證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-022

成都立航科技股份有限公司

第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立航科技”）第二屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2022年6月15日以電子郵件方式發出會議通知，并于2022 年6月20日在公司會議室以現場及通訊投票表決的方式召開。

本次會議應出席董事5名，實際出席董事5 名。公司董事長劉隨陽先生主持本次會議，公司監事和部分高級管理人員列席了會議。本次會議召開符合有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》

因經營發展需要，同意將公司注冊地址由成都高新區永豐路24號附1號變更為成都高新區安泰三路100號（***終以工商登記機關核準為準）。

同時，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司治理規則》、《上市公司章程指引》及《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，同意對《公司章程》的部分內容進行修訂。

為順利推進變更手續，提請股東大會授權公司董事會及相關人員具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關文件，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

詳情請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-023）。

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權

本議案尚需提交 2022 年***次臨時股東大會審議。

（二）逐項審議通過了《關于制定、修訂部分公司治理制度的議案》

為完善公司治理機制，根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等監管法律法規和規范性文件要求，結合公司實際運營情況，公司制定并修訂了相關治理制度，逐項表決結果如下：

1、關于制定《累積投票制實施細則》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

2、關于修訂《對外投資管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

3、關于修訂《對外擔保管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

4、關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

5、關于修訂《募集資金管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

6、關于制定《內幕信息知情人登記管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權）

7、關于制定《重大信息內部報告制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

8、關于制定《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

9、關于修訂《信息披露管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

10、關于修訂《投資者關系管理制度》的議案

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

根據《公司章程》相關規定，上述第1項至第5項議案尚需提交2022 年***次臨時股東大會審議。

詳情請見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司關于制定、修訂部分公司治理制度的公告》（公告編號：2022-024）。

（三）審議通過了《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決結果：5 票同意、0 票反對、0 票棄權。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事會

2022年6月21日

證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-023

成都立航科技股份有限公司

關于變更公司注冊地址及

修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于變更公司注冊地址及修訂〈公司章程〉的議案》，具體情況如下：

一、公司注冊地址的相關情況

因經營發展需要，公司擬變更注冊地址，變更前注冊地址為：成都高新區永豐路24號附1號；變更后注冊地址為：成都高新區安泰三路100號（***終以工商登記機關核準為準）。

二、《公司章程》部分條款修訂情況

根據相關法律法規要求，公司擬修訂《公司章程》相應條款，具體如下：

除上述修訂之外，《公司章程》相關條款順序和引用條款作相應順延，其他條款不變。

本議案尚需提交公司2022年***次臨時股東大會審議通過，并提請股東大會授權公司董事會及相關人員具體辦理工商變更登記、公司章程備案并簽署相關文件，授權有效期限為自公司股東大會審議通過之日起至本次相關工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。修訂后的《公司章程》全文將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。相關變更內容以工商登記機關***終核準的內容為準。

特此公告。

成都立航科技股份有限公司

董事會

2022年6月21日

證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-024

成都立航科技股份有限公司

關于制定、修訂部分公司治理制度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

成都立航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“立航科技”）于 2022 年 6 月 20 日召開了第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關于制定、修訂部分公司治理制度的議案》，該議案中部分制度尚需提交股東大會審議。

一、公司本次制定、修訂的治理制度

為完善公司治理機制，根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等監管法律法規和規范性文件要求，結合公司實際運營情況，公司制定并修訂了相關治理制度，具體情況如下：

根據《公司章程》有關規定，上述制度中，第 1-5 項尚需提交股東大會審議通過后方可生效。

二、上網公告附件

1.《累積投票制實施細則》

2.《對外投資管理制度》

3.《對外擔保管理制度》

4.《關聯交易管理制度》

5.《募集資金管理制度》

6.《內幕信息知情人登記管理制度》

7.《重大信息內部報告制度》

8.《董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度》

9.《信息披露管理制度》

10.《投資者關系管理制度》

特此公告。

成都立航科技股份有限公司董事會

2022年6月21日

證券代碼：603261 證券簡稱：立航科技 公告編號：2022-025

成都立航科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年7月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月6日 15：00分

召開地點：成都市青羊區廣富路8號青羊工業總部基地C區10棟9層會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月6日至2022年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已由公司第二屆董事會第七次會議審議通過，具體信息詳見 2022 年6月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。

2、 特別決議議案：1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：無

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、 應回避表決的關聯股東名稱：無

6、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年7月5日上午9：30至11：30、下午13：30至16：00，未在規定時間內辦理登記手續的，視為放棄出席會議資格。

（二）登記地點：成都市青羊區廣富路8號青羊工業總部基地C區10棟9層證券部

（三）登記方式：擬出席本次會議的股東應持相關證明文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函辦理登記，須在登記時間 2022 年 7月 5 日下午 16:00 點前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、聯系電話及“股東大會”字樣。

1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復印件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續；

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業執照復印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權委托書（加蓋公章）辦理登記手續；

3、公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）與會股東住宿及交通費自理。

（二）本次會議現場會議預計半天。

（三）為減少人員聚集，公司建議投資者通過網絡投票方式參加本次股東大會投票。已辦理會議登記的參會股東（或股東代表）請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件，以備律師驗證，并提前30分鐘到會場辦理手續。

（四）請提前關注并遵守四川省成都市有關健康狀況申報、隔離、觀察等防控規定和要求。公司將嚴格遵守政府有關部門的疫情防控要求，對現場參會股東及股東代表進行嚴格登記和管理。

（五）會議聯系方式

聯系人：母鵬路 徐鳳

電話：028-86253596

特此公告。

成都立航科技股份有限公司

董事會

2022年6月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

成都立航科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月6日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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