證券代碼：603272?????????證券簡稱：聯翔股份?公告編號：2022-004

浙江聯翔智能家居股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、?董事會會議召開情況

浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會議于2022年6月18日在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道東海大道2887號以現場結合通訊方式舉行，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合有關法律、法規以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的規定。會議應到董事9人，實到董事9人，會議由董事長卜曉華主持召開，公司監事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的有關規定。

二、?董事會會議審議情況

（一）?審議通過《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》

公司已于2022年5月20日在上海證券交易所上市，現需變更公司注冊資本、公司類型及修訂章程并辦理相應工商登記。具體內容詳見公司同日于***媒體披露的《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改〈公司章程〉并辦理工商變更的公告》（公告編號：2022-006）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（二）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司股東大會議事規則〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（三）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會議事規則〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（四）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司總經理工作細則〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（五）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會秘書工作細則〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（六）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司關聯交易管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（七）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司對外擔保管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（八）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司對外投資管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（九）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（十）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司募集資金管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（十一）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司投資者關系管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十二）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司信息披露事務管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十三）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十四）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司董監高所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十五）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司防范控股股東、實際控制人及其關聯方占用公司資金制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（十六）?審議通過《關于制定〈浙江聯翔智能家居股份有限公司信息披露暫緩及豁免管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十七）?審議通過《關于制定〈浙江聯翔智能家居股份有限公司內部審計制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十八）?審議通過《關于制定〈浙江聯翔智能家居股份有限公司控股子公司管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（十九）?審議通過《關于制定〈浙江聯翔智能家居股份有限公司印章管理制度〉的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

（二十）?審議通過《關于使用暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的議案》

在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司計劃使用不超過人民幣2.5億元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣1億元的暫時閑置自有資金進行現金管理。在上述額度及期限內，在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，資金可以循環滾動使用。具體內容詳見公司同日于***媒體披露的《關于使用部分閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-007）。

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

公司獨立董事對本項議案發表了同意的獨立意見。

（二十一）?審議通過《關于提請召開公司2022年***次臨時股東大會的議案》

表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權。

具體內容詳見公司同日于***媒體披露的《浙江聯翔智能家居股份有限公司關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》。（公告編號：2022-008）。

三、?備查文件

公司第二屆董事會第十四次會議決議；

公司獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告！

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2022年6月21日

證券代碼：603272?????????證券簡稱：聯翔股份??公告編號：2022-005

浙江聯翔智能家居股份有限公司

第二屆監事會第十二次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、?監事會會議召開情況

浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2022年6月18日在浙江省嘉興市海鹽縣東海大道2887號以現場方式舉行，于召開會議前依法通知了全體監事，會議通知的時間及方式符合有關法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的規定。會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席蔣文斌主持召開。本次監事會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件以及《浙江聯翔智能家居股份有限公司章程》的有關規定。

二、?監事會會議審議情況

（一）?審議通過《關于修改〈浙江聯翔智能家居股份有限公司監事會議事規則〉的議案》

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

（二）?審議通過《關于使用暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的議案》

公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用暫時閑置募集資金以及暫時閑置自有資金進行現金管理，有助于提高公司資金的使用效率，獲得較好的投資收益，為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，全體監事同意該議案。

表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。

表決結果：通過。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

三、?備查文件

公司第二屆監事會第十二次會議決議；

特此公告！

浙江聯翔智能家居股份有限公司監事會

2022年6月21日

證券代碼：603272?????????證券簡稱：聯翔股份??公告編號：2022-007

浙江聯翔智能家居股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●投資種類：安全性高、流動性好（單項產品期限***長不超過12個月）的保本型理財產品或存款類產品。

●投資金額：不超過人民幣2.5億元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣1億元的暫時閑置自有資金。在上述額度及期限內，在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況下，資金可以循環滾動使用。

●履行的審議程序：浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”或“聯翔股份”）于2022年6月18日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對閑置募集資金進行現金管理的事項出具了明確的核查意見，本事項尚需提交股東大會審議通過。

●特別風險提示：本次現金管理方式包括投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，但仍不排除因貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化等原因引起的影響收益的情況。

一、?募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會證監許可［2022］820號文核準，向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票25,906,750股，每股面值1元，發行價格為人民幣13.64元/股。公司本次發行募集資金總額為人民幣353,368,070.00元，扣除保薦承銷費用及各項發行費用后，本次發行實際募集資金凈額為311,991,006.78元。募集資金到賬情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，出具天健驗[2022]6-29號《驗資報告》。公司已對募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。

二、?募集資金使用情況及閑置原因

本次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

■

募集資金投資項目的建設需要一定的周期。目前，公司正按照募集資金使用計劃，有序推進募集資金投資項目的進展。根據募集資金投資項目的實際建設進度，現階段募集資金在短期內將出現部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的前提下，公司本次將合理利用暫時閑置募集資金進行現金管理，提高募集資金使用效率。

三、?本次擬使用暫時閑置募集資金及閑置自有資金進行現金管理的基本情況

（一）?現金管理目的

為提高募集資金使用效率和收益，合理利用閑置募集資金，在保證不影響公司募集資金項目建設和日常經營的前提下，公司擬利用閑置募集資金進行現金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益；同時，為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，可以增加資金收益，為公司及股東獲取良好的投資回報。

（二）?投資額度

公司擬使用不超過人民幣2.5億元的暫時閑置募集資金和不超過人民幣1億元的暫時閑置自有資金進行現金管理。使用期限自公司2022年***次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及期限內，在確保不影響募集資金投資項目建設和公司日常經營的情況下，資金可以循環滾動使用。

（三）?資金來源

本次現金管理的資金為公司暫時閑置募集資金和閑置自有資金。

（四）?投資品種

公司將嚴格控制風險，擬用于購買安全性高、流動性好（單項產品期限***長不超過12個月）的保本型理財產品或存款類產品（包括但不限于結構性存款、協定存款、定期存款、大額存單、以及大額可轉讓存單等），且該等現金管理產品不得用于質押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

（五）?實施方式和授權

在額度范圍內，授權董事會或董事長及其授權人士行使該項投資決策權并簽署相關合同及協議等。公司財務部是本次購買理財產品的實施部門。

（六）?信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關規定，及時履行信息披露義務。

（七）?現金管理收益分配

公司現金管理所得收益歸公司所有。其中利用閑置募集資金部分將優先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴格按照中國證監會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

四、?審議程序

公司于2022年6月18日召開第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見，保薦機構中信建投證券股份有限公司對閑置募集資金進行現金管理的事項出具了明確的核查意見，本事項尚需提交股東大會審議通過。

五、?現金管理的投資風險及風險控制措施

（一）投資風險

本次現金管理方式包括投資安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等，但仍不排除因貨幣政策、財政政策等宏觀經濟政策及相關法律法規政策發生變化等原因引起的影響收益的情況。

（二）風險控制措施

1、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品。

2、在額度范圍內，授權董事會或董事長及其授權人士行使該項決策權及簽署相關法律文件，財務部建立臺賬對所購買的產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。公司審計部根據謹慎性原則定期對各項投資可能的風險與收益進行評價。

六、?投資對公司的影響

公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的前提下實施的，不會影響公司募集資金投資項目的正常運轉和日常資金正常周轉需要，亦不會影響公司主營業務的正常發展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金和閑置自有資金適時進行現金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。

七、?獨立董事意見

“經過審慎核查，我們認為公司合理使用暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目推進，符合公司及股東的利益；同時，公司本次使用部分暫時閑置募集資金以及閑置自有資金進行現金管理符合《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等有關規定。相關審議程序符合有關法律、法規以及規范性文件的規定，不存在損害公司股東利益的情形。綜上，我們同意公司在授權范圍內使用閑置募集資金和閑置自有資金進行現金管理”。

八、?監事會的意見

“公司根據其經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上利用暫時閑置募集資金以及暫時閑置自有資金進行現金管理，有助于提高公司資金的使用效率，獲得較好的投資收益，為股東獲取更多投資回報，符合公司利益。上述事項不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，全體監事同意該議案”。

九、?保薦機構意見

經核查，本保薦機構中信建投證券股份有限公司認為：

1、公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關法律、法規、《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序，上述事項符合相關法律、法規規定。

2、公司擬使用不超過人民幣2.5億元閑置募集資金進行現金管理，投資于安全性高、流動性好、發行主體為有保本承諾的金融機構的保本型理財產品、結構性存款、定期存款、協定存款等。公司在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

綜上，本保薦機構對聯翔股份使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

十、?上網公告附件

（一）?《獨立董事關于第二屆董事會第十四次會議相關議案的獨立意見》；

（二）?《中信建投證券股份有限公司關于浙江聯翔智能家居股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2022年6月21日

證券代碼：603272?????????證券簡稱：聯翔股份??公告編號：2022-006

浙江聯翔智能家居股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型及修改《公司章程》并辦理工商變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

經中國證券監督管理委員會核準并經上海證券交易所審核同意，浙江聯翔智能家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股票并在上海證券交易所上市。上市后，公司的注冊資本、公司類型即發生變更，公司章程相關條款亦需要進行變更。公司于2022年6月18日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型及修改〈公司章程〉并辦理工商變更的議案》，具體情況如下：

一、?公司注冊資本及公司類型變更的相關情況

經中國證券監督管理委員會于2022年4月19日出具的《關于核準浙江聯翔智能家居股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2022]820號）同意，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票2,590.6750萬股（以下簡稱“本次公開發行”）。經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了天健驗[2022〕6-29號《驗資報告》，確認公司***公開發行股票完成后，公司注冊資本由7,772.0250萬元變更為10,362.7000萬元，公司股份總數由7,772.0250萬股變更為10,362.7000萬股。公司已完成本次公開發行，公司股票于2022年5月20日在上海證券交易所主板上市，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市）”。

基于以上事項，公司需要變更公司注冊資本、公司類型并辦理工商變更登記。

二、?修訂《公司章程》的情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法律、法規、規范性文件的規定，結合公司發行上市的實際情況，公司擬對《浙江聯翔智能家居股份有限公司公司章程（草案）》中的有關條款進行修訂，修訂后形成《浙江聯翔智能家居股份有限公司公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）。具體修訂內容如下：

■

除上述之外，《公司章程》中其他內容不變，修訂后的章程全文詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

上述變更***終以市場監督管理部門核準、登記內容為準。本次章程修訂尚需經股東大會審議通過。董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。公司將于股東大會審議通過后及時向市場監督管理部門辦理上述修訂《公司章程》的相關手續。

特此公告

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2022年6月21日

證券代碼：603272??證券簡稱：聯翔股份??公告編號：2022-008

浙江聯翔智能家居股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2022年7月6日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、?召開會議的基本情況

(一)?股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二)?股東大會召集人：董事會

(三)?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)?現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年7月6日14?點?00分

召開地點：浙江省嘉興市海鹽縣武原街道東海大道2887號四樓會議室。

(五)?網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年7月6日

至2022年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定執行。

(七)?涉及公開征集股東投票權

無

二、?會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、?各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司第二屆董事會第十四次會議、第二屆監事會第十二次會議?分別審議通過，詳情見2022年06月21日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。同時公司將在本次股東大會召開前，在上海證券交易所網站刊登《2022年***次臨時股東大會會議資料》。

2、?特別決議議案：1

3、?對中小投資者單獨計票的議案：11

4、?涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、?涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、?股東大會投票注意事項

(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)?股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)?同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四)?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會議出席對象

(一)?股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監事和高級管理人員。

(三)?公司聘請的律師。

(四)?其他人員。

五、?會議登記方法

（一）登記手續

1、自然人股東：自然人股東親自出席的，應出示本人身份證、股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續；自然人股東委托他人出席的，應出示受托人本人身份證、書面的授權委托書、委托人的股東賬戶卡和有效持股憑證辦理登記手續（授權委托書見附件1）。

2、法人股東：法人股東出席的，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和加蓋法人印章的營業執照復印件（驗原件）辦理登記手續。

（二）登記方式：股東或股東代理人可采取到公司現場登記的方式，也可以采取傳真或者將相關資料以掃描件形式發送至公司郵箱的方式進行書面登記。

（三）登記時間：2022年7月5日上午9：00—11：30，下午13:30—15:00。

（四）登記地點：本公司證券部（浙江省海鹽縣武原街道東海大道2887號浙江聯翔智能家居股份有限公司）。

六、?其他事項

（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或其股東代理人的食宿及交通費用自理。

（二）聯系方式：

電話：0573-86026183

傳真：0573-86115251

郵箱：leadshow@lead-show.cn

聯系人：唐慶芬

公司地址：浙江省海鹽縣武原街道東海大道2887號浙江聯翔智能家居股份有限公司

特此公告。

浙江聯翔智能家居股份有限公司董事會

2022年6月21日

附件1：授權委托書

授權委托書

浙江聯翔智能家居股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年7月6日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號：??受托人身份證號：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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