相關(guān)證明文件。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)該等債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-030

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議于2022年6月20日在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席王峻先生召集，會(huì)議通知于2022年6月16日以專人電話方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王峻先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次注銷有利于保障公司的合法權(quán)益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)。

2、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次調(diào)整回購(gòu)專用證券賬戶股份用途并注銷《公司法》《證券法》《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號(hào)一一回購(gòu)股份》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不會(huì)對(duì)公司債務(wù)履行能力、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等產(chǎn)生重大影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意該事項(xiàng)。

3、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助有助于落實(shí)公司精密激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局，有利于解決其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，被資助對(duì)象為合并范圍內(nèi)的控股孫公司，公司能充分掌握其資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)情況，并了解其行業(yè)前景、償債能力等情況。因此，我們同意該事項(xiàng)。

三、備查文件

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議決議

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

證券代碼：002559 證券簡(jiǎn)稱：亞威股份 公告編號(hào)：2022-029

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議于2022年6月20日上午10:00在江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園公司會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)冷志斌先生召集，會(huì)議通知于2022年6月16日以專人遞送、傳真、電話、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中孫峰、王克鴻、蔡建、劉昕四位董事以通訊方式參加。公司監(jiān)事會(huì)主席及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)冷志斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

《關(guān)于注銷無(wú)錫匯眾投資企業(yè)（有限合伙）2016、2017年度應(yīng)補(bǔ)償股份的公告》（2022-031）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的議案》

《關(guān)于調(diào)整公司回購(gòu)專用證券賬戶剩余股份用途并注銷的公告》（2022-032）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

3、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的公告》（2022-033）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

《關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（2022-034）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的議案》

《關(guān)于繼續(xù)以自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)貸款的公告》（2022-036）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》

《關(guān)于對(duì)控股孫公司提供財(cái)務(wù)資助的公告》（2022-037）具體內(nèi)容詳見2022年6月21日公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案關(guān)聯(lián)董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鵬程先生回避表決。

公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了事前認(rèn)可意見和明確同意的獨(dú)立意見。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

江蘇亞威機(jī)床股份有限公司

董 事 會(huì)

二○二二年六月二十一日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010