證券代碼：603686?證券簡稱：福龍馬?公告編號：2022-039

福龍馬集團股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、?會議召開和出席情況

(一)?股東大會召開的時間：2022年5月6日

(二)?股東大會召開的地點：福建省龍巖市新羅區東肖鎮東華社區龍騰南路42號福龍馬集團股份有限公司培訓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次大會由公司董事會召集，董事長張桂豐先生主持會議。本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

(五)?公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、?公司在任董事6人，出席6人，以現場和通訊相結合方式出席6人，其中董事王東升先生、肖偉先生、唐炎釗先生、湯新華先生以通訊方式出席本次會議；

2、?公司在任監事3人，出席3人；

3、?副總經理、董事會秘書章林磊先生出席了會議；財務負責人廖建和先生、副總經理羅福海先生、林秉榮先生列席了會議。

二、?議案審議情況

(一)?非累積投票議案

1、?議案名稱：《公司2021年度董事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、?議案名稱：《公司2021年度監事會工作報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、?議案名稱：《公司2021年度獨立董事述職報告》

審議結果：通過

表決情況：

■

4、?議案名稱：《公司2021年年度報告及其摘要》

審議結果：通過

表決情況：

■

5、?議案名稱：《公司2021年度財務決算方案》

審議結果：通過

表決情況：

■

6、?議案名稱：《公司2022年度財務預算方案》

審議結果：通過

表決情況：

■

7、?議案名稱：《公司2021年度利潤分配預案》

審議結果：通過

表決情況：

■

8、?議案名稱：《關于公司2021年度董事、監事報酬事項的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

9、?議案名稱：《關于續聘2022年度公司財務審計機構和內部控制審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

10、?議案名稱：《關于公司2022年度向金融機構申請融資及為融資額度提供擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

11、?議案名稱：《關于公司2022年度為全資子公司融資提供擔保的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

■

(三)?關于議案表決的有關情況說明

本次審議的事項均為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東及股東代理人所持有表決權股份總數的二分之一以上同意并通過。

三、?律師見證情況

1、?本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：顧鼎鼎、徐夢磊

2、?律師見證結論意見：

本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、?備查文件目錄

1、?公司2021年年度股東大會決議；

2、?北京市天元律師事務所的法律意見書。

福龍馬集團股份有限公司

2022年5月7日

證券代碼：603686?????證券簡稱：福龍馬?????公告編號：2022-042

福龍馬集團股份有限公司

第五屆監事會第十六次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十六次會議于2022年5月6日11:30以現場方式召開。本次監事會為臨時會議，會議通知于2022年4月28日以專人送達、電子郵件、短信和微信等方式發出。會議應出席監事3名，實際出席監事3名，董事會秘書、證券事務代表列席了本次會議。會議由公司監事會主席沈家慶先生主持。本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定，會議決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

審議通過《關于注銷產業并購基金暨關聯交易的議案》。

經審議，監事會認為：本次注銷產業并購基金的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意公司注銷產業并購基金。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于注銷產業并購基金暨關聯交易的公告》，公告編號：2022-043。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司監事會

2022年5月7日

證券代碼：603686???證券簡稱：福龍馬?公告編號：2022-043

福龍馬集團股份有限公司關于注銷產業并購基金暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●交易概述：福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬注銷與關聯方張桂豐先生、上海東方證券資本投資有限公司（以下簡稱“東證資本”）共同投資設立的產業并購基金東證龍馬（嘉興）投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“東證龍馬”）。

●截至本公告日，東證龍馬實繳注冊資本1,000萬，全額收到對外投資的本金及投資收益款，完成對外投資的全部退出。為優化資源配置，保障投資者的利益，全體合伙人一致決定注銷該產業并購基金。

●張桂豐先生為公司控股股東、實際控制人和董事長，為公司的關聯方，本次注銷東證龍馬屬于關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要提交公司股東大會審議。

一、本次關聯交易概述

（一）產業并購基金的概述

2018年8月27日，公司召開第四屆董事會第二十四次會議及第四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于參與投資設立產業并購基金暨關聯交易的議案》，同意公司及關聯企業寧波龍馬投資合伙企業（以下簡稱“寧波龍馬”）與東證資本共同設立東證龍馬，投資規模合計20,000萬元，主要投資于全國范圍內（不包括臺灣地區）的環保行業企業以及其它新興產業的企業。具體內容詳情詳見2018年8月28日在上海證券交易所網站披露的《福建龍馬環衛裝備股份有限公司關于參與投資設立產業并購基金暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-083）。

2018年11月12日，東證龍馬完成工商注冊登記手續，并取得了嘉興市南湖區行政審批局頒發的《營業執照》，并于2019年2月4日獲得中國證券投資基金業協會頒發的《私募投資基金備案證明》。具體內容詳情詳見2018年11月16日、2019年2月16日在上海證券交易所網站披露的相關公告（公告編號：2018-098、2019-010）。

2019年3月20日，東證龍馬原有限合伙人寧波龍馬將其所持有的東證龍馬財產份額47.50%全部轉讓給新有限合伙人張桂豐。具體內容詳情詳見2019年4月8日在上海證券交易所網站披露的《福建龍馬環衛裝備股份有限公司關于產業并購基金合伙人變更的公告》（公告編號：2019-034）。

2019年5月，東證龍馬對外投資100萬元，2022年2月28日，該筆投資已全部退出并收到本金及投資收益款。

截至2022年3月31日，東證龍馬實繳出資到位1,000萬元，其中公司實際出資額為475萬元，張桂豐實際出資額為475萬元，東證資本實際出資額為50萬元。

（二）關聯關系情況說明

鑒于張桂豐先生為公司控股股東、實際控制人和董事長，為公司的關聯方，本次注銷東證龍馬屬于關聯交易。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不需要提交公司股東大會審議。

二、關聯方基本情況

張桂豐先生，中國國籍自然人，身份證號碼：35260119**********，住址：福建省廈門市思明區***，無境外***居留權，擔任公司董事長，持有公司股份76,781,900股，占公司股份總數的18.47%，系公司控股股東、實際控制人。

過去12個月，公司與上述關聯方未發生其他關聯交易。

三、注銷主體情況說明

（一）注銷主體基本情況

公司名稱：東證龍馬（嘉興）投資合伙企業（有限合伙）

統一社會信用代碼：91330402MA2BC82T87

公司類型：有限合伙企業

注冊地址：浙江省嘉興市南湖區南江路1856號基金小鎮1號樓139室-3

執行事務合伙人：上海東方證券資本投資有限公司

注冊資本：人民幣20,000萬元

成立日期：2018年11月12日

經營范圍：實業投資、股權投資、投資咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（二）股權結構

單位：人民幣萬元

■

（三）主要財務數據

***近一年及一期的主要財務數據如下：

單位：人民幣元

■

注：2020、2021年度財務數據經德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2022年一季度的財務數據未經審計。

（四）經營情況

東證龍馬自2018年成立以來，向福建龍馬污泥有限責任公司投資100萬，但至今尚未能實現盈利，近期無其他明確投資項目；其余實繳出資的900萬元主要用于購買交易性金融資產。

三、注銷產業并購基金的原因

鑒于產業基金對外投資標的未能實現盈利，全體合伙人經過多次審慎溝通后，結合當前投資市場環境和未來預期，確認產業并購基金設立目的已無法實現。為了降低對外投資風險，優化資源配置，保障投資者的利益，全體合伙人一致決定在完成對全體合伙人財產分配后注銷該產業并購基金。

四、注銷產業并購基金對公司的影響

本次注銷不會對公司的日常生產經營活動和后續發展產生實質性影響，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不會對公司財務狀況和經營狀況產生不利影響，不存在損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。

五、本次關聯交易應當履行的審議程序

2022年5月6日，公司召開了第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監事會第十六次會議審議通過了《關于注銷產業并購基金暨關聯交易的議案》，關聯董事張桂豐先生、張桂潮先生回避表決。獨立董事對本次關聯交易出具了事前認可意見，在董事會審議該議案時發表了同意的獨立意見。該關聯交易事項無需提交股東大會審議。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

獨立董事肖偉先生、唐炎釗先生、湯新華先生對本次交易進行了事前認可并發表了同意的獨立意見，具體如下：

1、公司事前就本次注銷產業并購基金構成關聯交易的事宜通知了獨立董事，提供了相關資料，進行了必要的溝通，獲得了獨立董事對本次關聯交易方案的事前認可，獨立董事認真審閱了上述交易文件后，同意將上述議案提交董事會審議；

2、本次關聯交易符合公司的發展戰略和規劃，交易方案切實可行，沒有發現損害中小股東利益的情形；

3、本次交易涉及關聯交易，關聯董事就上述議案在董事會上回避表決，表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，關聯交易遵循了公正、公平的原則，符合法定程序，不會損害公司股東特別是中小股東的利益。

綜上，我們認為：本次關聯交易符合公司的發展戰略和規劃，程序合規，符合法律法規和公司章程的規定，遵循了公正、公平的原則，沒有發現損害中小股東利益的情形。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年5月7日

證券代碼：603686??????證券簡稱：福龍馬??????????公告編號：2022-040

福龍馬集團股份有限公司

部分監事減持股份進展公告

本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●部分監事持股的基本情況

本次減持股份計劃實施前，福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會主席沈家慶先生持有公司股份798,450股，占公司總股本的0.1921%，上述股份均為無限售條件流通股。

●減持計劃的進展情況

2022年1月11日，公司披露了《福龍馬集團股份有限公司部分監事減持股份計劃公告》（公告編號：2022-003），沈家慶先生擬自公告披露之日起15個交易日之后的6個月內通過集中競價或大宗交易或兩者相結合的方式減持合計不超過199,600股，即合計不超過公司總股本的0.0480%。若減持計劃期間公司有送股、資本公積金轉增股本等股份變動事項，本次擬減持股份數量將相應進行調整。

自2022年2月8日起至本公告披露日，本次減持計劃實施時間過半，沈家慶先生未實施減持，本次減持符合承諾的減持數量及時間區間規定。沈家慶先生本次減持計劃尚未實施完畢。

一、減持主體減持前基本情況

■

上述減持主體無一致行動人。

二、減持計劃的實施進展

（一）部分監事因以下原因披露減持計劃實施進展：

減持時間過半

■

（二）本次減持事項與監事此前已披露的計劃、承諾是否一致

√是?□否

（三）在減持時間區間內，上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事項

□是?√否

（四）本次減持對公司的影響

本次減持計劃系股東根據自身資金安排需求自主決定，屬于正常減持行為，不會對公司治理結構及未來持續經營產生重大影響。

三、相關風險提示

（一）減持計劃實施的不確定性風險

截至本公告日，監事會主席沈家慶先生的減持股份計劃尚未實施完畢。沈家慶先生在減持計劃期間，將根據市場情況、公司股價、自身資金需求等因素選擇是否繼續實施及如何實施本次減持計劃，減持數量和價格存在不確定性。

（二）減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險□是?√否

本次減持股份的沈家慶先生不屬于公司的控股股東、實際控制人。本次減持計劃的實施不會導致上市公司控制權發生變更，不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生影響，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

（三）其他風險

本次減持計劃符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規、部門規章和規范性文件的相關規定，不存在不得減持股份的情形。在按照上述計劃減持公司股份期間，上述股東將嚴格遵守有關法律法規及公司規章制度，及時履行信息披露義務。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司董事會

2022年5月7日

證券代碼：603686??證券簡稱：福龍馬??公告編號：2022-041

福龍馬集團股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

福龍馬集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議于2022年5月6日11:00以現場與通訊相結合的方式召開。本次董事會為臨時會議，會議通知于2022年4月28日以電子郵件、短信和微信等方式發出。實際出席董事6人（其中現場出席會議的有2人，公司董事王東升，獨立董事肖偉、唐炎釗、湯新華等4人因工作原因以通訊方式參加會議），全體監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長張桂豐先生主持。本次會議的召集召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》規定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了如下議案：

（一）審議通過了《關于注銷產業并購基金暨關聯交易的議案》。

根據公司的發展戰略和規劃，結合當前市場情況、政策環境以及產業并購基金的實際情況，為了降低對外投資風險，優化資源配置，保障投資者的利益，同意注銷產業并購基金。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），《關于注銷產業并購基金暨關聯交易的的公告》，公告編號：2022-043。

關聯董事張桂豐先生、張桂潮先生回避表決。

表決結果：同意票4票，反對票0票，棄權票0票。

（二）審議通過《關于轉讓參股子公司全部股權的議案》。

隨著公司環衛服務業務規模不斷擴大，項目公司數迅速增加，對智慧環衛云服務系統的需求不斷增加，參股公司海南易登科技有限公司（以下簡稱“海南易登”）的技術與開發能力已無法滿足公司環衛服務業務的需求，同時，公司智慧環衛信息化建設工作開展順利，滿足公司環衛服務業務自身運營需求。為了進一步優化資源配置，聚焦主業，不斷提高管理效率和盈利能力，同意公司將所持參股子公司海南易登40%股權以定價6,009,083.98元轉讓給另一股東廈門誼環新信息技術有限公司。本次股權轉讓完成后，公司將不再持有海南易登的股權。

交易對方與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系。

因為智慧環衛系統具有的定制性、數據保密性等特點，海南易登主要以協助公司的環衛服務子公司配套訂制開發智慧環衛軟件系統，2020年起，公司開始自研智慧環衛系統，并逐步減少與海南易登發生關聯交易，海南易登的經營業績逐年下降，海南易登主要財務數據如下：

■

注：2019年、2020年數據經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2022年1月31日數據經廈門良邦會計師事務所有限公司審計。

股權轉讓協議主要內容：

1、收購依據及定價：本次轉讓以2022年1月31日為評估基準日進行審計和資產評估，根據共同認可具有資質的廈門良邦會計師事務所有限公司出具的審計報告（廈良邦會審字[2022]第S051號）和福建金諾土地房地產資產評估有限公司出具的《房地產估價報告》（金諾[2022]01167號），標的股權的轉讓價款為人民幣6,009,083.98元。

2、股權轉讓價款的支付：轉讓價款采用銀行轉賬方式，本協議生效后十個工作日內，乙方向甲方全額支付轉讓價款。

3、因上述股權轉讓而發生的有關費用和稅費由各方依法自行承擔。

本次股權收購事項不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，不需提交股東大會審議。

授權公司經營層簽署與本次對外投資事項相關的出資協議及其它相關法律文件。

表決結果：同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

福龍馬集團股份有限公司

董事會

2022年5月7日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010