證券代碼：605188 證券簡稱：國光連鎖 公告編號：2022-025

江西國光商業連鎖股份有限公司

關于變更職工代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西國光商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會職工代表監事吳炳華女士因退休申請辭去公司第二屆監事會職工代表監事職務，吳炳華女士辭職后將不再擔任公司及子公司任何職務。

吳炳華女士在擔任公司職工代表監事期間恪盡職守、勤勉盡責，公司及監事會對吳炳華女士在任職期間所做出的貢獻表示感謝！

根據《中華人民共和國公司法》《公司章程》的有關規定，公司于2022年6月20日召開職工代表大會，選舉宋明玉女士為公司第二屆監事會職工代表監事（簡歷附后），任期至第二屆監事會期滿為止。

上述職工代表監事符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》有關監事任職的資格和條件。

特此公告。

江西國光商業連鎖股份有限公司監事會

2022年6月21日

附件：個人簡歷

1、宋明玉女士，1978年出生，中國國籍，無境外***居留權。曾任公司總經辦資料管理員、財務中心資料管理員，現任公司財務中心資料管理員。

證券代碼：605188 證券簡稱：國光連鎖 公告編號：2022-023

江西國光商業連鎖股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

江西國光商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月14日以電子郵件的方式發出第二屆董事會第六次會議通知，于2022年6月20日9:00在江西省吉安市青原區文天祥大道8號公司5樓會議室以現場結合通訊方式召開會議，應出席會議的董事9人，實際出席會議的董事9人，公司監事及高級管理人員列席會議，本次董事會會議由董事長胡金根先生主持，會議的出席人數、召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《江西國光商業連鎖股份有限公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事研究，會議審議通過了如下議案：

（一）《關于總經理辭職及聘任總經理、副總經理的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票，同意票占出席會議董事的100％，議案獲得通過。

獨立董事發表了明確同意的意見，議案具體內容詳見公司于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司***信息披露媒體《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司關于總經理辭職及聘任總經理、副總經理的公告》（公告編號：2022-024）。

（二）《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票，同意票占出席會議董事的100％，議案獲得通過。

根據***新修訂并實施的《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）及相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司對《對外投資管理制度》相關條款進行了修訂。具體內容詳見公司于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司信息披露管理制度（2022年6月修訂）》。

（三）《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票，同意票占出席會議董事的100％，議案獲得通過。

根據***新修訂并實施的《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）及相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司對《對外投資管理制度》相關條款進行了修訂。具體內容詳見公司于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司投資者關系管理制度（2022年6月修訂）》。

（四）《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避票0票，同意票占出席會議董事的100％，議案獲得通過。

根據***新修訂并實施的《上海證券交易所股票上市規則》（2022年1月修訂）及相關法律法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司對《對外投資管理制度》相關條款進行了修訂。具體內容詳見公司于2022年6月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江西國光商業連鎖股份有限公司獨立董事工作制度（2022年6月修訂）》。

特此公告。

江西國光商業連鎖股份有限公司董事會

2022年6月21日

備查文件

（一）《江西國光商業連鎖股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》

證券代碼：605188 證券簡稱：國光連鎖 公告編號：2022-024

江西國光商業連鎖股份有限公司

關于總經理辭職及聘任總經理、

副總經理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江西國光商業連鎖股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開了第二屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于總經理辭職及聘任總經理、副總理的議案》，具體內容如下：

公司董事會于近日收到公司總經理蔣淑蘭女士提交的書面辭呈，蔣淑蘭女士因公司發展需要等原因申請辭去公司總經理職務，蔣淑蘭女士辭去公司總經理職務后將繼續擔任公司董事、董事會戰略委員會委員和董事會薪酬與考核委員會委員職務。公司對蔣淑蘭女士在任職總經理期間所作出的貢獻表示感謝！

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任胡志超先生為公司總經理（簡歷附后）；經公司總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任胡智敏先生為公司副總經理（簡歷附后），總經理、副總經理任期自董事會審議通過之日起至2024年6月27日。獨立董事對此發表了同意意見。

特此公告。

江西國光商業連鎖股份有限公司董事會

2022年6月21日

附件：個人簡歷

1、胡志超先生：1990年出生，中國國籍，擁有匈牙利***居留權。曾任公司采購部副總監、董事兼副總經理，吉安市青年企業家協會副會長。現任公司董事兼總經理。

2、胡智敏先生：1991年出生，中國國籍，無境外***居留權。曾任公司設備采購部采購員、設備采購部經理。現任公司副總經理。

截至本公告日，胡志超先生直接持有公司股票21,611,695股，胡智敏先生直接持有公司股票14,404,576股，胡志超先生、胡智敏先生與公司董事長胡金根先生、董事蔣淑蘭女士、董事兼副總經理胡春香女士為基于一致行動的共同實際控制人；胡志超先生和胡智敏先生的任職不存在《中華人民共和國公司法》及《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，也不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司高級管理人員的情形。

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