(上接B87版)

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年7月6日 14點00分

召開地點：江蘇宏微科技股份公司四樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月6日

至2022年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一一 規范運作》等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

本次股東大會涉及公開征集股東投票權，詳情請查閱同日刊載于上海證券交易所網站的《江蘇宏微科技股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-022）。

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經由公司第四屆董事會第十一次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過，具體內容詳見同日公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。公司將在2022年***次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、 特別決議議案：議案1、議案2、議案3、議案4

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案1、議案2、議案3

應回避表決的關聯股東名稱：李四平

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一） 登記時間

2022年 7月4日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二） 登記地點

常州市新北區新竹路5號江蘇宏微科技股份有限公司一樓接待室

（三） 登記方式

符合出席會議要求的股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席 會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。

1.自然人股東親自出席股東大會會議的，應持本人有效身份證件原件、證券 賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。自然人股東委托代理人出席的，代理人應持 有本人有效身份證件原件、委托人有效身份證件原件、授權委托書原件、委托人 股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。

2.法人股東法定代表人出席股東大會會議的，應持有本人有效身份證明原件、 法人有效營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持本人有效身份證件原件、 法人有效營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人依法出具的授權委托書原件、法人股東賬戶卡及以上材料復印件辦理登記。

3.股東可按以上要求以信函（郵政特快專遞）、傳真方式進行登記，信函到 達郵戳和傳真到達日均應不遲于在登記截止時間（2022 年 7月4日 16:00）。信函（郵政特快專遞）、傳真中需注明股東住所詳細地址、聯系人、聯系電話，并附登記材料復印件，信封上請注明“股東大會”字樣。

4.為保障股東參會權益及登記有效進行，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）疫情防控

1、為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司鼓勵全體股東優先通過上海證券交易所網絡投票系統以網絡投票方式參加本次股東大會。

2、請參加現場會議的股東或股東代理人采取有效防護措施，并配合會場要求接受體溫檢測、行程碼驗證等相關防疫工作。江蘇省外來常及省內來常但行程碼帶星股東或股東代理人請在***時間主動向公司董事會辦公室報備并提供本次股東大會前48小時內核酸檢測為陰性的有效證明，配合做好信息登記、集中隔離醫學觀察等防控工作。

（二）會議簽到

出席會議的股東或股東代理人請提前半小時攜帶登記材料原件到達會議 現場并辦理簽到，簽到時間為 2022 年 7月6日下午 13:30-14:00。

（三）會議聯系方式

通信地址：常州市新北區新竹路 5號江蘇宏微科技股份有限公司

郵編：213022

電話：0519-85166088

傳真：0519-85162291

特此公告。

江蘇宏微科技股份有限公司董事會

2022年6月21日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

江蘇宏微科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月6日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：宏微科技 證券簡稱：688711 公告編號：2022-024

江蘇宏微科技股份有限公司

關于變更注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

江蘇宏微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月20日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于變更注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。本議案尚需提交股東大會審議。具體情況如下：

一、 公司注冊資本變更的相關情況

2022年5月20日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》，以方案實施前的公司總股本98,493,334股為基數，以資本公積金向全體股東每股轉增0.4股，共計轉增39,397,334股。該權益分派已于2022年6月13日實施完成，公司注冊資本由9,849.3334萬元變更為13,789.0668萬元，公司股份總數由9,849.3334萬股變更為13,789.0668萬股。具體內容詳見公司于2022年6月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度權益分派實施公告》（公告編號：2022-016）。

二、 修改《公司章程》相關情況

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《江蘇宏微科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）有關條款進行修訂。具體修訂內容如下：

除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。以上內容***終以市場監督登記管理部門核準內容為準。上述事項尚需提交股東大會審議，并提請股東大會授權公司管理層根據上述變更辦理相關工商變更登記、章程備案手續。修訂后形成的《公司章程》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江蘇宏微科技股份有限公司

董事會

2022年6月21日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010