證券代碼：688679 證券簡稱：通源環境 公告編號：2022-019

安徽省通源環境節能股份有限公司

關于變更注冊地址、修訂

《公司章程》及制定、

修訂公司內部管理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

安徽省通源環境節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》、《關于制定和修訂公司內部管理制度的議案》。現將有關事項公告如下：

一、公司注冊地址變更的相關情況

根據公司經營發展需要，擬將注冊地址由“安徽省合肥市包河區金寨南路856號”變更為“安徽省合肥市包河區祁門路3966號”。

二、修訂《公司章程》部分條款的相關情況

為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規范運作，結合《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等有關規定以及公司的實際情況，現擬對《公司章程》的相關條款進行相應修改，具體修訂內容對照如下：

本次修訂中，刪除第四章第八十條，新增***百三十四條，其后相關各章、條款序號作相應調整。

上述事項尚需提交股東大會審議通過后方可實施。股東大會審議通過后，公司董事會將授權公司相關人員辦理工商變更登記備案等手續。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

三、公司內部管理制度的制定和修訂情況

根據《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件的***新修訂和更新情況，為進一步提高公司規范運作水平，完善治理結構，公司對相關內部管理制度進行了梳理，根據實際情況制定了《董事、監事和高級管理人員持有和買賣本公司股票管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》，并擬修訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》。其中《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》尚須提交公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

安徽省通源環境節能股份有限公司

董事會

2022年6月21日

證券代碼：688679 證券簡稱：通源環境 公告編號：2022-020

安徽省通源環境節能股份有限公司

關于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月6日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第二次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月6日 14點30 分

召開地點：安徽省合肥市包河區祁門路3966號公司2樓***會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月6日

至2022年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第三屆董事會第七次會議審議通過。相關公告已于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.see.com.cn）登載《2022年第二次臨時股東大會會議材料》。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年7月4日9:00-17:00，以信函或者郵件方式辦理登記的，須在2022年7月4日17:00前送達。

（二）登記地點：安徽省合肥市包河區祁門路3966號公司證券事務部

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席會議的，應出示其本人身份證原件；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、授權委托書（加蓋公章）。

3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函、郵件的方式進行登記，信函、郵件須在登記時間2022年7月4日17:00前送達，信函、郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。

4、通過信函或郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件文件原件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）本次現場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。

（三）會議聯系方式

通訊地址：安徽省合肥市安徽省合肥市包河區祁門路3966號通源環境

郵編：230009

電話：0551-65121503

電子郵箱：zqb_tongyuan@sina.com

聯系人：呂莉莉

特此公告。

安徽省通源環境節能股份有限公司

董事會

2022年6月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

安徽省通源環境節能股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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