證券代碼：603272 證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)翔股份 公告編號(hào)：2022-006

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所審核同意，浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。上市后，公司的注冊(cè)資本、公司類型即發(fā)生變更，公司章程相關(guān)條款亦需要進(jìn)行變更。公司于2022年6月18日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修改并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、 公司注冊(cè)資本及公司類型變更的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年4月19日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]820號(hào)）同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,590.6750萬(wàn)股（以下簡(jiǎn)稱“本次公開(kāi)發(fā)行”）。經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天健驗(yàn)[2022〕6-29號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)公司***公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由7,772.0250萬(wàn)元變更為10,362.7000萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由7,772.0250萬(wàn)股變更為10,362.7000萬(wàn)股。公司已完成本次公開(kāi)發(fā)行，公司股票于2022年5月20日在上海證券交易所主板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

基于以上事項(xiàng)，公司需要變更公司注冊(cè)資本、公司類型并辦理工商變更登記。

二、 修訂《公司章程》的情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司發(fā)行上市的實(shí)際情況，公司擬對(duì)《浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，修訂后形成《浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）。具體修訂內(nèi)容如下：

***百二十五條本章程中規(guī)定關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。

本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。

在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

***百二十五條本章程中規(guī)定關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。

本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十八條（四）～（六）關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。

***百二十六條在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。

公司高級(jí)管理人員僅在公司領(lǐng)薪，不由控股股東代發(fā)薪水。

-新增***百三十五條公司高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)， 維護(hù)公司和全體股東的***大利益。公司高級(jí)管理人員因未能忠實(shí)履行職務(wù)或違背誠(chéng)信義務(wù)，給公司和社會(huì)公眾股股東的利益造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。***百三十八條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的證券發(fā)行文件和定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。***百四十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的證券發(fā)行文件和定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)，保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見(jiàn)。 ***百四十九條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前6個(gè)月結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前3個(gè)月和前9個(gè)月結(jié)束之日起的1個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。

上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。

***百五十一條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起4個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所報(bào)送并披露年度報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送并披露中期報(bào)告。

上述年度報(bào)告、中期報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的規(guī)定進(jìn)行編制。

***百五十九條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；

（二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；

（三）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的【20】%，實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目除外。

***百六十一條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

（一）公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到80%；

（二）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到40%；

（三）公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例***低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例為現(xiàn)金股利除以現(xiàn)金股利與股票股利之和。

重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出是指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或者購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表凈資產(chǎn)的20%，實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目除外。

***百六十四條公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。***百六十六條公司聘用符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期1年，可以續(xù)聘。 ***百八十三條公司有本章程***百八十三條第（一）項(xiàng)情形，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。

依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

***百八十五條公司有本章程***百八十四條第（一）項(xiàng)情形，可以通過(guò)修改本章程而存續(xù)。

依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

***百八十四條公司因章程***百八十三條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組人員由董事或者股東大會(huì)以普通決議的方式選定。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院***有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。***百八十六條公司因章程***百八十四條第（一）、（二）、（四）、（五）項(xiàng)情形而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起15日內(nèi)成立清算組，開(kāi)始清算。清算組人員由董事或者股東大會(huì)以普通決議的方式選定。逾期不成立清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院***有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。-新增第二百三條本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則。第二百一條本制度經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)，自公司***公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票并在上海證券交易所上市之日起生效實(shí)施。第二百四條本章程自股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，（修改時(shí)亦同）。

除上述之外，《公司章程》中其他內(nèi)容不變，修訂后的章程全文詳見(jiàn)同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)、登記內(nèi)容為準(zhǔn)。本次章程修訂尚需經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理上述事項(xiàng)涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜。公司將于股東大會(huì)審議通過(guò)后及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門辦理上述修訂《公司章程》的相關(guān)手續(xù)。

特此公告

浙江聯(lián)翔智能家居股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月21日

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