本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

今創集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）經2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，根據《公司2018年限制性股票激勵計劃》的有關規定，公司2018年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）存在部分激勵對象離職和公司業績考核目標未達成的情形，公司決定回購注銷部分激勵對象根據本次激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票6,143,670股。上述事項完成后，公司的總股本由78,986.2437萬股變更為78,371.8767萬股，注冊資本由78,986.2437萬元變更為78,371.8767萬元。同時，為進一步規范公司治理，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律、法規、規范性文件的***新規定，結合公司的自身實際情況，公司修訂了《公司章程》中有關條款。近日，公司已完成上述股份回購注銷的實施，具體內容詳見公司于2022年5月25日在***信息披露媒體上刊登的《關于股權激勵限制性股票回購注銷實施公告》（公告編號：2022-031）。

目前，公司已完成工商變更登記手續，領取了常州市市場監督管理局換發的《營業執照》，相關登記信息如下：

統一社會信用代碼：91320400747314251P

名稱：今創集團股份有限公司

類型：股份有限公司（臺港澳與境內合資、上市）

住所：江蘇省常州市武進區遙觀鎮今創路88-89號

法定代表人：俞金坤

注冊資本：78,371.8767萬元人民幣

成立日期：2003年3月26日

經營范圍：高速鐵路、鐵路客運專線、城際鐵路、干線鐵路、城市軌道交通的運輸設備關鍵零部件（控制系統、機車車輛配件）及旅客服務設施和設備（照明系統、地鐵屏蔽門、裝飾材料、塑料制品）研發、設計、制造、安裝和技術服務；軌道交通運輸通信信號系統和設備、電氣化鐵路設備和器材（防災監控設備及系統集成、軌道交通自動控制設備、照明系統）的研發、設計、制造、安裝和技術服務；電站專業設備及配件（回轉式清污機、耙斗式清污機、攔污柵、平板鋼閘門等水工金屬結構產品），起重機械，閥門及閥門驅動裝置，五金結構件的設計、制造、安裝；信息服務，軌道交通技術開發、技術轉讓；銷售自產產品。燈箱、廣告設施的設計、安裝、售后服務（不涉及廣告業務）；軌道車輛及其零配件的國內采購、批發、傭金代理（拍賣除外）、進出口及相關配套業務（不涉及國營貿易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關規定辦理申請）；道路普通貨物運輸；面向成年人開展軌道交通技術培訓（不含國家統一認可的職業證書類培訓）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

特此公告。

今創集團股份有限公司董事會

2022年6月17日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010