原標(biāo)題:ST致生:公司章程變更公告

證券代碼：830819 證券簡稱：ST致生 主辦券商：中銀證券
致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于擬修訂《公司章程》公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連 帶法律責(zé)任。

一、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：
原規(guī)定修訂后***百八十九條 投資者關(guān)系工作 中公司與投資者溝通的內(nèi)容主要包括： （一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司 的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略和經(jīng) 營方針等； （二）法定信息披露及其說明，包 括定期報(bào)告和臨時(shí)公告等。 （三）公司依法可以披露的經(jīng)營 管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀 況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營 業(yè)績、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大 事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、 資產(chǎn)重組、收購兼并、對外合作、對外 擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟***百八十九條 投資者關(guān)系工作 中公司與投資者溝通的內(nèi)容主要包括： （一）公司的發(fā)展戰(zhàn)略，包括公司 的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃、競爭戰(zhàn)略和經(jīng) 營方針等； （二）法定信息披露及其說明，包 括定期報(bào)告和臨時(shí)公告等。 （三）公司依法可以披露的經(jīng)營 管理信息，包括生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財(cái)務(wù)狀 況、新產(chǎn)品或新技術(shù)的研究開發(fā)、經(jīng)營 業(yè)績、股利分配等； （四）公司依法可以披露的重大 事項(xiàng)，包括公司的重大投資及其變化、 資產(chǎn)重組、收購兼并、對外合作、對外 擔(dān)保、重大合同、關(guān)聯(lián)交易、重大訴訟或仲裁、管理層變動(dòng)以及大股東變化等 （五）企業(yè)文化建設(shè)； （六）公司的其他相關(guān)信息。或仲裁、管理層變動(dòng)以及大股東變化等 （五）若公司申請股票在全國中 小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌，應(yīng)當(dāng)充 分考慮股東的合法權(quán)益，并對異議股東 作出合理安排。公司應(yīng)設(shè)置與終止掛牌 事項(xiàng)相關(guān)的投資者保護(hù)機(jī)制。其中，公 司主動(dòng)終止掛牌的，控股股東、實(shí)際控 制人應(yīng)該制定合理的投資者保護(hù)措施， 通過提供回購安排等方式為其他股東 的權(quán)益提供保護(hù)；公司被強(qiáng)制終止掛牌 的，控股股東、實(shí)際控制人應(yīng)該與其他 股東主動(dòng)、積極協(xié)商解決方案。 （六）企業(yè)文化建設(shè)； （七）公司的其他相關(guān)信息。是否涉及到公司注冊地址的變更：是
變更前公司注冊地址為：北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院3號樓26層2613 擬變更公司注冊地址為：北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院4號樓16層1602 除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。

二、修訂原因
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司股票終止掛牌實(shí)施細(xì)則》第二十 八條“掛牌公司應(yīng)當(dāng)在公司章程中設(shè)置關(guān)于終止掛牌中投資者保護(hù)的專門條款，對主動(dòng)終止掛牌和強(qiáng)制終止掛牌情形下的股東權(quán)益保護(hù)作出明確安排”。故公司及時(shí)完善《公司章程》內(nèi)容，增加專門條款，明確終止掛牌過程中投資者權(quán)益保護(hù)措施。



三、備查文件
股東關(guān)于2021年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函



致生聯(lián)發(fā)信息技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2022年 6月 20日

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