證券代碼：688220 證券簡稱：翱捷科技 公告編號：2022-020

翱捷科技股份有限公司

關于變更董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事辭職情況

翱捷科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司非獨立董事張靚女士的辭職報告。張靚女士因個人原因申請于2022年5月8日辭去公司***屆董事會董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。張靚女士辭去董事職務不會導致公司董事會人數低于法定***低人數，不影響公司董事會正常運行。張靚女士將繼續遵守《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及其在公司***公開發行股票時所作的相關承諾。

張靚女士在擔任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對其在公司任職期間所做出的貢獻表示感謝！

二、董事選舉情況

根據《公司章程》等相關規定，經公司董事會提名委員會審查，公司于2022年5月8日召開***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于變更董事的議案》，同意提名韓旻女士為公司***屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司***屆董事會任期屆滿之日止，本事項尚需提交公司股東大會審議。

公司獨立董事對上述提名事項發表了獨立意見，認為韓旻女士不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于失信被執行人，符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。因此，獨立董事一致同意韓旻女士為公司***屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交股東大會審議。

韓旻女士的簡歷詳見附件。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事會

2022年5月9日

附件：韓旻女士簡歷

韓旻女士，1974年出生，中國國籍，無境外***居留權，畢業于清華大學，碩士學歷。1996年參加工作。1996年7月至2002年8月任職于青島澳柯瑪集團，歷任科員、科長、副處長；2004年7月至2006年8月歷任職江南模塑科技股份有限公司行政副總監、中國綠色食品（控股）有限公司企劃部主任、上海永樂生活家居營銷部經理；2006年9月至2015年2月任職于銳迪科，先后擔任市場經理、運營總監。2015年3月至今任職于公司，現任公司副總經理兼董事會秘書。

韓旻女士未直接持有公司股票，與公司實際控制人及其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。

證券代碼：688220 證券簡稱：翱捷科技 公告編號：2022- 021

翱捷科技股份有限公司

關于2021年年度股東大會

增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會的類型和屆次：

2021年年度股東大會

2. 股東大會召開日期：2022年5月19日

3. 股東大會股權登記日：

二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：戴保家

2. 提案程序說明

公司已于2022年4月26日公告了股東大會召開通知，單獨持有8.43%股份的股東戴保家，在2022年5月8日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

《關于變更董事的議案》

由于個人原因，張靚女士申請于2022年 5月8日辭去公司董事職務。辭職后張靚女士將不在公司擔任任何職務。張靚女士未持有公司股份。

現董事會推薦韓旻女士為董事候選人，其任期自公司2021年年度股東大會審議通過之日起至公司***屆董事會董事任期屆滿之日止。

韓旻女士未直接持有公司股票，不存在《公司法》***百四十六條中不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事的情形，未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于失信被執行人，符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。該事項需提交股東大會審議。

三、 除了上述增加臨時提案外，于2022年4月26日公告的原股東大會通知事項不變。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

（一） 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期、時間：2022年5月19日 14點00分

召開地點：中國（上海）自由貿易試驗區科苑路399號10幢7層翱捷科技股份有限公司會議室

（二） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票開始時間：2022年5月19日

網絡投票結束時間：2022年5月19日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三） 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四） 股東大會議案和投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1-13已經公司***屆董事會第十一次會議和***屆監事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司于2022 年4月26日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

議案14已經公司***屆董事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見“二、增加臨時提案的情況說明”。

2、 特別決議議案：8、9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、6、7、8、11、14

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

翱捷科技股份有限公司

董事會

2022年5月9日

附件1：授權委托書

授權委托書

翱捷科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月19日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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